天士力制药集团股份有限公司
(上接173版)
单位：万元
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二、 关联交易概述
1. 本公司拟于2017年度与天津天时利物业管理有限公司（以下简称“物业管理公司”）发生与物业管理等相关服务事项的关联交易。因物业管理公司为本公司控股股东天士力控股集团有限公司（简称“天士力集团”）的全资子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2017年度的交易额预计将超过本公司2016年度经审计净资产的0.5％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。
2. 本公司拟于2017年度与天津天时利服务管理有限公司（以下简称“服务管理公司”）发生与提供运输、餐饮等相关服务事项的关联交易。因服务管理公司为本公司控股股东天士力集团的全资子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2017年度的交易额预计将超过本公司2016年度经审计净资产的0.5％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。
3. 本公司拟于2017年度与云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司（以下简称“云南帝泊洱生物茶集团”）发生采购帝泊洱卓清速溶茶的关联交易。因云南帝泊洱生物茶集团为本公司控股股东天士力集团的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2017年度的交易额预计将超过本公司2016年度经审计净资产的0.5％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。
4. 上述关联交易依法不需经有关政府部门的特别批准。
三、关联方介绍
1、天士力集团：成立于2000年3月30日，为本公司控股股东，公司住所为天津北辰科技园区，法定代表人：闫希军，注册资本：34,358.9041万元，经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天士力集团2016年度归属于母公司的 净利润 41,979.82万元；2016年底总资产3,073,200.45万元，负债1,990,406.13万元。
2、物业管理公司：该公司成立于2004年8月，住所设在天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人：黄萍，注册资本300万元，主要经营：物业管理；家政服务；自有设施租赁；房屋租赁及相关咨询服务；物业管理咨询服务；建筑材料、五金交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）批发兼零售。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。2016年度的净利润为-17.50万元，2016年底净资产为705.12万元，负债1,291.14万元。
3、服务管理公司：该公司成立于2005年4月，住所设在天津市北辰科技园区内，法定代表人黄萍，注册资本198万元，主要经营：汽车配件、日用百货批发兼零售；中水洗车；代办车务手续；车务手续咨询服务；酒店管理服务；健身服务；室内外装饰；净化厂房；中央空调安装；园艺绿化；物业管理；预包装食品零售；餐饮服务（凭许可证经营）；烟零售；会务服务；企业管理咨询；水果、蔬菜收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年度的净利润为46.79万元，2016年底净资产为330.12万元，负债451.84万元。
4、云南帝泊洱生物茶集团：该公司成立于2008年10月，住所设在普洱市思茅区帝泊洱大道1号，法定代表人闫希军，注册资本40,000.00万元，主要经营：生物茶技术的研发、服务、成果转让；药品、食品、保健品的开发研究；医药技术服务、技术成果转让；生产生物茶相关产品；生物茶相关产品的销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；餐饮服务；房地产开发经营；物业管理；茶、中药材、园艺作物、农作物种植、销售；牲畜、家禽、水产养殖、销售；饮料、烘焙食品制造、销售；精制茶、咖啡、中药饮片、农副产品加工、销售；天然药用植物提取、分离。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年度的净利润为2,129.45万元，2016年底净资产为44,263.23万元，负债59,760.47万元。
四、关联交易标的的基本情况
1、接受物业管理公司提供的劳务服务
本公司拟本年度接受物业管理公司提供的劳务服务，包括物业管理等相关事项。
2、接受服务管理公司提供的劳务服务
本公司拟本年度接受服务管理公司提供的劳务服务，包括运输、餐饮等相关事项。
3、从云南帝泊洱生物茶集团采购帝泊洱卓清速溶茶
本公司拟本年度自云南帝泊洱生物茶集团采购帝泊洱卓清速溶茶。
五、关联交易的主要内容和定价政策
1、本公司接受物业管理公司提供的劳务服务
本项关联交易的内容如下：
（1）交易标的：物业管理等相关劳务服务。
（2）交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）
（3）结算方式：根据上月物业管理等相关劳务服务发生金额，全额支付。
（4）协议有效期：关联交易协议已于2016年12月31日签订，协议有效期为一年。
（5）其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
2、本公司接受服务管理公司提供的劳务服务
本项关联交易的内容如下：
（1）交易标的：运输、餐饮等相关劳务服务。
（2）交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）
（3）结算方式：根据上月运输、餐饮等相关劳务服务发生金额，全额支付。
（4）协议有效期：关联交易协议已于2016年12月31日签订，协议有效期为一年。
（5）其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
3、本公司自云南帝泊洱生物茶集团采购商品
本项关联交易的内容如下：
（1） 交易标的：帝泊洱卓清速溶茶
（2） 交易价格：市场价
（3） 结算方式：按每月实际收货金额结算
（4） 协议有效期：关联交易协议已于2017年1月1日签订，协议有效期为五年。
（5） 其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
六、关联交易的目的
本公司利用服务管理公司、物业管理公司现有的人员与设施，为本公司提供多方位的劳务服务，合理分配、利用资源。
本公司从云南帝泊洱生物茶集团采购其新品帝泊洱卓清速溶茶，该产品属于健字号茶珍保健品，咖啡因含量低于一般帝泊洱茶珍且对降血糖和预防糖尿病有一定的辅助治疗作用，专供公司OTC事业部在药店进行销售。
七、关联交易对公司的影响
通过服务管理公司、物业管理公司现有的人员与设施的利用，可以降低公司单独聘请劳务公司进行相关劳务服务的成本，有效利用公司资源，提高员工满意度，提升公司形象。
本公司销售帝泊洱卓清速溶茶丰富了OTC产品线，增加了OTC产品收入。
八、独立董事的意见
本公司独立董事对上述关联交易事项进行了审核，并发表了如下意见：本次关联交易属合理、合法的经济行为，交易价格经双方协商确定，交易定价客观、公允，本公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-013号
债券简称：12天士01 债券代码：122141
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
为子公司提供担保的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、担保情况概述：
1. 为医药营销集团及控股子公司融资提供担保
为支持医药商业业务发展，降低公司整体融资成本，子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属商业子公司拟向银行申请办理流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、质押公司银行承兑汇票融资等业务，公司将对其不限担保品种提供担保，2017年的融资担保额度在2016年担保议案总额26.725亿元的基础上增加16.99亿元，即43.715亿元。具体担保明细如下：
1) 控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司24,000万元人民币；
2) 控股子公司陕西华氏医药有限公司100,500万元人民币；
3) 控股子公司陕西天士力医药有限公司68,500万元人民币；
4) 控股子公司广东天士力粤健医药有限公司44,200万元人民币；
5) 控股子公司湖南天士力民生药业有限公司42,400万元人民币；
6) 控股子公司山东天士力医药有限公司29,200万元人民币；
7) 控股子公司辽宁卫生服务有限公司28,000万元人民币；
8) 控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司23,000万元人民币；
9) 控股子公司天津天士力大药房连锁有限公司 20,000万元人民币；
10) 控股子公司天津国药渤海医药有限公司19,000万元人民币；
11) 控股子公司辽宁天士力医药物流有限公司18,000万元人民币；
12) 控股子公司北京天士力医药有限公司10,000万元人民币；
13) 控股子公司岳阳瑞致医药有限公司7,050万元人民币；
14) 控股子公司济南平嘉大药房有限公司3,300万元人民币。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况在上述担保总
额内对天津天士力医药营销集团股份有限公司及其控制的各子公司担保额度进行调整。
2.为子公司天士力东北现代中药资源有限公司贷款提供担保
子公司天士力东北现代中药资源有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过15,000万元人民币的担保。
3.为子公司江苏天士力帝益药业有限公司贷款提供担保
子公司江苏天士力帝益药业有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过12,000万元人民币的担保。
4.为子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保
控股子公司河南天地药业股份有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请贷款，并由公司为其提供不超过13,000万元人民币的担保。
5.为子公司陕西天士力植物药业有限责任公司贷款提供担保
子公司陕西天士力植物药业有限责任公司为满足业务发展需求，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过5,000万元人民币的担保。
6.为子公司云南天士力三七种植有限公司贷款提供担保
子公司天士力云南天士力三七种植有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过3,000万元人民币的担保。
7.为子公司TaslyPharmaceuticals,Inc贷款提供担保
子公司TaslyPhramaceuticals,Inc拟向银行申请1,000万美元贷款，以公司人民币定期存款作为质押，公司为其提供质押兼保证担保。
上述担保事项有效期间自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会结束之日止。
二、被担保人基本情况：
1、天津天士力医药营销集团股份有限公司
注册资金：10,000万元人民币
注册地址：天津市北辰科技园区
法定代表人：闫凯境
公司类型：股份有限公司
经营范围：中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂批发；化学原料（危险化学品、易制毒品除外）、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料、卫生洗液批发兼零售；保健食品（片剂、胶囊、软胶囊、颗粒剂、茶剂、口服液、酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、输液器（针）、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售；计算机软件技术开发、转让、咨询服务；国内货物运输代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司直接持有其81.88%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额650,534万元人民币，负债总额598,308万元人民币，2016年1-12月实现归属于母公司净利润9,338万元人民币。
2、陕西天士力医药有限公司
注册资金：7,000万元人民币
注册地址：陕西省西咸新区沣东新城三桥镇建章路188号
法定代表人：闫凯境
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品；生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（药品经营许可证有效期至2019年5月27日）；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的批发经营；医用消毒产品、保健食品的批发；预包装食品的批发兼零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、劳保用品、日用百货、农副产品的销售；商品信息、医药技术信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；仓储及运输；会议及展览服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其91.61%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额68,447万元人民币，负债总额63,338万元人民币，2016年1-12月实现净利润1,005万元人民币。
3、湖南天士力民生药业有限公司
注册资金：2,001万元人民币
注册地址：湘潭市岳塘区双马工业园霞光东路6号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品及一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂及肽类激素、药品类易制毒化学品制剂、药品类易制毒化学品原料药、I类、II类医疗器械（含II类6840诊断试剂）和 III 类：6804眼科手术器械、6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备和器具、6863口腔科子材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件；预包装食品、预包装保健食品；日用品、化妆品、消毒用品、化工产品的销售；普通货运；普通货运；装卸、仓储等物流服务；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其51.02%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额64,118万元人民币，负债总额60,360万元人民币，2016年1-12月实现净利润617万元人民币。
4、北京天士力医药有限公司
注册资金：1,000万元人民币
注册地址：北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦1908室
法定代表人：闫凯境
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械；经营保健食品；批发预包装食品；销售化妆品及卫生用品、日用品、办公用机械、文化用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、服装鞋帽、针纺织品；货物进出口；道路货运代理；技术推广服务。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其55%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额33,894万元人民币，负债总额31,992万元人民币，2016年1-12月实现净利润144万元人民币。
5、辽宁天士力医药物流有限公司
注册资金：500万元人民币
注册地址：本溪经济开发区枫叶路200号
法定代表人：吴迺峰
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：普通货运；仓储服务、物流配送；中草药、农副产品收购；商务信息咨询服务；国内展览展示服务；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂（除疫苗）、麻醉药品、精神药品第一类、第二类制剂、医疗用毒性药品批发、蛋白同化制剂、肽类激素批发；三类：注射穿刺器械；医用高分子材料及制品；体外诊断试剂批发；二类：基础外科手术器械；医用超声仪器及有关设备；病房护理设备及器具；物理治疗及康复设备；盒式助听器；医用卫生材料及辅料；中医器械；手术室、急救室、诊疗室设备及器具经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；保健食品经营批发；药用辅料批发、保健用品、消毒消杀用品、化妆品、日用百货、家用电器销售；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其100%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额48,365万元人民币，负债总额 43,511万元人民币，2016年1-12月实现净利润5,025万元人民币。
6、辽宁卫生服务有限公司
注册资金：1,000万元人民币
注册地址：沈阳市和平区和南十马路60号(1门)
法定代表人：吴迺峰
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械经营（以许可证核定的项目为准）；消毒产品（危险化学品除外）销售；卫生管理技术开发咨询服务，化妆品、日用百货、保健用品、消杀用品（危险化学品除外）、农副产品销售。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其60%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额77,606万元人民币，负债总额72,517万元人民币，2016年1-12月净利润1508万元人民币。
7、山东天士力医药有限公司
注册资金：600万元人民币
注册地址：济南市历下区解放东路58号山东轻工业学院南校区实验楼三层
法定代表人：闫凯境
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、华学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、二、三类医疗器械、预包装食品的批发、零售。一般经营项目：一类医疗器械，消杀用品，化妆品，日用百货、仪器仪表、五金交电、计算机、计算机软件及辅助设备、药品包装材料和容器批发；仓储服务（不含危险品）；国内广告业务；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议及展览服务；货物及技术进出口；保健食品的销售（法律、行政禁止的项目除外）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其69.12%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额54,725万元人民币，负债总额53,144万元人民币，2016年1-12月实现净利润390万元人民币。
8、广东天士力粤健医药有限公司
注册资金：2,000万元人民币
注册地址：广东省广州市荔湾区周门北路38号2206-2212房
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：批发、零售：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含体外诊断试剂；除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素；保健食品；销售医疗器械：一类医疗器械；Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(隐形眼镜及其护理用液类除外)、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6832医用高能射线设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品，6870软件，6877介入器材、体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）；Ⅱ类：6801基础外科手术器械，6803神经外科手术器械，6804眼科手术器械，6807胸腔心血管外科手术器械，6808腹部外科手术器械(限微创外科专用切除组织取出器和一次性使用套管穿刺器)，6809泌尿肛肠外科手术器械，6810矫形外科（骨科）手术器械， 6820普通诊察器械， 6826物理治疗及康复设备，6827中医器械， 6831医用X射线附属设备及部件， 6841医用化验和基础设备器具， 6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；Ⅲ类：6801~6812手术器械；
批发：预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)（主营：干果、面粉、烘焙食品、糖果蜜饯、非酒精饮料，茶-不包括茶饮料，乳制品(不包括婴幼儿乳粉)，咖啡，可可，婴幼儿乳粉、酒(以上各项具体凭本公司有效许可证经营)。
销售：化学原料、化工原料（不含危险化学品），建筑材料，五金、交电，百货，保健用品，食品添加剂，消毒产品、化妆品、汽车(不含实施品牌汽车销售备案管理的汽车)，办公设备、化学玻璃仪器、医药策划、咨询。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；普通货运：装卸、仓储等物流服务；咨询；广告设计、制作、代理、发布；房屋租赁，机械设备。（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其100%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额46,566万元人民币，负债总额43,118万元人民币，2016年1-12月实现净利润1095万元人民币。
9、陕西华氏医药有限公司
注册资金：5,000万元人民币
注册地址：西安市新城区长乐中路242号金花新都汇3单元19层
法定代表人：吴迺峰
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品、医疗器械、消毒用品、化妆品、日用化学品（易制毒、危险化学品除外）的销售；预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、其他类食品的销售；一次性医疗卫生用品、日用百货、洗涤用品、卫生材料、保健用品、孕婴用品、电子产品、乳制品、厨房卫生用具、电子用品、办公文化用品、家用电器、五金交电、农副产品、计生用品的销售；中药材的收购；互联网药品信息咨询；普通货物运输；商务咨询服务（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其51%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额84,862万元人民币，负债总额79,927万元人民币，2016年1-12月实现净利润1,745万元人民币。
10、天津国药渤海医药有限公司
注册资金：1,000万元人民币
注册地址：华苑产业区（环外）海泰发展五道16号B-8号楼-1-502
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素的批发、医疗器械批发、预包装食品批发、百货、化学试剂、化工产品、消毒用品、玻璃仪器、化妆品批发兼零售；信息咨询、劳动服务、会议服务、生物技术开发、仓储、兼营广告业务、自有房屋租赁。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其100%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额35,531万元人民币，负债总额33,911万元人民币，2016年1-12月实现净利润460万元人民币。
11、岳阳瑞致医药有限公司
注册资金：600万元人民币
注册地址：岳阳经济技术开发区建材工业园（岳阳连接线五公里处桑乐工业园）
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：药品、医疗器械、食品的销售，各类技术的进出口、医药专业技术咨询服务，装卸、仓储等物流服务，化妆品、日用百货、政策允许的农副土特产品、建造装饰材料（不含硅酮胶）、橡胶制品、化纤产品、石化产品、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、五金交电、针纺织品、塑料制品、电子产品（不含无线电管制器材）、普通劳保用品的销售、政策允许的金属材料销售（涉及行政许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司湖南天士力民生药业有限公司持有其60%股份，通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其40%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额7740万元人民币，负债总额6908万元人民币，2016年1-12月实现净利润110万元人民币。
12、济南平嘉大药房有限公司
注册资金：1,000万元人民币
注册地址：济南市市中区英雄山路79号
法定代表人：董红兵
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：零售（连锁）：处方药非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）(有效期限以许可证为准)；批发、零售：食品（凭许可证经营）、保健食品，医疗器械（凭许可证经营），家用电器，百货，健身器材，服装，化妆品，洗涤用品，消杀用品，经济贸易咨询；会议及展览服务，房屋租赁；国内广告业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其51%股份，通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司山东天士力医药有限公司持有其9%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额6,920万元人民币，负债总额7,091万元人民币，2016年1-12月实现净利润86万元人民币。
13、辽宁天士力大药房连锁有限公司
注册资金：3,000万元人民币
注册地址：沈阳市和平区北二马路33号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：非处方药，处方药（中成药、化学药制剂、生物药品、抗生素、生物制品），中药材、中药饮片零售（连锁）；中草药收购、消毒消杀用品（法律法规禁止经营及应经审批而未获批准的项目除外）、化妆品、日用百货、保健用品零售；房屋租赁；商务信息咨询服务（国家有专项规定的除外）；保健食品经营；国内展览展示服务；医疗器械零售（以许可证核定的项目为准）；通讯产品、计算机及配件、电子产品销售，手机卡、充值卡代理服务，企业营销策划，农副产品、五金交电、电线电缆、文化体育用品、办公用品、建筑材料、装饰材料销售；企业管理培训；预包装食品零售；（以下项目限分支机构经营）一次性使用无菌注射器、输液器零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其90%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额21,799万元人民币，负债总额22,472万元人民币，2016年1-12月实现净利润-2,155万元人民币。
14、天津天士力大药房连锁有限公司
注册资金：500万元人民币
注册地址：天津市河北区黄纬路160号3-商6
法定代表人：吴迺峰
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：药品、医疗器械、食品、食用农产品、消毒用品、日用百货、文化体育用品、日用杂品、首饰、工艺品、五金、交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）、机械设备、电子产品、通讯设备、钟表、眼镜、家用电器、家具、花卉销售；烟零售；中草药收购；计算机租赁、汽车租赁、因特网信息服务、房地产信息咨询、房屋租赁、场地租赁、医疗设备租赁、知识产权代理、商务信息咨询、展览展示、广告业务、会议服务、劳务服务；计算机软件技术、医疗器械管理技术、药品管理技术开发、咨询、转让、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其100%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额12,905万元人民币，负债总额10,921万元人民币，2016年1-12月实现净利润474万元人民币。
15、天士力东北现代中药资源有限公司
注册资金：10,000万元人民币
注册地址：辽宁省本溪市桓仁满族自治县天士力大道1号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药数字仪器、制药设备及技术开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物（不含危险、易制毒、监控化学品）加工及销售；中草药采购；流浸膏剂、原料药生产；本企业自营产品及技术进出口业务。
公司通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司持有其100%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额8,799万元人民币，负债总额203万元人民币，2016年1-12月实现净利润– 48万元人民币。
16. 江苏天士力帝益药业有限公司
注册资金：6,686万元人民币
注册地址：淮安市清浦工业园朝阳西路168号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：药品生产【生产范围：片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗
肿瘤药）、冻干粉针剂（抗肿瘤药）、原料药[（舒必利、盐酸硫必利、尼可地尔、苯扎贝特、盐酸非索非那定、阿德福韦酯、水飞蓟宾、西洛他唑、替米沙坦、盐酸吡格列酮、他达拉非、利伐沙班、米诺磷酸、吉非替尼）、（抗肿瘤药：氟他胺、替莫唑胺、卡培他滨）]、二类精神药品（右佐匹克隆片）】；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售；自营和代理各类商品（含自产肌醇出口）及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；食品添加剂肌醇的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有其100%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额134,564万元人民币，负债总额
28,526万元人民币，2016年1-12月实现净利润24,376万元人民币。
17.河南天地药业股份有限公司
注册资金：3356万元人民币
注册地址：开封市大梁路
法定代表人：闫凯境
公司类型：股份有限公司(非上市)
经营范围：片剂、丸剂、（浓缩丸、蜜丸、水蜜丸、水丸）、散剂、颗粒
剂、硬胶囊剂、软膏剂、小容量注射剂、口服液、酊剂(含中药前处理及提取)的生产、销售。（以上范围凭有效许可证核定的范围经营）
公司为被担保人的控股股东，持有其60%的股权。
截至2016年12月31日，该公司资产总额20,028万元人民币，负债总额2,805万元人民币，2016年1-12月实现净利润5,643万元人民币。
18.陕西天士力植物药业有限责任公司
注册资金：6,887.35万元人民币
注册地址：陕西省商洛市商丹循环工业经济园区
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材（国家管理品种除外）种植、购销；中药饮片加工、药
材提取、销售；食品生产、中药饮片出口业务。
公司直接持有其79.52%股份，通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司持有其3.78%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额12,257万元人民币，负债总额 2,284万元人民币，2016年1-12月实现净利润141万元人民币。
19.云南天士力三七种植有限公司
注册资金：5,900万元人民币
注册地址：云南省文山市龙井路127号
法定代表人：闫凯境
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材的种植、收购、炮制、精加工、销售。
公司直接持有其97.97%股份，通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司持有其2.03%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额15,140万元人民币，负债总额 8,849万元人民币，2016年1-12月实现净利润85万元人民币。
20. Tasly Pharmaceuticals,Inc
注册资金：100万美元
注册地址：美国马里兰州
法定代表人：闫希军
企业类型：有限责任公司
经营范围：开发、制造、进出口、销售以及投资于营养和医药产品。
公司通过全资子公司Tasly (Hong Kong) Pharmaceuticals Limited持有TaslyPharmaceuticals,Inc公司90%股份。
截至2016年12月31日，该公司资产总额8,046万元人民币，负债总额9,394万元人民币，2016年1-12月实现净利润-579万人民币。
三、累计对外担保：
上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为人民币48.515亿元及美元1,000万，全部为控股子公司担保，详见附表《对子公司担保额度明细表》，占公司2016年度经审计净资产的61.79%；截至2016年12月31日，公司实际对外担保余额为人民币16.13亿元及美元1,000万，其中对控股子公司担保余额为人民币16.13亿元及美元1,000万，占公司2016年度经审计净资产的21.12%。
附表《对子公司担保额度明细表》 单位：万元
■
四、独立董事意见
1.此次公司为控股子公司提供担保合法可行，是为了保证其日常经营所需，实现共同发展，有利于维护公司出资人的利益，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。
2.鉴于上述担保事项发生后，公司为上述子公司担保总额度超过公司2016年度经审计净资产的30%，根据《公司章程》规定，公司本次为子公司提供担保事项经董事会审议通过后需提交股东大会批准实施。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-014号
债券简称：12天士01 债券代码：122141
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
为进一步拓宽企业融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，保障公司因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定, 结合公司实际情况，决定向银行间债券市场申请注册发行超短期融资券。
一、本次超短融发行方案：
1、注册规模：本次拟注册发行规模为不超过20亿元人民币。
2、发行期限：每期发行不超过270天。
3、发行时间：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。
4、发行利率：本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
5、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
7、发行方式：本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
8、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。
9、资金用途：本次超短期融资券募集资金主要用于：
1.偿还银行借款，优化融资结构；
2.补充公司生产经营所需的流动资金及经营过程中临时资金需求。
二、本次发行超短期融资券的授权事项：
1、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率并办理必要的手续；
2、董事会授权公司法定代表人在公司发行本次超短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），以及与发行有关的信息披露，与发行超短期融资券相关之其它事宜，并办理相关手续。
三、本次发行超短期融资券的审批程序：
本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-014号
债券简称：12天士01 债券代码：122141
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
鉴于董事会收到刘俊峰先生的书面辞职报告，刘俊峰先生因公司工作安排原因不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘俊峰先生将不再担任公司任何职务。
刘俊峰先生自2005年2月担任董事会秘书，并2012年3月起兼任公司副总经理，任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行高管人员职责。出色的完成了公司市值管理、信息披露、投资者关系管理、公司规范运作等日常工作，尤其在股权分置改革、历次再融资，包括非公开发行、公司债发行等重要经营管理事项中发挥了重大的作用。本公司及董事会对刘俊峰先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，鉴于于杰先生在高科技、金融等行业工作多年，具有丰富的相关专业管理经验和良好的职业道德，符合上海交易所关于董事会秘书的从业资格要求，并已经取得相关任职资格，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任于杰先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，于杰先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
董事会秘书简历：于杰先生，男，1975年出生，管理学硕士。自2001年毕业后至2014年，先后在华为技术有限公司产品行销、市场品牌和公共事务等领域工作，曾任华为公司品牌规划管理部部长、中国媒体事务部部长等职务，主导过华为市场管理流程变革、全球品牌策略和重大外部沟通等项目。2015年初加入中国民生投资股份有限公司集团董事局，担任品牌管理办公室主任,主导投资集团及其下属被投公司的品牌体系管理工作。2016年底加入本公司，担任副总经理职务。于杰先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2017-016号
债券简称：12天士01 债券代码：122141
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于召开2016年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月25日 14点30分
召开地点：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月25日
至2017年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第16次会议、第六届监事会第9次会议审议通过，详见2017年3月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2015年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2015年年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、11、12
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记地点：公司证券部
登记时间：2017年4月21日（上午9：00——下午15：00）
联系人： 赵颖、王麒
联系电话：022-26736223 022-26736999
传真：022-26736721
地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司证券部
邮编：300410
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2017年3月31日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天士力制药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-017号
债券简称：12天士01 债券代码：122141
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于公司2016年度
主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2016年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2016年度主要经营数据披露如下：
一、 报告期内分行业经营数据
单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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报告期内，公司感冒发烧领域的营业收入、成本较上年同期降幅较大，主要系穿心莲、藿香销量下降所致。
二、 报告期内分地区经营数据
单位：元 币种：人民币
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注：上表中地区分布以公司所在地划分。
受医保控费等行业政策的影响，同时为了适应两票制等新政策的变化，公司加强应收账款管理，严控工业应收账款规模。与上年同期相比，报告期内，公司营业收入增长5.47%，主营业务收入增长5.47%，其中医药商业收入增长13.36%，医药工业收入减少2.93%。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-018号
债券简称：12天士01 债券代码：122141
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于2017年临时职工代表
大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，2017年3月29日上午 09:30公司召开了天士力制药集团股份有限公司2017年临时职工代表大会，通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见。本次会议应出席职工代表40人，实到21人，会议经民主审议、出席会议代表人21同意；0人反对；0人弃权，经出席会议代表过半数同意，有效表决通过了《天士力制药集团股份有限公司2017年第一次员工持股计划（草案）》，会议就公司实施员工持股计划相关事宜形成如下决议：
会议决议内容：
1、公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于挖掘公司内部增长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远可持续发展。
2、《天士力制药集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议同意《天士力制药集团股份有限公司2017年第一次员工持股计划（草案）》相关内容。
3、会议同意公司董事会择机实施员工持股计划。
特此决议。
天士力制药集团股份有限公司职工代表大会
2017年3月31日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-019号
债券简称：12天士01 债券代码：122141
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于公司参加国家医保目录
价格谈判的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
日前，公司收到人力资源和社会保障部社会保险事业管理中心《关于邀请参加药品谈判工作的函》，下属子公司上海天士力药业有限公司的注射用重组人尿激酶原、天津天士力之骄药业有限公司的注射用益气复脉（冻干），已被列入国家医保目录谈判药品范围，并邀请公司参加价格谈判工作。
一、 相关产品情况介绍
1、注射用重组人尿激酶原
药品基本情况：商品名普佑克，为子公司上海天士力药业有限公司的独家产品，是通过基因工程方法制备的新一代溶血栓药物，现有适应症为急性ST抬高心肌梗死的溶栓治疗。
产品优势说明：普佑克是“十一五”期间唯一获批的国家一类生物新药，获得国家“十一五”重大新药创制科技重大专项、国家863计划资助。IV期临床2088例数据结果表明，该药对急性心肌梗死病人血管开通率达到85.2%，药物相关的颅内出血发生率仅为0.19%，（公开文献数据显示，其他特异性的溶栓药物的开通率在78%-82%之间，出血率在0.9%-3.45%之间），普佑克同时具备开通率高、安全性好的特点。
目前普佑克已纳入上海市医保目录、河北省新农合目录和甘肃急抢救药目录增补目录、2015年版《急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南》、2016版《急性冠脉综合征急诊快速诊疗指南》、2016版《冠心病合理用药指南》、2016版《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南》推荐溶栓用药、以及国家卫计委189号文件中《急性ST段抬高心肌梗死（STEMI）患者医疗救治技术方案》中“静脉溶栓治疗”的指定用药。
2016年，普佑克还取得了缺血性脑卒中适应症和肺栓塞适应症两项临床批件（详见公司2016年6月16日临2016- 038号《关于上海天士力药业有限公司药品注册进展情况的公告》），并迅速启动了新适应症的研究工作。
市场情况说明：我国每年心肌梗死新发的可溶栓治疗人群80万以上（目前只有5%的病人能够及时得到PCI-冠状动脉介入手术的治疗）；每年新发的缺血性脑卒中时间窗内可溶栓治疗人群100万-150万；肺栓塞适应症可溶栓治疗人群在80万以上，普佑克市场空间巨大。
该产品2016年销量为3.88万支，实现销售收入3,791.27万元，占公司当年医药工业收入比例的0.61%。
2、注射用益气复脉（冻干）
药品基本情况：注射用益气复脉（冻干）为子公司天津天士力之骄药业有限公司的独家产品，功能主治：益气复脉，养阴生津。用于冠心病劳累性心绞痛气阴两虚证，症见胸痹心痛，心悸气短、倦怠懒言、头晕目眩、面色少华、舌淡、少苔或剥苔，脉细弱或结代；冠心病所致慢性左心功能不全Ⅱ、Ⅲ级气阴两虚证，症见心悸、气短甚则气急喘促，胸闷隐痛，时作时止，倦怠乏力，面色苍白，动则汗出，舌淡、少苔或剥苔，脉细弱或结代。
产品优势说明：注射用益气复脉（冻干）是第一个由国家科技攻关项目资助的现代中药创新剂型研究课题,并先后获得国家“六五”、“七五”、“九五”攻关项目和国家自然科学基金、国家新药基金、国家863重大专项基金等科研项目支持。
自2006年上市以来，该药的用药人群已超过80万人次。2011年结束的IV期临床研究，观察2395例，其中慢性心衰患者1134例，按心功能疗效评价标准进行临床疗效评估，总有效率87.46%；入组心绞痛患者1261例，患者心绞痛发作次数由治疗前平均4.65次/周，2周治疗后下降为平均1.14次/周，治疗前后差别显著。该药上市以来按国家ADR中心公布的不良反应发生率为0.147%，属“偶见”级别。
市场情况说明：心力衰竭是一个亟待解决的全球性医疗难题，目前全球有超过2600万心力衰竭患者，并呈逐年持续增加的趋势，《中国心血管病报告2013》显示中国的心力衰竭的患病人数高达450万人。心力衰竭病死率相当高，住院死亡率高达4%，出院60天内死亡或者再入院率达30%以上，5年死亡率约为40-50%。
该产品2016年销量为1,413万支，实现销售收入47,522.60万元，占公司当年医药工业收入比例的7.69%。
二、风险提示
《关于邀请参加药品谈判工作的函》提示：此邀请函仅表示公司获得与有关单位进行谈判的资格，不代表以上两产品已经被列入医保支付范围。
以上公司产品受邀参加药品谈判目录，如后期被列入医保支付范围将有利于公司药品的销售，对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会对公司的业绩产生重大影响。公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2017年3月31日
