吉林敖东药业集团股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-007

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以894,438,433股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为医药制造业，主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售，同时在保健食品、食品、养殖、种植等领域积极探索，成为立足医药业并建立了以“产业＋金融”双轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。股票市值、税后利润在吉林省上市公司均排前列，资产质量在同业中位列前茅。吉林敖东连续十余年位列中国制药工业百强和“中国最具价值500品牌”，并先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全国创新型企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业“双强百佳”党组织、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、连续多年被评为A级纳税人、AAA级“守合同重信用”单位等诸多荣誉。

公司产品“安神补脑液”、 “注射用核糖核酸II”、“小牛脾提取物注射液”、“血府逐瘀口服液”、“利脑心胶囊”、“心脑舒通胶囊”、“养血饮口服液”、“伸筋片”、“断血流胶囊”、“羚贝止咳糖浆”、“少腹逐瘀颗粒”、“小儿柴桂退热口服液”、“愈心痛胶囊”、“脑心舒口服液”、“肾复康片”、“孕康颗粒”、“心脑舒通片”、“敖东牌人参蜂王浆口服液”、“鹿胎颗粒”、“澳泰乐胶囊”、“维D2乳酸钙片”、“吉林敖东牌多维矿物质泡腾片”、“酵母锌咀嚼片”、“赖氨匹林”、“吉林敖东牌乳酸亚铁泡腾片”、“敖东R珍锌泡腾片”、“桑菊感冒颗粒”、“感冒清热胶囊”、“敖东R双钙泡腾片”、“磷脂酰丝氨酸咀嚼片”、“鹿茸精注射液”等产品以质量稳定、疗效确切受到市场好评。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

注：金诚公司部分股东于2015年12月21日签署《一致行动人协议》，确定实际控制人李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及8名金诚公司股东共持有金诚公司3,848.30万元出资额，合计占金诚公司注册资本的65.35%。截止本报告披露日为止，金诚公司回购部分股东所持股权共623万元出资额，注册资本由5889万元变更为5266万元，已办理完工商变更登记手续，根据《一致行动人协议》相关规定，金诚公司实际控制人未发生变化，为李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及7名金诚公司股东共持有金诚公司3728.30万元出资额，占金诚公司注册资本的70.80%。

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期末，公司总资产2,034,050.33 万元，比年初增加50,648.70 万元，增长2.55%；归属于上市公司股东的所有者权益1,863,914.55 万元，比年初增加126,037.39 万元，增长7.25%；资产负债率为7.21%；实现营业收入273,669.71万元，比上年同期增加40,193.63万元，增长17.22%；实现利润总额174,008.63万元，比上年同期减少93,022.50万元，下降34.84%；实现归属于上市公司股东的净利润166,649.14万元，减少92,709.79万元，下降35.75%，其中广发证券2016年实现归属于母公司所有者的净利润80.30亿元，对广发证券股份有限公司的投资收益为13.41亿元，同比下降41.26%。

（1）聚焦医药产业，加大投资整合力度

为进一步支持延边药业工业园扩建升级项目，提升延边药业固体制剂的生产能力和生产水平，实现节能、环保、低成本、高效益的目标，公司以自有资金4亿元对延边药业进行增资；为支持延吉药业盐酸博安霉素及平阳霉素工业化生产项目、水针剂车间及固体制剂车间GMP改造工程、溶媒回收项目、污水处理工程项目等生物化学药领域的发展，公司以自有资金3亿元对延吉药业进行增资。为使集团内资源有效整合，发挥集聚优势做大中药饮片产业，公司决定由世航药业吸收合并中药饮片，吸收合并完成后，世航药业继续存续，中药饮片法人主体资格依法予以注销，中药饮片的全部资产、债权、债务、人员和业务由世航药业依法继承；为提高管理效率，降低运营成本，公司决定整合两家经销公司，由三级控股子公司正容医药吸收合并敖东红洋，吸收合并完成后，正容医药继续存续，敖东红洋法人主体资格依法予以注销。敖东红洋的全部资产、债权、债务、人员和业务由正容医药依法继承。中药饮片与敖东红洋公司于2017年3月经敦化市市场和质量监督管理局审查准予注销。

报告期内，经吉林省食品药品监督管理局现场检查，公司控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司固体制剂扩建升级项目的颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸）、片剂（含外用）、煎膏剂、硬胶囊剂（含中药前处理）及中药前处理；原厂区软胶囊剂、丸剂（滴丸）、乳膏剂（含激素类）、软膏剂（含激素类）、合剂（液体一车间、液体二车间）（含中药前处理及提取）及中药提取符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》要求，发给《药品GMP证书》。公司控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司的冻干粉针剂（一车间）（含生化前处理及提取）、大容量注射剂、冻干粉针剂（抗肿瘤药）、原料药（盐酸博安霉素、盐酸平阳霉素）符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，发给《药品GMP证书》。公司所有生产线均通过2010版GMP认证。控股子公司延边药业获得中国医药质量管理协会评选的2016年度中国医药质量管理奖、全国医药行业药品质量诚信建设示范单位、小儿柴胡、桂枝退热中药制剂获吉林省专利金奖；延边药业、洮南药业获得国家行政工商管理总局评选的2014-2015年度国家级守合同重信用企业； 延吉药业获得国家级高新技术企业、全国厂务公开民主管理先进单位、吉林省质量奖。

（2）立足医药主业，生产安全可靠产品

医药行业成为技术密集型、资金密集型和规模效益型行业，没有一定的技术、资金的支撑和先进的管理，无法在日益激烈的市场竞争中立足。公司充分发挥公司资金、人才、设备等优势，持续不断地进行技术改造升级项目及认证，全面实施并严格执行新版药品生产质量管理规范（GMP），公司药品生产的技术装备、生产管理、质量管理等能力全面提升，努力使公司成为国内同行业质量标准的领跑者，在生产中采用全程在线检测分析技术，在中药提取过程中应用计算机智能控制系统，引进口服液全自动灯检设备，采用现代工业萃取分离、离心分离、有机溶剂分级沉淀等先进技术。生产环节中围绕“以质量求生存”的经营理念，努力构造全产业链质量管理体系，强化“一支药、两条命”的风险防范意识，强化源头监管手段，“预防为主”的监管理念贯穿始终，确定关键质量风险控制点，实行全员、全过程有目的、有针对性的实施科学监管，在生产车间由质监员按详细的监控规程对每个品种、每个生产工序进行全过程的质量控制；坚持“巡检制”、“质监员调度制”，随时到生产车间进行巡检，发现问题随时指出并监督整改效果；每天召开质监员会议，及时采取控制措施消除质量隐患；主动监测产品不良反应信息，形成分析报告，对指导临床用药和防范风险意义重大，健全产品安全追溯体系。通过这种全方位质量管理体系，使公司产品质量始终保持稳定，能够为人民群众生产安全、可靠、放心药。

在研发方面公司持续加大资金投放力度，与北京大学、山东大学、长春中医药大学及吉林省药检所、上海药检所等行业协会学会、高等院校、科研院所密切合作，对公司主导产品及优选产品进行深入研究，不断提升产品质量标准。在销售方面公司探索进行市场细分，做到“一品一策”进行处方药市场区域细分，在保证原市场份额不减的基础上，加大院外处方的研究与试点，为创新销售模式奠定基础；控销队伍筛选优质商业客户，确保渠道畅通；产品招商采取精细代理，通过培养、管理、合作，建立长期合作关系。在打造学习型组织方面，不断完善涵盖上至高管人员、下至普通员工的多层次、多专业培训长效机制，通过“内培、外训”、“请进来、走出去”、“授课、座谈”、拓展训练、标杆企业参观交流等多种方式，提高员工综合素质。报告期内，有18人通过执业药师考试取得执业药师资格、有36人通过统一考试取得中高级职称 。公司持续开展QC攻关活动，报告期内取得国家优秀QC成果一等奖10项，并有7人被聘为国家QC成果审评专家。

（3）实施员工持股，完善法人治理结构

报告期内，公司2015年度股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》， 2016年5月21日公司发布关于公司股份回购方案已实施完毕的公告，累计回购股份19,809,743股，占公司总股本的比例为2.21%，支付的总金额为49,999.91万元（含交易费用）。2016年7月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案，员工持股计划以49,999.91万元的总价款购买吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户所持有的吉林敖东19,809,743股股票，股票价款已按期支付到账。根据中国证券登记结算有限责任公司下发的2016年12月30日股东名册及证券过户登记确认书，吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持有的19,809,743股于2016年12月30日正式过户至吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划证券账户。用于员工持股计划的激励基金已完成业绩增长要求，并按最终确认参与员工持股计划的员工人数共计提5,789.75万元，亦经会计师事务所审计确认后在本年度提取。员工持股计划的顺利实施有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，能够充分调动公司员工的积极性，稳定员工队伍，提高职工凝聚力和公司竞争力, 实现股东、公司和员工利益的一致。

（4）进行市值管理，适时增持广发证券

2015年7月21日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案》，公司及全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司根据市场行情择机对广发证券股权实施市值管理。2016年公司通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入广发证券境内上市内资股（A股）股份7,644,941股；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司通过香港联交所买入广发证券境外上市外资股（H股）股份6,635,000股。截止本公告刊登日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,252,297,867 股，占广发证券总股本的16.43％；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份24,834,000股，占广发证券总股本的0.33%，合计持股比例为16.76%，现为广发证券第一大股东。

（5）搭建投资平台，推动产融结合进展

本着“市场化运作、共同创造、共同分享”的合作宗旨，公司与广发证券全资子公司广发信德投资管理有限公司共同发起设立珠海广发信德敖东基金管理有限公司，随后发起设立珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）。珠海广发信德敖东基金管理有限公司已于2015年7月1日设立、珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）已于2015年10月28日成立、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）已于2015年8月7日成立，募集资金已按计划全部到位。上述两支基金在年度内开展多个项目投资。公司充分利用好与广发证券搭建的这个平台，发挥广发证券在市场化运作、并购重组及金融创新等方面特长，实现产业资源与金融资本的良性互动，为公司医药发展添砖加瓦。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期控股子公司吉林敖东世航药业股份有限公司投资 260 万元，取得吉林正容医药发展有限责任公司100%股权，本公司对其合并持股比例为 68.75%。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-005

吉林敖东药业集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知以书面方式于2016年3月17日发出。

2、会议于2016年3月29日在公司六楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

1、审议公司2016年度董事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、审议公司2016年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、审议公司2016年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、审议公司2016年度利润分配预案（本议案需提交股东大会审议）；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2016年度实现净利润1,197,319,813.52元, 减去提取的法定盈余公积119,731,981.35元，加上年初未分配利润10,205,495,407.81元，减去分配红利262,388,607.00元，2016年公司可供分配利润共计11,020,694,632.98元。

公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：拟以894,438,433股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配后，尚余未分配利润结转以后年度分配。该预案须经公司2016年度股东大会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议2016年度内部控制评价报告；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

6、审议2016年度社会责任报告；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

7、审议独立董事述职报告；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

8、审议关于会计政策变更的议案；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

9、审议关于日常关联交易的议案（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

10、审议关于召开2016年度股东大会的议案；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（二）独立董事意见

详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见》。

以上议案内容详见公司于2017年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017－006

吉林敖东药业集团股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十六次会议通知以书面形式于2017年3月17日发出，会议于2017年3月29日在公司五楼会议室召开，公司监事5名，实际参加会议监事5名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真讨论，以签字表决方式审议如下议案：

1、审议公司2016年度监事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议公司2016年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；

监事会对董事会编制和审议吉林敖东药业集团股份有限公司2016年年度报告的程序进行了监督，符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议公司2016年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议公司2016年度利润分配预案（本议案需提交股东大会审议）；

监事会对董事会拟定《2016年度利润分配预案》进行了审议，符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：拟以894,438,433股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配后，尚余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议《2016年度内部控制评价报告》；

监事会对《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并结合公司日常经营活动，认为公司建立并不断完善企业内部控制制度，《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议《2016年度社会责任报告》；

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议《关于日常关联交易的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2017年3月31日

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017－008

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年3月29日召开第八届董事会第十八次会议、第八届届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。具体情况公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更日期：2016 年 5 月 1 日

2、会计政策变更原因：财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。

3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、 土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用” 列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。

4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。

公司执行该规定的主要影响如下：

■

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22 号）进行损益科目间的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。

四、 监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-009

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2017年3月29日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开了第八届董事会第十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

2、独立董事事前审议了此项议案，并同意将此议案提交董事会审议。

3、此项日常关联交易尚需获得2016年度股东大会批准，届时敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称：金诚实业）将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

■

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况。

单位名称：敦化市金诚实业有限责任公司

法人代表：修刚

注册资本：5,266万元

主营业务：梅花鹿饲养 梅花鹿系列产品加工 药材种植 销售 建筑材料 金属材料 煤炭及制品 化工产品批发 包装材料 包装品制造 装潢 印刷 纸制品分装销售 油墨销售 铝塑制品制造 玻璃制品制造 食用糖 食用乙醇及农副产品批发 道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

地 址：敦化市吉林敖东工业园

金诚实业2016年度未经审计的主要财务数据如下：总资产568,352.25万元，净资产416,137.13万元，主营收入12,802.02万元，净利润38,554.92万元。

2. 金诚实业为本公司的第一大股东，截止2016年末持有本公司23，841.54万股，占本公司总股本的26.66%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析。上述关联方依法存续、资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在关联方对本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策：双方根据平等自愿、公平合理、价格公允的原则达成交易协议。

2、定价依据：以市场价格为基础协商定价。

3、日常关联交易是本公司的控股子公司和控股股东之间发生的交易，有关协议为一项一签。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、日常关联交易一是向关联方购买公司所需的原材料及包装物事项，保证公司原材料及包装物能够集中采购；二是向关联方供水、供气。

2、向关联方集中采购公司所需的原材料及包装物可以节约成本，保证供货的及时性和质量的稳定性，有利于公司的业务发展。向关联方供水、供气是基于敖东工业园的整体建设共同使用公用资产，可以有效地降低成本和保护生态环境。

3、关联交易公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及独立性不会产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事韩波先生、吕桂霞女士、孙茂成先生对日常关联交易进行了事前认真审查，关联交易是根据公司正常的生产经营活动的需要而发生，相关关联交易公平、合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提请公司2016年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：000623     证券简称：吉林敖东    公告编号：2017-010  

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议决议召开公司2016年度股东大会（以下简称本次股东大会），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》，决定召开公司2016年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开的日期、时间：2017年4月21日（星期五）下午14:00开始。

（2）网络投票日期、时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2017年4月21日9:30—11:30，13:00—15:00的任意时间；

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：

2017年4月20日下午15:00至2017年4月21日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、本次股东大会的股权登记日：2017年4月14日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2017年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会在《审议关于日常关联交易的议案》时，公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司将回避表决该项议案。议案内容详见公司于2017年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。敦化市金诚实业有限责任公司不接受其他股东就此项议案委托投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司2016年度董事会工作报告；

2、审议公司2016年度监事会工作报告；

3、审议公司2016年度报告及摘要；

4、审议公司2016年度财务工作报告；

5、审议公司2016年度利润分配方案；

6、审议关于日常关联交易的议案。

以上议案具体内容详见公司于2017年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议听取事项

听取2016年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于2017年3月31日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

五、会议登记等事项

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2017年4月17日—18日8:30至11:30；13:30至16:00。

3、登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

4、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇、张海涛

联系电话：0433－6238973

指定传真：0433－6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第八届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

授权委托书应当包括如下信息：

1. 委托人名称：

持有吉林敖东股份的性质：

持有吉林敖东股份的数量：

2. 受托人姓名：

身份证号码：

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；

委托人没有明确投票指示的，受托人有表决权□/无表决权□按自己的意见投票。

4. 授权委托书签发日期：

有效期限：

5. 委托人签名（或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

本次股东大会提案表决意见示例表

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证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-011

吉林敖东药业集团股份有限公司关于举办

2016年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2017年3月31日发布2016年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司定于2017年4月7日（星期五）下午 15:00-17:00举办2016年度报告网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供 的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆网址 http://irm.p5w.net 参与互动交流。

出席本次说明会的人员有：副董事长、总经理朱雁先生，董事、 董事会秘书陈永丰先生，财务总监张淑媛女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日