洛阳玻璃股份有限公司
公司代码：600876 公司简称：洛阳玻璃
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按照中国会计准则，本公司2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币1,151.61万元，加上年初未分配利润人民币-153,948.41万元，累计未分配利润为人民币-152,796.80万元。故本公司2016年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司是世界三大浮法工艺之一“洛阳浮法玻璃工艺技术”的诞生地，自创立以来一直从事浮法玻璃的研发、生产和销售，是国内最早实现商业化生产超薄浮法玻璃产品的企业，在十余年的超薄玻璃生产经营中积累了领先的知识体系与工艺经验，拥有生产工艺核心技术及多项自主知识产权，在超薄、超白超薄浮法玻璃生产技术上处于行业领先地位。公司拥有产品研发和技术攻关的团队与经验，是国内目前具备批量生产0.15mm—2.0mm系列电子信息显示玻璃的生产企业之一。
2015年，公司通过重大资产重组成功实现了从普通浮法玻璃向光电电子和信息显示超薄玻璃的战略转型。公司主导产品为超薄电子玻璃基板，现有三条超薄电子玻璃生产线，日熔化能力达到650吨/日，月均产量近300万平方米。产能及产品品种、规格均位居国内超薄电子显示玻璃生产企业前列。公司超薄玻璃国内市场占有率在20%以上，产品销售主要分布在安徽、广东、江苏、上海、浙江、河北等18个省(直辖市)。
浮法玻璃生产企业具有连续化不间断生产特性，经营模式普遍采用以产定销、库存销售方式。本公司在以产定销的基础上，根据历史销售情况及市场需求预测各品种需求量，结合生产线的实际运行情况，最大程度地实现以销定产，进而有效提升产能利用率及产销率。公司销售模式分为经销和直销两种方式，对于ITO导电膜玻璃厂商采取直销方式；对于视窗防护屏生产商及其他生产商主要采取专业分销商经销方式。
公司产品超薄玻璃基板位于电子行业产业链的上游，主要应用于TN-LCD、STN-LCD及OLED等各类显示屏，以及触摸屏的触控模组及视窗防护屏中。目前，国内超薄玻璃生产线约有8条，中、高端市场依然被日本板硝子（NSG）、旭硝子（AGC）和中央硝子（CG）占据，国内生产商主要凭借显著的性价比优势，在下游产业链中进行竞争。
随着国内平板显示和触控产业发展壮大和日益成熟，与国外同类产品相比其质量和价格的竞争优势已十分明显，产值规模不断扩大，国产化程度日益提高。但与此同时，产业链配套依然薄弱，上游基础材料70%仍然大量依赖于进口，国家未来希望材料更多本土化，将在产业政策上给予鼓励和支持。可以预计，相关市场对超薄玻璃基板需求仍将保持稳定。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5 公司债券情况
不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入39,209.56万元，同比减少27,006.10万元；实现营业利润-8,025.62万元，同比减亏10,413.79万元；实现归属于上市公司股东的净利润1,151.61万元，同比增利19,627.12万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
为了更加公允、恰当地反映蚌埠公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，蚌埠公司依据固定资产实际使用情况，从2016年4月1日起对固定资产折旧年限进行调整。详见本公司2016年6月24日《关于全资子公司会计估计变更的公告》。固定资产折旧年限变更，致本期累计折旧计提减少8,988,076.02元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
为了更准确的体现《企业会计准则第20号-企业合并》的原则，公司对2015年重大资产重组企业合并相关会计处理进行会计差错更正。将公司2015年重大资产重组交易按照《企业会计准则第20号-企业合并》进行账务处理，处置资产不确认损益，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额调整资本公积。本次会计差错更正影响2015年净利润-329,238,114.46元，影响资本公积329,238,114.46元，对资产总额和净资产无任何影响。公司2015年年度报告及2016年第一季度报告均作了相应的更正和调整。详见公司2016年8月29日披露的《关于会计差错更正事项的公告》。
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
洛阳玻璃股份有限公司
董事长：张冲
2017年3月30日
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2017-026号
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第八届董事会第二十六次会议于 2017年3月30日上午在本公司三楼会议室召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
会议由本公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司2016年度董事会工作报告；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了本公司2016年度总经理工作报告；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了本公司2016年度财务决算报告；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了本公司2016年年度报告全文及摘要；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了本公司2016年度利润分配预案；
按照中国会计准则，本公司2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币1,151.61万元，加上年初未分配利润人民币-153,948.41万元，累计未分配利润为人民币-152,796.80万元。故本公司2016年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了本公司2017年度财务预算报告；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了本公司2016年度持续关联交易报告；
2016年度，本公司发生的持续关联交易金额总合计为人民币 107,119 万元，审议批准之年度上限合计为人民币 170,250 万元，各项持续关联交易均未超过审批之年度上限。
本公司所有持续关联交易的发生，均与本公司日常经营业务不能分离，而且均按照一般商务条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。
本公司2016年持续关联交易项目均按照香港联交所、上交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审批的额度上限。本公司独立核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具专项审核报告。本公司独立董事也对 2016年度发生的持续关联交易进行了审阅确认。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于2016年本公司资产减值准备的计提及转销的议案；
2016年,公司计提坏账准备人民币115.66万元 ，转销坏账准备人民币521.50万元；计提存货跌价准备人民币2,205.41万元，转销存货跌价准备人民币 4,150.40万元；计提固定资产减值准备人民币 247.23万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了本公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
本公司2016年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了本公司2016年度内部控制评价报告；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了本公司2016年度社会责任报告；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了关于召开本公司2016年度股东周年大会的提案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述第一、三、四、五、六项议案需提交本公司股东大会审议通过。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2017年3月30日
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2017-027号
洛阳玻璃股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年第三次监事会会议于2017年3月30日召开，会议应到监事6人，实到监事6人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司 2016年度监事会工作报告；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了本公司2016年年度报告全文及摘要；
监事会对本公司 2016年年度报告发表审核意见如下：
一是2016年年度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定；二是其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料从各个方面真实地反映出本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三是在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理的行为。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了本公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
本公司2016年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了本公司 2016年度内部控制评价报告。
监事会审阅了本公司2016年内部控制评价报告，对本公司该内部控制评价报告没有异议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述第一项议案需提交本公司股东大会审议通过。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司监事会
2017年3月30日
