重庆水务集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-013

重庆水务集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（2016年年度董事会）会议于2017年3月29日在公司11楼会议室召开，本次会议的通知已于2017年3月19日送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，应到董事6人，实到董事5人，汤清平董事因工作安排原因未能亲自出席，委托王世安董事长代为出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年度经营层工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年度利润分配预案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,793,644,978.64元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.80元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,344,000,000.00元，其余未分配利润449,644,978.64元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于确认公司2016年日常关联交易实际发生额及审议2017年预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事王世安先生、汤清平先生、张展翔先生进行了回避。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2016年度）》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2016年度）》已于2017年3月31日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司2016年内部控制评价报告》及公司《内部控制审计报告》已于2017年3月31日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、听取了《重庆水务集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》

《重庆水务集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》已于2017年3月31日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

十一、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2016年年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-014

重庆水务集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日上午11:30在公司9楼会议室召开了第三届监事会第十三次会议（2016年年度监事会）。会议通知已于2017年3月22日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,793,644,978.64元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.80元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,344,000,000.00元，其余未分配利润449,644,978.64元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2016年年报(全文及摘要)的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2017年3月31日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2017-015

重庆水务集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月27日 9点00分

召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月27日

至2017年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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■

注：本次会议还将听取公司2016年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十八、二十九次会议审议通过，并分别于2017年3月21日、3月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：重庆市水务资产经营有限公司、重庆德润环境有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

3、登记时间：

（1）现场登记：

4月24日：上午9:00—12:00；下午：2:30—5:00。

（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2017年4月24日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2016年年度股东大会”字样。

4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

5、出席会议时请出示相关证件原件。

六、 其他事项

1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

2、联系人：刘小姐

3、联系电话：023-63860827

4、联系传真：023-63860827

5、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆水务集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-016

重庆水务集团股份有限公司

关于公司2016年日常关联交易实际发生额

及2017年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司2017年预计日常关联交易额为36,700.20万元，占公司2016年末归属上市公司股东净资产的2.74%，公司对关联方不存在依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第三届会第二十九次会议（2016年年度董事会）会议上审议通过了《关于确认公司2016年日常关联交易实际发生额及审议公司2017年预计日常关联交易的议案》。在本次公司第三届董事会第二十九次就该议案进行审议表决时，关联董事王世安先生、汤清平先生、张展翔先生已进行回避，由三位独立董事张勤先生、程源伟先生和余剑锋先生进行表决。

公司独立董事和监事会认为：

公司2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易均为公司正常生产经营所需，除个别关联交易采用政府定价外，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2016年3月29日召开的第三届董事会第二十一次会议（2015年年度董事会）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2016年预计日常关联交易的议案》，预计2016年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为18,103.90万元。2016年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为29,152.98万元，与预计金额相比，差额为11,049.08万元，占公司2016年末归属于上市公司股东净资产额的0.82%。

单位：元

■

2016年度关联交易实际发生额超过预计金额的主要原因是：

1、2016年度个别工程进展快于预计速度，导致原纳入预计范围的日常关联交易实际发生额超出预计额共计2,670.54万元。

2、2016年度个别业务交易超出预计引起的差额共计8,378.54万元，其中：1、因重庆中法供水有限公司（以下简称：中法供水）本期对重庆市渝水水务机械有限公司生产的钢管需求量猛增，导致日常关联交易金额增加1,510.52万元；2、因重庆公用事业建设有限公司本年承接的中法供水给水管道及附表零星安装工程较多，导致日常关联交易金额增加1,022.12万元；3、因重庆公用事业建设有限公司本年新承接重庆唐家桥水处理项目管理有限公司的污水处理厂建设施工工程，导致日常关联交易金额增加1,514.25万元；4、因重庆公用事业建设有限公司本年新承接重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司的三级加压站工程，导致日常关联交易金额增加1,326.32万元；5、因本年重庆市三峡水务北碚排水有限责任公司对重庆碧水源建设项目管理有限责任公司、重庆市水务资产经营有限公司所属北碚水土、蔡家污水处理厂的托管收入增加，导致日常关联交易金额增加1,122.47万元；6、因重庆水务集团工程有限公司本年新中标中法供水的工程较多，导致日常关联交易金额增加1,144.03万元；7、其他零星未预计新增业务导致日常关联交易金额增加合计738.83万元。

前述公司已于2016年发生的新增日常关联交易，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司2017年预计日常关联交易金额为36,700.20万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：

单位：【万元】

■

二、关联方介绍和关联关系

公司2017年预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司控股股东重庆德润环境有限公司的所属公司；公司股东重庆市水务资产经营有限公司及其所属公司；公司的合营公司及因公司部分董事、监事出任董事而形成的关联法人等。上述主要关联方的基本情况为：

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注：重庆铜梁县龙泽水务有限责任公司、重庆市渝盛水资源开发公司系公司股东重庆市水务资产经营有限公司之全资子公司重庆市水利投资（集团）有限公司之子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2017年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定，预计金额占公司2016年末归属上市公司股东净资产的比例2.74%，对关联方不存在依赖性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方预计在2017年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业，与关联方进行的上述交易，尤其是供排水业务方面能够将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合，有利于公司合理配置资源，降低管理及采购成本，增加公司的营业收入及利润，巩固公司的市场竞争优势地位。

公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不会损害本公司及非关联股东利益。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2017年3月31日