广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-038

广西丰林木业集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2017年3月21日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2017年3月30日以现场方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长崔建国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、 审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、 审议通过《关于〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站。

6、 审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站。

7、 审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《2016年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。

8、 审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构及审计费用的议案》。

董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，审计费用为60万元人民币。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

9、 审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2017年度内控审计机构及审计费用的议案》。

董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，聘期一年，审计费用为20万元人民币。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

10、 审议通过《关于2017年度公司及子公司申请贷款额度的议案》。

为保证公司生产经营的资金需求，同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过人民币4.5亿元的银行贷款额度，并授予公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再另行通过董事会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

11、 审议通过《关于2017年度对子公司提供担保额度的议案》。

董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过3亿元等值人民币的担保。前述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交提请股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团2017年度预计担保授权公告》（公告编号：2017-040）。

12、 审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

2016年度公司（母公司）净利润为98,484,423.04元，在提取法定盈余公积金9,848,442.30元后，公司拟以2017年度限制性股票股权激励计划限制性股票授予登记完成后的总股本479,092,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，派发现金红利总额47,909,200.00元，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增10股。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

13、 审议通过《关于2017年公司使用自有资金购买理财产品额度的议案》。

同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司可以使用部分闲置自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在12个月内累计购买不超过人民币4亿元，并授予公司财务总监在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。就上述授权范围内的单次购买理财产品事宜无需再另行通过董事会审议。前述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交提请股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于2017年度使用自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-041）。

14、 审议通过《关于对公司下属南宁工厂生产线计提大额资产减值准备的议案》。

为保证公司下属南宁工厂技改项目的顺利进行，公司对拟进行技术改造需拆除的4条生产线计提固定资产减值准备：对拟拆除的机器设备按固定资产账面净值扣除设备可收回金额700万元后，计提减值准备17,340,122.86元；对拟拆除的房屋及建筑物、电子设备及其他设备按账面净值与残值之间的差额计提减值准备8,601,672.92元，共计确认固定资产减值损失25,941,795.78元。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于对公司下属南宁工厂生产线计提大额资产减值准备的公告》（公告编号：2017-042）。

15、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

董事会选举奚正刚先生为公司董事长，董事长任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。同时，调整第四届董事会战略委员会委员为：奚正刚（主任委员）、崔建国、聂圣哲、王高峰、SONG DONG JIN。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于选举董事长的公告》（公告编号：2017-043）。

16、 审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

董事会召集公司于2017年4月20日（星期四）在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室召开2016年度股东大会，具体内容详见同日公告的《丰林集团关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-045）。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-039

广西丰林木业集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2017年3月21日以电话方式送达各监事，会议于2017年3月30日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：

1、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

3、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—— 年度报告的内容与格式》（2016 年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》及年报工作备忘录有关规定的要求，对公司《2016年度报告及年度报告摘要》进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面审核意见。与会监事一致认为：

（1）公司《2016年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2016年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出公司的经营状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对公司下属南宁工厂生产线计提大额资产减值准备的议案》。

各监事认为：公司本次对下属南宁工厂生产线计提大额资产减值准备是公司下属南宁工厂技改项目的需要，符合相关的政策规定及其资产的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备能够更加公允的反应公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。同意公司对下属南宁工厂生产线计提资产减值准备。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2017年3月31日

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-040

广西丰林木业集团股份有限公司

2017年度预计担保授权公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：

1. 广西百色丰林人造板有限公司（以下称“百色丰林”）

2. 广西丰林人造板有限公司（以下称“人造板”）

3. 丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下称“惠州丰林”）

4. 广西丰林林业有限公司（以下简称“丰林林业”）

● 2017年度预计担保金额：

1、 公司2017年度预计为前述下属企业申请总额不超过3亿元等值人民币的银行贷款提供担保。

2、 公司2017年度预计担保授权议案经公司董事会第四届第十一次会议审议通过，在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

3、 上述担保不存在反担保。

一、 担保情况概述

为促进公司及下属企业（指公司的全资子公司）的业务经营需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求，2017年度（指2017年1月至12月）公司预计为以上列示的被担保人向各家银行（包括其他金融机构）申请总额不超过3亿元等值人民币的银行贷款提供担保。

本次预计担保由董事会同意公司为以上被担保人2017年度计划授信额度内的银行贷款分别或共同提供担保，并授权公司及下属企业与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

1. 担保形式、担保金额、担保期限。

2. 各公司管理层分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

预计担保的最高授信限额3亿元，具体列示如下：

■

二、被担保人基本情况

（一）广西百色丰林人造板有限公司

1. 注册地址：广西百色市六塘镇

2. 注册资本：270,000,000元

3. 法定代表人：王高峰

4. 经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

5. 与上市公司的关系：

公司持有百色丰林100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。

6. 主要财务指标：

截止2016年12月31日，百色丰林总资产45,398.92万元、净资产38,324.40万元； 2016年1-12月实现营业收入44,526.62万元、净利润3,647.28万元。

（二）广西丰林人造板有限公司

1. 注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号

2. 注册资本：360,656,400元

3. 法定代表人：王高峰

4. 经营范围：纤维板（特种人造板）的销售（按许可证核定有效期限开展经营）；人造板设备的维修及零件的销售；人造林种植；代管房屋租赁。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营）

5. 与上市公司的关系：

公司持有人造板100%的股权，人造板为公司的全资子公司。

6. 主要财务指标：

截止2016年12月31日，人造板总资产54,062.88万元、净资产38,258.28万元；2016年1-12月实现营业收入29,481.17万元、净利润1,963.25万元。

（三）丰林亚创（惠州）人造板有限公司

1. 注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道

2. 注册资本：15,000,000美元

3. 法定代表人：王高峰

4. 经营范围：生产、销售刨花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。产品在国内外市场销售。

5. 与上市公司的关系：

公司持有人造板100%的股权，人造板为公司的全资子公司。

6. 主要财务指标：

截止2016年12月31日，惠州丰林总资产31,588.30万元、净资产18,426.16万元；2016年1-12月实现营业收入27,204.41万元、净利润4,520.90万元。

（四）广西丰林林业有限公司

1.注册地址：南宁市良庆区银海大道1233号

2.注册资本：200,000,000元

3.法定代表人：蒋达伦

4.经营范围：营林造林、林业开发、林产品销售（除国家专控外）

5.与上市公司的关系：

公司持有丰林林业100%股权，丰林林业为公司全资子公司。

6.主要财务指标：

截止2016年12月31日，丰林林业总资产29,414.94万元、净资产24,842.80万元；2016年1-12月实现营业收入4,505.04万元、净利润1,289.88万元。

三、董事会关于2017年度预计担保授权的意见

董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过3亿元等值人民币的银行贷款提供担保。上述担保为公司对全资提供的担保，除上述担保外，公司及其子公司不存在其他对外担保。公司董事会严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》，按规定履行必要的审批程序，没有发生违规担保的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对全资子公司丰林林业提供担保金额为2,880万元；对全资子公司广西丰林人造板有限公司、丰林亚创（惠州）人造板有限公司向国际金融公司（IFC）贷款提供担保，担保金额为1.865亿元（已经公司2014年9月22日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过），对下属南宁工厂技改项目进口设备开立信用证提供担保金额为6,000万元，对外担保总额累计2.753亿元，占公司最近一期经审计净资产15.53%，占公司最近一期经审计总资产12.47%，公司无逾期担保金额。

五、独立董事关于2017年度预计担保授权的意见

我们认为本次公司对全资子公司进行的担保预计，主要是基于公司全资子公司日常经营的实际需要。除上述担保外，公司及其子公司的其他对外担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意公司2017年度对全资子公司提供不超过人民币3亿元的担保额度。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；

2. 被担保人2016年12月31日的财务报表；

3. 被担保人营业执照复印件；

4. 公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见；

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-041

广西丰林木业集团股份有限公司

关于2017年度使用自有资金购买理财

产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2017年公司使用自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司累计使用不超过4亿元人民币暂时闲置的自有资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，并同时授权公司管理层在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。

现就相关事项公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

根据公司目前闲置资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司增加使用闲置资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，提高闲置资金的收益。

（二）投资额度

在授权有效期内，累计投资金额不超过人民币4亿元。

（三）投资品种

安全性、流动性较高的保本型理财产品。

（四）投资期限

最长投资期限不超过12个月。

（五）投资决策

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的规定，投资保本型理财产品额度在董事会权限内，无需提交股东大会。

二、资金来源

拟购买保本型理财产品的资金来源为公司自有资金。公司不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

三、对公司的影响

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，账面资金较为充裕。公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。适度地购买保本型理财产品，能够充分控制风险，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司董事会授权公司管理层根据实际情况投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，并签署相关合同文件，公司财务部具体负责组织实施。

2. 公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

3. 购买安全性、流动性较高的保本型理财产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成投资亏损。投资理财小组成员将加强对各种低风险固定收益产品的研究与分析，合理确定公司投资的产品类型，为公司的投资提供合理化的建议。

4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用适当闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；

2. 公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-042

广西丰林木业集团股份有限公司

关于对公司下属南宁工厂生产线

计提大额资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对公司下属南宁工厂生产线计提大额资产准备的议案》。公司对下属南宁工厂生产线计提的资产减值准备超过2016年度经审计净利润的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，现将情况公告如下：

一、 计提资产减值准备的基本情况

公司下属南宁工厂已投产近 20 年，设备老化、技术相对其他后来新上的生产线较为落后，产品质量逐渐难以适应更高端市场的需求，经济效益逐年下滑。同时，随着国家对环境保护要求的提高，南宁厂现有生产线的环保设施今后将无法满足国家的相关标准。为充分利用广西的林业资源和林木产品加工剩余物多的优势以及南宁厂现有的可用设施，同时响应国家供给侧改革的精神，经公司于2016年8月11日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于拟开展对公司下属南宁工厂进行技术升级改造前期准备工作的议案》（详见公司于2016年8月12日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016-054号公告），以及公司于2016年10月28日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于公司下属南宁工厂进行技术升级改造的议案》（详见公司于2016年10月29日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016-070号公告），公司拟淘汰落后产能进行技术升级改造，进行年产30万立方米均质刨花板生产线技改项目。公司于2017年3月开始对原有4条生产线进行拆除工作，原有生产线停止生产。

2016年末，根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反应公司的资产价值和财务状况，公司对拟进行技术升级改造需拆除的4条生产线计提固定资产减值准备：对拟拆除的机器设备按固定资产账面净值扣除设备可收回金额700万元后，计提减值准备17,340,122.86元；对拟拆除的房屋及建筑物、电子设备及其他设备按账面净值与残值之间的差额计提减值准备8,601,672.92元，共计确认固定资产减值损失25,941,795.78元。

二、 计提资产减值准备对公司财务利润影响情况

上述固定资产减值准备25,941,795.78元，将减少公司2016年度利润25,941,795.78元。

三、 董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次对下属南宁工厂生产线计提资产减值准备是南宁工厂技改项目的需要，依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产的实际情况计提资产减值准备，依据充分、公允的反映了公司资产状况。同意公司对下属南宁工厂生产线计提的资产减值准备。

四、 独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

公司本次对下属南宁工厂生产线计提资产减值准备是南宁工厂技改项目的需要，符合《企业会计准则》，计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分、程序合规，计提后财务信息更具有合理性，能够公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司对下属南宁工厂生产线计提的资产减值准备。

五、 监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

公司本次对下属南宁工厂生产线计提资产减值准备是南宁工厂技改项目的需要，符合相关的政策规定及其资产的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备能够更加公允的反应公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。同意公司对下属南宁工厂生产线计提资产减值准备。

六、 备查文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；

2. 公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见；

3. 公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-043

广西丰林木业集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到董事长崔建国先生的辞职报告。因身体原因，崔建国先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

辞职后，崔建国先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务，负责公司国际化战略的实施。

公司及董事会衷心感谢崔建国先生在担任董事长期间为公司做出的杰出贡献!

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-044

广西丰林木业集团股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开第四届董事会第十一次会议，会议选举奚正刚先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

附：奚正刚先生简历

奚正刚：1965 年4月生，中国国籍,硕士学历，毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位和上海交大高级金融学院获金融管理硕士学位。具有政府机关和企业管理工作经历，对政府和企业的各种管理与经营模式，以及相应的法律法规具有较为清晰的了解。作为职业经理人先后担任过多家大型国企、外资企业、民营企业的主要管理职位，对企业管理与资本运作具有丰富的实践积累。

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2017-045

广西丰林木业集团股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月20日 14点30分

召开地点：广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月20日

至2017年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次年度股东大会将听取公司独立董事宣读 《丰林集团独立董事2016年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 3-8 已经公司于2017年3月30日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，议案2已经公司于 2017 年3月30日召开的第四届监事会第七次会议审议通过。相关决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》以 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票 账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理 登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代 理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办 理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2017年4月19日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

2、 登记地点：公司证券部。

3、 登记时间：2017年4月19日—2017年4月19日上午9:00—12:00，下午 14:00—17:00。

4、 联系电话：0771—4016666—8616 传真：0771—4010400 邮编：530031

5、 联系人：王海、潘恒

六、 其他事项

●本次现场会议预计会期半天

●拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理

●本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第四届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西丰林木业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-046

广西丰林木业集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到副总经理张仁仁先生的辞职报告。因个人原因，张仁仁先生申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张仁仁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张仁仁先生不再担任公司任何职务。

公司及董事会衷心感谢张仁仁先生在任职期间为公司做出的贡献！

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017年3月31日