杭州永创智能设备股份有限公司

公司代码：603901 公司简称：永创智能

2016年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2017年3月30日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司2016年度利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本 40,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利18,000,000元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司的主营业务及产品情况公司一直从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。公司包装设备、软件及配套包装材料主要应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多领域。主要产品包括：

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（二）公司的经营模式1、采购模式公司设有采购部，负责公司生产用原料的采购工作。因公司生产所需的原材料种类、规格型号较多，对于型材、板材、聚乙烯、聚丙烯、减速电机、变频器、PLC等便于采购的标准材料，公司通常根据订单制定采购计划，采购部根据采购计划组织采购；对于采购周期较长的轴类、机架、国外进口电气元器件等原材料，公司通常依据上年度的使用情况，结合未来销售预期制定年度采购计划，保证充足的安全备货以确保能及时响应客户需求。在采购质量的控制方面，公司采购部专门组织对供应商进行样品检测和书面调查，必要时进行现场调查，同时对供应商进行综合评定。采购部建立合格供方档案，记载包括首次评价记录及定期复评记录、供货记录及质量处理记录等。2、生产模式公司主要执行的是“订单+计划”相结合的生产模式，对于智能包装生产线和非标单台设备，由生产部按照订单情况安排生产流程；同时由于公司目前产能紧张，对于标准单台设备和包装材料等标准程度较高的产品，公司按照预计的客户采购情况，对部分产品及部件提前生产以缩短生产周期。3、销售及收款模式（1）销售模式公司产品销售方式为国内以直销模式为主和国外主要采用经销模式。国内市场，目前公司已形成覆盖华东、华南、华中、华北、西南、东北六大片区的营销服务网络。在国内中高端市场，公司通过直销模式，积极搭建与客户之间一对一的交流平台，及时了解客户的需求和市场动态，不断提高自身产品及服务的专业化水平；在国内地处偏远、目前销售网络尚未覆盖的地区，公司采用经销的模式拓展了产品的销售半径。国外市场，公司主要采用经销模式进行销售，即在目标海外市场根据各国当地的实际情况选择有实力的经销商，并以经销商买断产品的方式销售公司产品。（2）收款模式a、对于包装设备及配件中的非标产品，需根据客户要求进行定制化设计生产，合同金额较大，设备较复杂，一般与客户生产线配套或组合使用，需要在客户现场由专业技术人员进行安装调试，公司的收款结算按照合同约定一般分为合同预付款（30%）、货到验收款（30%）、终验收款（30%）、质保金(10%)四个部分。个别客户存在“3-4-2-1”、“2-3-4-1”和“5-4-1” 三阶段甚至“9-1”两阶段的收款模式。b、对于包装设备及配件中的标准化产品、包装材料，产品较为成熟，客户到货签收后公司确认收入，合同中通常约定在签收后的1-3个月内公司向客户全额收取合同价款，其中对于部分销售额较小的客户或者新客户，一般为款到发货。对于单价较高的标准产品或品牌知名度高、资信良好、合作时间长的客户亦存在前述“a”类的阶段式收款模式。（三）公司所处行业情况 公司所处的包装设备行业发展比较稳定，随着中国人口红利的逐年降低，以及国家智能制造的提出，相比欧美发达国家起步较晚的中国包装设备行业具有较大的增长空间。目前我国高端包装设备市场被欧美等发达国家的国际知名包装设备企业所占据。国内包装设备企业大多数规模较小，研发能力不强或者缺乏自主创新能力。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一，经过多年积累，逐渐缩小与国际知名包装设备企业的差距，具有良好的市场发展前景，近年来，一直处于国内包装设备企业前列。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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5公司债券情况

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司报告期内，完成“年产30000台（套）包装设备建设项目”的固定资产投入以及完成企业技术中心的扩建，以解决公司产能瓶颈，提高研发技术水平，企业技术中心被评为国家级企业技术中心。

公司报告期内，实现营业收入1,005,347,833.58元，同比增长11.65%；主营业务收入999,896,499.04元，同比增长11.46%；归属于母公司股东的净利润88,676,728.87元，同比增长16.37%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润70,922,312.26元，同比增长1.59%。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将浙江永创机械有限公司、浙江美华包装机械有限公司等12家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-007

杭州永创智能设备股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第二十三次会议于2017年03月30日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年03月24日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场加电话会议方式，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到6人，实到6人。董事吕婕、刘东红通过邮件方式表决，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

同意公司2016年度利润分配预案：以截至2016年12月31日公司总股本40000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），共计派发现金股利18,000,000元 ，2016年度不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的确认及2017年度预计日常关联交易事项的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。董事吕婕、罗邦毅回避表决。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

7、审议《关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

8、审议《关于公司2016年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

9、审议《关于公司董事会审计委员会2016年度履职报告的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

10、审议《关于公司2017年度申请综合授信额度的议案》

根据公司2017年日常经营资金需求，同意公司2017年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币捌亿元（8亿元）。并提请股东大会授权公司董事长及总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会之日。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于公司2017年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票方案的有效期的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议《关于延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的有效期的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

公司独立董事分别对上述议案的第4、6、7、8、11、12项发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017年03月30日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-008

杭州永创智能设备股份有限公司

第二届监事会第十四次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年3月30日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于公司2016年年度报告及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

同意公司2016年度利润分配预案：以截至2016年12月31日公司总股本40000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），共计派发现金股利18,000,000元 ，2016年度不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议《关于公司2016年度日常关联交易的执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

6、审议《关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

7、审议《关于公司2016年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

上述议案事项的第1、2、3、4、8项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2017年3月30日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-009

杭州永创智能股份有限公司

关于公司2016年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经证监会“证监许可〔2015〕843号”文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，每股发行价格为15.81元，募集资金总额为人民币39,525.00万元，扣除各项发行费用为人民币3,811.03万元，募集资金金额为人民币35,713.97万元。经天健会计师事务所审验，资金已全部到位，并存储于公司开设的募集资金专户。 截至2016年12月31日，公司本年度实际使用募集资金1,636.14万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23.68万元；累计已使用募集资金33,450.95万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为67.25万元；募集资金余额为2,330.27万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州永创智能设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《管理办法》等规定，公司与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行、兴业银行杭州湖墅支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并与浙江永创机械有限公司、海通证券、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2016年12月31日，募集资金专户存储银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2017〕1621号），鉴证结论为：我们认为，永创智能公司董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了永创智能公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，海通证券认为：永创智能2016年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017年3月30日

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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[注1]：年产30000台(套)包装设备建设项目、企业技术中心建设项目，因公司募集资金到位时间与原预计到位时间有偏差，在募集资金到位前公司以自有资金进行部分投资，故项目建设期分别由原预计的2年、1年延长至2016年完成。上述项目的设备系分期投入，最后一批机器达到预定可使用状态的日期为2016年12月。

[注2]：年产30000台（套）包装设备建设项目，该项目于2016年12月才全部建设完成，本年度实现的效益按已投入设备新增产能计算，无法与预计效益进行对比。

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-010

杭州永创智能设备股份有限公司

关于2016年度日常关联交易

执行情况及2017年度预计

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.公司预计2017年与关联方发生日常关联交易情况不需要提交公司股东大会审议。

2.公司预计2017年与关联方发生日常关联交易，交易价格按市场定价，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》。董事吕婕、罗邦毅回避表决。以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：我们一致认为，公司在2016年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，未损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

公司预计在2017年度与关联方发生的关联交易，有助于公司的发展，交易价格按市场价格确定，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

公司审计委员会发表意见，同意公司2016年度日常关联交易的执行及2017年度预计日常关联交易。认为，公司在2016年度与关联方发生的关联交易，以及预计在2017年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

公司2017年3月30日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》。

（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2017年日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司11.17%股份，且为持有公司7.5%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况

公司名称：Youngsun Pack B.V.

成立时间：1984年6月25日

授权资本：45,400欧元

实收资本：16,344欧元

执行董事：RJW Harmeling

住所：荷兰瓦尔韦克

股东构成：RJW Harmeling B.V.持股83.33%，公司持股16.67%

主营业务：主要从事包装设备的销售

（2）与公司关联关系情况

Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其16.67%股权。

3、上海索迪龙自动化有限公司基本情况

公司名称：上海索迪龙自动化有限公司

统一社会信用代码：91310115558765504T

注册资本：5263.5万人民币

法定代表人： 陈坤速

住所：浦东新区惠南镇沪南路9628号1幢144室

主营业务：自动化设备、电子元器件、仪表元器件的生产、销售。

股东构成：

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（2）与公司关联关系情况

上海索迪龙自动化有限公司为公司参股公司，公司持有其5.006%股权。

4、成都海科机械设备制造有限公司基本情况及与公司关联关系

（1）成都海科机械设备制造有限公司基本情况

统一社会信用代码：91510115790005323Q

注册资本：3450万人民币

法定代表人：郑友林

住所: 成都市温江区永盛场镇社区13组

主营业务：包装专用设备、其他通用设备及零部件的生产、销售。

股东构成：

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（2）与公司关联关系情况

成都海科机械设备制造有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其13.043%股权。

5、上海数郜机电有限公司基本情况及与公司关联关系

（1）上海数郜机电有限公司基本情况

统一社会信用代码：91310117568034940P

注册资本：1497.85万人民币

法定代表人：刘永臣

住所: 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号E175幢

主营业务： 包装机械设备、机电设备的生产、销售、安装。

股东构成：

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（2）与公司关联关系情况

上海数郜机电有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其19.86%股权。

6、Contract Packaging Systems Pty Ltd基本情况及与公司关联关系

（1）Contract Packaging Systems Pty Ltd基本情况

Contract Packaging Systems Pty Ltd成立于1984年，位于澳大利亚维多利亚州THOMASTOWN。公司控制人为Storszynski女士及Sacco先生，公司主要从事包装机械设备的销售。

（2）与公司关联关系情况

Contract Packaging Systems Pty Ltd为公司全资子公司Youngsun Pack Germany GmbH参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其10.00%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日，与罗邦毅签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich-Malina-Strabe 105, 47809 Krefeld，总面积2,236平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平，定价公允。

2、公司预计向Youngsun Pack B.V.、成都海科机械设备制造有限公司、上海数郜机电有限公司、Contract Packaging Systems Pty Ltd销售包装机械设备，采取市场化定价原则。

3、公司预计向上海索迪龙自动化有限公司购买传感器、安全开关等电气元器件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公用地。

公司向上海索迪龙自动化有限公司购买电气元器件基于其产品的稳定、可靠、以及供货时间的可控，以不影响公司产品的交付。

（二）关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-011

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月20日 14点 00分

召开地点：杭州市西湖区西园七路2号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月20日

至2017年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2017年3月30日召开的第二届董事会第二十三次会议和 2017年3月30日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过，董事会决议及监事会决议公告于 2017年3月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

2.参会登记时间：2017年 04月 18日-19日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。

3.登记地点：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

4.选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2.请出席现场会议者最晚不迟于 2017 年 04月20日（星期四）下午 13:30

到会议召开地点报到。

3.会议联系方式：

联系人：张彩芹、耿建

联系地址：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

邮政编码：310030

电话号码：0571-28057366

传真号码：0571-28028609

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州永创智能设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-012

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2016年度

网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2017年4月12日15:30-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络平台在线互动

一、说明会类型

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日、在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2016年年度报告》,同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2016年年度报告摘要》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“2016年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

●会议召开时间：2017年4月12日15:30-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络平台在线互动

三、参加人员

公司副董事长兼总经理罗邦毅先生，财务总监蒋东飞女士，董事会秘书张彩芹女士。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2017 年4月12日下午 15:30-16:30 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：张彩芹、耿建

电话：0571-28057366

传真：0571-28028609

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017年3月30日

海通证券股份有限公司

关于杭州永创智能设备股份

有限公司2016年持续督导

年度工作报告

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称：“永创智能”、“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕843号文核准，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币15.81元，共计募集资金人民币39,525.00万元，扣除承销和保荐费用2,569.13万元后的募集资金为36,955.87万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,241.90万元后，公司本次募集资金净额为35,713.97万元。公司股票已于2015年5月29日在上海证券交易所上市。

海通证券股份有限公司（以下简称：“海通证券”、“保荐机构”）作为永创智能首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，担任首次公开发行股票持续督导的保荐机构。海通证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，具体情况如下：

一、2016年度持续督导工作概述

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二、信息披露及其审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人审阅了永创智能2016年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件。公司已披露的公告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。

海通证券对永创智能2016年度持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理制度》的相关规定。

三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和交易所报告的事项

经保荐机构核查，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的应向中国证监会报告的如下事项：

1、上市公司公开发行新股之日起12个月内累计50%以上资产或者主营业务发生重组，且未在证券发行募集文件中披露；

2、关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大；

3、控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较大；

4、违规为他人提供担保，涉及金额较大；

5、违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大；

6、董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追求刑事责任；

7、违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重的；

8、持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经保荐机构现场检查，发行人不存在上海证券交易所相关规则规定的应向上海证券交易所报告的如下事项：

1、上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；

2、证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；

3、上市公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充的；

4、上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符，上市公司不予披露或澄清的；

5、上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的；

6、上市公司不配合保荐机构持续督导工作。

保荐代表人：

潘 晨 肖 磊

海通证券股份有限公司

2017年3月30日