苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-014
苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2017年3月29日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月20日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事赵曙明先生因公出差，委托独立董事吴斌先生代为表决。会议以举手表决的方式通过了以下议案，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见《公司2016年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度财务报告的议案》；
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润为1,071,194,818.42元，截至2016年底可供股东分配的净利润为2,441,614,714.75元。
经公司董事会讨论，公司2016年度利润分配预案为：公司以现有总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》；
六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司2017年度财务报告审计机构。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘内控审计事务所的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司2017年度内控审计事务所。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年度对全资子公司、控股子公司提供担保预计额度的议案》；
因业务发展的需要，公司部分全资子公司、控股子公司拟在2017年度向金融机构融资，公司及全资子公司、控股子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司，具体如下：
拟为公司全资子公司及控股子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、苏宁环球传媒有限公司、苏宁环球健康投资发展有限公司、上海苏亚医疗科技有限公司、南京苏亚医疗管理有限公司、上海红熠文化传播有限公司、上海红漫科技有限公司向金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币50亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。公司及全资子公司向控股子公司提供担保时，控股子公司的其他股东应按出资同比例提供担保。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》；
为保证工程顺利开展，2017年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”） 承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程，南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）向本公司（包括控股子公司）在建项目出售工程建筑材料。
2016年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过20,000万元，实际发生的同类交易金额为3737.82万元，预计2017年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元；2016年度公司与建材物流关联交易实际发生的同类交易金额为22.39万元，预计2017年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过80,000万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止协议并撤回发行股份购买资产申请文件提交股东大会审议的议案》；
公司已于2017年3月13日第八届董事会第二十八次审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止协议的议案》、《关于撤回发行股份购买资产申请文件的议案》，具体情况详见2017年3月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-009号）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，提交公司2016年度股东大会审议。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；
公司拟定于2017年4月21日（星期五）下午15:00在苏宁环球大厦17楼会议室召开2016年度股东大会审议相关事项。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-015
苏宁环球股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2017年3月29日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月20日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度财务报告的议案》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润为1,071,194,818.42元，截至2016年底可供股东分配的净利润为2,441,614,714.75元。
经公司董事会讨论，公司2016年度利润分配预案为：公司以现有总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会
2017年3月31日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-017
苏宁环球股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2017年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”） 承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程，南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）向本公司（包括控股子公司）在建项目出售工程建筑材料。
2016年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过20,000万元，实际发生的同类交易金额为3737.82万元，预计2017年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元。
2016年度公司与建材物流关联交易实际发生的同类交易金额为22.39万元，预计2017年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过80,000万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
（二）2017年度日常关联交易的审批情况
1、2017年3月29日，公司第八届董事会第二十九次会议以5票同意，0票反对，2票回避表决，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》
2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
3、依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》(以下简称“股票上市规则”)及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（三）公司年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额
■
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
（1）苏浦建设
苏浦建设成立于2003年4月，注册资本5,000万元，住所地：南京市浦口区沿江工业园8号，法定代表人为王志红，经营范围为房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）
截至2016年12月31日，苏浦建设资产总额14,867万元，净资产5,820万元。2016年度，苏浦建设主营业务收入5,587万元，净利润48万元。
（2）建材物流
建材物流成立于2003年8月，注册资本2,000万元，住所地：南京市浦口区宁六公路42号，法定代表人为张桂平，经营范围为建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水处理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售；室内装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，建材物流资产总额67,375万元，净资产395万元。2016年度，建材物流主营业务收入19万元，净利润-47万元。
2、与关联人的关系
苏浦建设、建材物流均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。
3、履约能力分析
苏浦建设、建材物流目前生产经营一切正常，财务状况正常，具备较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
本次2017年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程，建材物流向本公司（包括控股子公司）在建项目出售工程建筑材料。
关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允价格为基础，通过招投标方式确认，以招投标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。
四、交易的目的以及交易对公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。
2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。
3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
六、备查文件目录
1、《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告
苏宁环球股份有限公司
2017年3月31日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-018
苏宁环球股份有限公司
2017年度公司全资子公司及控股子公司
预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展的需要，公司部分全资子公司、控股子公司拟在2017年度向金融机构融资，公司及全资子公司、控股子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司，具体如下：
拟为公司全资子公司及控股子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）、南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）、南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）、上海苏宁环球实业有限公司（以下简称“上海苏宁实业”）、苏宁环球传媒有限公司（以下简称“苏宁环球传媒”）、苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）、上海苏亚医疗科技有限公司（以下简称“上海苏亚医疗”）、南京苏亚医疗管理有限公司（以下简称“南京苏亚医疗”） 、上海红熠文化传播有限公司（以下简称“上海红熠文化”）、上海红漫科技有限公司（以下简称“上海红漫科技”）向金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币50亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。公司及全资子公司向控股子公司提供担保时，控股子公司的其他股东应按出资同比例提供担保。
本事项经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过并授权经营管理层具体办理相关事宜。本事项尚需经公司2016年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：浦东地产
1、公司名称：南京浦东房地产开发有限公司
2、成立日期：2002年9月20日
3、住所：南京市浦口区沿江镇泰冯路98号
4、法定代表人：李伟
5、注册资本：515,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售；房地产租赁；物业管理；资产投资、经营、管理；科技开发、成果转让；建筑材料（不含油漆）销售；酒店管理咨询服务；会务服务；住宿服务；餐饮服务；日用百货销售；游泳池；茶座。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
■
（二）被担保人名称：天华百润
1、公司名称：南京天华百润投资发展有限责任公司
2、成立日期：2003年7月9日
3、住所：南京市浦口区沿江工业园泰冯路98号
4、法定代表人：张康黎
5、注册资本：18,000万元人民币
6、公司类型：有限公司（法人独资）
7、经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售。一般经营项目：商品房销售策划咨询服务；实业投资与管理；资产经营与管理；建筑材料制造、销售；土木建筑工程设计、施工；室内装饰工程设计、施工。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
■
（三）被担保人名称：华浦高科
1、公司名称：南京华浦高科建材有限公司
2、成立日期：2003年7月28日
3、住所：南京市浦口区沿江工业园泰冯路66号
4、法定代表人：张康黎
5、注册资本：3,000万元人民币
6、公司类型：有限公司（法人独资）私营
7、经营范围：混凝土的生产、销售（凭资质经营）；混凝土设备租赁；建筑材料、建筑机械销售；水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
■
（四）被担保人名称：上海苏宁实业
1、公司名称：上海苏宁环球实业有限公司
2、成立日期：2009年8月7日
3、住所：上海市普陀区大渡河路525号504室
4、法定代表人：张康黎
5、注册资本：50,000万元人民币
6、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理（除酒店经营、餐饮管理），商务信息咨询（除经纪），实业投资，投资管理（以上均除股权投资和股权投资管理），销售：日用百货、建材、五金、针纺织品、工艺品（除专项）、服装、普通机械，广告设计、制作、电脑图文设计与制作，从事货物投资及技术的进出口业务，游艇租赁（不得从事金融租赁）。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
■
（五）被担保人名称：苏宁环球传媒
1、公司名称：苏宁环球传媒有限公司
2、成立日期：2016年5月13日
3、住所：上海市普陀区云岭东路89号2150-I室
4、法定代表人：贾森
5、注册资本：5,000万元人民币
6、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：电影发行，经营演出及经纪业务，广告设计、制作，动漫设计，软件开发，创意服务，投资管理，展览展示服务，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，企业管理咨询。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
■
（六）被担保人名称：苏宁环球健康
1、公司名称：苏宁环球健康投资发展有限公司
2、成立日期：2016年7月10日
3、住所：上海市普陀区云岭东路89号303-A室
4、法定代表人：张康黎
5、注册资本：10,000万元人民币
6、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：医院投资管理，投资管理，实业投资，资产管理，健康咨询（不得从事诊疗活动，心理咨询），投资咨询（不得从事金融、证券、保险业务），企业管理咨询，销售：一类医疗器械，生物科技（除专项）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
■
（七）被担保人名称：上海苏亚医疗
1、公司名称：上海苏亚医疗科技有限公司
2、成立日期：2016年11月2日
3、住所：上海市普陀区丹巴路99号A2座308室
4、法定代表人：李帆
5、注册资本：60,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（中外合资）
7、经营范围：医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；营养健康咨询服务；医疗器械的技术开发；一类医疗器械、化妆品的批发、进出口及相关配套服务。
8、与公司关系：公司控股子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
■
（八）被担保人名称：南京苏亚医疗
1、公司名称：南京苏亚医疗管理有限公司
2、成立日期：2016年12月19日
3、住所：南京市鼓楼区广州路188号十三层
4、法定代表人：赵婷
5、注册资本：4,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：医院管理服务；诊疗服务（须取得许可证后方可经营）；化妆品、护肤品销售。
8、与公司关系：公司控股孙公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
■
（九）被担保人名称：上海红熠文化
1、公司名称：上海红熠文化传播有限公司
2、成立日期：2016年4月13日
3、住所：上海市普陀区丹巴路99号A2座305室
4、法定代表人：陈梁
5、注册资本：12245.00万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（中外合资）
7、经营范围：文化艺术交流策划（演出、经纪及其他涉及专项许可的项目除外）；会展会务服务（主办、承办除外）；声乐技术咨询、舞蹈技术咨询、乐器技术咨询；商业管理。
8、与公司关系：公司控股子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
■
（十）被担保人名称：上海红漫科技
1、公司名称：上海红漫科技有限公司
2、成立日期：2015年11月30日
3、住所：上海市普陀区丹巴路99号A2座301、302、303室
4、法定代表人：郑珺
5、注册资本：10,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（中外合资）
7、经营范围：从事动漫科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；动漫产品的设计，游戏软件的开发、设计、制作、电脑图文制作（广告除外），开发、制作计算机软件（音像制品、电子 出版物、计算机信息系统安全专用产品除外），销售自产产品，并提供相关的技术服务；影院设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供相应的咨询及配套服务；投资咨询（除经纪），文化交流活动策划（演出经纪、会议展览除外）、会展会务服务（主办、承办除外）。
8、与公司关系：公司控股子公司
9、最近一年的相关财务数据
人民币：元
■
上述子公司预计担保额度如下表所示：
■
三、担保协议的主要内容
上述担保尚未签订相关协议。
四、提供担保的原因和意见
1、提供担保的原因
公司为全资子公司、控股子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。
2、被担保人偿债能力的判断
被担保人为公司的全资子公司、控股子公司，公司对其有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本公司目前的担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京华浦高科建材有限公司提供担保；为关联方南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司提供担保。除上述担保事项以外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
截至目前，本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为50亿人民币，为关联方提供担保的已审批额度为6.5亿元人民币，实际担保余额为人民币16亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的21.21%。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-019
苏宁环球股份有限公司
关于举办2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年3月31日发布了2016年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司定于 2017年4月5日（星期三）下午15:00-17:00点举办公司2016年度报告网上说明会。现将有关事项公告如下：
本次公司2016年度报告说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以通过登陆网址 http://irm.p5w.net参与互动交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司副总裁贾森先生、公司董事会秘书刘登华先生、公司财务负责人何庆生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-020
苏宁环球股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2016年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开日期及时间：
现场会议时间：2017年4月21日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
5、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；
6、会议出席对象：
（1）截止2017年4月17日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议审议事项
1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务报告》
4、《公司2016年年度报告及摘要》
5、《公司2016年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润为1,071,194,818.42元，截至2016年底可供股东分配的净利润为2,441,614,714.75元。
经公司董事会讨论，公司2016年度利润分配预案为：公司以现有总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不以资本公积金转增股本。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于续聘内控审计事务所的议案》
8、《关于公司2017年度对全资子公司、控股子公司提供担保预计额度的议案》
9、《关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》
10、《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止协议并撤回发行股份购买资产申请文件的议案》
11、听取《独立董事2016 年度述职报告》。
上述议案业经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。详见公司2017年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年4月19日（星期三）上午 9:00～下午17:00
3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：梁永振、李蕾
联系电话：025-83247946
传 真：025-83247136
邮政编码：210024
2、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2017年3月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，以此类推；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
■
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：
持股数 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）
■
■
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2017年 月 日
