中建西部建设股份有限公司
第五届二十六次董事会决议公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—018
中建西部建设股份有限公司
第五届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十六次董事会会议于2017年3月30日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年3月20日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事占磊、朱瑛、马洁分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告内容详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2016年度股东大会审议通过。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2016年度总经理工作报告》；
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2016年度财务决算报告》；
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2016年度股东大会审议通过。
四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2016年度报告及摘要》；
《2016年度报告全文》详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2016年度报告摘要》详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2016年度股东大会审议通过。
五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2016年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润316,309,763.86元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积8,104,163.15元后，2016年度剩余可供分配净利润为308,205,600.71 元，加上以前年度未分配利润1,780,644,591.37 元，报告期末公司可供分配利润2,088,850,192.08元，资本公积余额1,054,249,886.83元。
2016年度利润分配预案拟为：
以2016年12月31日总股本1,032,234,050.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），共派发现金股利67,095,213.25元，不送红股，不以公积金转增股本。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。
公司独立董事对2016年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2016年度股东大会审议通过。
六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对2016年度内部控制评价报告发表了独立意见，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预测的议案》；
因本议案涉及关联交易，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗、赵新军回避表决。具体公告详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事就2017年度日常关联交易预测事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2016年度股东大会审议通过。
八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；
同意续聘具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度审计机构，由其负责本公司财务审计相关工作，聘期一年。
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2016年度股东大会审议通过。
九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于2017年度向金融机构申请融资业务总额的议案》；
同意2017年度向金融机构申请总额不超过60亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、信用证等），并提请股东大会授权公司法定代表人根据实际经营情况在60亿元融资业务范围内代表公司签署相关融资法律文件。
该议案需提交2016年度股东大会审议通过。
十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过了《关于2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案》；
因本议案涉及关联交易，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。
具体内容详见公司2017年3月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的公告》。
该议案需提交2016年度股东大会审议通过。
十一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》；
公司定于2017年5月5日（星期五）下午15：00点在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2016年度股东大会。《关于召开2016年度股东大会的通知》见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
十七、备查文件
1．公司第五届二十六次董事会决议
2．独立董事关于第五届二十六次董事会相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第五届二十六次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年3月31日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017— 019
中建西部建设股份有限公司
2017年度日常关联交易预测公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、外加剂及水泥等共557,747.43万元、采购63,181.51万元，接受建造服务53.56万元，向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料2,454.88万元。其中向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、外加剂及水泥、采购和接受建造服务三项关联交易额度未超过2016年关联交易预测额度，向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料金额超出预测金额454.88万元，但超出金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需进行披露或提交公司董事会审议的标准（公司经审计净资产的0.5%即2,007万元）故未予披露，上述情况符合上市公司监管要求。
根据2017年度生产经营计划，预计2017年全年公司向实际控制人及其所属企业，联营企业和天山股份销售商品混凝土、外加剂及水泥等不超过750,000万元，向实际控制人及其所属企业，联营企业和天山股份采购（含原材料、设备、房屋及租赁房屋、土地和设备、建造服务和物流服务等）不超过110,000万元。
由于存在产业链上下游关系，本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形，该等交易行为均按市场定价原则，预计不会对公司独立性造成影响，也不会对未来财务状况、经营成果产生重大影响。
二、关联关系的基本情况
（一）实际控制人及其所属企业
本公司实际控制人中国建筑工程总公司（以下简称“中建总公司”）正式组建于1982年，其前身为原国家建工总局，是为数不多的不占有大量的国家投资，不占有国家的自然资源和经营专利，以从事完全竞争性的建筑业和地产业为核心业务而发展壮大起来的国有重要骨干企业。中建总公司的所有主营业务，主要依托中国建筑股份有限公司运行。
中国建筑股份有限公司（股票简称：中国建筑，股票代码601668）是由国务院国有资产监督管理委员会为实际控制人的大盘蓝筹股，由中国建筑工程总公司、中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司、中国中化集团公司等4家世界500强企业共同发起，于2007年12月10日正式创立，并于2009年7月29日在上海证券交易所成功上市。
中国建筑主营业务包括房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资以及设计勘察五大领域，都居于行业领先地位，是中国最大的建筑房地产综合企业集团，中国最大的房屋建筑承包商，长期位居中国国际工程承包业务首位，是发展中国家和地区最大的跨国建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商。与同业建筑公司相比，超大项目多，超高层建筑多，城市综合体项目多，资金实力雄厚，信誉风险较小，是混凝土企业的战略优质客户，其在高端市场占有重要份额，公司在经营过程中不可避免与之发生关联交易。
公司的混凝土业务主要用于建筑施工领域，年度日常关联交易发生较多的实际控制人的主要所属企业基本情况如下：
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1、中国建筑股份有限公司
中国建筑股份有限公司从事住宅工程和房屋建筑建造业务，是全球最大的住宅工程建造商和中国最大的房屋建筑承包商；中建股份是中国最大的国际工程承包商之一，承包范围涵盖了房屋建筑、制造、能源、交通、水利、工业、石化、危险物处理、电讯、排污/垃圾处理等多个工程承包专业领域；中建股份同时是中国最大的房地产企业集团之一；中建股份近年来进入铁路、特大型桥梁、高速公路以及城市轨道交通等市场，承接了在国内具有广泛影响力的项目；中建股份是中国最大的综合建筑、市政勘察设计企业集团之一，设计业务主要由7家具有甲级设计资质的大型设计研究院经营，分布在中国各主要经济区域，是所处地区领先的设计院所；除上述五大业务板块外，中建股份还拥有少量物业管理、财务投资等业务，规模较小。
2、中国建筑一局（集团）有限公司
中国建筑一局（集团）有限公司,成立于1953年3月1日，住所地：北京市丰台区西四环南路52号，经营范围：施工总承包，专业承包、建筑设计、建筑材料、设备、技术的开发；建筑设备租赁、工程技术咨询、物业管理、工程技术培训、工程项目管理、工程技术服务、信息咨询。
3、中国建筑第二工程局有限公司
中国建筑第二工程局有限公司，成立于1980年12月9日，住所地：北京市通州区梨园镇北杨洼251号，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：土木工程建设；核电站工程建筑；装饰工程的设计、施工、科研、咨询；线路、管道、设备的安装；混凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；公路施工；各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包等。
4、中国建筑第三工程局有限公司
中国建筑第三工程局有限公司，成立于1991年6月3日，住所地：武昌区武珞路456号，经营范围：可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包，各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装，各类型的地基及基础工程施工，各类型建设项目中预应力专项工程的施工，各类建筑的室内室外装修装饰工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工，线路管道设备机电安装；房地产经营，工程监理与总包管理；混凝土预制构件与制品销售，金属结构制作与安装，建筑、装饰、金属化工材料销售，建筑机械、料具修造与租赁等。
5、中国建筑第四工程局有限公司
中国建筑第四工程局有限公司,系于2007年12月12日经整体改制设立的有限责任公司，前身为“中国建筑第四工程局”，是由中建总公司出资成立的全民所有制企业，经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包。
6、中国建筑第五工程局有限公司
中国建筑第五工程局有限公司,系经整体改制设立的有限责任公司，前身为“中国建筑第五工程局”，是由中建总公司成立的全民所有制企业，住所地：湖南省长沙市雨花区中意一路158号，经营范围：承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担机电安装工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、城市轨道交通工程的施工；承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计；从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
7、中国建筑第六工程局有限公司
中国建筑第六工程局有限公司，成立于1987年4月27日，住所地：天津市滨海新区塘沽杭州道72号，经营范围：房屋建筑工程建筑总承包；公路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；桥梁工程专业承包；公路路面工程专业承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；机电安装工程施工总承包；建筑机械设备租赁；房屋租赁；建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务。
8、中国建筑第七工程局有限公司
中国建筑第七工程局有限公司，公司最早成立于1952年，经历工改兵、兵改工的跨越性转变，逐步发展成为一个现代先进的核心区域行业领军企业；公司荣获房屋建筑工程施工总承包特级资质和建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，是集设计施工于一体，可承接房屋建筑、公路、市政公用、铁路、水利水电、港口与航道各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务,及开展相应设计主导专业人员齐备的施工图设计业务的最高级别资质，同时具有机电安装工程施工总承包一级资质，桥梁、装饰、钢结构、公路路基、地基与基础工程等5个专业承包一级资质。
9、中国建筑第八工程局有限公司
中国建筑第八工程局有限公司，系于2007年12月10日经整体改制设立的有限责任公司，前身为“中国建筑第八工程局”，是由中建总公司出资成立的全民所有制企业，住所地：上海市浦东新区世纪大道1568号27层，经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑机械租赁，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
10、中建新疆建工（集团）有限公司
中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“建工集团”），公司成立于1999年12月10日，注册地址为乌鲁木齐市青年路239号。目前建工集团经营范围为：一般经营范围，从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准）；开展国外经济技术合作业务（具体经营范围以外经贸部的批复为准）；建筑材料、钢材、化工产品（专项审批除外）、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机，压力容器安装、维修；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁。
11、中建海峡建设发展有限公司
中建海峡建设发展有限公司是以中建七局三公司为主体，由中建股份、中建七局、中建三局、中建四局、中建东北设计院、中建上海设计院等共同注资、合力打造，组建成立中国建筑在福建海西市场注册资本金为10亿元的区域总部“中建海峡建设发展有限公司”。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、金属门窗工程专业承包壹级、建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计（甲级）等资质。公司下设十三个分支机构，市场区域主要分布在福建、广东、江苏、江西、广西、海南等地。
（二）联营企业四川西建山推物流有限公司
四川西建山推物流有限公司是公司的全资子公司中建西部建设西南有限公司（原中建商品混凝土成都有限公司）与山推楚天工程机械有限公司、四川山推工程机械有限公司合资成立的公司，其中我公司持股30%。该公司是公司的联营企业，注册资本3,000万元，经营范围为普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；销售机械设备及汽车（非乘用车）、橡胶制品；机械设备维修；机动车维修（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；货物专用运输（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）新疆天山水泥股份有限公司
新疆天山水泥股份有限公司（简称:天山股份,证券代码000877），1999年在深圳证券交易所上市的股份制企业。公司注册资本38895万元，主营业务为水泥、熟料、商品混凝土的生产、销售。是国家重点支持结构调整的12家大型水泥企业集团之一和西北地区最大的水泥生产厂家、最大的油井水泥生产基地和全国重要的特种水泥生产基地，隶属于国务院国资委所属的大型企业-中国中材集团有限公司。天山股份为我公司的发起人股东，目前持有我公司股份13,419,473股，占比1.30%。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司向关联法人销售商品混凝土、外加剂及水泥，采购（含原材料、设备、房屋及租赁房屋、土地和设备、建造服务和物流服务等）均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，与关联方的关联交易价格不高于无关联关系第三方同类商品和服务交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，也不会造成公司对关联方的依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事占磊、朱瑛、马洁对2017年度公司日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：公司2017年度将与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
六、回避表决说明
经公司第五届二十六次董事会会议审议，同意公司2017年度与上述关联方发生的关联交易事项，关联董事邵继江先生、吴文贵、吴志旗和赵新军先生均履行了回避表决程序。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
该议案尚需提请公司2016年度股东大会审议，关联股东将履行回避表决程序。
七、备查文件
1．公司第五届二十六次董事会决议
2．独立董事关于第五届二十六次董事会相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第五届二十六次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年3月31日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—020
中建西部建设股份有限公司
关于2017年度向中建财务公司
申请融资总额授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十六次董事会于2017年3月30日审议通过了《关于2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案》，公司董事会同意与中建财务公司签订融资授信协议，并将公司在中建财务公司办理贷款及票据业务额度控制在21亿元以内，在具体办理上述额度内融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，签署各项金融服务法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项需要提交公司股东大会审议。
一、董事会意见
公司第五届二十六次董事会审议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案》，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：中建财务有限公司
法定代表人：曾肇河
住址：北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座7层
注册资本：10.68亿元
中建财务有限公司由中国建筑工程总公司、中国建筑股份有限公司在收购重组中汽财务有限责任公司的基础上，经中国银行业监督管理委员会批准，于2010年12月2日注册成立。
中建财务有限公司为中国建筑股份有限公司的子公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。
三、独立董事意见
公司向关联方中建财务公司申请21亿元融资总额授信，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益。
四、备查文件
1.公司第五届二十六次董事会决议
2.独立董事关于第五届二十六次董事会相关事项的事前认可意见
3.独立董事关于第五届二十六次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年3月31日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—021
中建西部建设股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十六次董事会会议审议，决定于2017年5月5日（星期五）下午15:00在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2016年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1. 股东大会届次：本次股东大会是2016年度股东大会。
2. 股东大会召集人：公司董事会。
3．本次股东大会由公司第五届二十六次董事会决定召开，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4．会议召开日期、时间
现场会议时间：2017年5月5日（星期五）下午15:00
网络投票时间：2017年5月4日—2017年5月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月4日15:00-2017年5月5日15:00期间的任意时间。
5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 出席对象
（1）在股权登记日2017年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。
二、会议审议事项
1. 会议议案
（1） 2016年度董事会工作报告
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容
（2）2016年度监事会工作报告
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容
（3） 2016年度财务决算报告
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容
（4）2016年度报告及摘要
《2016年度报告全文》详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2016年度报告摘要》详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（5）2016年度利润分配预案
经大华会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润316,309,763.86元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积8,104,163.15元后，2016年度剩余可供分配净利润为308,205,600.71 元，加上以前年度未分配利润1,780,644,591.37 元，报告期末公司可供分配利润2,088,850,192.08元，资本公积余额1,054,249,886.83元。
2016年度利润分配预案拟为：
以2016年12月31日总股本1,032,234,050.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），共派发现金股利67,095,213.25元，不送红股，不以公积金转增股本。
（6）关于2017年度日常关联交易预测的议案
具体公告详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（7）关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
续聘具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度审计机构，由其负责本公司财务审计相关工作，聘期一年。
（8）关于2017年度向金融机构申请融资业务总额的议案
2017年度向金融机构申请总额不超过60亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、信用证等），并提请股东大会授权公司法定代表人根据实际经营情况在60亿元融资业务范围内代表公司签署相关融资法律文件。
（9）关于2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案
具体内容详见公司2017年3月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的公告》。
2.议案6、9涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；议案5、6、7、9涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
3.公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。
三、会议登记事项
1．登记手续
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记时间
2017年5月2日、5月3日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）
3．登记地点
（1）成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部；
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1．采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年5月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。
（3）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(除累积投票议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
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C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间的任意时间。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、其他事项
1．会议资料备置于公司证券部；
2．临时提案请于会议召开10日前提交；
3．与会股东食宿、交通费自理。
4. 会议联系方式：
联系人：赵志伟
电话：028-83332761
传真：028-83332761
邮编：610017
六、备查文件
公司第五届二十六次董事会决议
附：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年3月31日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2016年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
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如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决；
本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2016 年度股东大会结束；
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—022
中建西部建设股份有限公司
第五届二十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十三次监事会会议于2017年3月30日上午11:00在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年3月20日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2016年度股东大会审议通过。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度财务决算报告》。
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2016年度股东大会审议通过。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。年度报告摘要详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2016年度股东大会审议通过。
四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润316,309,763.86元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积8,104,163.15元后，2016年度剩余可供分配净利润为308,205,600.71 元，加上以前年度未分配利润1,780,644,591.37 元，报告期末公司可供分配利润2,088,850,192.08元，资本公积余额1,054,249,886.83元。
2016年度利润分配预案拟为：
以2016年12月31日总股本1,032,234,050.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），共派发现金股利67,095,213.25元，不送红股，不以公积金转增股本。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。
该议案需提交2016年度股东大会审议通过。
五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2016 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预测的议案》。
同意2017年全年公司向实际控制人及其所属企业，联营企业和天山股份销售商品混凝土、外加剂及水泥等不超过750,000万元，向实际控制人及其所属企业，联营企业和天山股份采购（含原材料、设备、房屋及租赁房屋、土地和设备、建造服务和物流服务等）不超过110,000万元。
该议案需提交2016年度股东大会审议通过。
七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案》
同意与中建财务公司签订融资授信协议，并将公司及子公司在中建财务公司办理贷款及票据业务额度控制在21亿元以内。
该议案需提交股东大会审议通过。
八、备查文件
1．公司第五届二十三次监事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监 事 会
2017年3月31日
