南通江海电容器股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以627,042,647为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务。

电容器是电子信息产业的基础元件，铝电解电容器、薄膜电容器是电容器三大类中的两类，在电子线路中具有整流、滤波、耦合的功用，被广泛应用于家电、工业控制、新能源、航空航天、轨道交通、电动汽车、军工等领域。铝电解电容器是公司目前最主要的收益来源，报告期占主营收入的，而工业类电容器占有 份额，在全球具有竞争优势；薄膜电容器的研发生产起步于2011年，已在许多应用领域得到用户的认证并批量销售，处于快速发展阶段。

公司另一个战略发展的产品是超级电容器，其具有功率密度大、充电迅速、循环寿命长、能量密度较高、使用温度范围宽、可靠性高、清洁环保等突出的优点，被认为是21世纪理想的环保型储能器件之一，被广泛应用于智能三表、电动汽车、轨道交通、风电系统、工程机械、节能安全电梯、AGV、电动工具、军工等领域。公司锂离子超级电容器的技术性 能达到国际先进水平。

化成箔、腐蚀箔是铝电解电容器使用的主要材料，是公司产业链延伸发展的产品，其很大程度上决定了电容器的性能和成本，主要性能指标达到国内先进水平，销售以内部配套为主，但外销比重逐年提高。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

报告期公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标和重点任务，在广大员工的艰苦努力下，稳定推进各项业务发展，经营管理能力进一步提升，资产规模和盈利能力进一步增强。2016年，公司合并报表实现营业收入1,223,618,895.01元，同比2015年增长12.13%；归属于上市公司股东的净利润149,046,614.18元，同比2015年增长15.47%。实现了营业收入和净利润的双增长，为今后公司持续健康发展奠定了坚实基础。

1. 铝电解电容器保持了良好的增长，薄膜、超容两大新项目进展延迟，直接影响年度销售和盈利目标，但为2017年的发展打下了较扎实的基础。

2. 在探索大小型电容器分开发展的模式上，成立了湖北海成电子有限公司，集中精力、联合外力、创新模式发展小型和固态铝电解电容器。

3. 维持了包括国军标体系、ISO14001、UL等国际标准的监督认证，工业用高压大型铝电解电容器获得西门子、ABB、ROCKWELL、新时达等许多国际国内用户的奖励和优秀供应商称号，为持续发展创造了条件。

4. 针对下游客户的技术需求和材料的新技术持续推进新产品研发和工艺改进，在公司主导产品高压大型铝电解电容器的核心材料---高压腐蚀化成箔研发创新方面取得重要进展，比容达到国内领先水平，性能具有独特优势，增强了公司核心竞争力。

5. 完成了对优普电子的并购工作，完善了薄膜产品线，开始了镀膜工序，延伸了产业链，薄膜增长已成定局。

6. 启动了和ELNA的投资、车载专用电容在华合资项目，这是业内首个对外投资，也是国内首个车载电子专用电容器项目。

7、顺利完成非公开发行公司股票工作，和投资者的沟通交流及信息披露质量不断增强。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新增子公司湖北海成电子有限公司。

根据公司2016年9月13日第三届董事会第十四次会议决议，公司拟投资设立全资子公司。该子公司湖北海成电子有限公司于2016年10月13日成立，注册资本为5,000万元。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

公司法定代表人 ： 陈卫东

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-009

南通江海电容器股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月9日以专人送达方式发出，会议于2017年3月29日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、审议通过了《关于2016年度总裁工作报告的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

2、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）并同意提交公司2016年年度股东大会表决。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

3、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2016年年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）,《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

4、审议通过了《公司2017年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

5、审议通过了《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2016年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

6、审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。

公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币645,170,339.20元，公司2016年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币149,046,614.18元，其中母公司实现净利润人民币144,382,724.84元。鉴于公司盈利状况较好，公司大部分资金用于扩大生产规模的同时，考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2016年度利润分配预案如下：

拟以截止2016年12月31日公司总股本627,042,647股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共分配现金股利人民币62,704,264.70元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

2016年度公司资本公积余额1,567,675,819.79元，公司拟以2016年12月31日公司总股本627,042,647股为基数，以每股1元实施资本公积转增股本，拟向全体股东每10股转增3股，实施后总股本为815,155,441.10股，增加188,112,794.10股，同时减少资本公积188,112,794.10元。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

7、审议通过了《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 经研究决定，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

8、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通江海电容器股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2016年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

9、审议通过了《2016年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见。公司出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

10、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的公告》。

公司为有效地运用自有资金，支持苏州优普生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供2,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，该议案尚待股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的提案》， 同意召开2016年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知见3月31日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-010

南通江海电容器股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议于2017年3月29日在公司会议室召开，本次会议的通知于2017年3月9日以专人方式送达。会议由监事会主席宋国华主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了关于《公司2016年度公司财务决算报告》议案；

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、审议关于《2016年年度报告及其摘要》议案；

监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司2016年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

4、审议关于《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，聘期一年。本议案需提交股东大会审议通过。

6、审议关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议通过。

7、审议关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》议案；

监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司监事会

2017年3月31日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-011

关于南通江海电容器股份有限公司

召开2016年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决定于2017年4月24日召开公司2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月24日下午14:30

（2）网络投票时间为：2017年4月23日-2017年4月24日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月24日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月23日15:00-2017年4月24日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

5、股权登记日：2017年4月19日（星期三）

6、出席对象

（1）截止2017年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、 会议审议事项：

1、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

3、《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》

4、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构的议案》

6、《2016年度公司内部控制自我评价报告》

7、《公司2017年度日常经营关联交易预计议案》

8、《公司2016年度监事会工作报告》

9、《南通江海电容器股份有限公司关于为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》

独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

以上审议事项内容详见公司于2017年3月31日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

三、提案编码

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四、 会议登记事项：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

5. 登记时间：2017年4月21日（星期五） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00

6. 登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部

邮政编号：226361

联系人：王汉明、潘培培

会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362484”，投票简称为“江海投票”。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017 年 4 月 24日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月23日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 4 月 24日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2017年4月24日召开的南通江海电容器股份有限公司2016年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

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注：

1、（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书应于2017年4月21日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-013

南通江海电容器股份有限公司

关于2017年日常经营关联交易预计情况的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2017年度预计日常关联交易概述

（一）关联交易概述

为保证公司生产经营的持续稳定运行,2017年公司与南通海立电子有限公司、南通海声电子有限公司等关联公司预计发生日常经营关联交易,涉及向关联人销售产品、商品,采购产品、商品，提供劳务。预计2017年度总金额为23，550万元, 2016年实际发生关联交易金额为16，688.47万元，占2016年同类交易金额的7.83%。

（二）预计关联交易类别和金额

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司2017年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下：

（单位：万元）

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备注：1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定；

2、采购商品关联交易定价按照市场价格确定；

3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。

二、关联方基本情况

公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易，公司关联方基本情况如下：

江海股份之子公司（含孙公司）情况

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2、江海股份之合营及联营企业情况

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3、江海股份之合营企业全资子公司情况

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4、合营企业经营情况：

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注： 2011年11月25日公司二届五次董事会决议将持有的南通海声电子有限公司50％的股权转让给南通海立电子有限公司，南通海声成为南通海立的全资子公司。

宝鸡海昱电子材料有限公司由内蒙古海立电子材料有限公司、宝鸡宝源投资有限责任公司共同出资1000万，于2014年9月注册成立。其中内蒙海立投资占比75%、宝鸡宝源投资占比25%。组建后母公司对其的持股比率及表决权均占75%。

2016年3月27日公司第三届三次董事会决议，公司投资设立全资子公司南通江海储能技术有限公司，注册资本12,000 万元，总投资60,000万元。

2014年8月20日第二届董事会第二十七次会议决议，公司向香港昌能国际投资有限公司以7,658,700.00元收购子公司绵阳江海电器有限公司28%，收购完成后公司将持有绵阳江海电器有限公司100％的股权。绵阳江海电器有限公司股权变更于2016年1月完成。

2016年9月13日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金出资人民币5,000万元对外投资设立全资子公司湖北海成电子有限公司。

2017年1月11日第三届董事会第十七次会议审议通过了《设立合营公司的议案》，董事会同意与上海星力环境科技有限公司、湖南省正源储能材料与器件研究所签署《合资经营协议》，三方共同出资设立宇东新材料科技（江苏）股份有限公司（拟），经营“铝碳复合电极箔”建设项目。

5、合营公司及其全资子公司与公司的关联关系：

南通海立电子有限公司是公司与日本日立AIC株式会社的合营公司。本公司董事陈卫东作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司总经理、本公司高管顾义明作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司副总裁，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通海立电子有限公司构成本公司关联法人。

南通海声电子有限公司是公司与自然人张咏民先生的合营公司（2011年11月，江海股份和张咏民先生都已将所持南通海声的各50％的股权转让给南通海立，南通海声成为南通海立的全资子公司）。本公司高管顾洪钟作为上市公司关联自然人同时担任南通海声电子有限公司董事长，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通海声电子有限公司构成本公司关联法人。

南通托普电子材料有限公司是公司转让60%股权与深圳新宙邦科技股份有限公司成立的合营公司，公司占40%股份。本公司董事陈卫东及高管王军作为上市公司关联自然人同时任托普董事，占40%的表决权。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通托普电子材料有限公司构成本公司关联法人。

宇东新材料科技（江苏）股份有限公司（拟）是公司与上海星力环境科技有限公司、湖南省正源储能材料与器件研究所共同出资成立，公司占股本总额的39%，其董事会由五人组成，公司委派1名董事，占20%的表决权，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，宇东新材料科技（江苏）股份有限公司（拟）构成本公司关联法人。

6、履约能力分析

上述关联方，经营情况良好，财务风险均处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况，上述关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司2017年度预计将与关联方南通海立电子有限公司(南通海立)、南通海声电子有限公司（南通海声）、南通托普电子材料有限公司（南通托普）、宇东新材料科技（江苏）股份有限公司（拟）（宇东）发生以下关联交易：

1.公司预计采购南通海立、南通海声、南通托普、宇东材料及产品约9，960万元，采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向南通海立采购原材料、产成品6，250万元；预计向南通海声采购原材料、产成品2，560万元；预计向宇东采购原材料500万元；预计向南通托普采购酚醛盖板650万元。

2. 公司预计将向南通海立、南通海声销售材料、产品约12，800万元，销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向南通海立销售原材料、电容器8，500万元；预计向南通海声销售原材料、产成品4，300万元。

3.公司将向南通海立、南通海声出租厂房并提供相关物业服务，租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定，授权公司高管层与关联方签订合同。其中：预计向南通海立收取物业及水电空调、房租等服务费420万元；预计向南通海声收取物业及水电空调、房租等服务费370万元。

四、关联交易的目的和对江海股份的影响

上述关联交易均属江海股份的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

五、审议程序

1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。

2、上述关联交易经公司第三届董事会第十九次会议审议通过

3、本公司独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见，认为：公司2017年度日常关联交易计划已经公司三届十九次董事会审议通过，并将提交公司2016年度股东大会审议，表决程序符合有关规定；公司2017年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益,定价方法合理，价格公允；公司2017年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。

4、保荐机构对上述日常关联交易发表了意见：经核查，保荐机构认为：江海股份上述关联交易是公司与关联方发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，并经公司董事会审议通过，审议时关联董事实施了回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及江海股份《公司章程》的规定。华泰联合证券对上述关联交易无异议。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第十九次会议决议；

（二）独立董事对2016年度相关事项发表的独立意见

（三）华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2017年度日常经营关联交易预计情况的核查意见

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

2017年3月31日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-014

南通江海电容器股份有限公司

关于举行2016年年度网上业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司兹定于2017年4月6日（星期四）15:00-17:00 在全景网举行 2016 年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司董事长陈卫东先生、财务总监王军先生、副总裁兼董事会秘书王汉明先生、独立董事陈忠逸先生、保荐代表人史玉文先生将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

二〇一七年三月三十一日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-015

南通江海电容器股份有限公司

为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司

提供委托贷款的公告

本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2017年3月29日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司为其孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》，因优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，故此议案尚待股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：

一、委托贷款事项概述

1、委托贷款金额、来源及期限

公司为有效地运用自有资金，支持苏州优普生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供2,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

2、贷款主要用途

公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。

3、贷款利率

在银行同期贷款利率的基础上与苏州优普结算贷款利息。

4、审批程序

上述事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚待股东大会审议。公司向苏州优普提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

二、贷款接受方基本情况

优普电子（苏州）有限公司

优普电子（苏州）有限公司成立于1999年10月10日 ，注册资本8,787万元，注册地吴江经济技术开发区运东大道1618，经营范围：生产金属化膜电容器、平贴式电容器等，销售本公司自产产品。法定代表人：丁继华。股权结构：南通新江海动力电子有限公司拥有股权8,787万，占注册资本的100%；

截至2016年12月31日优普电子的资产总额为21,149.91万元，负债总额为15,005.33万元，净资产为6,144.58万元，资产负债率为70.95%；实现营业收入7,228.76万元，较上年同期减少33.43%；实现净利润-1,966.48万元，较上年同期下降23821.11%。（以上数据未经审计）

苏州优普出现财务困境、现金流转困难，没有出现资不抵债、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

三、提供委托贷款的原因

公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。

四、董事会意见

为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供2,000 万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。新江海应在提供委托贷款的同时，积极跟上述公司的生产经营变化，控制资金风险，保护公司该笔资金的安全。此议案尚待股东大会审议通过。

五、独立董事意见

1、为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供2,000 万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。

2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

3、同意新江海公司为苏州优普提供委托贷款。

此议案尚待股东大会审议通过。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司向苏州优普提供委托贷款事项已经履行了必要的审批程序，该议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚待股东大会审议通过。本次提供委托贷款事项符合公司发展薄膜电容器产品的战略思路，贷款利率合理，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。

因此，保荐机构同意新江海动力向苏州优普提供委托贷款事项。

六、本公司累计提供财务资助金额

截止 2017年3 月29日，公司累积提供财务资助金额为8,300万元。详细如下表：

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七、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、江海股份独立董事关于2016年度相关事项的独立意见。

3、华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款事项的核查意见

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2017 年3月31日