幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-010

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2017年3月23日以邮件和电话的方式发出。会议于2017年3月30日上午10:00在南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（董事长卜宇、董事陈宇键、独立董事彭学军均以通讯表决方式参加）。会议由副董事长曹勇主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

与会董事经审议认为：公司《2016年度董事会工作报告》真实、准确、 完整地体现了公司董事会2016年度的工作情况。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取公司总经理杨抒先生所做的《2016年度总经理工作报告》后认为，2016年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2016年度经营目标。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》。

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度的股东大会上进行述职。独立董事彭学军、陈冬华、冷凇对各自的述职报告回避表决。

（1）彭学军述职报告

表决结果: 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（2）陈冬华述职报告

表决结果: 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（3）冷凇述职报告

表决结果: 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2016年的经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于公司2016年度财务决算的议案》。

董事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于公司2017年度财务预算的议案》。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于公司2017年度投资计划的议案》。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

同意公司2016年度利润分配预案：以2016年12月31日公司总股本310,506,712股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利31,050,671.2元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。同时以资本公积金转增股本，每10股转增2股，合计转增股本62,101,342股，转增后公司总股本变更为372,608,054股。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于2016年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2017年度日常关联交易额度的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联董事卜宇、蒋小平、任桐、曹勇四人回避表决。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于2016年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

同意聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年度财务审计机构。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事、监事会分别对公司《2016 年度内部控制评价报告》发表了明确同意的意见，认为公司《2016 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。独立董事意见、监事会意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于为加盟影城提供设备租赁承诺回购服务的议案》。

因江苏幸福蓝海院线有限责任公司开拓业务需要，公司拟继续与江苏省国际租赁有限公司（原“南京国际租赁有限公司”，以下简称“租赁公司”）合作，由租赁公司提供加盟影城设备融资租赁服务，江苏幸福蓝海院线有限责任公司承诺对加盟影城不能如期偿还的设备租赁款予以回购。

公司2017年该项业务与租赁公司合作承诺对加盟影城不能如期偿还的设备租赁款予以回购金额预计不超过6500万元。

由于江苏省国际租赁有限公司为控股股东控股子公司，为公司关联方，关联董事卜宇、蒋小平、任桐、曹勇回避表决。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

同意公司于2017年4月26日召开2016年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

2、独立董事相关事项的独立意见

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-011

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年3月30日上午8:45在南京市中山路348号中信大厦17楼公司1710会议室以现场的方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席刘为民主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

公司监事会听取了《2016年度监事会工作报告》，报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。

《2016 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2016年的经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于公司2016年度财务决算的议案》。

监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2016 年年度报告》“第十一节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于公司2017年度财务预算的议案》。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

同意公司2016年度利润分配预案：以2016年12月31日公司总股本310,506,712股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利31,050,671.2元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。同时以资本公积金转增股本，每10股转增2股，合计转增股本62,101,342股，转增后公司总股本变更为372,608,054股。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于公司2017年度投资计划的议案》。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于2016年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2017年度日常关联交易额度的议案》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《关于2016年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

《关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》。

《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

监事会经核查认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并 健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2016 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

公司《2016年度内部控制评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

同意聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2017年3月30日

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-012

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

关于2016年度募集资金年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2016年6月29日《关于核准幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1456号）核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）7,763万股，其中，网下向配售对象询价配售776.30万股及网上资金申购定价发行6,986.70万股，发行价格均为6.62元/股，募集资金总额人民币513,910,600.00元。扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币共计67,728,190.60元后，本次发行股票募集资金净额为人民币446,182,409.40元，上述资金于2016年8月1日到位，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2016]52号《验资报告》。

（二）2016年度募集资金使用情况及结余情况

截至2016年12月31日，募集资金使用情况明细如下表：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及有关规定，公司于2016年9月7日与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议过程中不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点和实施方式变更情况

2016 年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2016 年10 月27 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币331,476,869.34 元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2016]50 号）对上述置换情况进行了审验；公司保荐机构中金公司出具了《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容见2016年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构对公司2016年度募集资金年度存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司经核查后认为：公司2016年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对公司董事会披露的2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2017年3月30日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-013

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称 “公司”）及控股子公司2016年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2017年度公司及控股子公司可能发生的关联交易金额不超过17,905万元。2016年公司及控股子公司与关联方实际发生影视剧播映权（包括信息网络传播权）日常销售交易以及场地租赁费用等总额为9,872.96万元。

2017年3月30日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2017年度日常关联交易额度的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，4位关联董事回避表决。独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司、江苏广传广播传媒有限公司需回避表决。

（二）日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、江苏省广播电视集团有限公司

（1）基本情况：注册资本为280,000万元，法定代表人为卜宇，公司住所为南京市北京东路四号，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、投资、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务；会议展览服务；文艺活动的举办；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外各类广告，报刊批发零售。

截止至2016年12月31日，江苏省广播电视集团有限公司总资产2,736,659.46万元，净资产为2,204,058.85万元。2016年度实现营业收入1,053,773.31万元，净利润154,061.63万元。以上数据未经审计，合并报表口径含事业单位。

（2）与上市公司的关联关系：江苏省广播电视集团有限公司为公司的控股股东。江苏省广播电视集团有限公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：公司因销售影视剧播映权、影厅冠名及场租等业务与江苏省广播电视集团有限公司形成关联交易。江苏省广播电视集团有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏账的可能性。

2、南京海派传媒有限公司

（1）基本情况：注册资本为100万元，法定代表人曹德祥，公司住所为南京市玄武区北京东路4号，经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告；演艺活动策划；百货销售；计算机软硬件开发、销售；经济信息咨询服务、投资管理咨询、房地产管理咨询、物业管理咨询。

截止至2016年12月31日，南京海派传媒有限公司总资产711.30万元，净资产为-246.68万元。2016年度实现营业收入1,626.99万元，净利润73.16万元。以上数据未经审计。

（2）与上市公司的关联关系：南京海派传媒有限公司是江苏省广播电视集团有限公司全资子公司。南京海派传媒有限公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：南京海派传媒有限公司收取公司下属子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司影城放映场地租赁及水电费形成关联交易。南京海派传媒有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，不存在形成坏账的可能性。

3、无锡龙游科技有限公司

（1）基本情况：注册资本为1,000万元，法定代表人为马驭，公司住所为江苏省无锡市蠡湖大道168号蠡湖大厦905室，经营范围：计算机软硬件的技术开发、转让、技术服务；利用信息网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；从事网络文化产品展览、比赛活动；电子产品的研发、销售；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；计算机系统集成；电脑加工图片服务；计算机及辅助设备、文具用品、体育用品（不含射箭、射击类）、五金产品、电子元器件、通用机械、仪器仪表、汽车零部件的销售；设计、制作、代理和发布国内广告业务。

截止至2016年12月31日，无锡龙游科技有限公司总资产131.89万元，净资产为-834.16万元。2016年度实现营业收入145.28万元，净利润-489.65万元。以上数据未经审计。

（2）与上市公司的关联关系：无锡龙游科技公司是江苏融创传媒产业投资发展有限公司控股子公司，江苏融创传媒产业投资发展有限公司是江苏省广播电视集团有限公司全资子公司。无锡龙游科技公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：无锡龙游科技公司依法持续经营，公司下属子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司对其提供影城场地租赁服务，租金支付为先付后租，基本上不存在形成坏账的可能性。

4、江苏省国际租赁有限公司（原“南京国际租赁有限公司”）

（1）基本情况：注册资本为70,000万元，法定代表人为黄磊，公司住所为南京市鼓楼区石头城6号8幢，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维护；租赁交易咨询；兼营与主营业务的商业保理业务。

截止至2016年12月31日，江苏省国际租赁有限公司总资产428,318.67万元，净资产为85,685.82万元。2016年度实现营业收入29,893.71万元，净利润11,366.51万元。以上数据未经审计，报表口径含保理公司。

（2）与上市公司的关联关系：江苏省国际租赁有限公司是江苏省广播电视集团有限公司控股子公司。江苏省国际租赁有限公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：江苏省国际租赁有限公司提供加盟影城设备融资租赁服务与公司控股子公司江苏幸福蓝海院线有限责任公司形成关联交易，江苏省国际租赁有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏账的可能性。

5、北京信义华信房地产开发有限公司

（1）基本情况：注册资本为3,000万元，法定代表人为张践，公司住所为中国北京市朝阳区安外大街1号信义大厦，经营范围：房地产开发及商品房销售；自有房屋物业管量；装饰设计；企业形象策划；销售建筑材料，机动车公共停车场服务。

截止至2016年12月31日，北京信义华信房地产开发有限公司总资产32,380.44万元，净资产为-15,582.10万元。2016年度实现营业收入5,068.46万元，净利润-897.05万元。以上数据未经审计。

（2）与上市公司的关联关系：北京信义华信房地产开发有限公司是江苏省广播电视集团有限公司全资子公司。北京信义华信房地产开发有限公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：北京信义华信房地产开发有限公司依法持续经营，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司北京广告分公司租赁其场地作为日常办公场所，不存在形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司日常关联交易主要是公司及控股子公司与关联法人之间的日常销售产品、租赁场地等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

与关联方发生交易属于正常的市场行为，有利于保证公司经营业绩稳步增长，降低成本，减少资金风险，拓展公司新型业务，探索新的利润增长点。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

2、关联交易对上市公司的影响

公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事事前对上述关联交易进行了审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法、合规。同时，公司积极参与市场竞争，尽可能减少关联交易，没有损害上市公司利益。

保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过（关联董事卜宇、蒋小平、任桐、曹勇回避表决），并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见；

4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年日常关联交易预计的专项核查意见》。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2017 年3月30日

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-014

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年3月30日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此议案发表了独立意见。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司可供分配利润320,440,639.59元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本310,506,712股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利31,050,671.2元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。同时以资本公积金转增股本，每10股转增2股，合计转增股本62,101,342股，转增后公司总股本变更为372,608,054股。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、备查文件

1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

2、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

3、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-015

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2016年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月30日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司2016年年度报告及其摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》于2017年3月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-018

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月13日（周四）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的有：副董事长曹勇先生、董事兼总经理杨抒先生、董事会秘书兼副总经理赖业军先生、财务资产部主任李华先生、独立董事陈冬华先生、保荐代表人齐飞先生等（如有特殊情况，参与人员相应调整）。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-019

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于2017年4月26日（星期三）召开公司2016年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2016年年度股东大会

2、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年4月26日（星期三）下午14:00开始。

网络投票时间：2017年4月25日-2017年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月25日15:00至2017年4月26日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

6、股权登记日；2017年4月20日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日（2017年4月20日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：南京市中山路251号-1新纪元大酒店二楼嘉和厅。

二、本次会议拟审议以下议案：

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》；

4、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；

5、审议《关于公司2016年度财务决算的议案》；

6、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；

7、审议《关于2016年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2017年度日常关联交易额度的议案》；

8、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

上述议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过（详见公告编号2017-010）和公司第二届监事会第十二次会议审议通过（详见公告编号2017-011），具体内容同日已在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。

三、议案编码

■

四、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》 （附件三），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2017年4月21日9:00至17:00、2017年4月24日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2017年4月24日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

江苏省南京市中山路348号中信大厦17楼公司董事会办公室，邮编：210008（如通过信函方式登记，信封上请注明“2016年年度股东大会”字样）。

4、联系方式：

联系人：于强 电话：025-83188552 传真：025-83188552

电子邮箱：yuqiang@omnijoi.com

通讯地址：江苏省南京市中山路348号中信大厦17楼公司董事会办公室

（邮编210008）

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365528

2、投票名称：蓝海投票

3、填报表决意见或选举票数

本次会议无累积投票议案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月26日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年4月25日下午15：00，结束时间为2017年4月26日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：

■

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2016年年度股东大会参会股东登记表

■

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-020

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2017年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日

2、预计的业绩：同向上升

3、业绩预告情况表：

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

预告期内，公司经营业绩平稳增长，主要原因为：《中国式关系》等电视剧项目实现销售，为电视剧板块带来利润增长；同时，公司持续推进投资影城及加盟影院的拓展业务，挖掘优质项目，院线规模进一步扩大，为提升院线的市场份额打好基础。

预告期内，计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响约305万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2017年3月31日