恒宝股份有限公司
关于公司股票复牌的公告

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-014

恒宝股份有限公司

关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票（证券简称：恒宝股份；证券代码：002104）自2017年3月31日（星期五）开市起复牌。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股票异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒宝股份；证券代码：002104）自2017年3月24日13:00起临时停牌，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的2017-013号公告。

公司董事会收到公司董事长、总裁钱云宝先生家属的通知，钱云宝先生3月24日因病导致昏迷，3月29日苏醒，但因为身体健康存在重大不确定性，已经无法正常履行公司董事长、总裁的职务。

为了保证风险可控，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司于2017年3月24日13:00申请紧急停牌，停牌期间公司对该突发事项进行了积极的应对，董事会决定由钱京副总裁代理总裁职务，直到董事会聘任新的总裁为止，以确保公司稳定运行。公司将根据事情进展情况依据有关法律法规规定及时履行信息披露义务。

鉴于此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年3月31日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告！

恒宝股份有限公司董事会

二○一七年三月三十日

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-015

恒宝股份有限公司关于董事长、总裁辞职及选举董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月29日收到公司董事长、总裁钱云宝先生递交的书面辞职报告。钱云宝先生因个人身体健康原因，不能继续履行公司董事长、总裁的职务，因此辞去公司董事长、总裁职务，钱云宝先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，钱云宝先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。截至本公告日公司董事会成员为6人，其中独立董事3人。

公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，董事会提名钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生为第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

公司董事会对钱云宝先生作为公司创始人在公司任职期间为公司所做的巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

恒宝股份有限公司董事会

二O一七年三月三十日

1．钱京简历：

钱京先生：中国国籍，1983年8月出生，毕业于University of Warwick，拥有英国利物浦大学（University of Liverpool）法律硕士学位和英国华威大学（University of Warwick）会计与金融荣誉学士学位。2006年9月至2007年12月在普华永道会计师事务所任税务顾问；2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理；2010年1月至2013年5月在江苏恒神股份有限公司任董事长；2016年5月起任恒宝股份有限公司企业管理部总经理，现任公司副总裁及董事会秘书。未持有公司股票，钱京先生为公司控股股东钱云宝先生之子（钱云宝先生目前持有公司143,925,147股股票，占公司总股本的20.17％），除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2．胡兆凤简历：

胡兆凤女士：中国国籍，1959年8月出生，毕业于江苏省镇江市第一中学，1976年7月至1980年2月为镇江汝山长江大队第四生产队下放知识青年；1980年3月至1996年5月为镇江前进印刷厂员工；1996年6月至2009年8月为镇江新世纪商场员工；2009年9月退休。未持有公司股票，胡兆凤女士为公司控股股东钱云宝先生之配偶（钱云宝先生目前持有公司143,925,147股股票，占公司总股本的20.17％），除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.陆道如简历：

陆道如先生：中国国籍，1967年12月出生，毕业于北京大学，本科学历，1989年8月至1994年7月任中国原子能科学院助理研究员；1994年7月至1995年10月，任北京华海科技有限责任公司工程师；1995年10月-1999年3月，任安徽慧宁有限责任公司研发经理；1999年4月至 2000年7月，任华旭金卡有限公司高级工程师；2000年7月至 2007年11月，任法国金普斯/金雅拓有限责任公司技术专家、团队经理；2007年11月起任恒宝股份有限公司研发部部长。持有公司股票38400股，占公司总股本的0.0054% 。与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-016

恒宝股份有限公司第六届董事会

第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2017年3月30日上午11：00时以通讯方式召开。公司已于2017年3月29日以电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，与会过半数以上董事共同推举董事高强先生为此次会议主持人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于推举公司副总裁钱京先生代理总裁的议案》

会议同意由钱京副总裁代理总裁职务，直到董事会聘任新的总裁为止。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

会议同意提名钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生的任职条件符合任职要求。公司独立董事就提名钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生担任公司第六届董事会董事候选人事项发表了独立意见，同意提名钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生担任公司第六届董事会董事候选人。钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2017年4月17日召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

通知内容详见2017年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

恒宝股份有限公司

二O一七年三月三十日

附件一：

恒宝股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

钱京先生：中国国籍，1983年8月出生，毕业于University of Warwick，拥有英国利物浦大学（University of Liverpool）法律硕士学位和英国华威大学（University of Warwick）会计与金融荣誉学士学位。2006年9月至2007年12月在普华永道会计师事务所任税务顾问；2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理；2010年1月至2013年5月在江苏恒神股份有限公司任董事长；2016年5月起任恒宝股份有限公司企业管理部总经理，现任公司副总裁及董事会秘书。未持有公司股票，钱京先生为公司控股股东钱云宝先生之子（钱云宝先生目前持有公司143,925,147股股票，占公司总股本的20.17％），除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡兆凤女士：中国国籍，1959年8月出生，毕业于江苏省镇江市第一中学，1976年7月至1980年2月为镇江汝山长江大队第四生产队下放知识青年；1980年3月至1996年5月为镇江前进印刷厂任员工；1996年6月至2009年8月为镇江新世纪商场员工；2009年9月退休。未持有公司股票，胡兆凤女士为公司控股股东钱云宝先生之配偶（钱云宝先生目前持有公司143,925,147股股票，占公司总股本的20.17％），除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆道如先生：中国国籍，1967年12月出生，毕业于北京大学，本科学历，1989年8月至1994年7月任中国原子能科学院助理研究员；1994年7月至1995年10月，任北京华海科技有限责任公司工程师；1995年10月-1999年3月，任安徽慧宁有限责任公司研发经理；1999年4月至 2000年7月，任华旭金卡有限公司高级工程师；2000年7月至 2007年11月，任法国金普斯/金雅拓有限责任公司技术专家、团队经理；2007年11月至今任恒宝股份有限公司研发部部长。持有公司股票38400股，占公司总股本的0.0054% 。与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-017

恒宝股份有限公司关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据第六届董事会第六次临时会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2017年4月17日在丹阳公司三楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的报告和议案，有关会议的具体事项如下：

一、 召开会议基本情况

1.股东大会会议的届次：2017年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月17日（星期一）下午14:30-16:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月16日下午15:00至2017年4月17日下午15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5. 出席对象：

（1）截止2017年4月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

6. 现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

二、本次会议审议事项

1、审议《关于选举公司董事的议案》；（采用累积投票制）

非独立董事候选人：

1.1、选举钱京先生为公司第六届董事会董事；

1.2、选举胡兆凤女士为公司第六届董事会董事；

1.3、选举陆道如先生为公司第六届董事会董事。

以上议案已经2017年3月30日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过，报告内容详见2017年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

（一）会议登记时间：2017年4月12日9:00-17:00

（二）本次股东大会现场会议登记办法：

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

2.法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（三）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2017年4月12日17时前到达本公司为准），本次股东大会不接受电话登记。

（四）会议登记地点：恒宝股份有限公司证券事务并购部

信函登记地址：恒宝股份有限公司证券事务并购部（来件请注明“股东大会”）

（五）联系方式

通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部 邮编：212355；

联系电话：0511-86644324，传真号码：0511-86644324

联系人：董事会秘书 钱京

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第六届董事会第六次临时会议决议公告》

六、其他事项

本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二O一七年三月三十日

附件1：

参与网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的程序如下：

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：362104

2. 投票简称：恒宝投票

3. 议案设置及意见表决

a：议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

b：填报选举票数

本次股东大会选举董事的议案为累积投票，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

累积投票议案：选举非独立董事（议案1，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位非独立董事候选人，也可以在3 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

C：同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

d：不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参加投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月17日（星期一），上午9:30—11:30，下午13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2：

股东大会参会登记表

姓 名：

身份证号码：

股东账户：

持股 数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

签章：

附件3：

授权委托书

本人/本公司/本机构现为恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份”）股东，兹全权委托____________先生（女士）（身份证号：______ _ ____）代表本人/本公司/本机构出席恒宝股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代表签署该次股东大会需要签署的相关文件。本次授权委托书有效期为：自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会结束为止。委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、对于累计投票议案，请按股东大会通知规则填写对应的票数。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

委托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：