立昂技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-023
立昂技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日以现场方式召开了第二届董事会第七次会议。由王刚董事长提议召开，会议通知于2017年3月23日以电子邮件方式发出。公司现有董事9人，实际参加会议并表决的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，以现场表决方式逐项通过如下议案：
一、 审议通过《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》
与会董事经研究，为做好公司现金流动管理，做好工程招投标等工作，公司拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函、额度不超过500万元，同意《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过15000万元的议案》
与会董事经研究，为做好公司“喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目”实施，确保项目实施进度，公司拟同意以喀什立昂同盾信息技术有限公司为授信主体，立昂技术股份有限公司提供担保，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信15000万元，以确保项目的正常推进，同意《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过15000万元的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过7000万元的议案》
本议案为关联交易议案，关联董事王刚先生回避表决。与会其他董事经研究，为保证公司流动资金和相应项目的实施，公司拟用位于乌鲁木齐市北京南路盈科国际中心21楼的固定资产和股东王刚先生所持立昂技术股份有限公司800万股股权进行质押，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过7000万元，同意《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过7000万元的议案》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》
与会董事经研究，为落实公司的战略规划，便于立昂技术股份有限公司全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司的后续业务经营，新疆立昂极视信息技术有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请700万元流动资金贷款，400万元银行承兑汇票，由立昂技术股份有限公司提供担保，同意《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过5000万元的议案》
与会董事经研究，为保证公司流动资金和相应项目的实施，公司拟以信用方式向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的流动资金综合授信。同意《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于重大信息内部保密制度的议案》
与会董事经研究，同意《关于重大信息内部保密制度的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》
与会董事经研究，同意《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于控股子公司管理制度的议案》
与会董事经研究，同意《关于控股子公司管理制度的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》
与会董事经研究，同意《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于通知召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
与会董事经研究，同意于2017年4月14日召开公司2017年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的网站《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十一、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-024
立昂技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日以现场方式召开了第二届监事会第七次会议。会议通知于2017年3月23日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席宁玲女士主持，公司现有监事3人，实际参加会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，以现场表决方式逐项通过如下议案：
一、 审议通过《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》
与会监事经研究，为做好公司现金流动管理，做好工程招投标等工作，公司拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函、额度不超过500万元，同意《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过15000万元的议案》
与会监事经研究，为做好公司“喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目”实施，确保项目实施进度，公司拟同意以喀什立昂同盾信息技术有限公司为授信主体，立昂技术股份有限公司提供担保，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信15000万元，以确保项目的正常推进，同意《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过15000万元的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过7000万元的议案》
为保证公司流动资金和相应项目的实施，公司拟用位于乌鲁木齐市北京南路盈科国际中心21楼的固定资产和股东王刚先生所持立昂技术股份有限公司800万股股权进行质押，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过7000万元，与会监事同意《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过7000万元的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》
与会监事经研究，为落实公司的战略规划，便于立昂技术股份有限公司全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司的后续业务经营，新疆立昂极视信息技术有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请700万元流动资金贷款，400万元银行承兑汇票，由立昂技术股份有限公司提供担保，同意《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过5000万元的议案》
与会监事经研究，为保证公司流动资金和相应项目的实施，公司拟以信用方式向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的流动资金综合授信。同意《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过5000万元的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于重大信息内部保密制度的议案》
与会监事经研究，同意《关于重大信息内部保密制度的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》
与会监事经研究，同意《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于控股子公司管理制度的议案》
与会监事经研究，同意《关于控股子公司管理制度的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》
与会监事经研究，同意《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
十、备查文件
第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-025
立昂技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日以现场方式召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过15000万元的议案》、《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》（两项议案表决结果均为：9票赞成、0票反对、0票弃权）,现将相关内容公告如下：
一、担保情况概述
1、公司拟以喀什立昂同盾信息技术有限公司为授信主体，立昂技术股份有限公司提供担保，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信15000万元。
2、新疆立昂极视信息技术有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请700万元流动资金贷款，400万元银行承兑汇票，由立昂技术股份有限公司提供担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：喀什立昂同盾信息技术有限公司
住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区深圳城2号楼18层1805室27号
成立日期：2017年03月07日
法定代表人：王义
注册资本：2,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；有限电视工程技术设计安装；销售：金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、日用百货、仪器仪表；计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）；房产经纪服务；计算机信息系统集成；物流信息咨询；普通货物运输；仓储服务；商务信息咨询服务；通信器材设备；建材；化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；计算机设备及配件、自动化办公用品；电子产品的销售；计算机信息技术咨询；设备租赁；设备维护；电子工程；代办电信业务；电信业务服务；终端销售及维修；货物与技术的进出口业务。
股权结构：喀什立昂同盾信息技术有限公司系立昂技术控股的全资子公司。
截至2017年3月28日，喀什立昂同盾信息技术有限公司总资产为500万元，净资产为500万元，营业收入0万元，净利润0万元，资产负债率为0%。
2、公司名称：新疆立昂极视信息技术有限公司
住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路416号盈科国际中心19层1-21A
成立日期：2016年07月28日
法定代表人：王刚
注册资本：3,500万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询(以资质为准)；顶管服务；计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。计算机信息系统集成。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品的销售；增值电信业务；中国移动、中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，终端销售及维修。铁塔信息技术开发；铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁；信息基础设施投资与租赁；无线覆盖设备租赁；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、管理及基站设备的维护。
股权结构：新疆立昂极视信息技术有限公司系立昂技术控股的全资子公司。
截至2017年2月28日，新疆立昂极视信息技术有限公司总资产为606.86万元，净资产为193.72万元，营业收入万元，净利润-0.94万元，资产负债率为68.08%。
三、担保协议的主要内容
本公司目前未签订具体担保协议，待2017年第一次临时股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内，根据实际需求签订相关协议。
四、董事会意见
（一）董事会对本次担保的审议情况2017年3月28日公司第二届董事会第七会议审议全票通过。
（二）公司对子公司提供担保主要为解决子公司生产经营实际资金需求，符合公司经营发展需要。被担保子公司均为公司全资或控股子公司，公司对其有实际控制力，将通过加强对子公司经营情况、资金与财务信息实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况。公司通过采取一系列风险防范措施保障公司整体资金安全，整体担保风险可控。
（三）本次对外担保无反担保
五、立昂技术累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年3月28日，立昂股份无对外担保。
六、其他
公司后续将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
