武汉光迅科技股份有限公司
二○一六年年度股东大会决议公告

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）015

武汉光迅科技股份有限公司

二○一六年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示：

1、 公司于2017年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2016年年度股东大会的通知》；

2、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：

现场会议召开时间：2017年3月30日下午 2：30

网络投票时间：2017年3月29日—2017年3月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月29日15：00 至2017年3月30日15：00 的任意时间。

3、 召开方式：现场与网络相结合的方式

4、 主持人：董事长余少华

5、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、 会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共27人，代表公司有表决权的股份96,313,324股，占公司有表决权股份总数的45.9419%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份95,909,951股，占公司有表决权总股份的45.7495%；参加网络投票的股东21人，所持股份403,373股，占公司表决权总股份的0.1924％。

四、 议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、 审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意96,260,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0553％。

同意1,010,587股，占出席会议中小股东所持股份的94.9901％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0099％。

2、 审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意96,260,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0553％。

中小股东单独计票表决情况：同意1,010,587股，占出席会议中小股东所持股份的94.9901％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0099％。

3、 审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意96,137,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.8170％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权151,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1571％。

中小股东单独计票表决情况：同意887,587股，占出席会议中小股东所持股份的83.4287％；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3499％；弃权151,300股，占出席会议中小股东所持股份的14.2214％。

4、 审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意96,260,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0553％。

中小股东单独计票表决情况：同意1,010,587股，占出席会议中小股东所持股份的94.9901％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0099％。

5、 审议通过了《关于对公司2016年度日常关联交易事项进行确认的议案》

关联股东烽火科技集团有限公司在该议案表决时予以回避。

表决结果：同意1,010,587股，占出席会议所有股东所持股份的94.9901％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,300股，占出席会议所有股东所持股份的5.0099％。

中小股东单独计票表决情况：同意1,010,587股，占出席会议中小股东所持股份的94.9901％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0099％。

6、 审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意1,010,587股，占出席会议所有股东所持股份的94.9901％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,300股，占出席会议所有股东所持股份的5.0099％。

中小股东单独计票表决情况：同意1,010,587股，占出席会议中小股东所持股份的94.9901％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0099％。

7、 审议通过了《2016年度利润分配方案》

表决结果：同意96,255,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权53,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0553％。

中小股东单独计票表决情况：同意1,006,187股，占出席会议中小股东所持股份的94.5765％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4136％；弃权53,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0099％。

五、 律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一六年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、 备查文件

1、 武汉光迅科技股份有限公司二○一六年年度股东大会决议；

2、 北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一六年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司

二○一七年三月三十日