云南铜业股份有限公司
关于第七届董事会第九次会议决议的更正公告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号2017-010

云南铜业股份有限公司

关于第七届董事会第九次会议决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）于2017年3月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了公司《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-002），经事后核查，本次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于2017年度向各家商业银行申请综合授信的预案》部分披露内容有误，现更正如下：

议案二十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2017年度向各家商业银行申请综合授信的预案》；

原披露内容：“为实现2017年度的生产经营目标，确保公司资金安全、有效周转，2017年度（2016年年度股东大会作出决议之日起，至2018年召开2017年年度股东大会前），公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计为7,625,287万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内来确定。

同时，提议董事会授权公司财务总监在授权额度内办理并签署公司授信及融资事项（包括但不限于结算、融资、信用证、保函、票据贴现等事项）有关的文件、单证、凭证、合同等各项材料。”

更正后内容：“为实现2017年度的生产经营目标，确保公司资金安全、有效周转，2017年度（2016年年度股东大会作出决议之日起，至2018年召开2017年年度股东大会前），公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计为7,625,287万

元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内来确定。

同时，提议董事会授权总经理和财务总监在授权额度内共同签署公司授信及融资事项所涉及的合同及协议，授权公司财务总监办理并签署除合同及协议外（包括但不限于结算、融资、信用证、保函、票据贴现等事项）的文件、单证、凭证等各项材料。”

除上述更正内容外，原董事会决议公告其他内容不变。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

更正后的第七届董事会第九次会议决议公告全文如下：

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2017年3月17日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2017年3月28日上午9:00 在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，会议应到董事11人，实到董事9人，董事王冲先生因公务委托副董事长田永忠先生代表出席并表决，独立董事尹晓冰先生因公务委托独立董事龙超先生代表出席并表决。会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2016年度总经理工作报告》；

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2016年度董事会工作报告》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2016年董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2016年度财务决算报告》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2016年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2016年年度报告全文》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2016年年度报告全文》。

本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2016年年度报告摘要》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2016年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2016年年度利润分配预案》；

根据公司2016年度财务数据显示，本公司2016年度合并报表中母公司实现利润总额 296,358,703.94元，净利润 296,238,894.87元，报告期末母公司未分配利润为-2,166,498,851.52 元。

因此，建议公司2016年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年度财务预算报告》；

八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报 告》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨对天职国际2016年度审计工作的总结报告》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨对天职国际2016年度审计工作的总结报告》。

十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2017年度审计机构的预案》；

公司2016年年报审计费用为260万元，包含控股子公司的审计费用。公司决定在2017年继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构，并授权董事会决定与天职国际会计师事务所有限公司协商本公司2017年年度公司审计费用。

本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2016年度社会责任报告》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2016年度社会责任报告》。

十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会关于2016年度高管考核情况及薪酬发放情况报告》；

十四、关联董事回避表决后，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2017年度日常关联交易预计的预案》；

关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生、王冲先生和李伟先生回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2017年3月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2017年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十五、关联董事回避表决后，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2016年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》；

关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生、王冲先生和李伟先生回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2017年3月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于2016年日常关联交易超出预计的公告》。

本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2016年度述职报告（龙超）》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2016年度述职报告（龙超）》。

十七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2016年度述职报告（杨先明）》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2016年度述职报告（杨先明）》。

十八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2016年度述职报告（尹晓冰）》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2016年度述职报告（尹晓冰）》。

十九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2016年度述职报告（和国忠）》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事2016年度述职报告（和国忠）》。

二十、关联董事回避表决后，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估报告的议案》；

关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生、王冲先生和李伟先生回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《中铝财务有限责任公司2016年12月31日风险评估报告》。

二十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2017年度向各家商业银行申请综合授信的预案》；

为实现2017年度的生产经营目标，确保公司资金安全、有效周转，2017年度（2016年年度股东大会作出决议之日起，至2018年召开2017年年度股东大会前），公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计为7,625,287万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内来确定。

同时，提议董事会授权总经理和财务总监在授权额度内共同签署公司授信及融资事项所涉及的合同及协议，授权公司财务总监办理并签署除合同及协议外（包括但不限于结算、融资、信用证、保函、票据贴现等事项）的文件、单证、凭证等各项材料。

本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二十二、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于为中铝东南铜业有限公司提供借款担保的预案》

具体内容详见刊登于2017年3月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为子公司中铝东南铜业有限公司提供借款担保的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

二十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2016年年度股东大会的议案》；

具体内容详见刊登于2017年3月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日