新疆友好（集团）股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行
理财产品的公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2017-007
新疆友好（集团）股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为0元。
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
公司购买银行理财产品的基本情况
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注：上表中到期的理财产品已按约定期限收回本金及理财收益。
二、公司内部需履行的审批程序
根据公司闲置资金情况，本着合理利用闲置资金的原则，为提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司第八届董事会第五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用总额不超过人民币10亿元的闲置资金购买银行保本型理财产品。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司闲置资金情况在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，授权期限为2016年2月28日至2018年2月1日。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2016年1月15日、2016年2月3日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn发布的临2016-008号、012号公告。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为乌鲁木齐市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源均为公司闲置资金；理财期限：不超过一年；预计收益（如参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本（无风险）赚息的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2016年1月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2016-008号公告。
六、截至本公告日，公司前期公告的到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益。2016年公司购买理财产品的具体情况详见2016年1月9日、4月2日、7月29日、10月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2016-003号、019号、043号、061号公告。
七、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额共计0元。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2017年4月1日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2017-008
新疆友好（集团）股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”或“公司”）监事会于近日收到公司职工监事袁琦茗女士以书面形式提交的辞职报告，袁琦茗女士因工作分工调整的原因申请辞去公司第八届监事会职工监事职务。袁琦茗女士在辞职报告中确认与公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2017年3月20日召开公司五届三次职代会联席会议，选举闫萍女士担任公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会届满为止。
公司监事会对袁琦茗女士在担任公司监事期间所做的工作表示衷心感谢。
备查文件：友好集团推选职工监事的工会文件。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2017年4月1日
附件：个人简历
闫萍：女 40岁中国国籍，无永久境外居留权，本科学历曾在新疆通利源农业发展有限公司办公室、友好集团总经理办公室、友好集团营销策划部工作；自2009年2月起先后任友好集团天山百货楼层主任、副经理；友好商场楼层经理；友好中环百货店长。2014年12月至今任五家渠友好时尚购物中心店长。
闫萍女士未持有公司的股份；与公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；三年内未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
