海航创新（海南）股份有限公司
关于全资子公司浙江九龙山
阿平汉教育信息咨询有限公司
完成工商注销登记的公告
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-016
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于全资子公司浙江九龙山
阿平汉教育信息咨询有限公司
完成工商注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月14日召开第七届董事会第5次会议，审议通过了《关于注销公司子公司浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司的议案》,由于九龙山阿平汉国际学校合作项目终止，同意注销浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司(详见公告编号：临2016-132)。
公司于2017年3月30日获悉，经嘉兴市市场监督管理局核准，公司全资子公司浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司已完成工商注销登记手续。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会
二〇一七年四月一日
证券代码：600555/900955证券简称：海航创新/海创B股公告编号：2017-017
海航创新（海南）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月31日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区迎春路719号上海淳大万丽酒店5楼尼罗厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席3人，董事张鹏先生、董事李铁先生、董事李强先生、董事廖虹宇先生、独立董事傅劲德先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公务未能出席本次会议。
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事史禹铭先生、监事权栋先生、监事苏钰婷女士因公务未能出席本次会议。
3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案1、2均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：刘芳、李琦
1、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航创新（海南）股份有限公司
2017年4月1日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-018
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》（公告编号：临2017-017），修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会
二〇一七年四月一日
