北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议
决议公告
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-18
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月24日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第五届董事会第三十五次会议通知。
2017年3月30日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十五次会议，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
经审议，通过《关于公司设立募集资金专户和签署三方监管协议的议案》
董事会同意公司分别在三家银行开设三个募集资金专项账户，其中在中国建设银行北京华贸支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户名为：北京京能电力股份有限公司，账号为11050161930000000243；在上海浦东发展银行北京阜成支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户名为：北京京能电力股份有限公司，账号为91110154500000378；在招商银行北京东直门支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户名为：北京京能电力股份有限公司，账号为110902501010702。上述专户仅用于公司本次重大资产重组募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。并同意公司分别与上述三家银行与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-19
证券代码:122319 证券简称:13京能 02
北京京能电力股份有限公司
2016年年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：公司于2016年12月31日完成收购京能煤电资产管理有限公司100%股权的资产交割事项，构成同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的要求，公司对2015年度数据进行了重述调整。
二、本期经营业绩同比下降原因
报告期内公司营业利润、利润总额、基本每股收益和归属于上市公司股东的净利润指标减幅高于30%以及公司其他业绩同比减少的主要原因为：
1、因国家发改委自2016年1月1日起下调燃煤发电上网电价，且公司下属发电企业所处电网区域内交易电量同比增加，导致2016年公司平均售电单价同比降低；
2、受下半年煤价大幅上涨影响，全年煤价同比上升，影响公司主营业务成本同比增加。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
