上海浦东发展银行股份有限公司
（上接118版）
公告编号：临2017-017
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议以实体会议的形式于2017年3月30日在上海召开，会议通知及会议文件已于2017年3月20日以电子邮件方式发出。会议应到董事13名，出席会议董事及授权出席董事13名，其中董秀明董事通过电话连线参加会议，朱敏董事、田溯宁独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托沙跃家董事、袁志刚独立董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司2016年度董事会工作报告》
同意提交公司股东大会审议。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司2016年度经营工作报告》
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司关于2016年年度报告及其〈摘要〉的议案》
同意对外披露。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
4、《公司关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
5、《公司关于2016年度利润分配的预案》
同意公司2016年度分配预案如下：
根据经审计的2016年度会计报表，母公司共实现净利润516.97亿元，扣除2016年已发放的浦发优1和浦发优2股息17.25亿元后，可供普通股股东分配的当年利润为499.72亿元。
（1） 按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计155.09亿元；
（2） 提取一般准备98.55亿元；
（3） 以2016年末普通股总股本21,618,279,922股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元人民币（含税），合计分配现金股利人民币43.24亿元；以资本公积按每10股转增3股，合计转增人民币64.85亿元。
上述方案执行后，结余的未分配利润按照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
6、《公司关于2017年度续聘会计师事务所的议案》
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度审计服务工作，并提交公司股东大会审议。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
7、《公司2016年度董事履职评价报告》
同意转报监事会，形成最终评价结果。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
8、《公司2016年度独立董事述职报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
9、《公司关于2016年度薪酬分配执行情况的议案》
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
10、《公司关于2016年度高级管理人员薪酬的议案》
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
11、《公司关于〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》
同意对外披露。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
12、《公司关于〈2016年度企业社会责任报告〉的议案》
同意对外披露。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
13、《公司关于2016年度关联交易情况的议案》
同意在公司股东大会上报告。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
14、《公司关于确定2017年度关联法人及自然人的议案》
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
15、《公司关于发行减记型二级资本债券的议案》
同意公司于2018年底前，在监管允许的境内外市场发行不超过等值人民币400亿元、期限5年以上的减记型合格二级资本工具，用于补充公司二级资本，提交公司股东大会审议并授权董事会办理发行相关事宜。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
16、《公司关于资产损失核销的议案》
批准公司本次资产损失核销本外币金额合计为7,697,287,926.31元人民币。公司在核销上述损失类资产后，对有追索权的债权，坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
17、《公司关于延长本次非公开发行普通股股票股东大会决议有效期的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票
（注：公司董事吉晓辉、刘信义、潘卫东、顾建忠因关联关系回避表决本议案）
18、《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜有效期的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票
（注：公司董事吉晓辉、刘信义、潘卫东、顾建忠因关联关系回避表决本议案）
19、《公司关于召开2016年年度股东大会的议案》
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2017年3月31日
公告编号：临2017-018
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议以实体会议的形式于2017年3月30日在上海召开，会议通知及会议文件已于2017年3月20日以电子邮件方式发出。会议应到监事8名，出席会议监事及授权出席监事8名，其中股东监事陈必昌因公务无法亲自出席会议，书面委托股东监事李庆丰代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于选举第六届监事会副主席的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司2016年度监事会工作报告》
同意提交公司股东大会审议。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司监事会关于2016年度董事履职评价报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
4、《公司监事会关于2016年度监事履职评价报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
5、《公司2016年度经营工作报告》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
6、《公司关于2016年年度报告及其〈摘要〉的议案》
监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实反映了公司的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
7、《公司关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
8、《公司关于2016年度利润分配的预案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
9、《公司关于2017年度续聘会计师事务所的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
10、《公司关于2016年度薪酬分配执行情况的的议案》。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
11、《公司关于2016年度高级管理人员薪酬的议案》。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
12、《公司关于〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》
同意对外披露。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
13、《公司关于〈2016年度企业社会责任报告〉的议案》
同意对外披露。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
14、《公司关于2016年度关联交易情况的议案》
同意在公司股东大会上报告。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
15、《公司关于确定2017年度关联法人及自然人的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
16、《公司关于发行减记型二级资本债券的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
17、《公司关于资产损失核销的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
18、《公司关于延长本次非公开发行普通股股票股东大会决议有效期的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
19、《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜有效期的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2017年3月31日
公告编号：临2017-019
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于延长非公开发行普通股股票决议有效期
及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开的第五届董事会第五十三次会议和2016年4月28日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行普通股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案》等议案。
根据前述议案，本次非公开发行决议有效期和授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的有效期为公司2015年年度股东大会审议通过本次非公开发行普通股股票相关议案之日起12个月，即有效期为2016年4月28日至2017年4月27日。
2017年3月27日，公司非公开发行普通股股票的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。鉴于公司获得中国证监会核准批文及后续实施发行尚需一定时间，为保证本次非公开发行普通股股票工作的延续性和有效性，公司六届董事会第十七次会议于2017年3月30日审议通过了《关于延长本次非公开发行普通股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行普通股股票决议及授权有效期自届满后延长12个月，除延长决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行普通股股票其他事项不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2017年3月31日
公告编号：临2017-020
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于召开2016年度网上业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议内容：公司2016年度网上业绩说明会
● 会议时间：2017年4月11日下午15:00-16:00
● 会议形式：网络互动
一、说明会类型
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日披露了《2016年年度报告》及2016年度利润分配预案，相关公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2017年4月11日（星期二）通过网络方式召开2016年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划、利润分配预案等事项与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会的时间和形式
召开时间：2017年4月11日下午15:00-16:00
召开形式：网络互动
三、说明会出席人员
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员包括公司高级管理人员及相关部门负责人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2017年4月7日前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司并提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流说明。
2、投资者可于2017年4月11日下午15:00-16:00通过互联网登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系部门：浦发银行董监事会办公室
联系传真：021-63230807
联系邮箱：bdo@spdb.com.cn
特此通知。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：2017-021
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1、浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月25日 13点00 分
召开地点：上海市江宁路66号(近奉贤路) 美琪大戏院 ， 交通：（1）地铁:2号线、12号线、13号线南京西路站；（2）公交：23路、112路。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月25日
至2017年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取报告：（1）听取公司2016年度独立董事述职报告
（2）听取公司监事会关于2016年度董事、监事履职评价情况的报告
（3）听取公司2016年度关联交易情况的报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关内容参见公司2016年12月21日及2017年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：8、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、上海国际集团资产管理有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用.
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的普通股已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，仅持有的普通股参加投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记手续
1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间：2017年4月20日（星期四）上午9时至下午4时30分。
（三）现场会议登记地点
1、地址：东诸安浜路165弄29 号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。
2、交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
3、现场会议登记场所联系电话：021-52383315
传真：52383305
六、 其他事项
公司联系部门：上海浦东发展银行董监事会办公室（上海市中山东一路12号）
电话：021—61618888—董监事会办公室
传真：021—63230807 邮编：200002
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2017年3月31日
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
上海浦东发展银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
