河南安彩高科股份有限公司
2016年度光伏玻璃业务主要
经营数据公告

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2017—007

河南安彩高科股份有限公司

2016年度光伏玻璃业务主要

经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》及《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司 2016 年度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

■

二、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2017年4月1日

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2017—008

河南安彩高科股份有限公司

第六届董事会第十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议，会议通知于2017年3月20日以书面或电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到6人，独立董事王霆先生因工作原因未能出席本次董事会，已书面委托独立董事李煦燕女士代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长郭辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

议案一、2016年度总经理工作报告

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、2016年度董事会工作报告

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案三、2016年度报告及摘要

具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案四、2016年度财务决算报告

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案五、2016年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入1,871,466,472.88元，归属于上市公司股东的净利润9,541,634.39元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,240,052,070.83元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2016年度不分配股利。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案六、2016年度独立董事述职报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案七、关于预计2017年度日常关联交易的议案

具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易，关联董事李明先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

议案八、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

具体内容详见单独文件。本议案涉及关联交易，关联董事李明先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

议案九、关于修订公司章程的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案十、关于会计政策变更的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案十一、2016年度内部控制自我评价报告

董事会授权董事长在内控自我评价报告上签字。内控自我评价报告具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案十二、 2016年度募集资金存放与实际使用情况报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案十三、关于修订内幕信息知情人登记备案制度的议案

内幕信息知情人登记备案制度具体内容详见单独文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案十四、关于提议召开2016年度股东大会的议案

董事会提议召开公司2016年度股东大会，审议上述第二至九项议案，会议召开时间另行通知。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2017年4月1日

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2017—009

河南安彩高科股份有限公司

第六届监事会第九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议，会议通知于2017年3月20日以书面或电子邮件的方式发给全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席郭金鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、2016年度监事会工作报告

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、2016年度报告及摘要

公司监事会对董事会编制的2016年度报告及摘要进行了审核，并发表意见如下：

1、公司2016年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、2016年度财务决算报告

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、2016年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入1,871,466,472.88元，归属于上市公司股东的净利润9,541,634.39元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,240,052,070.83元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2016年度不分配股利。

议案五、关于预计2017年日常关联交易的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案六、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案七、关于修订公司章程的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案八、关于会计政策变更的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

九、2016年度内部控制自我评价报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十、2016年度募集资金存放与实际使用情况报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

以上第一至七项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2017年4月1日

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2017—010

河南安彩高科股份有限公司

关于预计2017年度日常

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（以下简称“安彩太阳能”）发生的日常关联交易（动力供应和综合服务）尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易预计金额占公司营业收入比重较低，公司预计不存在严重依赖该类关联交易的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年3月30日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事李明、郭运凯、关军占回避表决。上述议案尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为本次公司与安彩太阳能发生的日常关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。本次关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会会议在审议本次日常关联交易议案时，关联董事回避了表决。董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见，认为本次关联交易事项按照一般商业条款和条件进行，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。以上关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：河南安彩太阳能玻璃有限责任公司

注册地址：安阳市高新区长江大道西段火炬创业园

法定代表人：赵合军

注册资本：24000万元

公司性质：有限责任公司

成立日期：2010年8月11日

统一社会信用代码：91410500559646945P

主要业务：主要从事浮法超白玻璃、Low-E玻璃和中空玻璃生产和销售。

（二）主要财务数据

安彩太阳能最近一年财务数据如下：

单位：元

■

注：上表中2016年数据经过审计。

（三）与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，河南投资集团有限公司持有本公司47.26%股份，为公司控股股东，安彩太阳能为河南投资集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的规定，安彩太阳能为本公司关联法人。

（四）同类关联交易的执行情况和履约能力分析

安彩太阳能具备按照约定履行与本公司上述交易的能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）日常关联交易项目及定价标准

1、安彩高科向安彩太阳能提供能源动力、生产支持和其他综合服务

■

2、安彩太阳能向安彩高科提供余热发电用蒸汽

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（二）《动力供应及综合服务关联交易协议》的主要内容

安彩高科与安彩太阳能于2015年3月签署《动力供应及综合服务关联交易协议》，除本公告前文已披露的情况外，该协议的其他内容包括：

1、关联交易原则

（1）双方一致同意，本协议约定之关联交易，应遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则，不得损害交易任何一方、特别是安彩高科非关联股东的利益。

（2）双方一致同意，本协议项下任何一方向另一方提供的产品、服务，均为企业间经济交往中的有偿交易，提供产品、服务的一方有权依照市场交易原则对其所提供的产品、服务收取合理对价，接受产品、服务的一方亦应履行相应的支付义务。

2、关联交易费用计算与结算方式

本协议项下各项产品或服务需求以及定价依据（如国家定价或市场价格）发生较大变化，或产品、服务未达到约定标准的双方经协商一致可调整产品或服务标准、计价或结算方式，但调整应采用书面补充协议形式。

双方一致同意于每个自然月5号前核算上月各项交易费用，并在核算确认之日起90日内支付完毕。就对方提供的协议项下产品、服务的费用以不限于现金转账、支票、银行承兑汇票等方式结算。

3、协议满足以下条件后生效

经安彩高科董事会及股东大会审议通过；

4、协议有效期

《动力供应及综合服务关联交易协议》有效期自生效次月1日起算至2017年12月31日止。任何一方均有权在本协议期限届满不少于30日前，以书面形式向对方提出延长本协议期限的请求。如双方就本协议期限的延长达成书面协议，本协议项下其他条款继续有效。

（三）《动力供应及综合服务关联交易协议之补充协议》的主要内容

公司与安彩太阳能于2016年4月签署《动力供应及综合服务关联交易协议之补充协议》，该补充协议的主要内容：因国家对天然气、自来水指导价格发生变化，公司向安彩太阳能提供能源动力等参照政府指导价格进行相应调整。

（四）《托管经营协议》的主要内容

公司与安彩太阳能于2015年3月签署《托管经营协议》，由公司托管安彩太阳能浮法业务及相关经营性资产，并根据安彩太阳能经营业绩获取托管收益。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

（一）本次日常关联交易的目的

安彩太阳能浮法玻璃生产线本身需要连续生产，需要尽量维持其运营环境，从而保持相关生产线的生产能力及稳定性，安彩太阳能需要公司为其提供稳定的能源动力。同时，公司在玻璃领域拥有较强的技术水平和服务能力，可为安彩太阳能提供生产经营所必需的支持和其他服务，有利于发挥公司在浮法玻璃业务方面积累的技术和市场经验以及探索新的经营机制。

（二）本次关联交易对上市公司的影响

相关日常关联交易金额预计占公司营业收入比重较低。2016年度公司经审计的营业收入为18.71亿元。公司预计2017年度与安彩太阳能发生日常关联交易的金额上限为1.61亿元，占公司2016年度营业收入的8.61%。公司预计不存在严重依赖该类关联交易的情况。

公司与关联方之间的交易均遵循公允的定价和条件，不会造成对公司利益的损害。公司与关联方之间的日常关联交易有助于双方相互合作、互惠互利。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2017年4月1日

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2017—011

河南安彩高科股份有限公司关于

向控股股东申请委托贷款

额度暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易系控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）为公司提供委托贷款额度，贷款利率不高于同期基准贷款利率上浮10%。

●截至2016年12月31日，河南投资集团向公司提供委托贷款余额为0元，河南投资集团全资子公司安彩太阳能100%股权由公司托管经营。

●本次向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易尚需获得股东大会的批准，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

（一）关联交易内容

为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东河南投资集团申请2017年内不超过15,000万元委托贷款额度，利率不高于同期银行贷款基准利率上浮10%，额度内可循环使用。

河南投资集团持有公司47.26%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东申请委托贷款额度事项构成关联交易。

本次向控股股东申请委托贷款额度未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

截至2016年12月31日，河南投资集团向公司提供委托贷款余额为0元 。河南投资集团全资子公司安彩太阳能100%股权由公司托管经营，托管期间发生日常关联交易事项，该金额超过3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

公司名称：河南投资集团有限公司

注册号：410000100018980

住所：郑州市农业路东41号投资大厦

法定代表人：朱连昌

注册资本：1,200,000万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

截止2016年9月30日，河南投资集团总资产11,796,986万元，归属于母公司所有者权益合计为2,558,581万元，2016 年1-9月营业总收入为1,680,022万元，净利润为227,424万元 (以上数据未经审计) 。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易标的为公司向控股股东河南投资集团申请2017年内不超过15,000万元委托贷款额度。

（二）委托贷款的具体方案

为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东河南投资集团申请2017年内委托贷款额度不超过15,000万元，额度内可循环使用，委托贷款利率不高于同期银行贷款基准利率上浮10%。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司因优化业务布局，提升业务水平等日常经营发展需要，对公司资金实力提出了较高的要求。通过向控股股东申请2017年内委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）2017年3月30日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了本次交易事项，因本次交易属关联交易，关联董事李明、郭运凯、关军占先生回避表决，出席会议的其他非关联董事一致表决通过了此次关联交易的议案。

（二）独立董事的事前认可和发表的独立意见情况

独立董事李煦燕、王霆、海福安对该关联交易予以了事前认可，同意将本次交易有关议案提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：公司向控股股东申请2017年内不超过15,000万元委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。过半数的非关联董事出席了六届十一次董事会会议，董事会议案表决时关联董事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。

（三）审计委员会意见

公司向控股股东申请2017年内不超过15,000万元委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时关联董事回避本议案表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定。

（四）本次委托贷款行为尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除以上关联交易及日常关联交易外，公司从 2017年年初至本公告披露日不存在与河南投资集团的其他关联交易。本次交易前 12 个月内公司不存在与同一关联人需要特别说明的历史关联交易。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2017年4月1日

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2017—012

河南安彩高科股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引》的有关规定及公司实际情况，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》第四十四条内容进行了修订，具体修订情况如下：

一、《公司章程》第四十四条

原内容：本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。

根据需要，公司可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利条件，股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司等机构的相关规定及公司章程执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

拟修订为：本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司股东大会会议通知中载明的具体地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。

根据需要，公司可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利条件，股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司等机构的相关规定及公司章程执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2017年4月1日

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2017—013

河南安彩高科股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，对公司会计政策进行相应变更。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更日期：以财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定的起始日期开始执行。

2、会计政策变更原因：

根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规

定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金

及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源

税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。公司拟按照前述要求，

进行相应的会计政策变更。

3、批准流程

2017年 3 月 30日，公司召开第六届董事会第十一次董事会、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更也是为了执行《增值税会计处理规定》而进行的损益科目间的调整，不涉及往年度的追溯调整。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响，具体变更情况详见下表：

■

三、独立董事、监事会意见

1、 独立董事意见

公司依照财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，对公司会计政策进行变更，并进行了损益科目间的调整，不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

2、 监事会意见

公司依照财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，对公司会计政策进行变更，并进行了损益科目间的调整，不涉及往年度的追溯调整。变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2017年4月1日