民丰特种纸股份有限公司第六届
董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2017-010

民丰特种纸股份有限公司第六届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2017年3月24日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年3月31日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议。会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届及提名七届董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第七届董事会有九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名卢卫伟先生、曹继华先生、陶霓女士、郑伟明先生、陶毅铭先生、林坚先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司第七届董事会董事候选人将提交2016年度股东大会审议。

表决结果：

■

二、审议通过了《关于独立董事候选人的议案》；

经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，提名王红雯女士、郑梦樵先生、骆斌先生为公司独立董事候选人。

独立董事候选人有关资料需呈送中国证监会、中国证监会浙江监管局和上海证券交易所审核（公司董事、独立董事候选人简介及独立董事候选人声明、独立董事提名人声明附后）。

公司第七届董事会独立董事候选人将提交2016年度股东大会审议。公司董事会向不再担任独立董事职务的颜如寿先生、施忠林先生在第六届董事会任职期间所作出的贡献表示诚挚的敬意和感谢！

表决结果：

■

三、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；

详见公司临2017-011公告。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017年3月31日

附董事候选人简介：

卢卫伟，男，1970年7月出生，浙江大学管理系工业管理专业毕业，大学学历，经济学硕士学位，高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理；民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理，民丰特种纸股份有限公司董事长、党委副书记。

曹继华，男,1962年11月出生,研究生学历,高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。

陶霓，女,1964年1月出生,大学学历,经济师,人力资源管理师。历任嘉兴市财政投资公司经理，嘉兴市实业资产投资集团有限公司人力资源经理、办公室主任兼嘉兴市宏兴担保有限公司副总经理等，现任嘉实集团党委委员兼嘉兴市中小企业担保有限公司副总经理，嘉兴民丰集团有限公司董事、董事会秘书，民丰特种纸股份有限公司董事。

郑伟明，男，1962年6月出生，大学学历。历任嘉兴市实业资产经营有限公司资产经营发展部科员、副经理，嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部副负责人、职保资产管理部副经理、经理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司办公室主任，嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司董事。

陶毅铭，男，1962年4月出生，大专学历。历任嘉兴化肥厂财务科副科长，嘉兴华杨实业公司副经理，嘉兴市化建工业局财务审计部副主任，嘉兴市实业资产经营有限公司财务部经理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司财务部负责人，嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理、财务总监，民丰特种纸股份有限公司董事。

林坚，男，1960年9月出生，大学学历。历任民丰造纸厂工会办公室副主任、政治部副主任、宣传部部长、党委组织部部长和民丰特种纸股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、党委副书记。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事、党委副书记。

王红雯：女，1972年10月出生，经济师，浙江财经大学经济学学士，上海财经大学金融学研究生。历任杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部职员；现任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，《浙江上市公司》主编，民丰特种纸股份有限公司独立董事。

郑梦樵，男，1956年出生,大专学历,工程管理专业,经济师职称。1983年9月-1986年7月就读浙江广播电视大学工业企业管理专业本科，历任杭州新华造纸厂调度员、计划员；浙江省轻工业厅造纸工业公司经理。现任浙江省造纸行业协会副秘书长、浙江造纸学会副秘书长,中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员。

骆斌，男，1971年7月出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任嘉兴会计师事务所部门经理、嘉兴中明会计师事务所副总经理。现任浙江中铭会计师事务所副总经理。

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2017-011

民丰特种纸股份有限公司关于

召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月21日 14点00分

召开地点：嘉兴市甪里街70号公司办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月21日

至2017年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：听取独立董事2016年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年3月15日召开的公司第六届二十五次董事会、第六届十四次监事会及2017年3月31日召开的公司第六届二十六次董事会、第六届十五次监事会审议通过。会议决议公告已刊登在2017年3月17日及4月1日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：嘉兴民丰集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股

2、登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2017年4月14日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4、联系方式：

(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

(2)联系电话：0573-82812992

(3)联系人：姚名欢 韩钧

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

民丰特种纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2017-012

民丰特种纸股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2017年3月31日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持，经认真讨论和审议，形成如下决议：

鉴于公司第六届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，监事会将进行换届。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司监事会审查，公司监事会提名许祺琪先生、陶建君先生为公司第七届监事会监事候选人。公司工会委员会推荐唐欢先生为第七届监事会职工监事。

以上由股东提名的监事候选人将提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会 

2017年3月31日

附监事候选人简介：

许祺琪，男，1974年7月出生，大学本科学历，会计师职称，注册税务师；1998年8月进入嘉兴民丰集团有限公司，历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会计、财务部副经理，现任嘉兴民丰集团有限公司财务部经理、民丰特种纸股份有限公司监事会主席。

陶建君，男，1979年1月出生，大学本科学历，经济师职称；2001年7月进民丰特种纸股份有限公司人力资源处工作，现任嘉兴民丰集团有限公司总经理办公室副主任。

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2017-013

民丰特种纸股份有限公司

关于推荐职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于2017年4月21日届满。根据《公司章程》的规定，公司新一届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。

为顺利完成监事会换届选举工作，经公司工会委员会讨论，决定继续推荐唐欢先生担任公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2016年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会 

2017年3月31日

附：职工监事简历：

唐欢，男，1970年4月出生，高中学历，曾任民丰造纸厂碱回收机保、兴加公司机保，现任民丰特种纸股份有限公司职工监事、七分厂完成工段长。

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2017-014

民丰特种纸股份有限公司

关于控股股东增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）计划自2017年3月31日起六个月内（即2017年3月31日至2017年9月30日），在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的前提下，根据实际情况，在本公司股价不超过10元/股的范围内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易或资产管理计划）择机增持公司股份，增持金额不超过7,000万元，增持股数不超过700万股。

●股份增持计划实施可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格、因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。

2017年3月31日，公司接到控股股东民丰集团的通知，民丰集团通过上海证券证券交易所系统集中竞价交易增持了本公司部分股份。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

2017年3月31日，民丰集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份1,232,400股，占本公司总股份351,300,000股的0.35%，增持均价为9.627元/股。

本次增持前，民丰集团持有我公司120,500,000股，占公司总股本的34.3%。此次增持后民丰集团共计持有我公司121,732,400股，占公司总股本的34.65%。

本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

二、增持计划的主要内容

民丰集团基于对本公司未来持续稳定发展的信心，计划自本次增持之日起6个月内，以自身名义通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易或资产管理计划）择机继续增持公司股份，增持资金为自有资金；拟继续增持价格不高于10元/股（不含）；拟增持数量不超过7,000,000股（含本次已增持股份）；拟增持金额不超过人民币7,000万元（含本次已增持金额）。

民丰集团承诺在增持实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持所持有的本公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

股份增持计划实施可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格、因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。

四、其他说明

本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012 年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012 年修订)的相关规定，持续关注民丰集团增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017年3月31日