江苏今世缘酒业股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-024
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到严汉忠先生提交的书面辞职报告，严汉忠先生因工作范围调整原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。严汉忠先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。
公司董事会对严汉忠先生担任副总经理期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心的感谢。严汉忠先生辞去副总经理职务后将继续在公司担任其他职务。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一七年四月一日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-025
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年3月31日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年3月21日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并将提交2016年年度股东大会审议
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》（草案），并将提交2016年年度股东大会审议
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《2016年度利润分配预案》，并将提交2016年年度股东大会审议
拟以2016年12月31日总股本125450万股为基数，每10股派发现金1.9元（含税）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司高管团队2016年度薪酬考核草案》
兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易情况的议案》
关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、周亚东先生、张峻崧先生回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2016年度日常关联交易情况的公告》。
七、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计业务承办机构的议案》，并将提交2016年年度股东大会审议
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计业务承办机构，同时续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年内部控制审计机构。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）的议案》，并将提交2016年年度股东大会审议
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》。
九、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》，并将提交2016年年度股东大会审议
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2016年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2016年年度报告摘要》。
十、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，并将提交2016年年度股东大会审议
公司第二届监事会2017年2月28日届满。2017年2月18日，公司在上海证券交易所网站发布了《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2017—006）。
提名期内，公司控股股东今世缘集团有限公司（提名时实际持有公司44.72%股权）提名周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，简历附后。
持有3%以上股权的股东上海铭大实业（集团）有限公司（提名时实际持有公司11.07%股权）提名张峻崧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，简历附后。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交2016年年度股东大会审议
公司持有1%以上股权的股东涟水今生缘贸易有限公司（提名时实际持有公司3.59%股权）提名付铁先生、姜涟先生、罗时龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，简历附后。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
十三、审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《2016年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
十五、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
董事会决定于2017年4月28日召开2016年年度股东大会；股东大会的会议通知将另行公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一七年四月一日
非独立董事候选人周素明先生简历
周素明先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。
周素明先生曾任：江苏今世缘酒业有限公司董事长、总经理、党委书记。
周素明先生于2011年1月至今，担任江苏今世缘酒业股份有限公司董事长、总经理、党委书记。
非独立董事候选人吴建峰先生简历
吴建峰先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师。
吴建峰先生曾任：高沟酒厂副厂长、江苏今世缘酒业有限公司副总经理、江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理。
吴建峰先生于2014年3月至今，担任江苏今世缘酒业股份有限公司副董事长、副总经理。
非独立董事候选人周亚东先生简历
周亚东先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科。
周亚东先生曾任：涟水县农委副主任、农机局党委书记、局长，朱码镇党委书记，高沟镇党委书记。
周亚东先生于2016年5月至今，担任今世缘集团有限公司执行董事兼总经理，2016年4月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司董事。
非独立董事候选人王卫东先生简历
王卫东先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。
王卫东先生曾任：江苏今世缘酒业有限公司党委委员、副总经理、财务总监。
王卫东先生于2011年1月至今，担任江苏今世缘酒业股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
非独立董事候选人倪从春先生简历
倪从春先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级经济师。
倪从春先生曾任：江苏今世缘酒业有限公司副总经理、涟水今世缘酒业销售有限公司总经理。
倪从春先生于2011年1月至今，担任江苏今世缘酒业股份有限公司董事、副总经理、江苏今世缘酒业销售有限公司总经理。
非独立董事候选人张峻崧先生简历
张峻崧先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，产业经济学硕士研究生。
张峻崧先生曾任上海铭大实业（集团）有限公司投资部经理、办公室主任，福建瑞达精工股份有限公司董事会秘书，淮安安东宾馆有限公司副总经理，上海铭大实业（集团）有限公司副总经理。
张峻崧先生于2015年1月起担任上海铭大实业（集团）有限公司总经理，2015年1月起任江苏今世缘酒业股份有限公司董事。
独立董事候选人付铁先生简历
付铁先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具有会计师、注册会计师、注册税务师等专业资质。
付铁先生1996年7月毕业于燕山大学会计学专业，1996年至2002年任中国第一重型机械集团会计，2002年至今担任益海嘉里集团财务部副总监。在担任益海嘉里集团（丰益国际中国区）财务副总监（分管税务）职务期间，曾主持集团会计核算、企业信息化等工作，同时负责向100多家下属企业和企业的各类业务部门提供有关中国的直接税与间接税、企业并购与重组涉税问题的咨询，以及搭建税务风险管控架构体系，有近20年在中央直属企业和跨国公司从事财税专业工作的经验。
独立董事候选人姜涟先生简历
姜涟先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学工商管理学专业硕士研究生。
姜涟先生曾任江苏金榜集团副总经理、江苏天创建设实业有限公司副总经理、江苏金榜集团常务副总裁、索普（中国）有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总裁、北京正达联合投资有限公司高级合伙人、执行总裁，2016年3月起担任宝金国际投资有限责任公司高级合伙人、总裁。
独立董事候选人罗时龙先生简历
罗时龙先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，管理学博士学位，南京大学工商管理专业博士后，高级经济师，无锡市政府有突出贡献中青年专家。南京农业大学兼职教授、硕士生导师，南京工业大学兼职教授、硕士生导师。
罗时龙先生曾担任江苏新世纪大酒店财务总监、副总经理，江苏电信实业集团公司财务部经理，江苏新世纪大酒店总经理，远东控股集团公司副总裁、首席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，现聘任为南京工业大学现代工商管理研究所所长。
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-026
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年3月31日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2017年3月21日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席朱怀宝先生主持，与会监事形成决议如下：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并将提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》（草案），并将提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《2016年度利润分配预案》，并将提交2016年年度股东大会审议。
拟以2016年12月31日总股本125450万股为基数，每10股派发现金1.90元（含税）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易情况的议案》，并将提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）的议案》，并将提交2016年年度股东大会审议
监事会认为：该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》 （证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的相关规定，保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。监事会同意该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司 2016年年度报告全文及摘要》，并将提交2016年年度股东大会审议。
监事会对《公司2016年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2016年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2016年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》。
监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2016年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》并将提交2016年年度股东大会审议。
公司第二届监事会2017年2月28日届满。2017年2月18日，公司在上海证券交易所网站发布了《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2017—006）。提名期内，公司控股股东今世缘集团有限公司（提名时实际持有公司44.72%股权）提名严汉忠先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
监事会对上述提名审查后认为，本次股东代表监事的提名程序规范，符合规范性文件的有关规定，被提名候选人严汉忠先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司监事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，并同意提交股东大会审议。简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
监事会
二〇一七年四月一日
股东代表监事候选人严汉忠先生简历
严汉忠先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。
严汉忠先生曾任：江苏今世缘酒业有限公司副总经理、纪委书记。
严汉忠先生于2011年1月至今，担任江苏今世缘酒业股份有限公司纪委书记，2011年1月至2017年3月任江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理。
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-027
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于确认公司2016年度
日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司2016年度日常关联交易预计金额为5100万元，实际发生额为3614.70万元。
（一）、2016年度日常关联交易情况
单位：万元
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注：1、2016年5月9日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《装甑机器人酿酒生产线制作安装项目合同》，合同交易金额为1390万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公司第二届董事会第十九次会议于2016年5月8日审议通过。
2、2016年5月9日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《稻壳蒸煮机制作安装项目采购合同》，合同交易金额为700万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公司第二届董事会第十九次会议于2016年5月8日审议通过。
二、关联方介绍和关联关系
1、江苏国缘宾馆有限公司, 统一社会信用代码: 913208265837857421 法定代表人:林健，注册资本：500万元人民币，住所：旅店（卫生许可证有效期至2019年8月25日）；大型餐馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]（餐饮服务许可证有效期限至2017年8月27日）；预包装食品零售（食品流通许可证有效期至2017年10月19日）（待消防验收合格后方可开展经营活动）；日用百货销售；国家批准的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含国家统一认可的职业证书类培训，并不含学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教育活动，不得从事职业资格培训、技能培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
2、江苏天源玻璃制品有限公司，统一社会信用代码：91320826552535927H,注册资本：2521.029909万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，法定代表人：陈林根，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
3、江苏聚缘机械设备有限公司, 统一社会信用代码：91320826055167393F,注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)
本公司持有该公司50%股权，为本公司联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．6条规定的情形。
4、上海铭大实业(集团)有限公司，统一社会信用代码：913101157461586728，注册资本5,000万元，法定代表人为姜蔚，住所：上海浦东新区佳林路655号1212室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上海铭大实业(集团)有限公司持有我今世缘13891万股（2016年12月31日数据），占公司总股本的11.07%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（四）项规定的情形。
5、今世缘集团有限公司，法定代表人：周亚东，统一社会信用代码：91320826784959761P，注册资本：40000 万元，住所：涟水县高沟镇涟高路 1 号，经营范围：房地产开发与经营；实业投资；日用百货销售； 服装生产； 谷物种植； 经济信息咨询服务； 农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
今世缘集团有限公司持有本公司 44.72%的股权，为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（一）项规定的情形。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、本公司第二届董事会第三十一次会议于2017年3月31日召开，参加表决的3名非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认可2016年度日常关联交易实际情况。公司6名关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、周亚东先生、张峻崧先生回避表决。
2、本公司第二届监事会第十四次会议于2017年3月31日召开，参加表决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2016年度日常关联交易实际情况。
3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2016年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。
在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司2016年日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议。
2、第二届监事会第十四次会议决议。
3、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月一日
