福建安井食品股份有限公司
关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-013

福建安井食品股份有限公司

关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2017年3月31日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建安井食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自由闲置资金购买保本型理财产品的公告》

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建安井食品股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的公告》

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于2017年度对外担保方案的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建安井食品股份有限公司关于2017年对外担保方案的公告》

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于公司换届选举董事的议案》

公司第二届董事会的任期已经到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审查并提名刘鸣鸣、章高路、张清苗和崔艳萍为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）。 独立董事对上述候选人的任职资格无异议。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会的任期已经到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审查并提名童锦治、薛祖云和陈明茹为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。任期自 2017 年第一次股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事对上述候选人的任职资格无异议。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会会议通过的有关事项需要提交股东大会审议通过，同意公司于2017年4月18日召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、《独立董事候选人声明》；

2、《独立董事提名人声明》；

3、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

附件1：董事候选人简历

刘鸣鸣，男，1962年出生，本科学历，经济师，现任公司董事长，厦门市惠融科技投资有限公司执行董事及总经理。曾在郑州工业大学土木工程系任教，曾任黄河国际租赁有限公司部门经理、河南建业集团总经理助理、福建春天房地产有限公司董事长、牛津剑桥总经理。

章高路：男，1976年1月20日出生，中国国籍。1996年毕业于南京理工大学； 1996年至2000年，担任江苏省常州市北环物业公司副总经理；2000年至今，历任国力民生副总经理、副董事长、总经理、董事长；2006年7月至2013年8月，担任闽福发A董事、董事长；2009年6月至2011年7月，兼任闽福发A董事会秘书；2013年8月至今，担任闽福发A董事

张清苗，男，1969年出生，厦门大学MBA，高级经济师，现任公司董事、总经理，厦门市经济师协会会长、厦门市海沧区人大代表、厦门市海沧区工商联副主席、江南大学食品学院董事。曾任无锡工业总经理，2012年获中国食品科学技术学会颁发的“中国方便食品二十年特别贡献奖”。

崔艳萍，女，1954年出生，大学学历，现任国力民生行政总监，公司董事。曾任英特尔计算机技术有限公司总裁助理兼人事总监、管理者代表，国力民生总务课课长、办公室主任。

童锦治，女，1963年出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任公司独立董事、厦门大学经济学院教授、财政系主任、全国税务专业学位研究生教育指导委员会委员兼秘书长、厦门信达股份有限公司独立董事、中国国际税收研究会理事、福建省国际税收研究会常务理事、厦门市政协委员、厦门市思明区人大代表。历任漳州片仔癀药业股份有限公司、九牧王股份有限公司等独立董事以及厦门大学财政系助教、讲师、副教授。主要从事税收理论、政策与实务的教学研究工作。

薛祖云，男，1963年出生，管理学博士，现任公司独立董事、厦门大学管理学院会计系教授、兼任厦门信达股份有限公司独立董事、蒙发利科技集团股份有限公司独立董事、福建傲农生物科技集团股份有限公司。历任浙江万好万家、茂化实华、九牧王、厦门象屿、福建漳州发展独立董事。

陈明茹，女，1968年出生，理学博士，副教授。现任公司独立董事，厦门大学海洋与地球学院海洋生物科学与技术系副主任，中国鱼类学会理事。历任厦门大学海洋学系讲师、代理系副主任、厦门大学海洋与环境学院理论教学部主任、福建省水产学会渔业资源专业委员会委员。主要从事海洋鱼类生物学、资源学，区域海洋生态系统管理研究工作。

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-014

福建安井食品股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

福建安井食品股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第九次会议于2017年3月31日以视频会议方式召开。会议通知于 2017年3月21日以书面方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

全票通过《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《福建安井食品股份有限公司章程》的相关规定，公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金及2.5亿元自有闲置资金适时购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

因此，同意公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金及2.5亿元自有闲置资金适时购买保本型理财产品。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

监 事 会

2017年3月31日

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-015

福建安井食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金

购买保本型理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过2.5亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕152号）核准，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,401万股，发行价为每股人民币11.12元，共计募集资金600,591,200.00元，扣除发行费用60,745,000.00元后，实际募集资金净额为539,846,200.00元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年2月16日出具信会师报字[2017]第ZA10234号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市公司规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，全资子公司无锡华顺民生食品有限公司、泰州安井食品有限公司分别与公司、保荐机构民生证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、本次使用部分闲置资金投资理财产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元闲置资金（其中闲置募集资金2.5亿元人民币）购买保本型理财产品，相关事项如下：

1、投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

最高额度为闲置募集资金不超过2.5亿元、自有闲置资金不超过2.5亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

3、投资品种

购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。

4、资金来源

公司自有闲置资金和募集闲置资金。

5、投资期限

自公司第二届董事会第十五次会议审议通过并提交公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

6、实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

7、本次投资理财不构成关联交易，截止目前，公司的投资理财余额为零。

8、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

1、以上额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事和董事会审计委员会将对理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金及自有闲置资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的意见

本次使用闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《福建安井食品股份有限公司章程》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金及2.5亿元自有闲置资金适时购买保本型理财产品，有利于提高闲置自有资金和闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金及2.5亿元自有闲置资金适时购买保本型理财产品。

2、监事会的意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《福建安井食品股份有限公司章程》的相关规定，公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金及2.5亿元自有闲置资金适时购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

因此，同意公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金及2.5亿元自有闲置资金适时购买保本型理财产品。

3、保荐机构的核查意见

（1）公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案已经通过公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

（2）本次公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金及2.5亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，投资金额达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元，公司拟提交2017年度第一次临时股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

（3）公司本次使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型银行理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《福建安井食品股份有限公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

七、根据《公司章程》的有关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-016

福建安井食品股份有限公司

关于修改公司章程并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕152 号）核准，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票5401万股，目前公司股票 已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币16203万元增加至人民币21604万元，公司股份总数由16203万股增加至 21604万股（每股面值人民币 1 元）。

公司于 2013 年 4 月 23 日召开的 2012年度股东大会已审议通过了 《关于公司章程（草案）的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议案。该次股东大会制定了在公司首次公开发行股票完成后生效实施的《福建安井食品股份有限公司章程(草案)》。2014 年 4 月 16 日公司 2013 年度股东大会还审议通过了《关于公司发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》和 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案及授权董事会办理相关事宜的议案》。

2017 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。根据公司股东大会在上述股东大会决议中对董事会的授权，董事会同意公司依据《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，对《福建安井食品股份有限公司章程(草案)》进行修改，按照修改内容编制《福建安井食品股份有限公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。该议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司对《福建安井食品股份有限公司章程(草案)》进行修改的情况如下：

■

公司将按照以上修改内容编制《福建安井食品股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》后，《福建安井食品股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

《福建安井食品股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-017

福建安井食品股份有限公司

2017年度担保方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2017 年度公司预计发生担保额度为 70,000万元，公司在 70,000万元额度内以所享有的股比为限审批下属控股子公司之间银行借款提供担保。并提交本公司股东大会审议。

●本次担保计划涉及被担保单位共计4家，均为公司全资子公司。

●截至公告披露日，本公司无逾期对外担保。

一、 担保情况概述

为确保公司经营发展中的资金需求，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2017 年度担保计划的议案》，同意公司 2017 年度为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保总额度人民币70,000万元 ，具体为：

■

公司 2017 年度计划为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保总额度人民币70,000万元，上述担保额度包括公司存续中的担保余额。同时，董事会同意授权公司总经理在股东大会批准的担保额度内，批准对全资子公司的融资提供担保并签署相关法律文件。

以上担保计划于股东会批准之后对在2017年内及公司2017年年度股东大会召开之日前发生的相关担保均有效。

二、 被担保人基本情况

■

三、 公司审批担保事项

■

四、 董事会意见

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2017 年度担保计划的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。上述计划内的被担保公司全部为公司的全资子公司及全资子公司间担保，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

五、独立董事意见

独立董事对本议案发表了独立意见：认为公司提供的担保对象均为公司全资子公司，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定。

六、对外担保数量

截至公告披露日，公司对外担保的实际发生额25,666.12万元，均为对全资子公司的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的25.55%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：2017- 临018

福建安井食品股份有限公司关于召开

2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月18日 09点30分

召开地点：福建安井食品股份有限公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月18日

至2017年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详情请见公司 2017 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料

2、 特别决议议案：议案2

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上所有议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）会议登记时间：2017年4月14日（上午9:00--11:30，下午14:00--16：30。）

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门市海沧区新阳路2508号安井食品证券法务部

（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会秘书办公室登记或用信函、 传真方式登记

六、 其他事项

（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：梁晨先生 0592-6884968

会务联系人：廖雪娟女士 0592-6884968

公司传真：0592-6884978

公司邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

公司地址：厦门市海沧区新阳路2508号

邮编：361022

特此公告。

福建安井食品股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

福建安井食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

■