湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-007

湖南发展集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2017年3月21日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2017年3月31日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年度总裁工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

《公司2016年董事会工作报告》详见《公司2016年年度报告》中经营情况讨论与分析章节。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

经天健会计师事务所审计，公司2016年实现营业收入281,712,048.90元，2016年度归属于上市公司股东的净利润为140,491,406.78元，截止2016年末公司可供股东分配的利润为94,524,527.06元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况及《公司章程》，2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利23,207,914.1元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的16.52%，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见同日披露的《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-009）、独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》

详见同日披露的《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

详见同日披露的《公司2016年度内部控制评价报告》、相关独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《公司2017年度财务预算报告》

2017年公司计划完成营业收入约2.79亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约1亿元。（财务预算并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《公司2017年度经营计划》

2017年是公司贯彻实施“十三五”规划的关键一年。在董事会的领导下，公司将按照“巩固、提高、做强、做大”的方针，做强水电业务，做大康复医疗及医养融合的机构、社区居家养老业务，稳健推进股权投资业务，为顺利实现公司“十三五”规划目标奠定良好基础。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

9、审议通过《关于公司及控股子公司申请2017年度银行授信额度的议案》

详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请2017年度银行授信额度的公告》（公告编号2017-011）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

10、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于聘请公司2017年度审计机构的公告》（公告编号:2017-012）、独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号:2017-013）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期即将届满，需进行换届选举。经公司股东和公司董事会的推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对推荐人员任职资格的审核，公司董事会提名杨国平、刘健、郭平3名同志作为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王小万、刘智清2名同志作为第九届董事会独立董事候选人。详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2017-014）、独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《博爱医疗2016年度业绩承诺完成情况的说明》

详见同日披露的《关于博爱医疗2016年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号:2017-015）、《关于湖南博爱医疗产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

14、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于2017年4月21日召开公司2016年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号:2017-016）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-008

湖南发展集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2017年3月24日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于2017年3月31日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

详见同日披露的《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2016年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司2016年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2016年内部控制评价报告不存在异议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第八届监事会拟由5名监事组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。经公司股东推荐，公司监事会提名赵腊红、彭亚文、向明3名同志作为公司第八届监事会股东代表监事候选人。详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号:2017-017）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2017年3月31日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-009

湖南发展集团股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2016年财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润为140,491,406.78元，弥补历史亏损且计提法定盈余公积后，截至2016年12月31日可供股东分配的利润为94,524,527.06元。

二、2016年度利润分配预案基本内容

根据公司实际经营情况及《公司章程》，2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利23,207,914.10元（含税），占归属于上市公司股东净利润的16.52%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、相关说明

1、利润分配方案的合法性、合规性

该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《公司章程》、《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

4、本利润分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-011

湖南发展集团股份有限公司

关于公司及控股子公司申请2017年度银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟在2017年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。本事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容如下：

根据公司2017年度经营计划，为满足公司及控股子公司发展的融资需求，公司及控股子公司拟在2017年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。公司董事会授权董事长杨国平先生在公司总裁办公会审议后审批具体融资事项并代表公司与各银行机构签署公司授信融资事项下的有关法律文件。

以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-012

湖南发展集团股份有限公司

关于聘请公司2017年度

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天健会计师事务所在担任湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计等工作的要求，提议公司聘请天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，审计费为85万元。

本事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-013

湖南发展集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案还需提交公司 2016 年度股东大会审议，待审议通过后，方可实施。

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》及公司实际情况，拟对《公司章程》修改如下：

■

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-014

湖南发展集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第九届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3人，独立董事2人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

经公司股东和公司董事会的推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对推荐人员任职资格的审核，公司董事会提名杨国平、刘健、郭平3名同志作为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王小万、刘智清2名同志作为第九届董事会独立董事候选人（各位候选人简历附后）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

附：董事候选人简历

1、董事候选人：杨国平

男，汉族，1963年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任省国土管理局资源处科员；省国土管理局区划处科员、副主任科员；湖南省道县清溪乡人民政府工作组党委副书记；省国土管理局区划处主任科员；省国土测绘管理局区划处助理调研员；省国土资源厅直属土地局副局长、调研员；省国土资源厅直属土地管理局调研员；省国土资源（土地）交易中心主任；省土地资本经营有限公司常务副总经理（主持工作）、总经理、党委副书记兼省铁路建设投资有限公司董事长；湖南发展投资集团有限公司（现更名为湖南发展资产管理集团有限公司）党委书记、董事长、总经理。现任湖南发展资产管理集团有限公司党委书记、董事长，湖南发展集团股份有限公司董事长。

杨国平先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为湖南发展资产管理集团有限公司党委书记、董事长，与公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司存在关联关系；杨国平先生、刘健先生及赵腊红女士为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外杨国平先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。

2、董事候选人：刘健

男，汉族，1963年3月出生，中共党员,本科学历。曾任湖南农科院区划研究所研究室副主任、主任，助理研究员、副研究员；湖南农科院办公室副主任、副研究员；湖南农科院党委办公室主任兼院办公室主任、研究员；袁隆平农业高科技股份有限公司副总裁、党委委员；湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长、总经理、党支部书记；袁隆平农业高科技股份有限公司棉油产业总监、党委委员；湖南发展投资集团有限公司（后变更为湖南发展资产管理集团有限公司）董事会秘书；湖南发展集团股份有限公司董事兼常务副总裁。现任湖南发展集团股份有限公司董事、总裁、党总支书记。

刘健先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事，与公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司存在关联关系；刘健先生、杨国平先生及赵腊红女士为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外刘健先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。

3、董事候选人：郭平

男，汉族，1961年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任茶陵县马江公社莫头大队知青；茶陵县日杂公司办公室秘书；中共茶陵县委办公室秘书兼任茶陵党校教员；中共茶陵县委政研室秘书；共青团茶陵县委副书记；共青团茶陵县委书记、团省委委员；株洲市青少年宫主任；中共株洲市石峰区委常委、区委办公室主任；中共株洲市荷塘区委常委，区政府党组副书记、副区长；中共株洲市荷塘区委副书记，区政府党组副书记、副区长；株洲市国资委主任、党委副书记；株洲市国资委党委书记、主任。现任湖南湘投控股集团有限公司副总经理（分管经营工作）。

郭平先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为湖南湘投控股集团有限公司推荐的董事，与公司第二大股东湖南湘投控股集团有限公司存在关联关系；郭平先生及彭亚文先生为湖南湘投控股集团有限公司推荐的董事及监事，此外郭平先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。

4、独立董事候选人：王小万

男，汉族，1959年11月出生，中共党员，管理科学与工程博士研究生，卫生统计硕士研究生学历，卫生经济教授。曾任湖南医科大学人事处干部；湖南医科大学公共卫生学院卫生经济学教研室助教、讲师、副教授；中南大学湘雅公共卫生学院卫生经济研究室主任、教授。现任中国医学科学院医学信息研究所/卫生政策与管理研究中心教授兼国际卫生经济学会会员；中国卫生经济学会理事、学术委员会委员；2016年财政部PPP中心首批咨询专家；《中国卫生经济》，《中国卫生政策研究》，《中国循证医学》，《卫生经济研究》与《医学与哲学》等杂志编委。

王小万先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。

5、独立董事候选人：刘智清

男，汉族，1968年11月出生，中共党员，研究生学历，清华大学EMBA，中国注册会计师、中国注册税务师及会计师。曾任湖南省建工集团第五工程公司财务人员；湖南天华（后变更为北京大公天华）会计师事务所担任项目经理、部门主任、副所长；天职国际会计师事务所湖南分所副所长。现任天职国际会计师事务所湖南分所所长。

刘智清先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-015

湖南发展集团股份有限公司

关于博爱医疗2016年度业绩

承诺实现情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司、湖南发展”）与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签订了《康复医疗产业合作协议》，周江林方对湖南博爱医疗产业有限公司（以下简称“博爱医疗”）及新设主体2015年度至2017年度的业绩进行了承诺。《博爱医疗及新设主体2016年度业绩承诺完成情况的说明》已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体情况如下。

一、关于收购博爱医疗股权的情况

2014年12月23日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司签订康复医疗产业合作协议的议案》和《关于审议公司控股子公司收购股权的议案》。

公司与周江林共同发起设立了湖南发展康年医疗产业投资有限公司（简称“康年公司”），康年公司注册资本为18600万元，公司与周江林的持股比例分别为59.14%与40.86%。康年公司以现金方式收购西藏康美怡年健康产业有限公司持有的湖南康美怡年健康产业有限公司（简称“湖南康美怡年”）100%股权，收购价格为10168万元。湖南康美怡年持有湖南博爱医疗产业有限公司（以下简称“博爱医疗”）49%的股权及湖南佳宜医疗投资股份有限公司10%的股权。另外，康年公司承担湖南康美怡年应付周江林方博爱医疗49%股权的股权价款为3920万元，两项合计交易标的资产总对价为14088万元。

之后，康年公司完成了对湖南康美怡年的吸收合并，博爱医疗进行了工商登记变，变更后博爱医疗股权结构为：天津天士力医疗健康产业投资有限公司占股51%，康年公司占股49%。

二、博爱医疗及拟新设主体业绩承诺

根据公司与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签署的《关于康复医疗产业之合作协议》，周江林承诺博爱医疗及拟新设主体（若新设主体未设立，则下表未来盈利指标单指博爱医疗）的未来盈利情况如下：

■

三、博爱医疗及拟新设主体2016年度业绩承诺完成情况

2016年度未有新设主体。

■

注：以上数据已经天健会计师事务所审计。

公司董事会将持续关注博爱医疗及拟新设主体未来经营情况，维护公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-016

湖南发展集团股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议，公司定于2017年4月21日（周五）召开公司2016年度股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司第八届董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第八届董事会第二十三次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月21日（周五）15:00开始。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月20日15：00至2017年4月21日15：00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议的股权登记日：2017年4月14日（周五）

6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2017年4月14日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店四楼橘洲厅。

二、会议审议事项

1、关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案

2、关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案

3、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案

4、关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案

5、关于审议《公司2016年年度报告及报告摘要》的议案

6、关于审议《公司2017年度财务预算报告》的议案

7、关于聘请公司2017年度审计机构的议案

8、关于修改《公司章程》的议案

9、关于审议《公司对外捐赠管理办法》的议案

10、关于公司董事会换届选举的议案

10.1 选举公司第九届董事会非独立董事

10.1.1 选举杨国平为公司第九届董事会非独立董事

10.1.2 选举刘健为公司第九届董事会非独立董事

10.1.3 选举郭平为公司第九届董事会非独立董事

10.2 选举公司第九届董事会独立董事

10.2.1 选举王小万为公司第九届董事会独立董事

10.2.2 选举刘智清为公司第九届董事会独立董事

11、关于公司监事会换届选举的议案

11.1 选举赵腊红为公司第八届监事会监事

11.2 选举彭亚文为公司第八届监事会监事

11.3 选举向明为公司第八届监事会监事

议案10、11需用累积投票方式进行表决，应选非独立董事3人、独立董事2人、监事3人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。并特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案8拟修改《公司章程》，其中将公司的董事会人数由6人（股东代表董事3人，独立董事3人）修改为5人组成（股东代表董事3人，独立董事2人），议案10按照拟修改的《公司章程》规定的董事会人数进行的换届选举。

上述议案中，议案9为公司第八届董事会第十五次会议审议通过的议案，详见2016年4月22日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第八届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。其它议案均为公司第八届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过的议案，详见2017年4月22日分别刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第八届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议决议公告及其他相关公告。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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提案编码注意事项：

股东大会对多项提案设置“总议案”的（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为100。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，非独立董事和独立董事应分别选举，需设置为两个提案。如提案10.1为选举非独立董事，则10.01代表第一位候选人,10.02代表第二位候选人，10.03代表第三位候选人；提案10.2为选举独立董事，则11.01代表第一位候选人，11.02代表第二位候选人；提案11.00为选举监事，则12.01代表第一位候选人，12.02代表第二位候选人，12.03代表第三位候选人。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2017年4月19日8：30-12：00、14：00-17：00。

3、登记地点：长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

授权委托书详见附件二（授权委托书）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系地址：长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码：410015

联系电话：0731-88789296

传 真：0731-88789290

联 系 人：苏千里、李寒波

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

七、备查文件

公司第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360722。

2、投票简称：发展投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案10.1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案10.2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司2016年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。

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委托人身份证号码： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 受托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人签字：

委托人（签字或盖章）：

委托书签发日期： 年 月 日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-017

湖南发展集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第八届监事会拟由5名监事组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

经公司股东推荐，公司监事会提名赵腊红、彭亚文、向明3名同志作为公司第八届监事会股东代表监事候选人（各位候选人简历附后）。现提请各位监事审议。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2017年3月31日

附：监事候选人简历

1、监事候选人：赵腊红

女，汉族，1964年1月出生，湖南省邵东县人，中共党员，本科学历， 经济学学士，高级会计师，注册会计师。曾任职于湖南省财政厅、湖南省国资委、湖南省国有企业监事会工作办公室七办事处。现任湖南省政府派驻湖南发展资产管理集团有限公司、湖南长丰集团有限责任公司、湖南基础建设投资集团有限公司、湖南高新创投集团监事会专职监事、湖南发展集团股份有限公司监事，湖南省国有企业监事会工作办公室七办事处处长。

赵腊红女士未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为湖南发展资产管理集团有限公司监事，与公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司存在关联关系；杨国平先生、刘健先生及赵腊红女士为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外赵腊红女士未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。

2、监事候选人：彭亚文

男，汉族，1964年6月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任湖南省电力设计院任助理工程师、工程师；湖南省经济建设投资公司能源部副经理、经理；湖南金果实业副总经理；湖南省经济建设投资公司投资二部负责人；湖南省经济建设投资公司投资二部经理；湖南湘投控股集团有限公司资产经营部经理；湖南湘投控股集团有限公司经营管理部经理。现任湖南湘投控股集团有限公司经营管理部经理，湖南湘投国际投资有限公司董事长兼湖南湘投高科技创业投资有限公司董事、湖南湘投阳光集团有限公司董事、湖南电子信息产业集团有限公司董事、湘江产业投资有限责任公司董事、湖南发展集团股份有限公司监事。

彭亚文先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为湖南湘投控股集团有限公司推荐的监事，与公司第二股东湖南湘投控股集团有限公司存在关联关系；彭亚文先生及郭平先生为湖南湘投控股集团有限公司推荐的监事及董事，此外彭亚文先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。

（下转108版）