广州视源电子科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-020

广州视源电子科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于2017年03月21日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2017年03月31日下午15:00，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议在广州黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长黄正聪主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；

报告期内，公司董事会积极贯彻落实股东会（大会）的各项决议，运作规范,认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。

公司独立董事向公司董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》；

内容详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，以公司现有总股本403,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利股利4.2元（含税），共计分配利润169,470,000元。

公司独立董事对《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对《关于公司内部控制自我评价报告的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

6. 审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

根据双方的合作情况，本公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并拟提请股东大会授权本公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。公司独立董事对《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》予以了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

7. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

于2016年5月1日起发生的相关交易，公司根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）进行相应调整。

公司独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

8. 审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

公司根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司2017年度日常关联交易进行了合理的预计。对于《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，保荐机构发表了独立意见，公司独立董事予以了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。

9. 审议通过《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》；

根据公司的业务发展和资金需求计划，为规避和防范汇率风险，公司拟向相关银行申请开展远期外汇买卖合约、外汇期货合约等低风险外汇业务。公司独立董事和保荐机构对《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

10. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

公司及公司下属子公司拟向相关银行申请包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票等的综合授信额度。所申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

11. 审议通过《关于全资子公司增加注册资本及购买土地使用权的议案》；

根据公司目前经营发展需要，拟以公司自有资金9,650万元对全资子公司广州视臻信息科技有限公司进行增资。广州视臻信息科技有限公司拟通过招拍挂方式在广州购买相关土地使用权。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

12. 审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；

鉴于公司于2017年1月19日在深交所挂牌上市，独立董事在公司IPO过程兢兢业业，支持董事会的相关工作。公司董事会薪酬与考核委员会经过审议，就公司独立董事薪酬进行调整。独立董事对《关于调整公司独立董事薪酬的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。公司3位独立董事回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

13. 审议通过《关于高管辞职暨聘任高管的议案》；

内容详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。独立董事对《关于高管辞职暨聘任高管的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

14. 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

内容详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年03月31日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-022

广州视源电子科技股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，该议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2016年度利润分配预案

1、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润人民币742,074,807.09元，其中母公司实现净利润人民币741,956,223.82元。为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2016年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本403,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利股利人民币4.2元（含税），共计分配利润人民币169,470,000元。

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

二、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第二届董事会第十一次会议审议并通过《2016年度利润分配预案》。董事会认为2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2016年度利润分配预案》提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议认为：公司2016年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

3、独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》和公司证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。

该利润分配预案是在2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。

综上，本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提请2016年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第七次会议决议

3、独立董事关于公司相关事项的独立意见

特此公告

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-023

广州视源电子科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更原因

根据财政部于2016年12月3日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22号）文件要求，公司进行相应的会计政策变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（1）将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目；

（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”、“营业成本”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表时，调增税金及附加本期发生额5,594,276.47元，调减管理费用本期发生额5,365,335.27元、调减营业成本本期发生额228,941.20元。

（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”。比较数据不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表时，调增其他流动负债期末余额10,213,752.69元，调减应交税费-增值税期末余额10,213,752.69元。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十一次会议决议；

2. 公司第二届监事会第七次会议决议；

3. 公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年03月31日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-024

广州视源电子科技股份有限公司

关于2017年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司广州视睿电子科技有限公司（下称“广州视睿”），因业务发展的需要，与关联方广州华欣电子科技有限公司（下称“广州华欣”）存在部分必要的关联交易。预计2017年上半年，公司及广州视睿与广州华欣进行的日常关联交易金额总计约人民币1.2亿元。具体情况如下：

单位：人民币万元

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在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据公司章程和公司关联交易管理制度的规定对超出部分履行审批程序。

二、关联方基本情况和关联关系

广州华欣，注册资本300万元，住所在广州市经济技术开发区科学城科珠路192号514-519房，法定代表人徐楚，经营范围为“工程和技术研究和试验发展；计算机外围设备制造；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机、软件及辅助设备批发。”

关联关系：广州华欣系公司全资子公司广州视睿的参股公司。2016年5月，广州视睿将其持广州华欣19.60%的股权转让给北京汇冠新技术股份有限公司，2016年6月24日，广州华欣完成工商变更登记，广州视睿对广州华欣的持股比例下降到19.60%，广州华欣不再是公司的联营企业，但广州华欣自股权变更之日起十二个月内仍为公司关联方。

三、履约能力分析

广州华欣依法存续，经营情况正常，资产状况良好，以往履约情况良好，具有较强履约能力。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与广州华欣的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的。公司与广州华欣的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。上述日常关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被控制。2017年7月起公司及子公司与广州华欣将不再具有关联关系，公司及子公司与其之间的交易将不再构成关联交易。

五、关联交易的审批程序

（一）独立董事事前认可和独立意见

独立董事事先审核了公司2017年日常关联交易预计事项，同意将2017年日常关联交易预计事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司2017年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（二）关联交易履行的审批程序

2017年3月31日，公司召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》。按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案经董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了视源股份有关2017年度日常关联交易预计事项的董事会会议文件、独立董事意见等资料后认为：视源股份2017年度公司日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，该关联交易预计事项尚需经上市公司股东大会审议批准。关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。视源股份上述关联交易属于正常业务经营范围，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十一次会议决议；

2. 广发证券股份有限公司关于公司2017年日常关联交易预计的核查意见；

3. 公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年03月31日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-025

广州视源电子科技股份有限公司

关于开展2017年外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年3月31日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险，公司及子公司拟于2017年度开展累计金额不超过8亿美元的外汇套期保值业务，相关情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司业务规模的增长，公司外汇收支敞口越来越大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值的品种

公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币与外币掉期业务、外汇期权等。主要交易币种为美元、瑞郎等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币与外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

外汇期权也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

三、业务规模及业务期间

根据公司实际进出口业务发展情况，公司及子公司拟在2017年开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过8亿美元。

本议案尚需公司股东大会审议通过后，根据业务具体情况，在2017年内择机安排。

四、外汇套期保值的风险分析

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

1、价格反向波动带来的风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司将来实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、资金预测风险：公司根据客户订单和采购订单进行资金收付汇预测，实际执行过程中，可能存在订单调整，导致套期保值交割风险。

3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

公司及子公司进行外汇套期保值业务会遵循汇率锁定风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，具体风险控制措施如下：

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易保证金头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用银行授信额度，严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对套期保值业务作出明确规定，并有专人负责研究市场，发现和化解各种风险。

六、独立董事发表独立意见

独立董事在进行认真细致地了解和核查后，基于独立判断的立场，就公司开展外汇套期保值业务发表如下独立意见：

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易。同时，公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司开展外汇套期保值业务。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司上述使用自有资金利用银行外汇市场开展远期结售汇业务、人民币与外币掉期业务、外汇期权等套期保值业务，有利于锁定公司的经营成本，控制经营风险，具有一定的必要性；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《金融衍生品交易业务内部控制制度》作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可执行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司2017年度在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-026

广州视源电子科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度的背景

根据公司的业务发展和资金需求计划，公司及公司下属子公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司天平架支行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国建设银行开发区支行、渣打银行(中国)有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州海珠支行、交通银行广州东圃支行、汇丰银行(中国)有限公司广州分行）申请总额度不超过人民币200,000万元（或相当于此金额的外币）的综合授信额度。

二、申请综合授信额度的基本情况

公司及公司下属子公司拟向相关银行申请总额度不超过人民币200,000万元（或相当于此金额的外币）的综合授信额度。授信额度包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等。公司及公司下属子公司2017年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。

在经股东大会审批通过的授信额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年03月31日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-027

广州视源电子科技股份有限公司

关于高管辞职暨聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、总经理王毅然先生和副总经理、董事会秘书刘丹凤女士的书面辞职报告。

王毅然先生因公司内部工作调整，申请辞去公司总经理职务。王毅然先生辞职后，仍为公司第二届董事会董事，同时担任公司首席增长官（CGO），专注于拓展新业务领域，寻找新的增长点。刘丹凤女士因公司内部工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2017年3月31日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于高管辞职暨聘任高管的议案》，同意聘任刘丹凤女士为公司总经理、首席执行官（CEO）,聘任谢勇先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。

刘丹凤，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读，现任公司副总经理、董事会秘书。刘丹凤女士于2005年12月加入公司，自2011年12月起任股份公司董事会秘书、2012年12月起任股份公司副总经理至今。

谢勇，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学MBA，现任公司副总经理。曾任职于TCL多媒体科技控股有限公司。2012年1月加入公司，自2012年12月起任股份公司副总经理至今。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年03月31日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-028

广州视源电子科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决议，决定于2017年4月24日召开公司2016年年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议时间

1. 现场会议召开时间：2017年04月24日（星期一）下午15:00；

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年04月24日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年04月23日下午15:00至2017年04月24日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（六）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2017年4月17日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。

（八）股权登记日：2017年4月17日（星期一）

二、会议审议事项

1. 关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案

2. 关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案

3. 关于审议2016年年度报告及摘要的议案

4. 关于审议《2016年度财务决算报告》的议案

5. 关于审议《2016年度利润分配方案》的议案

6. 关于续聘公司2017年度审计机构的议案

7. 关于2017年日常关联交易预计的议案

8. 关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案

9. 关于向银行申请综合授信额度的议案

10. 关于调整公司独立董事薪酬的议案

公司独立董事将在本次股东大会进行2016年度工作述职。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详见刊登于2017年4月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十一次会议决议公告》，以及其他相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2017年04月21日（星期五）（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

（二）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

3. 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年04月21日16：30送达），不接受电话登记。

（三）登记地点：广州视源电子科技股份有限公司董事会办公室。

信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号，邮编510530。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 现场会议联系方式

联系人：谢勇

电话号码：020-32210275； 传真号码：020-82075579；

电子邮箱：shiyuan@cvte.com

2. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十一次会议决议；

2. 公司第二届监事会第七次会议决议。

七、附件

1. 参加网络投票的具体操作流程；

2. 授权委托书。

特此公告

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年03月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称：

投票代码：362841；

投票简称：视源投票。

2. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年04月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年04月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年04月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 _________先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

■

注：

1. 在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

2. 授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

3. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-029

广州视源电子科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议，于2017年03月21日以电子邮件的形式发出会议通知和会议议案，并于2017年03月31日在广州黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。本次会议由任锐主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司编制的2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2016年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常。公司监事会在审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后认为，公司2016年度财务结构合理，财务状况良好，真实、客观和公正地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司拟订的 2016 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度健全，并得到有效执行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

6、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》

公司根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司2017年度日常关联交易进行了合理的预计。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

9、审议通过《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》

根据公司的业务发展和资金需求计划，为规避和防范汇率风险，公司拟向相关银行申请开展远期外汇买卖合约、外汇期货合约等低风险外汇业务。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司监事会

2017年03月31日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-030

广州视源电子科技股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月7日（周五）15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长黄正聪先生，财务总监李艳君女士，董事会秘书谢勇先生，独立董事张启祥先生，保荐代表人赵虎先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2017年03月31日

广州视源电子科技股份有限公司

独立董事关于总经理离职的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司总经理王毅然先生辞职的相关事项，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，发表如下独立意见：

1、经核查，王毅然先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，王毅然先生辞去上述职务后，将继续担任公司第二届董事会董事职务，其辞职原因与实际情况一致。王毅然先生辞去总经理职务后，不会影响公司正常的生产经营管理；

2、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王毅然先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

因此，我们同意王毅然先生辞去公司总经理职务。

___________________ ___________________ ___________________

张启祥 童慧明 胡玉明

年 月 日