武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议
决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-28

武汉三特索道集团股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议通知于2017年3月28日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2017年3月31日以通讯方式召开。会议由董事长刘丹军主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过《关于变更咸丰三特旅游开发有限公司股权关系并增加其注册资本的议案》；

同意全资子公司武汉三特旅游投资有限公司向公司转让其持有的咸丰三特旅游开发有限公司（以下简称“咸丰公司”）100%的股权，股权转让完成后，公司直接持有咸丰公司100%的股权。其后，公司以债权转股权的方式对咸丰公司增资24,000万元。增资完成后，咸丰公司注册资本为29,000万元。同意相应修订咸丰公司章程。

同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见今日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉三特索道集团股份有限公司关于对全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司增加注册资本的公告》。

二、审议通过《关于投资梵净山全山经营服务及基础设施提档升级（创5A）项目的议案》。

同意贵州三特梵净山旅业发展有限公司投资1,295万元，建设梵净山全山经营服务及基础设施提档升级（创5A）项目，其中，837万元项目投资额度由公司第九届董事会第十一次会议决议审批的梵净山景区扩容工程子项目调整划出；458万元项目投资额度为本次新增投资规模。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月6日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-29

武汉三特索道集团股份有限公司

关于对全资子公司咸丰三特旅游开发

有限公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

1、咸丰三特旅游开发有限公司（以下简称“咸丰公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉三特旅游投资有限公司的全资子公司，注册资本5,000万元，主要负责公司恩施咸丰坪坝营项目的开发和运营。

为理顺管理关系，提高管理效率，结合咸丰公司具体情况，公司第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更咸丰三特旅游开发有限公司股权关系并增加其注册资本的议案》，同意全资子公司武汉三特旅游投资有限公司向公司转让其持有的咸丰公司100%的股权，股权转让完成后，公司直接持有咸丰公司100%的股权。其后，公司以债权转股权的方式对咸丰公司增资24,000万元。增资完成后，咸丰公司注册资本为29,000万元，公司对咸丰公司的持股比例仍为100%。

2、本次增资事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：咸丰三特旅游开发有限公司

注册地址：咸丰县高乐山镇荆南路28号

法定代表人：吕平

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000万元

经营范围：旅游资源的投资、开发经营；旅游景观地产的开发、经营；旅游交通；相关配套服务、销售；房地产开发、销售；房屋、土地的租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、主要财务指标

单位：万元

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注：该公司2016年财务数据经审计。截至本公告披露日，该公司最近一期财务报表尚未完成。

3、本次增资方式

公司以债权转股权的方式对咸丰公司增资24,000万元。

三、增资目的以及对上市公司的影响

本次通过以债权转股权的方式对咸丰公司增资，能优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司战略发展规划及长远利益。

本次增资不会对公司的财务状况和当期经营效益产生重大影响。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月6日