河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议的公告
2017-04-06
来源：上海证券报
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-033
河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十三次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：
审议通过《关于上海杰宇〈关于提请增加公司2017年第一次临时股东大会临时议案〉的复函》
2017年4月1日，上海杰宇资产管理有限公司（简称“上海杰宇”）向公司董事会发来《关于提请增加河南东方银星投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时议案的函》（以下简称“《来函》”），其在前述函件中提请在本次临时股东大会增加以下临时议案：1.《关于增加补选公司非独立董事候选人的议案》；2.《关于增加补选公司监事候选人的议案》。
公司董事会经开会讨论后认为，因豫商集团有限公司及其实际控制人存在不得收购上市公司的情形，上海杰宇系豫商集团的一致行动人，公司董事会因此决定拒绝接受上海杰宇提交的全部临时议案，并向上海杰宇出具复函。
关于上述《来函》以及公司董事会出具的《复函》已全文披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇一七年四月六日
