南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一七年第三次临时会议（现场+通讯方式）决议公告
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2017-004
南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一七年第三次临时会议（现场+通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第三次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2017年4月5日上午9:30以现场+通讯方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换公司2016年度财务报告审计机构的议案》。
拟同意终止聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报告审计机构，更换为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）(简介附后)，审计费用为￥32万元（详见同日公告）。
该议案需提交股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司部分土地被征收的议案》。
因南宁市地铁1号线的建设需要，需征收我公司位于朝阳路41-45号、面积216.27平方米的土地。现同意以土地评估价￥6,416,515.00元作为征收土地补偿款，并授权公司经营班子与南宁轨道交通有限责任公司签订相关补偿协议书。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的议案》。
定于2017年4月21日召开公司二〇一七年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2017年4月6日
附简介：
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，是经中华人民共和国审计署批准，国内唯一一家审计署审计科研所与专业咨询人员共同发起设立的企业；拥有证券、期货、金融等相关业务审计资格，近三年严格按照行业要求执业，未受过法律、行政及行业处罚；现已在广州、深圳、广西、山东、重庆、湖北、江苏、黑龙江、石家庄、湖南、安徽等地设立了12家分公司并在香港设立了子公司。
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2017-005
南宁百货大楼股份有限公司
关于更换2016年度财务报告审计
机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会二〇一七年第三次临时会议审议通过了《关于更换公司2016年度财务报告审计机构的议案》，公司拟更换2016年度财务报告审计机构，现将相关事项公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原拟聘请的2016年度财务报告审计机构——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：瑞华）被中国财政部及中国证监会联合处罚，自2017年1月6日起被限期整改2个月，此间暂停承接新的证券业务，待财政部与证监会核查通过后方能恢复。对于2017年1月6日之前已经公司股东大会审议通过聘请瑞华提供证券服务业务的，瑞华可以继续开展相关业务。而我公司于2016年12月26日经董事会审议拟聘请瑞华为2016年度财务审计机构，但未能在2017年1月6日前完成股东大会审议，所以瑞华不能承接我公司2016年度财务报告的审计工作。为此，公司拟终止聘请瑞华担任2016年度财务报告审计机构，更换为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：永拓）。
二、拟更换的会计师事务所基本情况介绍
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，是经中华人民共和国审计署批准，国内唯一一家审计署审计科研所与专业咨询人员共同发起设立的企业，1997年经财政部批准为国际成员所，1999年经审计署和北京市财政局批准，脱钩改制为有限责任公司，注册资本560万元；2013年按财政部的相关规定，转制为特殊普通合伙，注册资本1260万元；2017年1月，增资到注册资本1850万元；现已在广州、深圳、广西、山东、重庆、湖北、江苏、黑龙江、石家庄、湖南、安徽等地设立了12家分公司并在香港设立了子公司。永拓拥有证券、期货、金融等相关业务审计资格，近三年严格按照行业要求执业，未受过法律、行政及行业处罚。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会就更换会计师事务所一事召开了审计委员会会议，并作出决议：拟终止聘请瑞华担任公司2016年度财务报告审计机构，更换为永拓，审计费用人民币32万元，同意将此结果提交公司董事会审议。
2、公司于2017年4月5日召开第七届董事会二〇一七年第三次临时会议，审议通过了《关于更换公司2016年度财务报告审计机构的议案》，同意聘请永拓为公司2016年度财务报告审计机构，审计费用32万元，并提交股东大会审议。
3、公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司更换2016年度财务报告审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；永拓具备证券、期货业务执业资格，能够满足公司财务报告审计工作的要求；公司更换2016年度财务报告审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。一致同意聘请永拓为公司2016年度财务报告审计机构，并提交公司股东大会审议。
4、公司将召开2017年第一次临时股东大会审议《关于更换公司2016年度财务报告审计机构的议案》，本次更换2016年度财务报告审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会审计委员会二〇一七年第二次临时会议决议；
2、公司第七届董事会二〇一七年第三次临时会议决议；
3、公司独立董事关于更换2016年度财务报告审计机构事项的独立意见。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2017年4月6日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2017-006
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月21日 10点 00分
召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月21日
至2017年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
其中，第1项议案已经公司第七届董事会二〇一七第三次临时会议审议通过，详见2017年4月6日上海证券交易所网站公告和同日《上海证券报》公告；第2项议案已经公司第七届董事会二〇一六年第二次临时会议审议通过，详见2016年8月27日上海证券交易所网站公告和同日《上海证券交易所》公告；第3项议案已经公司第七届董事会二〇一六年第四次临时会议审议通过，详见2016年12月27日上海证券交易所网站公告和同日《上海证券交易所》公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需提供以下文件：1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书（详见附件）；
2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。
（二）登记时间：2017年4月20日9:30-11:00、15:00-17:00。
（三）登记地点：南宁市朝阳路39号南楼六楼董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议者一切费用自理。
（二）联系方式
1.联系电话：（0771）2610906
2.传 真：（0771）2610906
3.邮政编码：530012
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2017年4月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
