重庆新世纪游轮股份有限公司
关于重大资产重组之置出资产
过户登记完成的公告

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017－临008

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于重大资产重组之置出资产

过户登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]658号《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。

公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。2017年3月31日，作为承接置出资产的子公司重庆冠达游轮有限责任公司（以下简称“冠达游轮”）取得了工商行政管理部门换发的《营业执照》，冠达游轮的100%股权已过户至置出资产承接方。同时，公司已于2017年3月29日收到彭建虎支付的置出资产交易对价60,424.00万元。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2017年4月6日

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017－临009

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于变更办公网址、办公地址

及联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）由于工作需要，将变更公司网址、办公地址及联系方式，具体情况如下：

■

注：变更后的公司网址、办公地址及联系方式自本公告披露之日正式启用。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

017年4月6日

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017－临010

重庆新世纪游轮股份有限公司

第四届董事会第十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2017年3月20日以电话方式发出，会议于2017年4月1日在上海市松江区中辰路655号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过如下议案：

1、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司完成重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为巨人网络集团股份有限公司（以工商行政主管部门最终核准的名称为准），英文名称变更为Giant Network Group Co., Ltd.，公司证券简称拟变更为巨人网络。公司证券代码不变，仍为“002558”。具体内容详见公司在指定媒体上披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（2017-临011）。独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

本议案需提交至股东大会审议。

2、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

公司变更后的经营范围以工商登记机关最终核准的经营范围为准，董事会提请股东大会授权管理层根据工商登记机关要求修改经营范围。

本议案需提交至股东大会审议。

3、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在指定媒体上披露的《公司章程》。

本议案需提交至股东大会审议。

4、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司2016年度预计关联交易金额的议案》

具体内容详见公司在指定媒体上披露的《关于增加公司2016年度预计关联交易金额的公告》（2017-临012）。关联董事史玉柱、屈发兵回避表决。独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

本议案需提交至股东大会审议。

5、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2017年4月21日在上海召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在指定媒体上披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-临013）。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2017年4月6日

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017－临011

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券

简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司拟变更名称及证券简称的说明

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟将公司中文名称变更为巨人网络集团股份有限公司，英文名称变更为Giant Network Group Co., Ltd.，公司证券简称拟变更为巨人网络（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。公司证券代码不变，仍为“002558”。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，取得工商行政管理部门核准，并向深圳证券交易所报备后方可实施。

二、 公司拟变更名称及证券简称的变更原因

公司于2016年4月5日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号）。公司根据上述核准文件的要求积极推进重大资产重组实施事宜。

本次重大资产重组拟购买资产上海巨人网络科技有限公司（以下简称“上海巨人网络”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记工作已于2016年4月6日完成，所在辖区工商行政管理局核准了拟购买资产的股东变更登记，并核发了新的《统一社会信用代码证》。上述变更登记完成后，公司成为上海巨人网络的唯一股东，上海巨人网络成为公司的全资子公司。

2017年3月31日，作为承接置出资产的子公司重庆冠达游轮有限责任公司（以下简称“冠达游轮”）取得了工商行政管理部门换发的《营业执照》，冠达游轮的100%股权已过户至置出资产承接方。

上市公司的主营业务由内河涉外豪华游轮运营业务和旅行社业务改为网络游戏的研发、发行和运营。公司定位为一家综合性互联网企业，当前业务以互联网游戏、互联网社区工具为主，正在布局互联网金融、互联网医疗等互联网其它领域。公司本次变更公司名称及证券简称，能够准确地体现公司的经营特征和业务方向，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

三、 独立董事意见

公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见，独立董事认为：公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、 其他事项

截至目前，变更公司名称、证券简称等事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。

五、 备查文件

1. 第四届董事会第十八次决议；

2. 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2017年4月6日

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017－临012

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于增加公司2016年度预计

关联交易金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于2016年5月30日在指定信息披露媒体上刊登的《关于2016年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-临029）。根据公司2016年度生产经营的实际情况，因需要订立了新的日常关联交易协议，日常关联交易金额达到《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等相关规则规定的披露标准和董事会审批标准，现公告如下：

一、2016年全年日常关联交易实际情况

《关于增加公司2016年度预计关联交易金额的的议案》经2017年4月1日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事史玉柱、屈发兵回避表决。2016年度，公司实际发生的关联交易金额超出2016年初的预计范围，超出总金额为4,792.63万元，具体情况如下：

人民币：元

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二、实际发生金额超出预计金额的主要原因

1、与成都乐曼多科技有限公司（以下简称“乐曼多”）构成的关联交易

为落实“手游化”研发战略，公司的全资子公司巨人移动科技有限公司（以下简称“巨人移动”）代理了由乐曼多开发的手机游戏《街篮》，并由乐曼多负责维护更新，各方按约定比例享有联合发行运营授权游戏期间的收入。由于《街篮》的研发、测试及渠道接入十分顺利，公司管理层决定将其上线运营时间由2017年第一季度提前至2016年11月，因此，巨人移动需向乐曼多支付特许权使用费。《街篮》在上线运营后获得用户的普遍认可，游戏活跃度迅速提升，充值流水远超预期 ，因此经各方协商一致，于2017年1月10日签订了《补充协议》，公司应支付乐曼多的分成比例较之前有所提高。

2、与光荣使命网络科技有限公司（以下简称“光荣使命”）构成的关联交易

公司的全资子公司上海巨人网络科技有限公司（以下简称“上海巨人网络”）和光荣使命签署《技术支持协议》协议，根据协议，光荣使命向上海巨人网络提供VR软件技术支持，因此，上海巨人网络需按阶段向光荣使命确认技术服务费。

3、与上海焦扬网络科技有限公司（以下简称“焦扬网络”）构成的关联交易

为了拓展中国香港、澳门及台湾地区的市场，上海巨人网络和焦扬网络签署《征途》手机游戏软件著作权的授权及代理协议，根据协议，焦扬网络获取了在中国香港、澳门和台湾地区的独占代理权。

4、与坤鹏融资租赁（上海）有限公司（以下简称“坤鹏租赁”）构成的关联交易

坤鹏租赁向上海巨人网络承租坐落在上海市徐汇区宜山路700号的办公楼。

5、与生活通有限公司（以下简称“生活通”）构成的关联交易

上海巨人统平网络科技有限公司向生活通有限公司出售固定资产。

三、关联方的基本情况

1、乐曼多

统一社会信用代码：91510100397278499F

企业类型：有限责任公司

住所：四川省成都高新区新雅正街12号附48号4楼

法定代表人：王苏

注册资本：203.81万人民币

经营范围：研发、销售计算机软硬件；游戏软件开发；销售电子产品。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务数据：该公司截止2016年12月31日总资产553.66万元，净资产-75.64万元，2016年1-12月实现营业收入582.52万元，净亏损676.21万元，上述数据未经审计。

关联关系说明：公司之全资子公司北海巨之投创业投资有限公司持有该公司10%股权，并派驻一名董事和一名监事（非上市公司董事、监事和高级管理人员），具有重大影响，根据《企业会计准则第36号》的规定，该公司系本公司的关联方。

履约能力说明：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。

2、光荣使命

统一社会信用代码：91320211699340032N

企业类型：有限责任公司

住所：无锡市滨湖区锦溪路100号

法定代表人：张志军

注册资本：6119.25万人民币

经营范围：在江苏省内从事第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容，包含电子公告服务）；利用信息网络经营音乐娱乐产品，游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）演出剧（节）目、表演；预包装食品的批发与零售；计算机软硬件设计、系统集成服务及数据处理，计算机游戏软件的开发、销售；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；服装、工艺美术品的销售；虚拟仿真技术的开发；模型设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：该公司截止2016年12月31日总资产3,369.13万元，净资产2,814.62万元，2016年1-12月实现营业收入1,233.21万元，净利润254.22万元，上述数据未经审计。

关联关系说明：公司之全资子公司上海巨人网络科技有限公司持有该公司5%的股权，该公司董事长为上海巨人投资管理有限公司的总经理，上海巨人投资管理有限公司是上市公司的控股股东，占比27.87%，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为本公司的关联方。

履约能力说明：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。

3、焦扬网络

统一社会信用代码：913100000879937290

企业类型：有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1301H室

法定代表人：焦冠华

注册资本：288.48万人民币

经营范围：从事计算机软硬件领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，电子产品领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，文化艺术交流策划，企业管理咨询，商务咨询（除经纪），会展服务，企业形象策划，市场营销策划，计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：该公司截止2016年12月31日总资产9,131.09万元，净资产6,479.12万元，2016年1-12月实现营业收入5,492.56万元，净利润684.93万元，上述数据未经审计。

关联关系说明：公司之全资子公司北海巨之投创业投资有限公司持有该公司17.33%股权，并派驻一名董事（非上市公司董事、监事和高级管理人员），具有重大影响，根据《企业会计准则第36号》的规定，该公司系本公司的关联方。

履约能力说明：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。

4、坤鹏租赁

统一社会信用代码：91310000329548872A

企业类型：有限责任公司

住所：上海市浦东新区联明路586-1号1幢118室

法定代表人：宋阳

注册资本：30000.00万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：该公司截止2016年12月31日总资产13,909.64万元，净资产4,916.23万元，2016年1-12月实现营业收入525.67万元，净亏损83.65万元，上述数据未经审计。

关联关系说明：公司的董事、董事会秘书屈发兵任该公司董事，而且坤鹏租赁为公司之联营企业上海珍阳实业有限公司之子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为本公司的关联方。

履约能力说明：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。

5、生活通

统一社会信用代码：91310117086176217H

企业类型：有限责任公司

住所：上海市松江区中凯路988号2幢1层

法定代表人：费拥军

注册资本：10,000.00万人民币

经营范围：计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）设计、开发、销售，动漫设计，服装、工艺美术品的销售，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，商务信息咨询，绿化工程。

财务数据：该公司截止2016年12月31日总资产6,091.70万元，净资产5,085.29万元，2016年1-12月实现营业收入0万元，净亏损337.55万元，上述数据未经审计。

关联关系说明：该公司为本公司实际控制人间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为本公司的关联方。

履约能力说明：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。

四、交易的定价政策及定价依据

涉及网络游戏的开发、运营等工作的关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。联合运营收入按照实际运营净收入及合同约定的分成比例定期结算。

涉及房屋租赁及固定资产出售的关联交易，交易双方参照市场价格协商确定。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性，选择与关联人（而非市场其他交易方）进行交易的原因。

公司与这些关联方的关联交易主要是为了获得更多优质的游戏、拓展运营渠道以及提高资产利用效率，上述日常关联交易就目前情况而言，对本公司主营业务是必要的。

2、关联交易定价的公允性，关联交易有无损害上市公司利益。

本公司与上述关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

3、关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

上述日常关联交易就目前情况而言，对本公司主营业务是必要的，预计在较长时间内还会持续进行。上述交易占公司营业收入比重较小，对本公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。与关联方的交易是建立在公平、互利的基础上的，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化的渠道仍然是畅通的。在实际履行过程中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、公司章程及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。

六、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司在实际经营当中，由于公司规模扩大、业务增加，公司同关联方间日常关联交易增加，导致实际交易金额超出预计发生额。公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加公司2016年度预计关联交易金额的的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

因此，公司独立董事同意上述关联交易事项。

2、监事会意见

监事会认为关联交易是公司正常经营和提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，决策程序合法，不会损害公司及其股东利益。

七、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

3、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2017年 4月 6日

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017-临013

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于2017年4月21日（星期五）下午15:00在上海市松江区中辰路655号公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会

2. 会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：2017年4月20日至2017年4月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日下午15:00至2017年4月21日下午15:00的任意时间。

3. 现场会议地点：上海市松江区中辰路655号公司会议室。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为2017年4月17日，截至2017年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。

因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，或者在网络投票时间内参加网络投票。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（附件二）。

（2）公司的部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议审议事项

1. 审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

2. 审议《关于变更公司经营范围的议案》；

3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

4. 审议《关于增加公司2016年度预计关联交易金额的议案》。

上述议案中，议案3为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2017年4月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表人证明书、股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证件。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证件。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。

4. 登记时间：2017年4月18日，上午10:00－12:00下午14:00－18:00

5. 登记地点：上海市松江区中辰路655号。

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

2. 会议咨询：

联系人：王虹人

联系电话：021-33979999

传真号码：021- 33979998

通讯地址：上海市松江区中辰路655号

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2017年 4月 6日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：002558

2. 投票简称：游轮投票

3. 议案设置及意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。议案设置如下：

■

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年4月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 公司股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

4. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

5. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

重庆新世纪游轮股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托____________先生/女士（证件号码：_______ ___________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席重庆新世纪游轮股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人名称：

委托人股东账号：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的想法决定对该事项进行投票表决。

委托人签名：（法人股东加盖公章）

年 月 日

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017－临014

重庆新世纪游轮股份有限公司

第四届监事会第十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2017年3月20日以电话方式发出，会议于2017年4月1日在上海市松江区中辰路655号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席朱永明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过如下议案：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司2016年度预计关联交易金额的议案》

具体内容详见公司在指定媒体上披露的《关于增加公司2016年度预计关联交易金额的公告》（2017-临012）。

本议案需提交至股东大会审议。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

监 事 会

2017年4月6日