京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第二十九
会议决议公告（现场结合通讯）

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2017-064

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第二十九

会议决议公告（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2017年3月30日以邮件的方式发出，会议于2017年3月31日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

根据公司发展战略，同意公司全资子公司浙江京蓝得韬投资有限公司（以下简称“京蓝得韬”）参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金募集规模为300亿元（最终规模以实际募集金额为准），京蓝得韬拟以基石投资者的身份使用自有资金出资人民币10亿元（有限合伙人）。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

《对外投资公告（一）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于投资设立京蓝泰瑞生态环境治理有限公司的议案》

根据公司发展战略，同意公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）与云南银河泰瑞科技（集团）有限公司（以下简称“银河泰瑞”）共同出资设立京蓝泰瑞生态环境治理有限公司（以下简称“京蓝泰瑞”）。

京蓝泰瑞的主要情况：

1、注册资本：5,000万元人民币。

2、注册地址：云南省昆明市经济技术开发区云景路银河之星科技园H栋

3、出资方式及股权比例：京蓝沐禾拟以自有资金出资2,750万元，占注册资本的55%；银河泰瑞拟以自有资金出资2,250万元，占注册资本的45%。双方按出资比例享受相应的权益以及收益分成，承担相应的义务和风险。

4、经营范围：智慧高效节水灌溉、水生态系统、水环境治理、水肥一体化自动施肥系统、生态灌区方案、生态修复、智能化无人机植保等。主要业务集中在以水资源为核心的水环境治理、生态修复、水生态系统建设、河道防洪工程、沿河景观设计、灌区引水、输水工程，田间灌溉工程、土壤质量维持与修复、农业节水灌溉和数字水利领域等（具体以工商行政登记部门核定为准，登记核定不足的，根据公司经营范围的需要适时变更登记，其它属于许可经营类别的活动，在取得相关部门许可后方可经营）。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

《对外投资公告（二）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日

证券代码：000711证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-065

京蓝科技股份有限公司

对外投资公告（一）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司发展战略，公司全资子公司浙江京蓝得韬投资有限公司（以下简称“京蓝得韬”）拟参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙商产融基金”、“基金”）。基金募集规模为300亿元（最终规模以实际募集金额为准），京蓝得韬拟以基石投资者的身份使用自有资金出资人民币10亿元（有限合伙人）。该基金其余出资向其他出资人募集，其他出资人可以是法人、投资基金或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为投资基金合伙人的合法投资主体。

本次对外投资已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、企业名称：浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、注册地址：浙江省杭州市

3、募集资金：300亿元人民币（以最终募集情况为准）

4、出资金额：京蓝得韬拟出资10亿元

5、投资方式：以自有资金出资

上述设立情况以工商管理部门核准的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

1、协议名称：《浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》

2、签署时间：2017年3月31日

3、合伙企业的经营范围为：股权投资，投资管理，投资顾问，投资咨询（以企业登记机关核定的经营范围为准）。

4、合伙企业的名称为“浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）”

5、合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为永久存续。

6、合伙企业接纳其他人士成为有限合伙人须经合伙人会议批准，且该等人士同意接受本协议的约束并签署入伙协议等必要的文件。

7、合伙企业由1个普通合伙人及若干个有限合伙人组成。

8、执行事务合伙人对外代表合伙企业并执行合伙事务，其他合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。

9、普通合伙人负责对合伙企业进行管理。

10、普通合伙人对于合伙企业债务承担无限连带责任。

11、有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

12、有限合伙人享有对企业的经营管理提出建议，查阅合伙企业与资金托管机构的托管协议，获取经审计的合伙企业财务会计报告，在合伙企业中的利益受到侵害时向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼，以及法律法规规定及本协议约定的其他权利。

13、有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。

14、管理费：管理费于每年1月10日计提，管理费按年收取，由合伙企业于每年10月31日支付完毕当年应缴纳的管理费，并由普通合伙人从全体合伙人已经缴纳的出资中提取。

15、收益分配： 企业每年年底进行一次利润分配或亏损分担。

16、设立：各方同意，本协议生效后，由普通合伙人负责办理合伙企业设立相关的一切手续，各方应积极配合，签署一切必要的文件，采取一切必要的行动，以实现合伙企业的设立。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立的目的

本次对外投资主要目的为整合广大社会资源，提高公司资金使用能力，共同参与投资的合作方均为市场上产业基础扎实、经营理念领先、投资实力雄厚、市场化运作意识强的优秀企业。本次投资有利于公司借助基金合伙人的平台优势、拓展投资渠道，增加投资收益，提升公司综合实力。

2、存在的风险

（1）本次公司在对外投资事项经公司董事会审议通过后，需要报相关监管部门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。因此存在浙商产融基金未能设立的风险、基金合伙人出资未能按约定缴纳的风险。

（2）本次对外投资的基金可能受宏观周期波动及行业政策的变化、市场竞争、管理不善等因素影响，导致投资收益不及预期。基金的投资领域、投资进度、市场前景、投资收益等存在不确定性。后期具体投资进度将根据投资项目的具体情况而定，公司董事会将对投资项目进行充分的风险控制，并进行阶段性评估。

（3）公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次公司对外投资公司，可充分依托发起人的实业经营经验、产业判断能力和价值评估优势，利用基金管理团队提供专业完善的金融服务方案，提高公司资本运营能力。本次投资是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动的前提下进行的，目前该基金正处于前期筹备阶段，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事独立意见

本次京蓝得韬拟以自有资金人民币10亿元参与设立浙商产融基金，目的是为了借助基金合伙人的平台优势、拓展投资渠道，增加投资收益，提升公司综合实力。且该投资是基于充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、《浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日

证券代码：000711证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-066

京蓝科技股份有限公司

对外投资公告（二）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司发展战略，公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）拟与云南银河泰瑞科技（集团）有限公司（以下简称“银河泰瑞”）共同出资设立京蓝泰瑞生态环境治理有限公司（以下简称“京蓝泰瑞”，暂定名，具体以工商注册为准）。

本次对外投资已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

甲方：京蓝沐禾节水装备有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

法定代表人：乌力吉

注册资本：5,455万元人民币

经营范围：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装：生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建设材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工，园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

乙方：云南银河泰瑞科技（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：云南省昆明经开区云景路168号银河T-PARK科技园H栋8楼

法定代表人：蔡俊丰

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：计算机软硬件开发及其信息技术服务；计算机及其网络工程的设计与施工；农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子商务；项目投资及对所投资的项目进行管理；企业孵化管理；企业管理咨询；经济信息咨询；企业营销策划及其管理；国内贸易、物资供销；技术进出口业务；餐饮管理；酒店管理；房屋租赁及物业服务；工程技术研究、推广及其应用；会务服务；商品展览展示服务；组织文化艺术交流活动；普通货物物流服务（以上经营范围均不含危险化学品及国家限定违禁管制品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及子公司与银河泰瑞不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、名称：京蓝泰瑞生态环境治理有限公司

2、注册资本：5,000万元人民币

3、注册地址：云南省昆明市经济技术开发区云景路银河之星科技园H栋

4、出资方式及股权比例：京蓝沐禾拟以自有资金出资2,750万元，占注册资本的55%；银河泰瑞拟以自有资金出资2,250万元，占注册资本的45%。双方按出资比例享受相应的权益以及收益分成，承担相应的义务和风险。

5、经营范围：智慧高效节水灌溉、水生态系统、水环境治理、水肥一体化自动施肥系统、生态灌区方案、生态修复、智能化无人机植保等。主要业务集中在以水资源为核心的水环境治理、生态修复、水生态系统建设、河道防洪工程、沿河景观设计、灌区引水、输水工程，田间灌溉工程、土壤质量维持与修复、农业节水灌溉和数字水利领域等（具体以工商行政登记部门核定为准，登记核定不足的，根据公司经营范围的需要适时变更登记，其它属于许可经营类别的活动，在取得相关部门许可后方可经营）。

上述设立情况以当地工商管理部门核准的内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立的目的

为满足战略发展规划及业务拓展需要，公司下属公司决定与银河泰瑞共同在云南省昆明市设立控股子公司京蓝泰瑞，该公司的设立可以结合双方在技术、管理、运营以及营销方面的优势，促进公司及子公司在经营范围内进一步拓展西南地区的市场，以取得更好的经济效益、为广大投资者带来更多的投资回报。

2、存在的风险

由于本次对外投资公司设立地点为云南省，未来该公司在市场拓展方面可能存在一定的不确定性，同时可能存在运营管理方面的风险。公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资对公司的业务独立性无重大影响，成立合资公司有助于充分发挥京蓝沐禾在节水灌溉行业中技术、产品以及资本的优势，结合银河泰瑞在西南地区经营多年所积累的商务资源、分布全国的市场渠道等优势，实现强强联手，进一步提升公司自身的综合竞争优势，确保公司稳健、可持续发展，维护公司及其全体股东的利益。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2017-067

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第三十次

会议决议公告（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2017年4月3日以邮件的方式发出，会议于2017年4月5日14：30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于投资设立雄安京蓝园林科技有限公司的议案》

根据公司发展战略，同意公司以自有资金5,000万元人民币投资设立雄安京蓝园林科技有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从事园林绿化等业务。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

《对外投资公告（一）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于投资设立雄安京蓝生态科技有限公司议案》

根据公司发展战略，同意公司下属公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）以自有资金5,000万元人民币投资设立雄安京蓝生态科技有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从事生态环境治理、水污染治理等业务。投资完成后，京蓝生态持有该公司100%的股权。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

《对外投资公告（二）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-068

京蓝科技股份有限公司

对外投资公告（一）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足公司长期战略发展目标，结合公司实际情况，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5,000万元人民币在河北省雄县投资设立雄安京蓝园林科技有限公司（以下简称“雄安园林”），主要从事园林绿化等业务。投资完成后，公司持有雄安园林100%的股权。（雄安园林为暂定名，具体名称以工商注册为准）

本次对外投资事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、企业名称：雄安京蓝园林科技有限公司（暂定名）

2、注册地址：河北省雄县

3、注册资本：5,000万元人民币

4、股权结构：公司占比100%

5、投资方式：以自有资金出资

6、经营范围：园林绿化等

上述设立情况最终以工商管理部门核准的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立目的

公司战略定位于融合“绿色”和“互联网+”的发展理念，促进区域生态环境领域的新一代信息技术应用、资源节约集中利用，分享区域城镇化、产业转型升级和生态文明建设中的可持续发展成果。2016年11月公司启动了重大资产重组，拟收购天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“北方园林”）90.11%股权。北方园林主要从事园林绿化等业务，而园林绿化是一个具有生态效益和社会效益的行业。若本次交易顺利完成，公司将发展成以绿色、智慧的生态环境产业链布局的上市公司。

北方园林目前已经是具备跨区域经营能力的园林绿化企业，在华北地区的园林绿化市场具有一定的品牌优势，可承接多种大中型高端项目。本次投资设立雄安园林意义重大。一方面，是公司在充分考虑上述重大资产重组事项的基础上，结合北方园林在华北地区既有的市场优势及公司未来在华北地区从事园林工程施工、园林景观设计的战略规划进行的投资；另一方面，是公司在国家“实现京津冀协同发展，引领新发展、打造新增长极”的政策号召下，根据公司自身发展战略和投资方向进行的有效布局。本次投资设立雄安园林，有助于进一步拓展园林绿化业务，完善公司“生态环境产业+绿色环保+互联网”产业链。

2、存在风险

本次对外投资设立的子公司未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗逆因素影响将存在一定的风险。同时该公司的设立尚需工商管理部门批准，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，符合公司战略发展方向，有利于优化公司业务结构及区位战略布局，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-069

京蓝科技股份有限公司

对外投资公告（二）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足公司长期战略发展目标，结合公司实际情况，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）拟以自有资金5,000万元人民币在河北省雄县投资设立雄安京蓝生态科技有限公司（以下简称“雄安生态”，主要从事生态环境治理、水污染治理等业务。投资完成后，京蓝生态持有雄安生态100%的股权。（雄安生态为暂定名，具体名称以工商注册为准）

本次对外投资事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、企业名称：雄安京蓝生态科技有限公司

2、注册地址：河北省雄县

3、注册资本：5,000万元人民币

4、股权结构：京蓝生态占比100%

5、投资方式：以自有资金出资

6、经营范围：生态环境治理、水污染治理等

上述设立情况最终以工商管理部门核准的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立目的

公司战略定位于融合“绿色”和“互联网+”的发展理念，促进区域生态环境领域的新一代信息技术应用、资源节约集中利用，分享区域城镇化、产业转型升级和生态文明建设中的可持续发展成果。目前，公司下属公司京蓝生态已在华北多省市开展农业水肥一体化节水灌溉、绿地节水灌溉等业务，未来还计划增加智慧农业云服务平台，智慧灌溉、智慧种植的建设、运营业务，智慧植保、农产品溯源等业务。京蓝生态充分重视华北市场，并已在河北、内蒙等地的市场拓展中取得有效成果。

本次公司对外投资，在雄安新区专门设立区域公司，不仅可以提高公司在华北地区的业务开展能力，同时也可为公司智慧生态业务打造一个拥有较强实力的运营管理团队，为新区建设提供高品质的产品和服务。在充分响应国家宏观政策的背景下，合理规划公司智慧生态业务的产业布局，且在充分考虑公司发展战略和投资方向的同时，进一步提高京蓝生态在华北地区的业务开展能力和市场竞争力，促进公司及子公司全面协调可持续发展。

2、存在风险

本次对外投资设立公司位于河北省雄县，未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗逆因素影响将存在一定的风险。同时该公司的设立尚需工商管理部门批准，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，符合公司及子公司的战略发展方向，有利于促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日