华达汽车科技股份有限公司

公司代码：603358 公司简称：华达科技

2016年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日,公司合并报表净利润290,881,519.77元，未分配利润668,556,941.08元。

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利6.8元（含税）进行分配，共计分配利润108,800,000.00元（含税）,留存部分结转至下一年度。

2016年盈余公积金和资本公积金不转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

本公司是一家专注于乘用车车身零部件及相关模具的开发、生产与销售的企业。公司在国内乘用车车身零部件领域具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力。公司主要客户为上海大众、一汽大众、上海通用、东风本田、广州本田、武汉本田、广汽丰田、东风日产、奇瑞汽车、东风悦达起亚等整车制造商。

（二）经营模式

根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“接单生产”配套经营模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销开发部获取客户的招标信息，并组织技术开发部、质量保证部、财务部等部门共同协作完成标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。

公司的生产经营主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车厂的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车厂新车型项目的招标， 新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发， 通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最终实现产品的批量生产。在采购环节， 公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。

（三）行业情况说明

公司所属行业是汽车零部件行业，汽车零部件行业是汽车制造业的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置。公司的产品主要应用于乘用车整车厂家的配套，因此汽车行业的发展趋势对公司的发展具有重要影响。近十余年间，随着我国汽车工业整体的快速发展，我国汽车零部件产业发展迅速，规模、技术、管理水平都取得了长足的进步。由于我国蕴藏着庞大的汽车消费需求，且具有显著的资源成本优势，在全球经济一体化的背景下，国际整车厂商基于优化产业链、控制生产成本的目的，纷纷推行和汽车零部件的全球采购战略，将部分研发、设计、采购环节转移至中国，因此我国汽车零部件行业未来仍存在巨大的发展潜力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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5公司债券情况

不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营情况如下：

实现营业收入2,724,754,070.36元，同比增长15.00%，实现营业利润337,601,276.37元，同比增长15.62%，实现归属上市公司股东的净利润290,881,519.77元，同比增长13.06%。主要原因是报告期内公司通过增加新产品的研发生产、提高自动化生产水平等方式提高了生产效率，促进了公司主营业务和盈利水平的稳步增长。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。具体情况详见附注六、合并范围的变动及附注七、在其他主体中的权益披露。

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2017-011

华达汽车科技股份有限公司

第二届董事会第七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年4月5日上午以现场方式在会议室召开。会议通知于2017年3月25日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn/)披露的《华达汽车科技股份有限公司2016年度报告》全文，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《华达汽车科技股份有限公司2016年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《华达汽车科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于公司2016年度财务决算和2017年度预算报告的议案》

公司2016年决算方案和2017年预算方案真实的反映了公司在2016年度的生产经营情况以及2017年度的公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

独立董事意见：公司董事、高级管理人员2017年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-013）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；关联董事陈竞宏先生和葛江宏先生回避表决。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现合并报表净利润290,881,519.77元，截止2016年12月31日，公司未分配利润668,556,941.08元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利6.8元（含税）进行分配，共计分配利润108,800,000.00元（含税）,留存部分结转至下一年度。2016年盈余公积金和资本公积金不转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为本公司2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。致同担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任致同为2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变化，公司拟向中国农业银行靖江市支行、中国建设银行靖江支行、交通银行靖江支行、上海浦发银行靖江支行、中国银行靖江支行等合作银行，申请累计总额不超过10亿元的综合授信额度。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《华达汽车科技股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，审议通过《华达汽车科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

同意公司于2017年4月27日召开2016年年度股东大会。具体详见公司2017年4月6日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-014）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、上网公告附件

公司独立董事发表的《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

四、报备文件

董事会决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2017年4月6日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2017-012

华达汽车科技股份有限公司

第二届监事会第四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年4月5日上午以现场方式在会议室召开。会议通知于2017年3月25日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由监事会主席陈志龙先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2016年年度报告及其摘要后，认为：监事会就公司2016年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

1、公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理状况和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2016年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算和2017年度预算报告的议案》

经核查，监事会认为：公司第二届董事会编制的《公司2016年度财务决算和2017年度预算报告》是在总结2016年经营情况和分析2017年经营形势的基础上，充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-013）。

监事会认为：2016年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2017年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案的议案》

公司拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利6.8元（含税）进行分配，共计分配利润108,800,000.00元（含税）,留存部分结转至下一年度。2016年盈余公积金和资本公积金不转增股本。

监事会认为：公司对2016年度利润分配的预案，严格按照相关法律法规要求制定，该次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、报备文件

监事会决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

监事会

2017年4月6日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2017-013

华达汽车科技股份有限公司

关于2016年度日常关联交易

执行及2017年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易需要提交股东大会审议；

●日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决；

●日常关联交易对上市公司的影响：公司2017年度日常性关联交易以市场价格为定价标准，不对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2017年4月5日，公司以现场方式召开了董事会第二届第七次会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈竞宏先生和葛江宏先生已回避表决。

2、独立董事意见

本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。。

3、审计委员会意见

本次关联交易预计已经公司董事会第二届审计委员会2017年第一次临时会议审议通过，并出具书面审核意见：上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易的类别和预计金额

根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况和预期2017年度将要发生的业务，公司董事会拟定了下述关联交易事项。

1.公司董事会提请2016年度股东大会授权公司总经理在下述额度范围内进行审批，本次预计的时间段为2017年1月1日至2018年6月30日。授权期限为：自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会结束之日止。

■

二、主要关联方介绍和关联关系

1、江苏春绿机械制造有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：陈卫

注册资本：5,058万元人民币

经营范围：一类压力容器，二类低、中压力容器，节能环保设备，金属管道及配件，制冷设备，空调设备，排尘设备制造、销售、安装；金属结构，金属门窗，风机，阀门，旋塞，电器辅件，锅炉辅助设备零件，泵，炼油生产专用设备，化工生产专用设备制造、加工、销售；机械零部件加工；塑料管道、橡胶管道、四氟管道及配件销售。

住所：靖江经济开发区城北园区新一路16号

（2）与本公司的关联关系：实际控制人之直系亲属控制的企业。

（3）履约能力分析：该公司从事多年的汽车零件加工等相关业务，有丰富的经营实践经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

（一）采购材料为日常关联交易：公司根据交易主体所在地产品的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同；

公司（甲方）与江苏春绿机械制造有限公司（乙方）签订了合同，主要条款如下：

1、签订的日期:2017年4月5日

2、合同的生效条件及有效期

2.1本协议的有效期为2017年1月1日至2019年12月31日，本协议自以下各项条件均满足时生效；

（1)甲乙双方签署本协议；

（2)甲方股东大会表决通过本协议项下关联交易事宜。

2.2本协议有效期届满之前一个月，甲乙双方应协商确定本合同有效续展事宜。

（二）接受关联方为本公司及其下属分公司向银行申请综合授信、融资等的担保；接受下属子公司为本公司向银行申请综合授信、融资提供的担保，均为无偿担保，公司不因接受担保而支付任何费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、公司2017年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2017年4月6日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2017-014

华达汽车科技股份有限公司

关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月27日9点30分

召开地点：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月27日

至2017年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2017年4月6日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：陈竞宏、葛江宏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2．参会登记时间：2017年4月26日（星期一）上午9：30-11:30下午：13:00-16:00

3．登记地点：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、其他事项

（一）联系方式

现场/书面登记地址：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

联系电话：0523-84593610

联系传真：0523-84593610

电子邮箱：hdzq@hdqckj.com

联系人：许霞

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2017年4月6日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华达汽车科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。