南方出版传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：2017-016
南方出版传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月5日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，根据相关规定，由公司董事长王桂科先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事何崇辉因退休、陈晓红因公务原因未出席会议；
3、 董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司采取的措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举董事的议案
■
9、关于选举独立董事的议案
■
10、关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所
律师：聂碧、谭广闻
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南方出版传媒股份有限公司
2017年4月5日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-017
南方出版传媒股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年4月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年3月26日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名(董事林泽军先生以通讯方式参加会议)，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
2.《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
3.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
4.《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒2016年度募集资金存放与实际使用情况报告》。
5.《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒2016年度报告》及其摘要。
6.《关于公司2016年度下半年利润分配方案的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
公司拟以总股本81,910.00万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.047元（含税），共计分配现金股利85,759,770.00元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
7.《关于公司2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：6名同意，占参加表决的非关联董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告》。
8.《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒2016年度内部控制评价报告》。
9.《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审阅。
具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒2016年度独立董事述职报告》。
10.《关于公司2016年度审计委员会年度履职情况报告的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒2016年度审计委员会年度履职情况报告》。
11.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
12.《关于公司对外担保额度的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
2018年，公司董事会同意对广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）提供4亿元银行授信额度担保，同意物资公司在2018年为广东金版出版物资有限公司（以下简称“金版公司”）和广东金印印刷物资有限公司（以下简称“金印公司”）分别提供8,000万元和1,000万元银行授信额度担保。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒关于对物资公司及其子公司对外担保额度的公告》。
四、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《第三届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见》；
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月5日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-018
南方出版传媒股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年4月5日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于2017年3月26日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事周泽平先生召集，会议由监事周泽平先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
2.《关于公司2016年关于董事会和经营班子履职监督情况报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
3.《关于公司2016年合法运营监督及财务检查工作报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
4.《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
5.《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
公司监事会同意发布《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
6.《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
监事会认为公司 2016 年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
7.《关于公司2016年度下半年利润分配方案的议案》
公司2016年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
8.《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
9.《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
10.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。同意该议案提交股东大会审议。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
11.《关于选举王永福先生为公司监事会主席的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月5日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-021
南方出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将使用总额为人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年1月13日签发的证监许可[2016]87号文《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股169,100,000股，每股发行价格为人民币6.13元，股款以人民币缴足，计人民币1,036,583,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,631,700.00元后，净募集资金共计人民币988,951,300.00元，上述资金于2016年2月3日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01460002号验资报告。
为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）与存放募集资金的五家银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号临2016-010。
二、募集资金使用情况
截至2016年12月31日止，公司使用募集资金情况如下：
（单位：人民币元）
■
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2016年6月27日召开2015年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将使用总额为人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，最长截止至2017年6月26日。公司将在2017年6月26日(含26日)前，归还前次暂时补充流动资金的募集资金，并及时公告。
目前，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
■
三、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司将继续使用总额为人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为从本次提交股东大会审议通过起不超过12个月。到期归还至募集资金专用账户。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度。
四、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况
依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司章程等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议审议通过，该议案尚须股东大会审议通过后执行。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求及《募集资金管理办法》的规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币40,000万元暂时补充流动资金，同意提交股东大会审议该议案，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用帐户。
2、监事会意见
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。同意该议案提交股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
南方传媒本次使用4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
南方传媒本次使用4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事及监事会亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定。
基于以上意见，保荐机构对南方传媒本次使用4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。
六、报备文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《公司第三届监事会第三次会议决议》
3、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见》
4、《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月5日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-022
南方出版传媒股份有限公司
关于2016年度关联交易情况及
2017年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2016年度日常性关联交易执行情况
2016年度南方出版传媒股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）与控股股东广东省出版集团有限公司及其子公司（不含南方传媒及其子分公司，以下简称“出版集团及其子公司”）及其他关联方2017年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：
（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元
■
2、出售商品/提供劳务情况
单位：元
■
（二）关联租赁情况
本公司作为承租人
单位：元
■
二、公司2017年度日常性关联交易预计情况
公司与出版集团及其子公司及其他关联方2017年日常性关联交易总额预计如下：
（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元
■
2、出售商品/提供劳务情况
单位：元
■
（二）关联租赁情况
本公司作为承租人
单位：元
■
三、关联方情况介绍
■
四、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。
五、 对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
六、 独立董事意见
公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司 2016年度发生的日常性关联交易与2017年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。
七、 审议程序
该日常性关联交易经 2017年4月5日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过；关联董事王桂科、杜传贵、李钊、陈玉敏、叶河回避表决，非关联董事一致表决通过。
该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
八、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《第三届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见》；
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月5日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-023
南方出版传媒股份有限公司
关于对物资公司及其子公司
对外担保额度的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发［2005］120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发［2003］56 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，2018年，公司拟对广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）提供4亿元银行授信额度担保，同意物资公司在2018年为广东金版出版物资有限公司（以下简称“金版公司”）和广东金印印刷物资有限公司（以下简称“金印公司”）分别提供8,000万元和1,000万元银行授信额度担保。具体情况如下：
■
公司董事会于2017年4月5日召开公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，应物资公司资产负债率超过70%，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、广东省出版印刷物资有限公司
成立日期：1986年6月27日
注册地址：广州市越秀区环市东路472号11楼
法定代表人：林铨
注册资本：人民币叁仟万元
经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料，木材，文教用品，电子产品及配件和原材料，印刷设备，印刷器材及零配件；货物进出口、技术进出口；承办商展览、房屋租赁，装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止2016年12月31日，物资公司的总资产为89,784.72万元，净资产为13,775.08万元，2016年实现营业收入128,137.75万元，实现净利润609.88万元；
股权结构：物资公司为公司全资子公司。
2、广东金版出版物资有限公司
成立日期：2005年8月8日
注册地址：广州市越秀区麓景路狮带岗中三号1-3层
法定代表人：林俭
注册资本：人民币陆百万元
经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料、文化用品、工艺美术品、化工产品（不含危险化学品）、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）及配件，印刷机械设备，印刷器材及耗材；代办储运，货物装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止2016年12月31日，金版公司的总资产为17,988.29万元，净资产为4,967.39万元，2016年实现营业收入25,495.34万元，实现净利润851.59万元；（注：以上数据为单体公司的财务数据）
股权结构：金版公司为公司间接全资子公司。
3、广东金印印刷物资有限公司
成立日期：2005年8月8日
注册地址：广州市白云区岗贝路南一巷5-7号1-3楼
法定代表人：杨应顺
注册资本：人民币陆百万元
经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料，文具用品，印刷设备及零配件，印刷材料，音像制品；承办商品展销；机械维修，普通机械及房租租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止2016年12月31日，金印公司的总资产为7,027.63万元，净资产为1,452.41万元，2016年实现营业收入12,026.86万元，实现净利润31.39万元；（注：以上数据为单体公司的财务数据）
股权结构：金印公司为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司定期予以公告。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币26,186.39万元，其中股份对物资本部担保授信实际使用22457.03万元，物资对金印担保授信实际使用额894.36万元，物资公司对金版担保授信实际使用额2835万元。
五、董事会意见
本次担保，有利于确保物资公司及其子公司金版公司和金印公司2017年和2018年业务衔接和2018年业务顺利开展。
六、独立董事意见
本次担保事项有利于广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）及其全资控股子公司广东金版出版物资有限公司（以下简称“金版公司”）和广东金印印刷物资有限公司（以下简称“金印公司”）业务正常开展，保障其经营目标顺利实现，不存在损害公司及全体股东。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意公司2018年对物资公司提供4亿元银行授信额度担保，同意物资公司2018年为金版公司和金印公司分别提供8,000万元和1,000万元银行授信额度担保。
报备文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月5日
