厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2017-021

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2017年4月1日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2017年4月5日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事余绍洲先生缺席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

1、审议通过《公司关于转让厦门海翼融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有的厦门海翼融资租赁有限公司35%的股权转让给控股股东厦门海翼集团有限公司全资子公司厦门海翼投资有限公司。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司的评估，截至评估基准日2016年12月31日，厦门海翼融资租赁有限公司股东全部权益初步评估值715,351,800.00元，公司持有的35%股权转让价格初步确定为250,373,130.00元。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。公司董事会就本次关联交易表决时，关联董事许振明、郭清泉、谷涛、白飞平、范文明回避表决，有表决权的三位非关联董事均表决同意。

此项议案内容详见公司2017年4月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-023”号公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司生产经营中的资金使用情况，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层在不超过10亿元的额度内，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

此项议案内容详见公司2017年4月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-024”号公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年4月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2017年4月5日

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2017-022

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2017年4月1日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2017年4月5日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

1、审议通过《公司关于转让厦门海翼融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司向控股股东厦门海翼集团有限公司全资子公司厦门海翼投资有限公司转让厦门海翼融资租赁有限公司35%股权暨关联交易有利于公司发挥资源整合优势，有效盘活资产，提高资产使用效率。本次关联交易涉及的标的公司股权清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2017年4月5日

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2017-023

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

关于转让厦门海翼融资租赁有限公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将持有的厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“海翼租赁”）35%的股权转让给关联方厦门海翼投资有限公司（以下简称“海翼投资”），转让价格按照厦门市国有资产管理部门核准的评估价值确定，海翼租赁股东全部权益初步评估值715,351,800.00元，公司持有的35%股权转让价格初步确定为250,373,130.00元。该评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

● 海翼投资为本公司控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为提升公司资产使用效率，公司拟将持有的海翼租赁35%的股权转让给关联方海翼投资。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“大学资产评估”）的评估，截至评估基准日2016年12月31日，海翼租赁股东全部权益初步评估值715,351,800.00元，公司持有的35%股权转让价格初步确定为250,373,130.00元。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

因海翼投资为本公司控股股东海翼集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该关联交易经公司独立董事事前认可，并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事回避表决。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

海翼投资为本公司控股股东海翼集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联人基本情况

公司名称：厦门海翼投资有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层2601

注册资本：人民币10,000万元

公司法定代表人：黄嘉

经营范围：1、对制造业、采矿业、电力业、建筑业、交通运输业、仓储物流业、计算机服务和软件业、房地产业、租赁和商务服务业进行投资；2、提供企业管理、投资策划咨询服务。

截至2015年12月31日，海翼投资的总资产为120,128.44万元，所有者权益为46,646.81万元。2015年度，海翼投资实现营业收入8,449.31万元，净利润781.62万元。

三、关联交易标的基本情况

1、交易的名称和类别：

本次交易为股权转让。公司拟将持有的海翼租赁35%股权转让给公司控股股东海翼集团的全资子公司海翼投资。

2、交易标的基本情况

公司名称：厦门海翼融资租赁有限公司

成立时间：2008年06月10日

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧保税港区海景路268号401室N单元

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈月华

注册资本：7亿元人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁资产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（不含融资担保）；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；珠宝首饰零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限福建自由贸易试验区内公司）；保险经纪与代理服务；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售。

厦门海翼融资租赁有限公司于2008年成立，是经中国商务部及国家税务总局（商建函〔2008〕46号）批准的具有独立法人资格的专业融资租赁公司。截止2016年12月31日，海翼租赁注册资本7亿元，海翼集团持有海翼租赁65%的股权，公司持有海翼租赁35%的股权。

根据具有从事证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所出具的审计报告，截止评估基准日2016年12月31日，海翼租赁资产总额为159,799.79万元，负债总额103,218.94万元，净资产额为56,580.85万元，实现营业收入11,476.84万元，净利润-13,535.43万元。海翼租赁近3年及基准日资产、财务状况如下表：

海翼租赁资产、负债及财务状况

单位：人民币万元

■

3、海翼租赁产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、本次交易完成后，公司不再持有海翼租赁股权，公司不存在为海翼租赁担保、委托海翼租赁理财以及海翼租赁占用公司资金等方面的情况。

四、关联交易的定价政策

本次交易的评估机构厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司具有证券、期货相关业务评估资格。2017年3月16日，大学资产评估出具了《厦门厦工机械股份有限公司拟股权转让涉及的厦门海翼融资租赁有限公司股东全部权益价值评估报告书》，以2016年12月31日为评估基准日，分别采用资产基础法和市场法。

采用资产基础法，截止于评估基准日2016年12月31日，纳入本次评估范围的厦门海翼融资租赁有限公司股东全部权益的评估价值为：资产为人民币壹拾柒亿捌仟捌佰玖拾玖万柒仟贰佰肆拾伍元捌角玖分（RBM1,788,997,245.89元）、负债为人民币玖亿玖仟玖佰叁拾万伍仟陆佰捌拾玖元贰角柒分（RMB999,305,689.27元）、净资产为人民币柒亿捌仟玖佰陆拾玖万壹仟伍佰伍拾陆元陆角叁分（RMB789,691,556.63元）。具体如下表所示：

单位：人民币元

■

采用市场法，截止于评估基准日2016年12月31日，纳入本次评估范围的厦门海翼融资租赁有限公司所属的股东全部权益评估价值为人民币柒亿壹仟伍佰叁拾伍万壹仟捌佰元整（RMB715,351,800.00元)，评估增值人民币壹亿肆仟玖佰伍拾肆万叁仟叁佰贰拾肆元柒角叁分（RMB 149,543,324.73元），增值率26.43%。

本次评估采用市场法得出的股东全部权益价值为RMB715,351,800.00元，比资产基础法测算得出的股东全部权益价值RMB789,691,556.63元，少了RMB74,339,756.63元，低9.41%。两种评估方法差异的原因主要是：一是资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；二是市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值，它具有评估角度和评估途径直接，评估过程直观，评估数据直接取材于市场，评估结果说服力强的特点。

评估结果的最终选取：在上述两种方法评估结果差异分析基础上，结合评估目的、不同评估方法所使用数据的质量和数量，采用衡量方式选取最终评估结果。主要原因如下：

1、考虑到任何一个正常的投资者在购置某项资产时，所愿意支付的价格不会高于市场上具有相同用途的替代品的现行市价。目前在沪深交易所上市的公司涉及各行各业，且其财务信息披露日益完善，上市公司比较法应用的外部条件已基本成熟并且具有如下有点：

●对于企业并购、交易，是合理的、最接近市场的方法；

●能够客观反映资产目前的市场情况，其评估的参数、指标直接从市场获得；

●评估值更能反映市场现实价格；

●评估结果易于被各方理解和接受。

2、资产基础法的评估结果是以惯用的资产负债表的形式表示的，其估算实质是成本加和法，采用成本加和法模糊了单项资产与整体资产的区别。

凡整体性资产都具有综合获利能力，它由单项资产构成，却不是单项资产的简单加总，而是经过企业有效配置后作为一项独立的获利能力而存在。用成本加和法来评估，只能根据单项资产加总的价格而定，而不是评估它的获利能力。实际上，企业的各单项资产，需投入大量的人力资产以及规范的组织结构来进行正常的生产经营，成本加和法显然无法反映这种单项资产组织起来的无形资产，最终产生遗漏。可以说，采用成本加和法确定的企业评估值，只包含了有形资产和可确指无形资产价值，作为不可确指的无形资产——商誉，却无法体现和反映出来。

成本加和法是从投入的角度，即从资产购建的角度，而没有考虑资产的实际效能和企业运行效率。难以完整，如实地反映企业价值。

基于上述原因，本次评估最终采用市场法的评估结果，即本报告最终评估结果表述如下：

经评估，截止于评估基准日2016年12月31日，在公开市场和持续使用前提下，在本被评估单位持续经营的前提下，在本报告有关假设条件下，在本报告特别事项说明和使用限制下，并基于市场价值的价值类型，经本报告程序和方法，纳入本次评估范围的厦门海翼融资租赁有限公司的股东全部权益的评估值为人民币柒亿壹仟伍佰叁拾伍万壹仟捌佰元整（RMB715,351,800.00元)。

公司将按照国有产权交易有关管理制度，以经厦门市国有资产管理部门核准的交易标的评估价值确定转让金额。

五、关联交易的主要内容和履约安排

公司与海翼投资拟签署《股权转让协议》，协议主要内容如下：

1、合同主体

甲方（转让方）：厦门厦工机械股份有限公司

乙方（受让方）：厦门海翼投资有限公司

2、交易价格：人民币250,373,130.00元（以厦门市国有资产管理部门核准后的评估价值*35%为准）

3、支付方式和期限：本次股权转让价款采取一次性付款方式，乙方应在本协议生效之日起5日内向甲方支付股权转让价款人民币250,373,130.00元。

4、交付或过户时间安排：乙方应在支付股权转让款后修改海翼租赁的章程，向厦门市市场监管局申请股权过户及变更登记。

5、合同生效: 本协议经甲、乙双方的法定代表人或授权代表签字、盖章生效。

6、违约责任:

①、本协议生效之日起，甲、乙双方均不得无故解除合同。给守约方造成损失的，还应承担赔偿责任。

②、因一方的过错导致本协议部分或全部不能履行或本协议被认定无效，过错方应承担赔偿责任；甲、乙双方均有过错的，按过错比例各自承担相应的责任。

7、本次股权转让所需缴纳的税费，按照国家法律、政策规定由各方分别承担。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于提升公司资产使用效率。本次交易预计可增加公司2017年度净利润约52,214,977.10元（未经审计），具体影响金额以公司经审计后的2017年年报数据为准。本次关联交易经大学资产评估出具的评估结果为依据，交易定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

七、关联交易的审议程序

经公司独立董事事前认可，公司于2017年4月5日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于转让厦门海翼融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案》。关联董事许振明、郭清泉、谷涛、白飞平、范文明回避表决，有表决权的三位非关联董事赞成3票，反对0票，弃权0票。上述议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：本次公司向控股股东厦门海翼集团有限公司全资子公司厦门海翼投资有限公司转让厦门海翼融资租赁有限公司35%股权暨关联交易有利于公司发挥资源整合优势，有效盘活资产，提高资产使用效率。本次关联交易涉及的标的公司股权清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司转让厦门海翼融资租赁有限公司股权暨关联交易事项。

八、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

3、公司第八届董事会审计委员会2017年第四次会议决议；

4、公司独立董事关于转让厦门海翼融资租赁有限公司股权暨关联交易事项的事前意见；

5、公司独立董事关于转让厦门海翼融资租赁有限公司股权暨关联交易议案的的独立意见；

6、评估报告；

7、审计报告；

8、股权转让协议。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2017年4月5日

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2017-024

债券代码:122156 债券简称：12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”) 于2017年4月5日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层在不超过10亿元的额度内，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，相关事宜公告如下：

一、投资概述

结合公司生产经营中的资金使用情况，公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

1、资金来源：暂时闲置的自有资金。

2、现金管理投资范围：主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。

3、现金管理额度：最高额度不超过10亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、投资风险及风险控制措施

1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，投资风险可控。

2、公司将及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、公司独立董事经审议后，对该事项发表意见如下：

在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，本次公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。

对此，我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

2、公司监事会经审议后，发表意见如下：

本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2017年4月5日

股票代码：600815股票简称：厦工股份公告编号：2017-025

债券代码：122156 债券简称：12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月21日14点00 分

召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月21日

至2017年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2017年4月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-023”号公告；公司将在2017年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2017年第二次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：2017年4月18日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

3、登记地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处

六、 其他事项

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：蔡方明、潘晓丹。

联系电话：0592-6389300 传真：0592-6389301

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2017年4月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。