安徽恒源煤电股份有限公司

2017-04-06 来源：上海证券报

公司代码：600971 公司简称：恒源煤电

2016年年度报告摘要

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2017年4月5日召开六届九次董事会审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润35,286,631.23元，其中母公司实现净利润50,681,911.86元，加上滚存的未分配利润，截止2016年末经审计可供股东分配的利润为1,648,395,618.98元。公司2016年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1 公司简介

■

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事煤炭开采、洗选、销售等业务，公司主营业务以及经营模式与往年没有变化。报告期内，政府积极推动供给侧结构性改革，不断加大煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作力度，取得了阶段性进展，去产能任务超额完成，市场供需严重失衡局面得到改善，价格理性回归，公司经营状况有所好转，并实现扭亏为盈。

公司所处行业情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2016年12月31日，公司总资产135.46亿元，同比增加4.42%；归属于上市公司股东的净资产56.68亿元，同比增加2.38%；报告期内，生产原煤1275.97万吨，销售商品煤1091.74万吨；实现营业收入462561.24万元，同比增加16.62%；利润总额4,568.97万元，每股收益0.04元，公司实现扭亏为盈。

报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作：

一是全力推进减亏脱困。面对较为严峻的行业形势，公司积极跟踪行业变化和政策走向，谋划出台扭亏创效系统性计划，组织实施渡危求进一系列举措，有效保证了企业稳定运行。持续深化市场倒逼机制，动态调增预算指标，层层分解落实经营任务，经营业绩稳中向好。深化经济技术一体化生产，根据市场变化适时调整价格，煤业创效成果明显。严格执行全面预算，出台支出管理规定，强化应收账款清收，资金保障能力稳步提升，经济始终保持稳健运行。

二是积极化解过剩产能。把握国家化解煤炭过剩产能政策，认真落实去产能工作要求，结合企业实际制定实施方案。明确“总体规划、分步实施”原则，统筹谋划人员安置、设备和材料回收、资产资源利用等重点工作。大力推进减量化生产，着力实施“一井一面”、“一井两面”生产模式，减少活动采区、采掘队伍，有效提高了采煤机械化程度，单产、单进得到较大提升。

三是大力实施转岗分流。谋划制定化解煤炭过剩产能人员分流安置工作一揽子方案，鼓励自主创业和外出务工，稳妥实施转岗创业，截至2016年年末，公司在职员工的数量合计14751人，同比下降幅度较大，原煤生产效率明显提高，人工费用大幅缩减，人员更加精干高效。

四是全面强化成本管控。坚持“价格跌、成本降”的原则，深化价格倒逼成本管控机制，推进采场、现场与市场紧密衔接、协调联动，经济运行质量稳步提升。强化成本控制举措，加强修旧利废，压缩四项费用，推行物资采购价格动态管控、材料设备供应调剂管理，缩短考核周期、加密考核频率，吨煤成本明显下降。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

重要会计政策变更

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

本公司执行该规定的主要影响如下：

■

重要会计估计变更

本期主要会计估计未变更。

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

■

本期合并财务报表范围及其变化情况详见2016年年度报告附注“合并范围的变更” 和 “在其他主体中的权益”。

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2017-012

安徽恒源煤电股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年3月25日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于4月5日在公司十楼会议室召开。会议应到董事11人，全体董事出席了现场会议。会议由董事长邓西清主持，公司监事、高管人员列席会议，副总经理陈稼轩先生因事请假，未能列席。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过《2016年董事会工作报告》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2016年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润35,286,631.23元，其中母公司实现净利润50,681,911.86元，加上滚存的未分配利润，截止2016年末经审计可供股东分配的利润为1,648,395,618.98 元。

公司2016年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2016年新增日常关联交易情况的议案》

关联董事邓西清、吴玉华、朱凤坡回避了表决。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于预计2017年日常关联交易的议案》

关联董事邓西清、吴玉华、朱凤坡回避了表决。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

八、审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

决定于2017年4月26日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

2017年4月6日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2017-013

安徽恒源煤电股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年3月25日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2017年4月5日下午在公司十楼会议室召开。会议应到监事5人，现场参会5人。会议由监事会主席刘朝田主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》

公司监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了各种内部控制制度，能够适应公司管理要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2016年新增日常关联交易情况的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：这些日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。

5、审议通过《关于预计2017年日常关联交易的议案》

公司监事会认为：这些日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的，相关关联交易将在发生时根据相关规定，参照当时市场状况，按照公平、公正、合理原则签订协议，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2017年4月6日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2016- 014

安徽恒源煤电股份有限公司

关于2016年新增日常关联交易情况的公告

公司于2016年3月25日召开公司五届十九次董事会，审议通过了《关于预计2016年日常关联交易的议案》。公司根据相关业务2016年度实际发生情况，对照年初预计，将2016年度超预计及新增日常关联交易提交公司第六届董事会第九次会议审议。

2017年4月5日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年新增日常关联交易情况的议案》。现公告如下：

一、2016年日常关联交易情况

2016年，公司共发生日常关联交易总额为9260.16万元。具体如下：

1.采购商品/接受劳务情况表

单位：元

■

2.出售商品/提供劳务情况表

单位：元

■

公司2016年日常关联交易比预计金额7870万元多1395.37万元。

二、2016年超预计及新增日常关联交易情况

2016年，公司共发生超预计及新增日常关联交易总额为37,280,937.74元。其中：

（一）超预计日常关联交易总额为4,150,086.10元，主要原因是实际热气采购量及材料销售超年初预计数。具体如下：

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：元

■

2、出售商品/提供劳务情况表

单位：元

■

（二）新增日常关联交易总额为33,130,851.64元，主要原因是实际生产需要发生，但年初未作预计。具体如下：

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：元

■

2、出售商品/提供劳务情况表

单位：元

■

三、新增关联交易的关联方介绍及关联关系

（一）安徽省皖北煤电集团有限责任公司

法定代表人：龚乃勤

注册资本：300000万元

住所：安徽省宿州市西昌路157号

经营范围：公司主营业务为煤、煤化工的开发、投资与管理，物贸物流（凭许可证经营）等。

皖北煤电集团持有恒源煤电股票54961.57万股，占公司总股本54.96%，是公司控股股东。

（二）淮北市巨钢机械有限责任公司

法定代表人：宋巍

注册资本：290.2万元

住所：安徽省淮北市前岭煤矿工业广场

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产、销售矿用矿车系列产品、矿用铰接顶梁、矿用链条连接环、液压支柱四小件；加工、修理工矿配件、仓储服务（以上涉及行政许可的除外）。

公司注册资本为290.2万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（三）安徽皖煤物资贸易有限责任公司

法定代表人：陈标

注册资本：4090万元

住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道8号

经营范围：危险化学品（纯苯、甲苯、二甲苯、重苯、菲芳烃、甲醛、苯乙烯、丙酮、环戊烷等，按许可证经营）批发（无储存），煤炭、钢铁、铁合金、铁矿砂、焦炭、有色金属、燃料油及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料购销，电子商务，商业信息咨询，自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为4090万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%的股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（四）陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人：戚家忠

注册资本：70000万元

住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组3排3号

经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为7亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有40%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（五）安徽淮化股份有限公司

法定代表人：傅崑岚

注册资本：60000万元

住所：安徽省淮南市

经营范围及持有资质、证书情况：化肥、化工产品生产、加工、销售(有效期至2018年7月28日），货物运输，科技咨询服务，本企业自产的化工产品出口，本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口，煤炭销售，食品添加剂的生产，尿素、硝铵水溶肥（UAN)的生产与销售。（国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置审批的除外）

安徽淮化股份有限公司注册资本为60000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽淮化集团有限公司78.70%股份，安徽淮化集团公司持有安徽淮化股份有限公司69.48%股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（六）安徽淮化集团有限公司

法定代表人：傅崑岚

注册资本：179778.77万元

住所：安徽省淮南市

经营范围及持有资质、证书情况：化肥、化工产品、（不含危险化工产品及监控类产品）及进出口业务，化工新材料、新产品（不含危险化学品及监控类产品）及机电产品的研发、生产、销售，机械制造，化工机械、电气、仪表设备维修、安装（不含特种设备），设备防腐、保温，工业设备高压清洗，防腐塑料制品制造，安全阀检验，设备检修技术服务，压力管道安装，压力容器设计、制造（A2第三类低、中压容器），化工工程设计及科技研发与咨询，建筑安装，房地产开发与销售，普通货运，危险货物运输，煤炭批发经营，房屋、化工机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司注册资本为179778.77万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有78.70%股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（七）安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司

法定代表人：贺兆礼

注册资本：60000万元

住所：山西省临汾市五一东路66号

经营范围：洗精煤、焦炭、生铁；投资煤炭开采业。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司注册资本为6亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（八）安徽省皖煤矿业管理有限责任公司

法定代表人：黄成华

注册资本：10000万元

住所：安徽省宿州市西昌南路157号皖北煤电集团办公楼一楼0113室

经营范围：矿业技术咨询、服务；矿山专业人员培训；企业安全管理咨询及评价，矿山设计、建设；矿山设备安装、维修、租赁；基础土方工程、矿山工程施工；煤矿托管；施工劳务；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

安徽省皖煤矿业管理有限责任公司注册资本为1亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

四、关联交易对公司的影响

这些日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。

安徽恒源煤电股份有限公司

董事会

2017年4月6日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2016-015

安徽恒源煤电股份有限公司

关于预计2017年日常关联交易的公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2016年日常关联交易情况进行了统计核对，并对2017年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，具体内容如下：

一、2016年日常关联交易情况

2016年，公司共发生日常关联交易总额为9260.16万元。具体如下：

1.采购商品/接受劳务情况表

单位：元

■

2.出售商品/提供劳务情况表

单位：元

■

公司2016年日常关联交易比预计金额7870万元多1395.37万元。

二、2017年公司日常关联交易预计情况

1、采购商品/接受劳务情况表

■

2、出售商品/提供劳务情况表

■

公司2017年日常关联交易预计发生额为13，120.00万元左右。上述日常关联交易为根据公司以及关联方日常经营需要进行合理的预计。三、关联方介绍及关联关系

（一）安徽皖煤物资贸易有限责任公司

法定代表人：陈标

注册资本：4090万元

住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道8号

（二）淮北市巨钢机械有限责任公司

法定代表人：宋巍

注册资本：290.2万元

住所：安徽省淮北市前岭煤矿工业广场

（三）安徽淮化股份有限公司

法定代表人：傅崑岚

注册资本：60000万元

住所：安徽省淮南市

经营范围及持有资质、证书情况：化肥、化工产品生产、加工、销售(有效期至2018年7月28日），货物运输，科技咨询服务，本企业自产的化工产品出口，本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口，煤炭销售，食品添加剂的生产，尿素、硝铵水溶肥（UAN)的生产与销售（国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置审批的除外）。

安徽淮化股份有限公司注册资本为60000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽淮化集团有限公司78.70%股权，安徽淮化集团公司持有安徽淮化股份有限公司69.48%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（四）安徽淮化集团有限公司

法定代表人：傅崑岚

注册资本：179778.77万元

住所：安徽省淮南市

经营范围及持有资质、证书情况：化肥、化工产品、（不含危险化工产品及监控类产品）及进出口业务，化工新材料、新产品（不含危险化学品及监控类产品）及机电产品的研发、生产、销售，机械制造，化工机械、电气、仪表设备维修、安装（不含特种设备），设备防腐、保温，工业设备高压清洗，防腐塑料制品制造，安全阀检验，设备检修技术服务，压力管道安装，压力容器设计、制造（A2第三类低、中压容器），化工工程设计及科技研发与咨询，建筑安装，房地产开发与销售，普通货运，危险货物运输，煤炭批发经营，房屋、化工机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册资本为179778.77万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有78.70%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（五）上海皖北物资经营公司

法定代表人：黄登成

注册资本：200万元

住所：浦东新区顾高路1088号

经营范围：金属材料、机电设备、建材、五金交电、机电产品及配件、家具、装潢材料、木材、石油制品（除专项审批）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海皖北物资经营公司注册资本为1200万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（六）安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司

法定代表人：李太启

注册资本：1200万元

住所：安徽省合肥市一环路凤阳路段银屏花园11幢1单元

经营范围：矿区采煤塌陷地复垦及环境建设；矿区地质环境治理及恢复；塌陷河流堤坝修复；矿区环境勘察规划与设计；矿区公路及桥涵修复；矿区铁路回填；矿区矸石山治理；矿区土地整理；深部找矿、尾矿治理；电厂粉煤灰综合利用；矿区生态建设投资（以上范围涉及资质证的凭资质证经营）。

安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司注册资本为1200万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（七）安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司

法定代表人：贺兆礼

注册资本：60000万元

住所：山西省临汾市五一东路66号

经营范围：洗精煤、焦炭、生铁；投资煤炭开采业。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（八）安徽省皖煤矿业管理有限责任公司

法定代表人：黄成华

注册资本：10000万元

住所：安徽省宿州市西昌南路157号皖北煤电集团办公楼一楼0113室

（九）中安联合煤化有限责任公司

法定代表人：杨军

注册资本：400000万元

住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的生产、储存、销售、研发；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务，煤炭、日用百货销售；自营和代理上述产品和技术的进出口业务。（国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置许可的除外）。

中安联合煤化有限责任公司注册资本为40亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有50%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（十）陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人：戚家忠

注册资本：70000万元

住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组3排3号

（十一）山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人：祁明峰

注册资本：22000万元

住所：岚县社科乡下会村

经营范围：煤炭开采、煤炭洗选、煤炭销售；自营和代理各类商品的进出口贸易；建筑业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本2.2亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有51%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（十二）安徽省皖北煤电集团有限责任公司

法定代表人：龚乃勤

注册资本：300000万元

住所：安徽省宿州市西昌路157号

经营范围：公司主营业务为煤、煤化工的开发、投资与管理，物贸物流（凭许可证经营）等。

皖北煤电集团持有恒源煤电股票54961.57万股，占公司总股本54.96%，是公司控股股东。

四、定价政策和定价依据

1、公司与关联方产生的热气采购、材料采购、材料销售、煤泥煤炭销售等关联交易由交易双方按照公平、公正、合理的定价原则参照市场第三方价格签订协议据实结算；

2、征迁复垦工程采用国土部、财政部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）据实结算；

3、机械总厂业务收费标准按市场（合同）价格或中标合同价结算；

4、租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

1、交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。

2、对公司的影响

这些日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的，相关关联交易将在发生时根据相关规定，参照当时市场状况，按照公平、公正、合理原则签订协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

特此公告

安徽恒源煤电股份有限公司

董事会

2017年4月6日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2017-016

安徽恒源煤电股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月26日 14 点30分

召开地点：安徽省宿州市西昌南路157号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月26日

至2017年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2017年4月5日召开的公司六届九次董事会和六届五次监事会审议通过，相关内容详见公司于2017年4月6日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》上披露的有关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4

应回避表决的关联股东名称：安徽省皖北煤电集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：2017年4月25日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。

3、登记地点：宿州市西昌路157号公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：马开峰王克艳

联系电话：0557-3982147 3982062

3、邮编：234011 传真：0557-3982260

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2017年4月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽恒源煤电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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