泰尔重工股份有限公司

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-17

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事工业万向轴、齿轮联轴器、剪刃、滑板、卷取机及卷取轴等产品的设计、研发、制造、销售与服务。

2016年是钢铁行业化解过剩产能，供给侧结构性改革取得重大突破的一年。中央经济工作会议已经明确提出要继续推动钢铁、煤炭化解过剩产能，要抓住淘汰落后产能和处置“僵尸企业”。一年来，国家在淘汰落后产能，打击“地条钢”违法生产方面力度空前，2017年的力度会更大。

公司立足冶金行业数十年，经过多年的发展和积累，公司拥有技术、人才、品牌等核心竞争优势，与客户建立了长期稳定的合作关系，不论从技术上还是综合实力上，公司均为国内行业的领先者。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是钢铁行业化解过剩产能，供给侧结构性改革取得重大突破的一年，是扭转2015年行业严重亏损局面，扭亏为盈，取得较好效益的一年。但原燃料价格的大幅上涨，给钢铁企业的生产成本构成较大压力。同时，受欧盟、美国等国家反倾销政策的影响，钢材出口量有所下降。

根据中钢协的统计，2016年大中型钢铁企业实现销售收入28,022亿元，同比下降1.81%；利润总额由2015年的亏损847亿元转为盈利303.78亿元。行业实现扭亏为盈，生产经营状况好转。

根据海关总署的统计，2016年中国累计出口钢材1.08亿吨，同比下降3.5%；累计进口钢材1,321万吨，同比增长3.4%。钢材出口量虽然有所下滑，但依然维持高位。

2016年，公司在钢铁行业产能化解，降本增效的压力下，坚守主营业务发展不动摇，大力推进精益管理，提高运行效率。公司全年实现营业收入36,684.68万元，同比下降2.39%，归属于上市公司股东的净利润为1,003.85万元，同比下降13.5%。

2016年度主要工作情况：

1、确定公司发展方向，打开发展新空间。公司抓住冶金行业调整机遇，以创新为基础，以智能科技为突破口，确定了公司的战略发展目标，致力于将泰尔重工打造成国际一流的核心备件、再制造服务、总包服务、成套设备的供应商和服务商；成为智能化轧钢成套设备的供应商。

2、强化三位一体的销售系统和4S服务管理平台，为客户提供提供全生命周期的管理与服务，积极开拓市场新局面，深度挖掘冶金行业客户需求。报告期内，公司加强国内、外市场开拓，开发新客户60家，建立了3家4S服务站点，并成功推广总包服务业务模式。

3、加强研发力度，持续科技创新。立足主营发展，关注前沿技术，完成轨道交通联轴器、新型的圆盘剪、1420单机架冷轧、卡鲁塞尔卷取机等新产品的开发，对层流辊的再制造技术、冷轧、棒线材接轴、卷筒等29项技术工艺进行了优化；发布1项行业标准，申报专利32项，授权专利20项，申报省高新技术产品2项。

4、深化管理创新，提升运行效率。启动精益生产三期项目，建立母子公司统一管控信息化平台；NC和MES同时上线，实现“财务业务、业务实物、设计制造”一体化协作管理；全面梳理内部管理制度和流程；大大降低运行成本,提高了工作效率。

5、传承文化基因，适应未来发展。明确了企业文化构建思路及四个层面架构体系，将优秀文化进行了传承改善，共梳理完善了23个核心价值观体系、21个子文化体系内容，将文化融入公司制度与员工行为，以适应集团多元化战略发展需要。

6、强化人力规划，助推转型发展。报告期内，成立内部培训学院，加强内部人才梯队的建设和培养，开展管理人员任职资格项目，完成技术人员任职资格认证，输出一批优秀基层管理人员。组织开展团体训练项目，培养一批后备管理人才。

7、顺利完成公司董事会换届选举。公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，于2016年9月6日召开的2016年第二次临时股东大会，经股东现场表决与网络投票相结合的方式选举产生第四届董事会，新一届董事会将与公司股东及全体员工一起，着力为公司的长远发展、为提升和维护股东的权益做出新的成绩。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

泰尔重工股份有限公司

董事长：邰正彪

二〇一七年四月六日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-16

泰尔重工股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2017年3月31日以电子邮件形式发出，会议于2017年4月5日上午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长邰正彪先生主持，公司高级管理人员、监事等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过，详细内容见2016年年度报告。

三、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年年度报告》及其摘要。

四、审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案；

本期营业利润同比上升527.15%，上升的主要原因系资产减值损失下降所致。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年年度报告》。

五、审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为10,038,469.55元，2016年度母公司实现税后净利润为16,565,023.78 元，根据《公司章程》规定，母公司提取10%的盈余公积为1,656,502.38元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为14,908,521.40 元，加上母公司以前年度未分配利润结余217,753,931.32元，母公司累计可供分配利润为232,662,452.72元。

2016年度利润分配预案：以总股本449,350,562股为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》 ；

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了《关于2017年度综合授信的议案》；

根据公司2016年度生产经营及投资活动的资金需求实际情况，结合公司2017年度经营计划，为确保公司业务正常开展，拟2017年度向金融机构申请综合授信，具体如下：

1.2017年度，公司拟向金融机构申请5.0亿元人民币的综合授信额度；

2.以上综合授信事项的期限为一年，自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开日；

3.在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》 ；

鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司2017年度的财务审计机构。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票；

关联董事邰正彪先生、黄春燕女士、黄东保先生、杨晓明先生、王先云先生回避表决。

详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

十二、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；

详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一七年四月六日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-18

泰尔重工股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司马鞍山市泰尔工贸有限公司（以下简称“泰尔工贸”），预计与公司实际控制人邰正彪先生控 制的安徽燊泰智能设备有限公司（以下简称“燊泰智能”）发生日常关联交易， 预计2017年年度总金额不超过2,800万元。

2、董事会审议情况

公司于2017年4月5日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《泰尔重工股份有限公司日常关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事邰正彪先生、黄春燕女士、黄东保先生、王先云先生、杨晓明先生回避了对议案的表决。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。

3、根据《公司章程》规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）2016年度发生关联交易金额

2016年度，公司与前述关联人累计发生关联交易金额782.23万元。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、安徽燊泰智能设备有限公司

（1）企业住所：马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼 201 室；

（2）成立时间：2013年5 月21日；

（3）注册资本：1,000万元；

（4）法定代表人：邰紫薇；

（5）经营范围：工业智能和自动化设备及配件、棒线材、型钢及板带轧机设 备及备件的研发、生产及销售。

（6）最近一期经营情况：

截止2016年12月31日，燊泰智能总资产41,328,593.08元，净资产 13,685,069.61元；1-12月份主营业务收入为34,103,135.21元，净利润为1,387,982.90元。

2、安徽欣泰投资股份有限公司

（1）企业住所：马鞍山经济技术开发区红旗南路 18号

（2）成立时间：2013年3月20日；

（3）注册资本：4,400 万元；

（4）法定代表人：邰正彪；

（5）经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：对工业、农业、商业、 仓储物流业、餐饮业、酒店业、旅游业、金融业、服务业、房地产开发业的投资。

（6）最近一期经营情况：

截止2016 年12月31日，安徽欣泰投资股份有限公司（以下简称：“欣泰投资”） 总资产 43,904,421.03元，净资产 43,766,181.03元；1-12 月份主营业务收入为0元，净利润为-2,333,818.97元。

3、安徽泰尔控股集团股份有限公司

（1）企业住所：马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼 207 室

（2）成立时间：2011年9月1日；

（3）注册资本：3,000 万元；

（4）法定代表人：邰正彪；

（5）经营范围：对工业、农业、商业的投资，对仓储物流业、餐饮业的投资， 对房地产开发业的投资。

（6）最近一期经营情况：

截止2016年12月31 日，安徽泰尔控股集团股份有限公司（以下简称：“泰尔控股”）总资产 110,352,581.36元，净资产 22,950,811.57元；1月-12月份主营业务收入为0元，净利润为-2,112,723.43元。

（二）关联关系情况

燊泰智能由欣泰投资、泰尔控股及几名自然人股东共同发起设立，其中，欣泰投资持股 50%，泰尔控股持股 40%，欣泰投资和泰尔控股的实际控制人均为公司控股股东、实际控制人邰正彪先生；王先云先生、黄东保先生、杨晓明先生为 欣泰投资的董事，因此，构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合 同的约定。

三、定价政策及定价依据

交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方采 购价格的情况下，确定交易价格。

四、关联交易对公司的影响

公司受关联人委托代为销售其生产经营的各种产品，符合公司下游客户的实际需求，符合相关法律法规及制度的规定。本次关联交易将在公平原则下合理进 行，有利于公司的发展，不影响公司的独立性，无损害公司利益的情况，对公司 未来财务状况、经营成果无负面影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司在召开董事会前，就日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通， 经公司独立董事认可后，将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。独立董事认为，公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟发生的2017年度日常关联交易决策程序符合

有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价， 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、备查文件

1．第四届董事会第六次会议决议。

2．独立董事事前认可意见。

3.独立董事独立意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一七年四月六日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-19

泰尔重工股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、股东大会的召集人：泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2017年5月5日（星期五）下午14：00在公司会议室召开公司2016年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年5月5日下午14:00。

2016年年度股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2017年5月4日—2017年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年5月5日上午9：30 至11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2017年5月4日15:00 至2017年5月5日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2017年4月27日

7、出席对象：

（1）截止2017年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

二、会议审议事项

2016年年度股东大会将逐项审议如下议案：

1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《2016年年度报告及其摘要》的议案；

4、审议《2016年度财务决算报告》的议案；

5、审议《2016年度利润分配预案》的议案；

6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

7、审议《关于2017年度综合授信的议案》；

8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

9、审议《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

10、审议《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》；

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士、徐金梧先生、朱昌逑先生、王跃堂先生分别做2016年度述职报告。

以上议案已经过公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2017年4月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》、《2016年年度报告全文》及摘要，以及其他专项公告。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

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四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年5月3日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：董吴霞女士、许岭先生

联系电话：0555-2202118

电子邮箱：dsh@taiergroup.com

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议

2、公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一七年四月六日

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人签名： 身份证号码：

持股数： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托权限： 委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请 在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月5日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-20

泰尔重工股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日以电子邮件的方式发出第四届监事会第四次会议通知，会议于2017年4月5日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事4人，实到4人，本次会议由监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过,详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》的议案；

监事会认为：公司编制2016年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2015年年度报告》及其摘要。

三、审议通过了《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为:公司拟发生的2017年度日常关联交易决策程序符合

有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价， 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2017 年度日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《2016年度利润分配预案》的议案；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为10,038,469.55元，2016年度母公司实现税后净利润为16,565,023.78 元，根据《公司章程》规定，母公司提取10%的盈余公积为1,656,502.38元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为14,908,521.40 元，加上母公司以前年度未分配利润结余217,753,931.32 元，母公司累计可供分配利润为232,662,452.72元。

2016年度利润分配预案：以总股本449,350,562股为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七、审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2016年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二○一七年四月六日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-21

泰尔重工股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 首发募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕19号)核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,600万股（每股面值1 元），发行价为每股人民币22.50元，共计募集资金58,500.00万元，坐扣承销和保荐费用1,700.00万元后的募集资金为56,800.00万元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2010年1月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用811.75万元后，公司本次募集资金净额为55,988.25万元。上述募集资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字〔2010〕006 号）。

根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当期损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费51.80万元计入2010年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。调整后本次募集资金净额为人民币56,040.05万元。

2. 首发募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金56,691.08万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,036.50万元；2016 年度实际使用募集资金11.32万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.83万元；累计已使用募集资金56,702.40万元，其中：使用募集资金本金56,040.05万元，使用利息收入662.35 万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,040.33万元。

截至 2016年 12 月 31日，募集资金余额为人民币377.98万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(二) 可转换公司债券募集资金基本情况

1. 可转债实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1668号）核准，于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值100元，发行总额32,000.00万元，募集资金总额为32,000.00 万元，扣除承销费、登记费等发行费用1,651.20万元，募集资金净额为30,348.80万元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013年1月16日出具《验资报告》（天健验〔2013〕5-1号）。

2. 可转债募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金15,045.67万元，用节余募集资金永久补充流动资金15,184.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为722.07万元,本公司本年度实际使用募集资金243.05万元， 2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.24万元；累计已使用募集资金15,288.72万元（包括赎回可转债使用募集资金188.49万元），累计用募集资金永久补充流动资金15,184.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为728.31万元。

截至 2016年 12 月 31日，募集资金余额为人民币604.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 首发募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），业经2010年4月20日公司2009年度股东大会审议通过。根据《管理办法》，本公司从2010年1月21日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券股份有限公司与徽商银行马鞍山汇通支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于中国证券监督管理委员会于2011年8月25日核准了华泰证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司之间的业务整合方案，华泰证券股份有限公司将除国债、非金融企业债务融资工具承销业务以外的承销与保荐业务和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务转让给华泰联合证券有限责任公司，故本公司和华泰联合证券有限责任公司于2011年11月28日与徽商银行马鞍山汇通支行签订了《募集资金三方监管协议》的《补充协议》。三方监管协议及其补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

(二) 可转换公司债券募集资金存放和管理情况

1. 可转债募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及本公司的募集资金管理办法（《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》），对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司和保荐机构民生证券有限责任公司分别与徽商银行马鞍山汇通支行、农业银行马鞍山佳山支行、建设银行马鞍山开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2.可转债募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1．首发募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2．可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．首发募集资金使用情况对照表

2．可转债募集资金使用情况对照表

3．变更募集资金投资项目情况表

泰尔重工股份有限公司

二〇一七年四月六日

附件1

首发募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：泰尔重工股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

■

附件2

可转债募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：泰尔重工股份有限公司 单位：人民币万元

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■

附件3

变更募集资金投资项目情况表

2016年度

编制单位：泰尔重工股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-22

泰尔重工股份有限公司

关于举办2016年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月14日（星期五）下午3:00-5:00在全景网举办2016年度业绩说明会。

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理、代理董秘邰正彪先生，财务总监朱光亮先生、独立董事张居忠先生。

欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一七年四月六日