上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

公司代码：603330 公司简称：上海天洋

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年4月5日总股本60,000,000.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.7元（含税），共计分配利润16,200,000.00元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司是热熔粘接材料及其应用制品的专业供应商，专注于各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售。公司主要产品包括各类热熔胶胶粉及胶粒、热熔胶网膜、热熔胶胶膜、太阳能电池封装用EVA胶膜等，公司产品具有无毒、无味、不含溶剂的特点，其应用和推广符合国家环境保护及可持续发展的方向，产品粘接迅速且适用于不同材料之间的粘接，广泛应用于服装鞋帽、汽车内饰、太阳能电池封装、家用纺织、电子电器、工业过滤、热熔胶制品、印刷包装、装饰材料、涂料等领域，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。公司坚持以技术创新为企业发展的根本动力，不断推出新的产品满足不同领域客户关于环保型胶粘剂的需求，实现对溶剂型胶粘剂产品以及非环保加工工艺的替代，目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可。在服装衬布领域，公司的产品具有较高的市场占有率，在国内市场竞争中处于领先地位，已同全球前三大服装衬布供应商（科德宝?宝翎集团、霞日集团、库夫纳集团）建立直接的长期合作关系。在汽车领域，公司和捷温汽车系统（中国）有限公司（隶属于全球最大的汽车座椅舒适系统供应商德国威意特集团）、丰田通商（天津）有限公司等多家汽车内饰及零部件供应商保持稳定的合作关系，产品销量稳步提升。

（二）经营模式

1、采购模式。公司产品的原材料主要包括EVA粒子、癸二胺、十二酸、六六盐、1.4丁二醇、己内酰胺、间苯、对苯、癸二酸等，该等原料主要为石化产品，除EVA粒子、六六盐需从原料进口贸易商处采购外，其他原材料均可从国内化工原料生产厂家或贸易商处采购。公司一般根据生产需要按月统一采购相关原料，同时充分关注原材料价格波动情况，在原材料采购量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购以有效控制成本。

2、生产模式。公司销售部门根据上月及历史同期的销售数据、客户已下达订单和客户需求持续跟踪进行销售计划的编制工作，并将制定的销售计划下达生产部，由其组织进行生产。此外，公司结合主要客户的正常需求、自身生产能力和库存状况进行产品部分备库，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。

3、销售模式。公司主要通过展会、网上销售平台及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发，产品销售主要采用直销模式。由于热熔胶产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司采用零距离贴近客户的营销方式，成立专门的技术支持人员以及客服团队，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供个性化的产品及解决方案，赢得了客户的信赖。公司还充分利用现有国际知名客户的品牌示范效应，加强与知名客户的良好合作，提升公司的品牌影响力和市场占有率。

（三）行业情况

对公司目前生产经营及未来发展有重要影响的的主要行业情况如下：

衬布行业

衬布材料行业隶属于产业用纺织品领域，涉及基布、热熔胶等材料生产。热熔胶粘合衬（热熔胶涂于底布上制成的衬料）可以简化服装制作、提高生产效率、降低生产成本，因此粘合衬的普遍使用，已成为现代服装工艺的一个重要标志。经过三十多年的发展，以热熔胶粘合衬为代表的国内衬布材料行业取得了显著进步，目前已经成为世界上最大的衬布材料生产行业。据中国产业用纺织品行业协会衬布材料分会的统计及预测，我国“十三五”期间衬布及衬布用热熔胶的产量及销量仍然处于一个稳步增长的趋势，并且要提升中、高档衬布产品的国际国内市场占有率，至“十三五”规划末期，中档产品要达到70%以上，高档产品要达到40%以上；同时加大行业扶持力度，组织有技术能力的企业对热熔胶、涂层等共性关键项目进行推进，进一步完善行业标准体系建设，使得行业的技术水平达到一个新的高度。公司一直以来专注于热熔胶的技术研发，已经取得40余项的发明专利，并主导和参与了多项行业标准的制定。衬布材料行业的内部优化提升将有助于公司利用技术优势进一步巩固和强化现有的竞争优势地位。

汽车行业

汽车生产由于自动水平高，且存在大量金属和非金属的零部件需要快速粘接，因此需要能够适应高速自动化生产且环保的胶粘剂。热熔胶能够符合多数汽车生产过程中的粘接要求，所以热熔胶在汽车工业运用越来越广泛。目前主要适用于车灯、驾驶台仪表板、通风道、内饰、顶棚、门板、地毯、地板隔热垫、行李箱内扣、汽车线束等部件的粘接、安装。根据中国汽车工业协会网站的统计数据，全球及中国的乘用车生产数量逐年增长，2015年已经分别达到68,561,896辆和21,079,427辆。随着汽车产量的增长，政府和消费者也更加关注车内空气的环保情况。2016年，环保部已经公布《乘用车内空气质量评价指南（征求意见稿）》（环办科技函[2016]150号），拟于2017年将新标准替代GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》，将此前的参考性标准修改为强制性标准，同时对车内空气中的苯、甲苯、二甲苯和乙苯等有害物质的测试数据有严格的限值要求。这将促使汽车内饰企业在生产过程中更多的从低成本的胶粘剂向环保型胶粘剂进行转变，并为公司带来更为广阔的发展机遇。

光伏行业

根据国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》，“十三五”期间，预计太阳能发电新增投产0.68亿千瓦以上，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6,000万千瓦以上。同时，国家发改委于2016年12月发布的《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》，上网电价下调幅度低于预期, 上网电价降幅的收窄反映出国家支持光伏行业发展态度没有改变，政策的支持仍然利好行业2017年的稳定发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入39,454.92万元，较上年同期增长12.36%；实现归属于上市公司股东的净利润5,360.21万元，较上年同期增长6.64%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,066.84万元，较上年同期增长6.71%。经营业绩实现较快增长的原因主要有以下三个方面：

(1)2016年度1-3季度，原材料价格整体仍处于降价趋势，公司产品的原材料成本持续下降。

(2)报告期内，公司加强了生产管理，生产效率提高，单位损耗和单位生产成本下降，公司产品销量增加。

(3)公司继续优化了产品结构、客户结构、人才结构，加强了绩效考核管理力度，通过研发的新配方实现了产品成本的下降，通过新市场的进入使得毛利率增加所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用   

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用   

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

昆山天洋热熔胶有限公司

香港天洋热熔胶有限公司

上海惠平文化发展有限公司

南通天洋新材料有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-020

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年4月5日上午9:30时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年3月24日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理及董事会秘书发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中独立董事陆威、独立董事黄桂民、独立董事杨栩三人采用通讯方式参会表决），占公司董事总人数（7名）的100%。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度共实现净利润53,602,133.27元，归属于母公司所有者的净利润为53,602,133.27元。根据《中华人民共和国公司法》和《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司提取10%法定盈余公积5,622,868.53元，当年累计未分配利润125,324,846.50元。

公司拟以2017年4月5日公司总股本60,000,000.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.7元（含税），共计派发现金红利16,200,000.00元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就本事项出具了独立意见，认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（七）审议通过了《关于公司董事2017年度薪酬计划的议案》。

公司董事2017年度薪酬计划主要内容如下：

1、董事

在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定。

2、公司独立董事津贴

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，2017年度给予每位独立董事津贴人民币6万元（税前）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见，认为：公司董事会拟定的2017年度董事及高级管理人员的薪酬计划是综合考虑了公司实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。上述议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法、有效。同意《关于公司董事2017年度薪酬计划的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬计划的议案》。

公司高级管理人员2017年度薪酬计划主要内容如下：

高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入。

公司独立董事就本事项出具了独立意见，认为：公司董事会拟定的2017年度董事及高级管理人员的薪酬计划是综合考虑了公司实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。上述议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法、有效。同意《关于公司高级管理人员2017年度薪酬计划的议案》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（九）审议通过了《关于公司2017年度申请银行授信贷款的议案》。

根据公司业务发展需要，公司拟向银行申请2017年度授信，并接受公司实际控制人李哲龙及其配偶朴艺峰为公司授信提供关联担保。

独立董事就公司接受关联方提供担保出具了独立意见，认为：公司2017年度申请银行授信并接受关联方提供担保的计划不存在影响公司经营活动资金的需求和使用的情形，向银行申请综合授信额度提供担保，可解决生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。上述议案的审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事李哲龙回避表决。同意《关于公司2017年度申请银行授信贷款的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果：关联董事李哲龙回避表决，其余6名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2016年度审计报告及财务报表的议案》。

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年12月31日的财务状况进行了审计并出具了相关报告。董事会认为该报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况，批准报出。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（十一）审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

作为公司2016年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘其为公司2017年度审计机构，聘期为一年，具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本事项已经公司独立董事事前认可并出具了独立意见。

1、事前认可意见如下：

（1）作为公司2016年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

（2）公司拟续聘2017年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

（3）同意将上述事项及其相关议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。

2、独立意见：

独立董事认为：公司拟续聘2017年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2016年12月及2017年2月发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）、《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》（以下合称“规定”），公司对公司原执行的会计政策及相关会计科目核算进行变更、调整如下：

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董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新会计政策而进行的必要、合理的变更，执行本会计政策有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更是根据相关规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整，本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事就本事项出具了同意的独立意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（十三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（十四）审议通过了《关于提请召开上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2016年度股东大会的议案》。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

上述第二项至第五项、第七项、第九项、第十一项议案尚需提请公司股东大会予以审议。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月五日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号2017-021

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年4月5日上午11时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年3月24日以及书面方式向全体监事、董事会秘书及证券事务代表发出。本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

2016年度，监事会共召开5次会议，进行了监事会换届选举，审议了监事会年度工作报告、关联交易、对外投资、开设公司募集资金专户并签订三方监管协议等各项事宜，并对公司财务情况、对外担保及股权、资产置换等事项进行了检查。2017年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度共实现净利润53,602,133.27元，归属于母公司所有者的净利润为53,602,133.27元。根据《中华人民共和国公司法》和《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司提取10%法定盈余公积5,622,868.53元，当年累计未分配利润125,324,846.50元。

公司拟以2017年4月5日公司总股本60,000,000.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.7元（含税），共计派发现金红利16,200,000.00元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

4、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：

（1）公司《2016年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2016年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

5、审议通过了《关于公司2016年度审计报告及财务报表的议案》。

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年12月31日的财务状况进行了审计并出具了相关报告。监事会认为该报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

6、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

作为公司2016年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘其为公司2017年度审计机构，聘期为一年，具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

监事会认为：公司拟续聘2017年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2016年12月及2017年2月发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）、《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》（以下合称“规定”），公司对公司原执行的会计政策及相关会计科目核算进行变更、调整如下：

■

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）及其解读而进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更是根据相关规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整，本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月五日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-022

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月5日 14点30分

召开地点：上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月5日

至2017年5月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：李哲龙、朴艺峰、李明健、李顺玉、朴艺红

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、股东类别：A股股东。

2、登记时间：2017年5月4日（星期四）9:30-16:30

3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

4、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、 其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、会议联系方式

联系人：商小路

联系电话：021-69122664

传真号码：021-69122663

电子邮箱：shangxiaolu@hotmelt.com.cn

联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

2017年4月6日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月5日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-023

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于2017年度申请银行授信贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为满足上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司于2017年4月5日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度申请银行授信贷款的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度。公司（含全资子公司）2017 年度拟向银行申请总额不超过人民币25,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

最终授信额度以银行实际审批的额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。根据银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人及其配偶提供连带责任保证担保。

公司董事会授权董事长李哲龙先生代表公司与银行签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项文件。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月五日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-024

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于续聘2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于 2015年年度股东大会聘任的2016年年度财务报告和内部控制审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期即将届满。立信会计师事务所（特殊普通合伙）系合格、专业的会计审计机构，在担负公司审计的工作中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙)2016年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司拟续聘2017年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月五日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-025

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，对公司会计政策进行相应变更。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更日期：以财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定的起始日期开始执行。

2、会计政策变更原因：

根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规

定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。公司拟按照前述要求，进行相应的会计政策变更。

3、批准流程

2017年 4 月5日，公司召开第二届董事会第六次董事会、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更也是为了执行《增值税会计处理规定》而进行的损益科目间的调整，不涉及往年度的追溯调整。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响，具体变更情况详见下表：

■

三、独立董事、监事会意见

1、 独立董事意见

公司依照财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，对公司会计政策进行变更，并进行了损益科目间的调整，不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

2、 监事会意见

公司依照财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，对公司会计政策进行变更，并进行了损益科目间的调整，不涉及往年度的追溯调整。变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日