浙江康隆达特种防护科技
股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的
公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达公告编号：2017-009

浙江康隆达特种防护科技

股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，决定拟将最高不超过人民币2.5亿元的自有闲置资金购买期限不超过一年的国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的低风险可保本理财产品，在不影响公司募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，在本次股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的低风险可保本理财产品，以更好地实现公司资金的保值与增值。

2、投资额度

自有闲置资金最高额度不超过人民币2.5亿元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好的国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的低风险可保本、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。

4、投资期限

自获得公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、资金来源

公司用于投资银行保本型理财产品资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常经营资金的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险分析和风险控制

1、投资风险

理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

2、风险控制

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用最高不超过2.5亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

（二）独立董事意见

独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过2.5亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司对自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司使用自有闲置资金购买理财产品不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司就本次使用自有闲置资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

全体独立董事一致同意公司使用不超过2.5亿元的自有闲置资金购买理财产品。

五、截止公告日公司购买理财产品的情况

2017年3月16日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将不超过11,043.73万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内滚动使用。截止公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：

1、 公司于2017年3月23日使用闲置募集资金3,000万元购买杭州银行股份有

限公司卓越稳盈（尊享）第17042期预约94天型理财产品，预期收益率4.15%。产品到期日期2017年6月26日。

2、 公司于2017年3月23日使用闲置募集资金3,000万元购买杭州银行股份有

限公司卓越稳盈（尊享）第17043期预约94天型理财产品，预期收益率4.15%。产品到期日期2017年6月26日。

3、 公司于2017年3月24日使用闲置募集资金5,000万元购买上海浦东发展银

行结构性存款公司17JG0248期人民币理财产品，产品收益率3.95%。产品到期日期2017年6月26日。

六、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2017年4月5日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-010

浙江康隆达特种防护科技

股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2017年3月30日以电子邮件形式发出，会议于2017年4月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任胡松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

胡松，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国共产党员，副总/工程师、注册安全工程师。2011年至2014年，在绍兴市文理学院完成工商管理学习。2002年2月至2003年4月任浙江奥复托化工有限公司财务助理；2003年5月至2006年1月任浙江奥复托化工有限公司研发部研发、车间工艺员及保密车间主任；2006年2月至2008年1月任浙江奥复托化工有限公司质检部部长及保密车间主任；2008年1月至2010年4月任浙江奥复托化工有限公司行政部长及办公室主任；2010年4月至2017年任浙江奥复托化工有限公司安环副总经理、EHS总监及注册安全工程师。

（二）审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意通过《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，制度全文详见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意将公司注册资本由人民币7,500万元变更为人民币10,000万元，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股。修订后的公司章程详见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意修订公司章程中相关条款并办理相应工商变更登记。修订后的公司章程详见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改股东大会议事规则和董事会议事规则的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意修改股东大会议事规则和董事会议事规则。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司使用不高于2.5亿元自有资金购买理财产品。购买理财产品的额度在公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

具体内容详见同日披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（编号：2017-009）。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2017年4月21日在上虞天玥开元名都大酒店召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（编号：2017-012）。

特此公告。

备查文件：

1、第二届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议决议相关事项的独立意见

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2017年4月5日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-011

浙江康隆达特种防护科技

股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2017年3月30日以电子邮件形式发出，会议于2017年4月5日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席龚文澜先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意修改监事会议事规则。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用最高不超过2.5亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

具体内容详见同日披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（编号2017-009）。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

1、第二届监事会第十次会议决议

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2017年4月5日

证券代码：603665 证券简称：康隆达公告编号：2017-012

浙江康隆达特种防护科技

股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月21日14 点 00分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区峰山南路518号上虞天玥开元名都大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月21日

至2017年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并于2017年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露

2、 特别决议议案：1，2

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2017年4月18日（9:00-11:30，13:00-16:00）

（二）登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室（杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号）

邮政编码：312367

联系电话：0575-82872578

传真： 0575-82870808

（三）登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2017年4月18日17：00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、 其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

（2）邮政编码：312367

（3）联系电话：0575-82872578

（4）传真：0575-82870808

（5）电子邮箱：kld@kanglongda.com.cn

（6）联系人：陈卫丽

2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2017年4月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。