九牧王股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期延长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月5日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议。经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议了《关于第一期员工持股计划存续期延长12个月的议案》。公司董事林聪颖、陈金盾、陈加芽、陈加贫、张景淳、林沧捷作为上述议案的关联董事回避了对该项议案的表决，其余3名董事参与了表决。上述议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过决议。

现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现公司的长远发展，2015年6月5日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。（具体内容详见公司于 2015 年 5 月 20 日、2015 年 6 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告及相关文件）。

2015 年 9 月 29 日，九牧王股份有限公司-第一期员工持股计划通过上海证券交易所证券交易系统完成股票购买，累计购买本公司股票 18,093,996 股，占公司总股本的比例为 3.1488%。公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为 2015年 9 月 30 日至 2016 年 9 月 29 日。（具体内容详见公司于 2015 年 9 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告）。

二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况

公司第一期员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会审议通过员工持股计划之日起算，公司第一期员工持股计划将于2017年6月5日到期。

根据《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》，公司第一期员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为了让员工分享公司成长收益，公司召开了第一期员工持股计划第二次持有人会议。经出席公司第一期员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司员工持股计划的存续期延长12个月，并于2018年6月5日到期。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会对公司第一期员工持股计划的存续期延长作出决定，上述员工持股计划存续期延长的相关议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○一七年四月六日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2017-002

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关于第一期员工持股计划存续期延长的公告