上海汇纳信息科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-028
上海汇纳信息科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2017年4月6日13：30在上海市金山区龙胜路58号(近杭州湾大道)海鸥大厦三楼海鸥厅召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共23人，代表股份75,017,374股，占公司股份总数的75.0174%，其中出席现场会议的股东（包括股东代理人）21人，所持股份75,000,200股，占公司股份总数的75.0002%；参加网络投票的股东2人，所持股份17,174股，占公司股份总数的0.0172%。
本次会议由董事会召集，公司董事长兼总经理张宏俊先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。议案4、11、12、13为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案9、10采用累积投票表决方式。议案4、8、9、10、11、12、13、14对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同。）单独计票。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
2、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,637股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6624%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3376%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
5、审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
8、审议通过了《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,637股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6624%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3376%。
9、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事（包括独立董事）的议案》
本次会议采取累积投票制选举张宏俊、薛宏伟、刘宁、潘潇君、张豪、孙卫民为第二届董事会非独立董事；选举王永平、芮萌、洪亮为第二届董事会独立董事。上述董事任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。
9.1选举公司第二届董事会六位非独立董事
9.1.1选举张宏俊为公司第二届董事会董事
表决结果：同意75,001,143股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6625%。
9.1.2选举薛宏伟为公司第二届董事会董事
表决结果：同意75,001,143股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6625%。
9.1.3选举刘宁为公司第二届董事会董事
表决结果：同意75,001,143股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6625%。
9.1.4选举潘潇君为公司第二届董事会董事
表决结果：同意75,001,143股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6625%。
9.1.5选举张豪为公司第二届董事会董事
表决结果：同意75,001,143股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6625%。
9.1.6选举孙卫民为公司第二届董事会董事
表决结果：同意75,001,143股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6625%。
9.2选举公司第二届董事会三位独立董事
9.2.1选举王永平为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意75,001,140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,640股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6625%。
9.2.2选举芮萌为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意75,001,140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,640股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6625%。
9.2.3选举洪亮为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意75,001,140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,640股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6625%。
10、审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
本次会议采用累积投票制选举杨进参、郭宏伟为第二届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事张韬共同组成公司第二届监事会。上述监事任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。
10.1选举杨进参为公司第二届监事会非职工监事
表决结果：同意75,001,139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,639股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6625%。
10.2选举郭宏伟为公司第二届监事会非职工监事
表决结果：同意75,001,139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,639股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6625%。
11、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,637股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6624%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3376%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
12、审议通过了《关于变更公司类型的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,637股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6624%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3376%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
13、审议通过了《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,637股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6624%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3376%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,793,637股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6624%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3376%。
15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
16、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
17、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
18、审议通过了《关于修订<关联交易规则>的议案》
表决结果：同意75,001,137股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16,237股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的本次股东大会法律意见书
特此公告
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-029
上海汇纳信息科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年4月6日在上海市金山区龙胜路58号(近杭州湾大道)海鸥大厦四楼会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2017年3月24日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应到董事9人，实到8人，独立董事王永平先生授权委托独立董事芮萌先生代为出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
董事会同意张宏俊先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。
董事会同意张宏俊先生、王永平先生、芮萌先生为战略委员会委员，张宏俊先生为战略委员会主任委员；芮萌先生、张宏俊先生、洪亮先生为审计委员会委员，芮萌先生为审计委员会主任委员；芮萌先生、张宏俊先生、洪亮先生为薪酬与考核委员会委员，芮萌先生为薪酬与考核委员会主任委员；洪亮先生、张宏俊先生、芮萌先生为提名委员会委员，洪亮先生为提名委员会主任委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任张宏俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
董事会同意聘任陈竞毅先生为公司副总经理，孙卫民为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任张豪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意同意聘任刘尧通先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币12,000万元，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、贸易融资等业务，并授权董事长张宏俊先生代表公司与相关银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2017年4月7日
附件：上述人员简历
张宏俊简历
张宏俊先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于西北大学数学系，中欧国际工商学院EMBA。张宏俊先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发项目经理、上海精伦通信技术有限公司产品总监等职务。2004年7月创办上海汇纳网络信息科技有限公司（以下简称“汇纳有限”），现任公司董事长兼总经理。
张宏俊先生持有公司39.54%股份，为公司控股股东和实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王永平简历
王永平先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学本科学历。现任全联房地产商会商业地产研究会会长，商业经济研究杂志社总编辑，中商联盟（北京）房地产咨询有限公司执行董事、中商联盟（北京）商业投资有限公司董事/经理，哈尔滨工业大学管理学院兼职教授等。王永平先生现任公司独立董事。
王永平先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在其它关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
芮萌简历
芮萌先生，1967年生，中国香港籍，北京国际关系学院国际经济学士、美国俄克拉何马州立大学经济学硕士、美国休斯顿大学工商管理硕士、美国休斯顿大学财务金融博士，香港中文大学终身教授，现任中欧国际工商学院金融与会计学教授，中海发展股份有限公司独立董事、太平洋造船集团独立董事。芮萌先生现任公司独立董事。
芮萌先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在其它关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
洪亮简历
洪亮先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士、美国芝加哥KENT法学院法学硕士。现任职上海市光大律师事务所高级合伙人，兼任上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，上海政法学院、上海律师学院兼职教授，上海医药集团股份有限公司独立董事，曾荣获“上海十佳青年律师”称号。洪亮先生现任公司独立董事。
洪亮先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在其它关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙卫民简历
孙卫民先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历，中级会计师资格。孙卫民先生曾先后在西安唐乐宫有限公司、西安金花集团、西安金花宝马汽车销售有限公司等公司从事财务工作，2008年加入汇纳有限并担任财务经理一职。2013年12月起担任公司财务总监。
孙卫民先生持有公司0.51%股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在其它关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈竞毅简历
陈竞毅先生，1964年生，中国香港籍，加拿大约克大学荣誉学士学位，主修信息科技专业。曾任耐克中国销售大区IT总监，艾格中国区商务副总裁。2017年加入汇纳科技。现任公司副总经理、零售应用事业部总经理。
陈竞毅先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在其它关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张豪简历
张豪先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学本科学历。张豪先生曾先后担任欧尚（中国）投资有限公司部门经理、永乐（中国）电器销售有限公司部门经理等职务，2008年加入汇纳有限并担任总经理助理一职。2013年12月起担任公司董事会秘书。
张豪先生持有公司0.51%股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在其它关联关系。张豪先生具有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘尧通简历
刘尧通先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士学历，中国注册会计师（非执业会员）。刘尧通先生曾在中国人民解放军海军服役、申能股份有限公司证券部工作。2016年加入汇纳科技。现任公司证券事务代表。
刘尧通先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在其它关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-030
上海汇纳信息科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年4月6日在上海市金山区龙胜路58号(近杭州湾大道)海鸥大厦四楼会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2017年3月24日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张韬先生主持，全体监事到会参加表决。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
监事会同意张韬先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
监事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币12,000万元，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、贸易融资等业务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、上海汇纳信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司监事会
2017年4月7日
附件：张韬简历
张韬简历
张韬先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学学士，邮电部邮电科学研究院硕士，先后担任邮电部第十研究所研究室副主任，大唐电信股份有限公司项目经理，上海精伦通信技术有限公司研发中心副主任，中兴通讯股份有限公司合作总监，2012年加入汇纳，目前担任公司高级总裁助理。
张韬先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在其它关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-031
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员换届及离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届监事会任期届满，公司于2017年4月6日召开2016年度股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举的相关议案，选举出第二届董事会和第二届监事会组成人员，并于当日分别召开了第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第二届董事会董事长，聘任公司高级管理人员以及选举公司第二届监事会主席等相关事项。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：
一、公司第二届董事会、第二届监事会以及高级管理人员组成
1、公司第二届董事会组成人员
董事长：张宏俊先生
非独立董事：张宏俊先生、薛宏伟先生、刘宁先生、潘潇君先生、张豪先生、孙卫民先生
独立董事：王永平先生、芮萌先生、洪亮先生
2、公司第二届监事会组成人员
监事会主席：张韬先生
非职工代表监事：杨进参先生、郭宏伟先生
职工代表监事：张韬先生
3、高级管理人员
总经理：张宏俊先生
副总经理：陈竞毅先生
董事会秘书：张豪先生
财务总监：孙卫民先生
二、公司董事、监事、高级管理人员离任情况
1、董事离任情况
因任期届满，洪亦修先生、郑庆生先生不再担任公司董事，上述二人未持有公司股份，离任后不在公司担任任何职务。
2、监事离任情况
因任期届满，王永敏女士、刘宁先生、黄凯先生不再担任公司监事，其中，王永敏持有公司股票506,250股，离任后继续担任公司行政人事中心总监；刘宁持有公司股票675,000股，离任后不再担任公司任何职务；黄凯未持有公司股份，离任后继续担任公司西安分公司总经理。
3、高级管理人离任情况
因任期届满，薛宏伟先生、刘宁先生、符宁先生不再担任公司副总经理，其中，薛宏伟先生持有公司股票3,712,500股，离任后继续担任公司董事及其他职务；刘宁先生持有公司股票1,181,250股，离任后继续担任公司董事及其他职务；符宁先生持有公司股票573,750股，离任后继续在公司任职。
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-032
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月6日召开第二届董事会第一次会议，经董事长提名，董事会同意聘任张豪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。在本次董事会会议召开之前，张豪先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
张豪先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学本科学历。张豪先生曾先后担任欧尚（中国）投资有限公司部门经理、永乐（中国）电器销售有限公司部门经理等职务，2008年加入汇纳有限并担任总经理助理一职。2013年12月起担任公司董事会秘书。
张豪先生持有公司0.51%股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在其它关联关系。张豪先生具有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张豪先生联系方式：
办公电话：021-31759693
传真：021-31759699*8712
通讯地址：上海市浦东新区峨山路91弄190号（陆家嘴软件园D楼）
邮编：200127
邮箱：sadep@winnerinf.com
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-033
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月6日召开第二届董事会第一次会议，经董事长提名，董事会同意聘任刘尧通先生为公司董证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
刘尧通先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士学历，中国注册会计师（非执业会员）。刘尧通先生曾在中国人民解放军海军服役、申能股份有限公司证券部工作。2016年加入汇纳科技。现任公司证券事务代表。
刘尧通先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在其它关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等法规中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘尧通先生联系方式：
办公电话：021-31759693
传真：021-31759699*8712
通讯地址：上海市浦东新区峨山路91弄190号（陆家嘴软件园D楼）
邮编：200127
邮箱：sadep@winnerinf.com
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-034
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足经营发展需要，董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币12,000万元，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权董事长张宏俊先生代表公司与相关银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会
2017年4月7日
