昆明龙津药业股份有限公司

证券代码：002750 证券简称：龙津药业 公告编号：2017-006

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年4月5日的公司股份总数400,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主要业务、产品及用途

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所处行业为（C27）医药制造业。本公司主要产品为注射用灯盏花素，细分行业为灯盏花制剂行业，灯盏花制剂主要用于治疗心脑血管疾病，产品具有活血化瘀、通络止痛的功效，主要用于治疗中风及其后遗症，冠心病，心绞痛。

本公司主要产品龙津?注射用灯盏花素自2009年已被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，并在2010年后陆续成为云南等省份《国家基本药物目录》（2009年版）地方增补品种。

（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2016年1-12月，全国医药产业主营业务收入28,062.9亿元，比上年同期增长9.7%，利润总额3,002.9亿元，比上年同期增长13.9%（资料来源：CFDA南方医药经济研究所米内网）。

2016年1-9月，全国医药工业规模以上企业实现主营业务收入同比增长10.09%，高于全国工业整体增速6.39个百分点，增速较上年同期提高1.04个百分点。各子行业中，增长最快的是中药饮片加工，增速为12.45%；增长速度提高最快的是中成药制造，增速为7.93%，增长率较去年提高2.08个百分点（资料来源：工业和信息化部）。

心脑血管疾病已成为我国乃至世界第一致死因素，患心脑血管疾病最多的老年人（>60岁）在我国2015年已经超过2.2亿，心脑血管中成药市场2015年增长3.35%，约为993亿元，占中成药市场38.71%（资料来源：中国政府网）。

心脑血管用药为目前医药市场用量最大的药物，2015年销售9,931,528万元，占中成药市场38.71%。在2015年心脑血管中成药的通用名市场排名中，灯盏花素制剂排名20位，占心脑血管用中成药的1.38%，龙津?注射用灯盏花素产品本质上属于植物单体提纯的具有有效性成分的药品，在公司学术营销模式引领下，龙津?注射用灯盏花素在未来的精准医疗的市场中，将具有独特的优势。

■

资料来源：CFDA南方医药经济研究所米内网

目前，新的心脑血管药物不断上市，但大部分为化学药物和中药口服制剂，处方药市场中，中药注射剂没有新品种获批，竞品的数量没有增加。产品的整体竞争优势将取决于营销方式的转变、产品竞争力的提升和销售推广与服务、厂商合作等方面。目前，公司已经完成营销转型，正在通过产品二次开发及科研合作提升竞争力，与各级合作伙伴进行多种形式的深度合作及共赢策略，同时也对未来巨大增量的市场做好了充分的准备。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，是国家“十三五”计划的开局之年，也是公司在严峻的经济和政策形势下开启新一轮跨越发展的关键之年。面对国内经济下行压力加大和医药行业不利政策频出的复杂形势，公司全体员工勇于面对危机，巧于应对挑战，圆满地完成了年初制定的计划目标。

（1）生产与销售

2016年是政策之年、医改之年，是医药行业在深水区转型的一年。面对招标采购、“两票制”、“辅助用药”等一系列医药行业不利政策的影响，通过多年时间由原来单一的招商模式逐步的过渡为精细化分销，再由精细化分销逐步的过渡为深度分销。同时精心调整内部环境，对营销中心各职能部门进行管理结构的调整，以提升团队管理及执行的能力。报告期内公司共销售龙津?注射用灯盏花素3,569万瓶，同比增长10.14%，其中50mg以29.60%的增幅成为三个规格中销量增长最迅速的规格；25mg的销量增加17.84%。完成了年初制定的销售目标任务，为公司的发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司龙津?注射用灯盏花素覆盖全国31个省市自治区的一、二、三级医院、诊所及民营医院；全国医疗机构覆盖率同比增长4.71%，其中二级以上医院覆盖率达到了42.43%；非公医疗机构覆盖率上涨至7.57%。报告期内新增加代理商150余个（含省级和分销），新开发医疗机构1300余家。

报告期内，公司共生产龙津?注射用灯盏花素155批次，三个规格共计生产3600万瓶，同比增长11.38%，公司全体生产人员积极努力工作，以确保产品质量为核心，以落实“天天GMP”为主线，产品批合格率100%。在保证生产的同时，生产部门和质量中心还进行了4次降纤酶的实验性生产，2次培养基模拟灌装，成功地验证了生产过程的安全性。生产部门按年度保养计划进行设备维护保养，完成了所有设备的再验证工作，2016年完成了全年度的GMP日常监督，自检自查和GMP飞行检查及全年度在药品生产监管药政事务，在技改方面对龙津?注射用灯盏花素三个规格的冻干工艺进行了优化。

本公司在不断响应国家政策及《中国药典》、《中国药典临床用药须知》外，还积极的加入各级协会，产品得到更多专家认同，并被纳入了《临床路径治疗药物释义》、《中成药临床应用指南》等重要的专业书籍。

（2）研发创新与项目申报

在制药行业中，研发能力是衡量一个医药企业未来发展的重要评价指标，为了实现以规模化生产为基础，以研发和销售为两翼，形成品种齐全、结构合理的产品线，致力于成为行业内领先的“研发、生产、销售”三位一体的药品制剂企业经营目标，以“心脑血管药物和抗肿瘤药物”两大类药物为核心，公司从战略高度增加了对研发的投入。

报告期内，公司主要进行了对原有产品和在研品种的继续开发，同时引进新品种。龙津?注射用灯盏花素有效剂量及安全剂量、精准用药启动二次开发；对352项目继续进行成药性研究，在作用机制、药理、毒理方面进行研究，药学部分开展了药材、原料药标准研究；同时还与中科院昆明动物研究所就抗癌和心脑血管方面的项目进行合作。

2016年，行政中心和研发中心及时了解行业动态，并搜集有价值的政策信息，整合公司资源，与财务部及相关部门沟通，完成了文字汇总、编写申报材料、参加答辩等工作。2016年共申报了16个项目，包含技术改造、生物医药重大科技专项等，获得政府扶持资金和奖励约580万元。其中，云南省专项资金技术改造项目及云南省制造业单项冠军培育企业项目已获批准，昆明市“市长质量奖”申报获得提名奖。

（3）智能制造项目启动

随着新一代信息技术与制造技术的深度融合，全球兴起了以智能制造为核心的新一轮产业革命，智能化已经成为未来制造业发展的主要趋势。在国务院发布的《中国制造2025》行动纲领里，医药行业成为重点发展领域。

龙津药业作为云南省战略性新兴产业领军企业，紧跟时代步伐，积极响应国家政策，于2016年11月启动“注射用冻干粉针剂智能工厂”，正式拉开智能制造转型升级的帷幕，志在通过“全供应链集成、全信息化集成、全自动化集成”三大集成，将龙津药业打造成“高品质、高效率、低能耗”的医药行业智能制造标杆企业。该项目计划于2018年投入使用，届时将进一步提高公司产品品质，降低能耗，强化企业品牌，力争弯道超车快速发展。

（4）对外投资

在加强新药研发的同时，为了进一步加强公司的研发能力和增加新产品，公司从大健康产业方面来拓宽产业路径，参股云镶（上海）网络科技有限公司进行智能穿戴、慢病管理等产品的研发生产。另外，公司与合作方共同成立控股子公司云南龙津禾润生物科技有限公司，介入融合互联网医疗的开发和生产基因检测产品，并通过这一平台寻求老年病、精准医疗与中药产业的创新结合点。公司与中科院昆明动物研究所合作开发天然活性多肽药物，目前经过筛选，确定了有关抗癌和心脑血管方面的两个一类新药的研发。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润9,103.44万元，较上年同期增长47.30%。增长主要原因是：报告期内出售了全资子公司北京创立科创医药技术开发有限公司的全部股权，合并报表产生约2,386万元投资收益。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内出售了全资子公司北京创立科创医药技术开发有限公司的全部股权，从2016年7月丧失控制权，不再纳入合并范围。本报表包含了该公司2016年1-6月的数据。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

昆明龙津药业股份有限公司

董事长：樊献俄

2017年4月5日

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2017-003

昆明龙津药业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年3月28日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，会议表决采用现场书面表决与通讯表决相结合的方式，现场会议于2017年4月5日上午9:30在本公司办公大楼五楼会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中周晓南、樊艳丽采用通讯表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案详见公司于2017年4月6日披露的《2016年年度报告》全文（公告编号：2017-005）及《2016年年度报告》摘要（公告编号：2017-006）。

二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》。

《公司2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》相关章节。

三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》。

本议案详见公司于2017年4月6日披露的《公司2016年度财务决算报告》（公告编号：2017-007）。

四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》。

本议案详见公司于2017年4月6日披露的《公司2017年度财务预算报告》（公告编号：2017-008）。

五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。

经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年审计机构，聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照上年标准，与会计师事务所协商确定。

六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2017）160054号审计报告，按照母公司与合并报表可供分配利润数据孰低原则，公司2016年合并报表归属于上市公司股东的净利润91,034,397.32元，加上年初未分配利润207,383,153.30元，减去本年提取的盈余公积6,922,680.29元，扣除2016年已实施的上年度利润分配方案中现金分红20,025,000.00元，以未分配利润转增股本44,055,000.00元，本年度公司可供股东分配的利润227,414,870.33元。上年度以资本公积转增股本156,195,000.00元，本年度资本公积余额112,771.16元，本年度法定盈余公积余额42,428,036.59元。

公司2016年利润分配预案为：以2017年4月5日的公司股份总数400,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案详见公司于2017年4月6日披露的《2016年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2017-009）。

八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。

九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定将于2017年4月27日召开2016年年度股东大会，会议通知详见公司2017年4月6日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-011）。

上述第一、二、三、四、五、六项议案需提交2016年年度股东大会审议，公司独立董事将在年度股东大会述职。

公司独立董事已对上述相关议案出具独立意见，详见公司2017年4月6日披露的《独立董事关于2016年年度报告及公司第三届董事会第十六次会议重大事项的独立意见》（公告编号：2017-013）。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。

备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立意见；

3、经全体董事、高级管理人员签字的定期报告确认意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2017年4月5日

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2017-004

昆明龙津药业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年3月28日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席杨瑞仙女士召集并主持，于2017年4月5日以现场会议的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，会议采用现场书面表决的方式，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

四、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。

五、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。

监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照上年标准，与会计师事务所协商确定。

六、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

监事会认为：公司董事会审议通过的2016年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

七、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

上述议案及相关资料已披露于深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中第一至六项议案需提交2016年年度股东大会审议。

备查文件：

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、经全体监事签字的监事会书面意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2017年4月5日

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2017-011

昆明龙津药业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2017年4月27日（星期四）13:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书参见本通知附件1。）

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年4月21日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

(1) 关于《2016年年度报告》全文及摘要的议案

(2) 关于《2016年度董事会工作报告》的议案

(3) 关于《2016年度财务决算报告》的议案

(4) 关于《2017年度财务预算报告》的议案

(5) 关于聘任2017年度审计机构的议案

(6) 关于2016年度利润分配预案的议案

(7) 关于《2016年度监事会工作报告》的议案

公司第三届董事会独立董事已经提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。

2、披露情况：上述各项提案或事项的详细内容详见公司2017年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深交所网站披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-003）、《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-004）、《2016年年度报告》全文（公告编号：2017-005）及摘要（公告编号：2017-006）、《2016年度财务决算报告》（公告编号：2017-007）、《2017年度财务预算报告》（公告编号：2017-008）、《2016年度监事会工作报告》（公告编号：2017-016）、《独立董事2016年度述职报告》（公告编号：2017-014、015）。

3、表决通过方式：本次股东大会提案均为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

4、计票说明：上述提案中的（5）、（6）项为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，（5）、（6）项提案将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

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四、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法人授权委托书（参见附件1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2）进行登记；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件2）进行登记；

(3) 股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2）进行登记；

(4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会会议投票权，现场会议不接受此类股东直接登记；

(5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，不接受其他方式登记，并请在公司规定的时间内完成登记。

2、登记时间：2017年4月24日~25日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

3、登记地点：本公司证券部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3，通过证券公司交易终端进行投票的具体事宜请咨询开户证券公司。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式

联系人：宁博、胡亦星合

电话：0871-64179595

传真：0871-68520855

地址：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司证券部

邮政编码：650503

七、备查文件

1、本公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2017年4月5日

附件1：

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司2016年年度股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票，如没有填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

委托代理信息填写如下：

■

提案表决意见填写如下：

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注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应空格填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应空格填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应空格填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

参会回执

本人（公司）拟参加昆明龙津药业股份有限公司2016年年度股东大会。

■

如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券部。

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362750”。

2、投票简称：“龙津投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月27日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年4月27日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新修订的《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“规则指引”栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统对股东大会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他提案未进行有效投票的，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2017-012

昆明龙津药业股份有限公司

关于举行2016年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月17日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：董事长、总经理樊献俄先生，独立董事赵志勇先生，董事、董事会秘书、副总经理李亚鹤先生，财务总监（财务负责人）饶华莹女士，保荐代表人渠亮先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2017年4月5日