四川国光农化股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2017-004号

四川国光农化股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2017年3月24日以电话、邮件等形式发出，会议于2017年4月6日以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由副董事长颜亚奇主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过了关于《2016年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

公司《2016年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

公司第三届董事会独立董事周洁敏女士、吉利女士、杨光亮先生均向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了关于《2016年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

（三）审议通过了关于2016年年度报告及摘要的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

公司《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了关于《2017年度财务预算报告》的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2017年度计划实现营业收入6.5亿元，同比增长5.82%；净利润1.41亿元，同比增长1.27%。

上述财务预算、经营目标并不代表本公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了关于《2016年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

公司《2016年度内部控制评价报告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了关于《2016年度内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

公司《2016年度内部控制规则落实自查表》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议并通过了关于《2016年度利润分配方案》的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

公司董事会认为：该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司确定的利润分配政策，符合公司的发展规划。

公司《2016年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议并通过了关于2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过了关于聘任2017年度审计机构的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

经公司董事会审议，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过了关于召开2016年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权

《关于召开2016年度股东大会的通知》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

公司《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案

表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

公司《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

四、保荐机构意见

公司保荐机构国都证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

（一）四川国光农化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

（二）独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见

四川国光农化股份有限公司董事会

2017年4月7日

股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2017-005号

四川国光农化股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2017年3月24日以直接送达的方式发出，会议于2017年4月6日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席邹涛先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过了关于《2016年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

公司《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了关于《2016年度董事会工作报告》的议案

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

公司《2016年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于《2016年度总经理工作报告》的议案

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

（四）审议通过了关于2016年年度报告及摘要的议案

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

公司《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了关于《2017年度财务预算报告》的议案

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2017年度计划实现营业收入6.5亿元，同比增长5.82%；净利润1.41亿元，同比增长1.27%。

上述财务预算、经营目标并不代表本公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了关于《2016年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

监事会认为：公司内部控制体系符合相关法律法规、部门规章及规范性文件要求及公司实际，并能得到有效执行。董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

公司《2016年度内部控制评价报告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了关于《2016年度利润分配方案》的议案

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

监事会认为：2016年度利润分配方案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。该事项尚须提交公司2016年度股东大会审议。

公司《关于公司2016年度利润分配方案的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过了关于聘任2017年度审计机构的议案

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过了关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

监事会认为：《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，符合公司发展需求、不存在损害中小投资者利益的情况、符合相关法律法规，公司第三届监事会同意上述议案。

公司《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过了关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

监事会认为：公司本次关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意终止部分募投资项目，同意其他募集资金投资项目延期。

公司《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

四川国光农化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

四川国光农化股份有限公司监事会

2017年4月7日

股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2017-008号

四川国光农化股份有限公司董事会

关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】306号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1875万股，其中公开发行的新股1500万股，发行价为每股人民币26.92元，公司共募集资金总额为人民币40380万元，扣除与发行有关的费用人民币5888万元后，实际募集资金净额为人民币34492万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验【2015】08号验资报告审验确认。截止2015年12月31日，公司累计使用募集资金16992.81万元。

2016年度公司使用募集资金合计3451.64万元。截止2016年12月31日的具体情况如下：

单位：万元

■

截止2016年12月31日，募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获得存款利息收入及收益共计565.90万元，累计发生银行手续费支出0.69万元。募集资金专户实际余额为14,612.76万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。2015年4月13日公司及保荐机构国都证券股份有限公司（原“国都证券有限责任公司”，以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51001880836059555555、128905362710203。2015年9月10日公司和公司全资子公司作为共同一方与中信银行股份有限公司成都高升路支行及保荐机构国都证券签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号为8111001013800043168。

为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，根据2016年8月26日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的议案》，2016年9月8日公司与中国建设银行成都铁道支行及保荐机构国都证券签订了《募集资金三方监管协议》，注销招商银行股份有限公司成都益州大道支行募集资金专户（账号：128905362710203），并将该专户募集资金余额全部转入中国建设银行成都铁道支行进行专户存储。新开募集资金专户账号为51050188083609333333。

公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止2016年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户储存情况

截止2016年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2016年年度募集资金使用情况对照表

（截止2016年12月31日，单位：万元）

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、截止2016年12月31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

2、截止2016年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、增加募投项目实施主体的情况说明

公司于2015年8月26日召开的第二届董事会第十四次会议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的议案》并及时进行了披露。详见公司2015年8月27日在指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-027号）

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司按照有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

七、其他说明

公司不存在两次以上融资的情况。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 7 日

股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2017-009号

四川国光农化股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议，公司决定召开2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2017年4月28日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：2017年4月27日——2017年4月28日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日下午15:00至2017年4月28日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2017年4月21日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

9、会议主持人：董事长颜昌绪先生

二、会议审议事项

1、审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

2、审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

3、审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》

4、审议《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

5、审议《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》

6、审议《关于〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》

7、审议《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

8、审议《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》

9、审议《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

10、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》

11、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

12、审议《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，详情请见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公告名称分别为《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》、《2016年财务决算报告》、《第三届董事会第七次会议决议公告》、《2016年年度内部控制评价报告》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》、《关于2016年度利润分配方案的公告》、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》、《关于终止部分募集资金投资项目及募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案6、7、8、9、10、11、12将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

议案名称和提案编码详见下表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（2）个人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（3）以传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传真件一致的原件。

2、会议登记时间：

（1）现场登记时间：2017年4月22日——2017年4月23日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

（2）以信函或传真件登记的，须于2017年4月23日16:30前送达或传真。

3、会议登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号，信函请注明“国光股份2016年度股东大会”字样。

联系电话：028-66848862

传真号码：028-66848862

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号（邮政编码：610100）

联系人：李超、胡英

电子邮件：dsh@scggic.com

联系电话：028-66848862

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议

四川国光农化股份有限公司董事会

2017年4月6日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：四川国光农化股份有限公司股东大会参会回执

附件三：四川国光农化股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362749。

2、投票简称：国光投票。

3、议案及设置及意见表决。

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见或选举票数。

上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（3）本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。公司股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

四川国光农化股份有限公司

股东大会参会回执

截至2017年4月21日，本单位（个人）持有国光股份（代码：002749）股票 股，拟参加公司2016年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件三：

四川国光农化股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年4月28日（星期五）下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2016年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

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注：

1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束