盐津铺子食品股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-023
盐津铺子食品股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2017年4月6日上午10:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月5日下午15:00至2017年4月6日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南汉元生物科技有限公司汉元药材基地（湖南省浏阳市洞阳镇砰山村319国道1111公里处）
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额88,707,222股，占公司总股份数的71.5381%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数额88,699,422股，占公司总股份数的71.5318%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计5人，代表有表决权的股份数额 7,800股,占公司总股份数的0.0063%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计5人，代表有表决权的股份数额7,800股，占公司总股份数的0.0063%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东5人，代表股份7,800 股，占上市公司总股份的0.0063％。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
同意88,707,222股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意7,800股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司2016年度财务会计报告的议案》
同意88,706,922股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意7,500股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的96.1538%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的3.8462%。
（三）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》
同意88,706,922股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意7,500股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的96.1538%；
反对300股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的3.8462%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》
同意88,702,122股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9943%；
反对1,000股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0046%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,700股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的34.6154%；
反对1,000股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的12.8205%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的52.5641 %。
（五）审议通过了《关于2016年度财务决算的议案》
同意88,702,822股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；
反对300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0046%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,400股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的43.5897%；
反对300股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的3.8462%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的52.5641%。
（六）审议通过了《关于盐津铺子食品股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》
同意88,703,122股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0046%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,700股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的47.4359%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的52.5641%。
（七）审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》
同意88,702,822股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；
反对300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0046%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,400股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的43.5897%；
反对300股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的3.8462%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的52.5641%。
（八）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
同意88,702,122股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9943%；
反对1,000股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0046%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,700股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的34.6154%；
反对1,000股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的12.8205%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的52.5641 %。
（九）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
同意88,702,822股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；
反对300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0046%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,400股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的43.5897%；
反对300股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的3.8462%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的52.5641%。
（十）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
同意88,702,122股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9943%；
反对1,000股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0046%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,700股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的34.6154%；
反对1,000股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的12.8205%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的52.5641 %。
（十一）审议通过了《关于审议〈累积投票制度实施细则〉的议案》
同意88,703,122股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0046%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,700股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的47.4359%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的52.5641%。
(十二)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意88,703,122股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0046%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,700股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的47.4359%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的52.5641%。
（十三）审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
同意88,703,122股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权4100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0046%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意3,700股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的47.4359%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4100股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的52.5641%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在会上进行述职，对2016年度出席会议情况、日常工作及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作等履行职责情况进行了报告。全文详见2017年3月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所邹棒、陈孝辉律师见证，并出具了《关于盐津铺子食品股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司2016年度股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2017年4月7日
