大商股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2017-16
大商股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月6日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书、副总裁汪晖先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京观韬中茂（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席5人，董事牛钢先生、王志敏女士、张尧志先生、孟浩先生、胡咏华先生、孙广亮先生、陈弘基先生、张磊先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书汪晖先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
大商集团有限公司、大商投资管理有限公司等关联方对第二项议案回避表决，回避表决股数共计55,316,411股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（大连）律师事务所
律师：潘晓黎律师、丛林律师
2、 律师鉴证结论意见：
大商股份本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、 大商股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大商股份有限公司
2017年4月7日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2017－017
大商股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次购买理财产品金额：1.5亿元人民币，累计购买理财产品金额：7亿元人民币。
● 资金来源：自有资金
● 产品名称：中国工商银行法人客户“周周分红”人民币理财产品
● 理财产品类型：非保本浮动收益型
● 理财期限：无固定期限
一、购买银行理财产品概述
（一）购买银行理财产品的基本情况
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司大连站南支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》，出资1.5亿元人民币向中国工商银行股份有限公司大连站南支行购买中国工商银行法人客户“周周分红”人民币理财产品。公司本次购买理财产品的资金来源为自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
根据《公司章程》等相关规定，公司管理层召开会议后做出购买银行理财产品的决定。
二、理财产品合同的主要内容
（一）基本说明
2017年4月5日，公司与中国工商银行股份有限公司大连站南支行签订《法人理财业务申请书》，主要内容如下：
■
（二）敏感性分析
公司运用闲置资金购买低风险的理财产品，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报。
（三）风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是风险适中型银行理财产品，本金安全且预期收益不能实现的概率较低，基本无风险。
三、累计购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币7亿元，理财产品具体情况如下：
1、
■
2、
■
3、
■
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2017年4月7日
