华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-015

华天酒店集团股份有限公司

第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第二次临时会议于2017年4月5日（星期三）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决，公司董事9名，参加会议的董事9名，无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举公司董事蒋利亚先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于补选蒋利亚先生为公司董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》

公司董事会拟补选蒋利亚先生为公司董事会战略委员会、提名委员会委员。具体如下：

1、根据公司《董事会战略委员会实施细则》，补选蒋利亚先生为公司董事会战略委员会委员。补选后，蒋利亚、吴莉萍、侯跃、陈爱文、赵晓强为董事会战略委员会委员，蒋利亚担任主任委员。

2、根据公司《董事会提名委员会实施细则》，补选蒋利亚先生为公司董事会提名委员会委员。补选后，周志宏、蒋利亚、侯跃、陈爱文、陈永祐为董事会提名委员会委员，周志宏担任主任委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年4月6日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-016

华天酒店集团股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开了第六届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举蒋利亚先生为公司第六届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。蒋利亚先生简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为蒋利亚先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年4月6日

蒋利亚先生简历：

蒋利亚，男，汉族，1974 年出生，湖南人，中共党员，管理学博士，中国注册会计师。1995年7月至1998年8月任湖南竹业进出口公司业务经理；1998年9月至2001年6月在湖南大学国际商学院攻读硕士学位；2001年9月至2004年6月在复旦大学管理学院攻读博士学位；2004年7月至2007年10月任湖南省国资委改革发展处主任科员、副处长；2007年11月至2011年1月任泰格林纸集团股份有限公司副总裁、董事；2011年2月至2016年8月任岳阳林纸股份有限公司总经理；2016年9月至2017年3月任泰格林纸集团股份有限公司总经理；2011年4月至今任岳阳林纸股份有限公司董事。2017年3月起任华天实业控股集团有限公司党委书记、董事长。现为公司第六届董事会董事。

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

与上市公司其他董事、监事和高级管理人员是否存在关联关系：否

披露持有上市公司股份数量：0股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

是否为失信被执行人：否