供销大集集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议
公告
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-026
供销大集集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2017年4月5日召开。会议通知于2017年3月27日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于设立海南供销大集网络科技有限公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意公司以自有资金出资50,000万元设立全资子公司海南供销大集网络科技有限公司（名称以工商部门核准登记为准），注册资本10,000万元，并授权公司管理层办理设立公司具体相关事宜。
详见本公司今日《关于设立海南供销大集网络科技有限公司的公告》（公告编号：2017-027）。
三、备查文件
董事会决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月七日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-027
供销大集集团股份有限公司
关于设立海南供销大集网络科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）拟现金出资50,000万元，设立全资子公司海南供销大集网络科技有限公司（以工商部门核准登记为准，以下简称“标的公司”）。
公司第八届董事会第二十八次会议审议了《关于设立海南供销大集网络科技有限公司的议案》，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了此议案。会议同意公司以自有资金出资50,000万元设立全资子公司海南供销大集网络科技有限公司（名称以工商部门核准登记为准），注册资本10,000万元，并授权公司管理层办理设立公司具体相关事宜。
对照《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此事项不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司股东大会授权办法，此事项不构成关联交易，属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、设立标的公司的基本情况
公司名称：海南供销大集网络科技有限公司（以工商部门核准登记名称为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
股东情况：供销大集全资持股100%
投资规模：供销大集以自有资金出资50,000万元
经营范围：网上销售日用百货、针纺织品、服装鞋帽、服装服饰、装饰品、工艺礼品、玉器、玩具、花木、保健用品、文体用品、纸制品、纸张、化妆品、家具、木材、粮油制品、速冻小包装食品、奶制品、土特产、南北货、糖果糕点、饮料、日用香料、调味剂、保健食品、罐头食品、米面制品、植物油、茶叶、水产品、农副产品；农业技术推广与培训；计算机软硬件的技术咨询及相关服务；商务信息咨询；燃料油、机械设备、化肥、钢材、不再分装的包装种子（林木种子除外）、不再分装的包装饲料、农药（不含危险化学品）、农具、农膜、农业机械、花卉花木的销售；有色金属销售及经营进出口业务；贵金属、黄金制品的加工与销售；软件开发、系统集成、应用软件服务和运营；网络技术研发，计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务，系统集成，计算机数据处理服务；农产品、水产品、食品加工；平面设计；网页设计；货运代理服务、仓储服务、快递服务；进出口贸易。建筑材料的销售、包装服务、装卸服务、橡胶制品、电线电缆、通信设备（除卫星电视广播地面接收设备）、电子产品、机电产品、摩托车及配件、汽车、汽车零配件、煤炭、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品（除专控）、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发及零售。农业机械租赁、灌溉服务、农产品初加工服务、农业技术服务、林业服务、农业和林业技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移、农业科学研究与试验发展、会议会展服务（不含旅行社业务）。（以工商部门审批核准后的方式描述为准）
三、目的、存在的风险和对公司的影响
公司2016年重大资产重组收购海南供销大集控股有限公司后，已从区域性传统商业企业转型为全国性城乡商品流通综合服务运营商。公司正在通过构建实体经销网、物流配送网、电子商务网三网合一的O2O运营体系，为中国城乡生产、流通、消费各类群体服务。为了加强电子商务运营管理，公司投资设立此标的公司，将其作为做大做强公司电子商务业务的平台之一，对公司相关业务和资源进行整合和拓展。
四、备查文件
董事会决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月七日
