合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告

（下转119版）

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-003

合肥美亚光电技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2017年3月30日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2017年4月6日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告需提交公司 2016年年度股东大会审议，详细内容见公司《2016年年度报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2016年年度报告》全文及摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2017年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》全文。

本年度报告及摘要需提交公司 2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2016年度公司实现营业收入90,117.36万元，同比增长7.17%；实现归属上市公司股东的净利润30,933.33万元，同比增长6.88%。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过《2017年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2017年销售收入目标为11.80亿元；净利润目标为3.88亿元。上述数据只是公司对2017年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2017年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性。

6、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告详细内容请见 2017年 4 月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构平安证券股份有限公司对公司 2016年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2017]001722号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

7、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2016年度内部控制自我评价报告》及监事会发表的意见、独立董事发表的独立意见详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对 2016年度内部控制情况进行了自查，公司《2016年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于变更公司外文名称的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为适应业务发展、保持企业标识的一致性、更好地塑造品牌形象，公司拟变更外文名称，由“Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc. ”变更为“Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc.”。公司中文名称、中文简称、证券代码不变。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据日常运营需要及发展计划，公司拟向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥创新大道支行共计3家金融机构分别申请3亿元、1亿元、1亿元总计不超过5亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的信用额度，用以办理银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款、贸易融资产品等业务，授信期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层办理以上授信相关业务。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体修改内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修订案》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

13、审议通过《2016年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2016年实现净利润为309,333,296.99元，加上年初未分配利润632,937,633.73元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积62,648,197.20元，减去已分配红利202,800,000.00元，可供分配的利润为676,822,733.52元。

公司拟以截至2016年12月31日公司股份总数676,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利202,800,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名田明先生、林茂先先生、沈海斌女士、郝先进先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名张本照先生、储育明先生、杨模荣先生为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。

上述公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。董事、独立董事候选人简历附后。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2017年5月19日召开2016年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详见 2017年4月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2017年4月7日

附件：

合肥美亚光电技术股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

田明：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，安徽省软件协会副理事长。曾任合肥轻工业机械厂设备科科长、合肥安科光电机械有限公司副总经理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事长、合肥安剑电子技术有限责任公司执行董事、合肥美所泰光电科技有限公司执行董事、合肥美亚光电技术有限责任公司执行董事兼总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事长，同时担任合肥安科光电技术有限公司执行董事、汇智创业投资有限公司董事。持有公司股份415,433,000股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

林茂先：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任解放军电子工程学院微波教研室、电子对抗新技术教研室教员（2004年3月31日从解放军电子工程学院转业）、合肥美亚光电技术有限责任公司研究所所长、副总经理，ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、总经理。持有公司股份3,896,322股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

沈海斌：女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任合肥轻工业机械厂办事员、合肥安科光电机械有限公司管理部部长、合肥美亚光电有限责任公司副总经理、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事、合肥美所泰光电科技有限公司监事，现任合肥美亚光电股份有限公司董事、副总经理。持有公司股份19,773,000股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郝先进：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、税务师、高级经济师。曾任合肥轻工业机械厂会计、合肥安科光电机械有限公司财务部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司副总经理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事、合肥安剑电子技术有限责任公司监事、安徽省华亚粮油科技有限公司监事。现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、副总经理。持有公司股份23,581,180股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

独立董事候选人：

张本照：男，1963 年 7 月出生，中国国籍，管理学博士，经济学教授，金融学、产业经济学专业硕士研究生导师。现任合肥工业大学经济学院金融与证券研究所所长，安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥市仲裁委员会仲裁员，科大讯飞股份有限公司独立董事，安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事，甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事，国机通用机械科技股份有限公司独立董事。截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

储育明：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。现任安徽大学法学院教授、安徽江淮汽车股份有限公司独立董事。截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨模荣：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员。现任合肥工业大学管理学院会计学系副教授。截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-004

合肥美亚光电技术股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2017年3月30日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十九次会议的通知，会议于2017年4月6日上午10:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过《2016年年度报告》全文及摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本年度报告及摘要需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2016年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

7、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内，一直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询股东意见，本届监事会提名韩立明先生、张建军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历附后。

另公司职工代表大会选举的邱文婵女士作为职工监事自动进入公司第三届监事会。本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

2017年4月7日

附件：

合肥美亚光电技术股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

韩立明：韩立明：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任合肥轻工业机械厂维修车间工程师、合肥安科光电机械有限公司电子部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司供应部部长、合肥美亚光电技术股份有限公司供应总监，现任合肥美亚光电技术股份有限公司涂装车间主任、监事会主席。持有公司股份546,000股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张建军：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任解放军电子工程学院信息对抗系新技术应用中心副主任，合肥威师智能电子电器厂研究所所长、生产副厂长，合肥美亚光电技术有限责任公司生产总监，现任合肥美亚光电技术股份有限公司医疗产品线经理、监事。持有公司股份190,126股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-005

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司 2016年的审计工作。

大华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司2016年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任大华为我公司2017年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2017年4月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2017年4月7日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-006

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2017年5月19日召开公司2016年年度股东大会，会议有关事项具体如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会的届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月18日（星期四）下午15:00至2017年5月19日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2017年5月12日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

本次会议的股权登记日为2017年5月12日（星期五），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》

2、审议《2016年度监事会工作报告》

3、审议《2016年度财务决算报告》

4、审议《2016年度利润分配预案》

5、审议《2016年年度报告》全文及摘要

6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》

8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

9、审议《关于申请银行授信额度的议案》

10、审议《关于变更公司外文名称的议案》

11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

上述议案已经公司于2017年4月6日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容请见公司2017年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据相关规定，公司将就本次股东大会第4、6、7、8、9、10、11项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

同时，议案11须经股东大会特别决议通过，须经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

本次股东大会审议事项中涉及董事、监事选举的议案，股东投票实行累积投票制。议案中涉及的独立董事选举事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不需审议。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下所示

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四、会议登记方法

1、登记时间：2017年5月18日（星期四）上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、会议联系方式：

联系人：程晓宏、慈瑾

联系电话：0551-65305898，传真：0551-65305898

电子邮箱：mygd@chinameyer.com

5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十九次会议决议。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2017年4月7日

附件1：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362690

2、投票简称：美亚投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案12，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案13，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案14，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术股份有限公司 2016年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

■

委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：受托人身份证号码：

委托人持股数：股

委托人股东账号：

委托日期：年月日

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权” 空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效。

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-007

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事

的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2017年4月6日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举邱文婵女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。邱文婵女士将与公司 2016年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

2017年4月7日

附件：

合肥美亚光电技术股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

邱文婵：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任合肥美亚光电技术有限责任公司人力资源部职员，现任合肥美亚光电技术股份有限公司行政部副部长，公司第二届监事会职工代表监事。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 编号：2017-008

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月7日发布2016年年度报告，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司定于2017年4月14日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://rs.p5w.net参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长田明先生，财务总监张浩先生，董事会秘书程晓宏先生，独立董事潘立生先生、保荐机构代表人徐圣能先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2017年4月7日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-009

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于变更公司外文名称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司外文名称的议案》，公司拟变更外文名称，由“Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc.”变更为“Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc.”。

公司此次变更外文名称，保证了企业标识的一致性，可以更好地适应公司未来的发展，塑造更好的品牌形象。外文名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司外文名称变更前以“Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc.”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受外文名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

本次变更公司外文名称后，公司中文名称、中文简称、证券代码不变。更名需经公司2016年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2017年4月7日