青岛海立美达股份有限公司
（上接42版）
1、青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司在2017年4月28日至2018年4月27日期间拟向金融机构申请最高不超过人民币36亿元的综合授信额度。其中，为保证公司融资计划的顺利实施，公司拟为部分全资、控股子公司在2017年4月28日至2018年4月27日期间综合授信额度内的融资提供不超过人民币68,000万元的担保额度。担保额度具体分配如下：
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2、公司对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2017年4月28日至2018年4月27日。担保额68,000万元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。
3、该事项已经公司第三届董事会第十八次会议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一） 被担保人情况简介
1、宁波泰鸿机电有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：91330206695068166H
公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
法定代表人：刘国平
成立时间：2009年10月10日
注册资本：12,922万人民币
住所：宁波市北仑区恒山路1536号
经营范围：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。
2、湖北福田专用汽车有限公司（公司控股子公司）
统一社会信用代码：91420683728323056N
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：宋华伟
成立时间：2001年7月4日
注册资本：17,253万人民币
住所：枣阳市新华路56号
经营范围：福田专用汽车的生产、销售（含危险化学品包装物、容器（车载钢罐体、车载铝罐体））；汽车车架及配件的制造、销售；汽车、内燃机、拖拉机的销售；农用机械制造、销售及售后服务；货物进出口(不含国家禁止或者限制进出口的货物)；房屋租赁；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
3、湖北海立田汽车部件有限公司（公司控股子公司）
统一社会信用代码：91420683060690226E
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宋华伟
成立时间：2013年2月20日
注册资本：4,600万人民币
住所：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组
经营范围：汽车零部件生产(不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、销售。
（二）被担保子公司财务数据情况
被担保的三家子公司2016年经审计的主要账面财务数据如下：
单位：万元
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三、担保内容
公司在担保额度内为子公司在有效期内（2017年4月28日至2018年4月27日期间）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议、合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
四、累计对外担保数量
截至本议案出具之日，公司对外担保总额32,000万元，其中为全资子公司和控股子公司担保额为32,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为0。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：002537证券简称：海立美达公告编号：2017-036
青岛海立美达股份有限公司关于公司
及子公司进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司现金管理的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营及募集资金投资项目不受影响的前提下，青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）含全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，从而提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更大收益。
（二）投资额度
公司2016年度实施的重大资产重组并配套募集资金1,835,304,525.67元已于2016年11月到位，公司已按照募投项目资金使用计划进行了前期资金投入，按照公司2017年度募投项目资金使用预算，在短期内将暂存部分闲置募集资金。鉴于以上，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司计划使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，预计公司拟在2017年4月28日至2018年4月27日期间投资现金管理额度及情况说明如下：
授权公司总裁在严格按照公司《现金管理制度》的规定下行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过180,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过86,000万元，闲置募集资金投资金额不超过94,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及各全资、控股子公司将按照公司《现金管理制度》等相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的保本型银行理财产品及结构性存款，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资期限
授权时间自2017年4月28日至2018年4月27日。单个结构性存款、银行理财产品的投资期限不得超过12个月。
（五）资金来源
公司及各全资、控股子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金及募集资金。
（六）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
（七）审批情况
公司及子公司进行现金管理事项已获公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、投资风险及控制措施
尽管结构性存款及短期、保本型银行理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
1、在本次议案经公司2016年度股东大会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督，每个季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深证证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，以部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施，并且可以提高资金使用效率，增加公司的收益，符合股东权益。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：002537证券简称：海立美达公告编号：2017-037
青岛海立美达股份有限公司关于
增加及确认募集资金投资项目
实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司在主承销商广发证券股份有限公司的承办下于2016年11月以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金已于2016年11月1日划转至公司指定的募集资金专户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验并出具《验资报告》（XYZH/2016JNA10338），公司、公司全资子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）以及联动优势全资子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）已设立募集资金专项账户并签署监管协议。
二、募投资金项目基本情况
根据《青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司本次募集资金的具体用途如下：
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三、增加及确认实施主体情况
“移动互联网智能融合支付云平台”项目拟增加联动优势及其全资子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司（以下称“万金通达”）为实施主体；确认“跨境电商综合服务平台项目”实施主体为联动优势、联动商务。本次增加及确认完毕后，募投项目实施主体情况如下：
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该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、 新增及确认实施主体基本情况
1、联动优势为本公司全资子公司
名称：联动优势科技有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座231室
法定代表人：张斌
注册资本：77,569.7284万人民币
成立时间：2003年8月15日
统一社会信用代码：911100007533138376
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2017年11月08日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、万金通达为联动优势全资子公司
名称：青岛万金通达经济信息服务有限公司
住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼PE大厦9层901室
法定代表人：唐丽
注册资本：2,000万人民币
成立时间：2016年9月20日
统一社会信用代码：91370212MA3CH3C78D
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：经济信息咨询服务（不含金融、保险、证券等业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、联动商务为联动优势全资子公司
名称：联动优势电子商务有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街28号B座510
法定代表人：李贲
注册资本：50,000万元人民币
成立时间：2011年1月19日
统一社会信用代码：911100005674036014
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单（支付业务许可有效期至2021年08月29日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务，电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年08月23日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年07月25日）；技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件及外围设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
五、增加募投项目实施主体的原因
为了更好的服务存量客户，吸引增量客户，公司提出“移动互联网智能融合支付云平台”项目。为充分发展该平台项下支付业务和理财业务，使该两项目互相协作的同时能更好的在各自细分领域深耕细作，发挥各自专业优势积极推进业务拓展，以尽快推进“移动互联网智能融合支付云平台”项目的达成，公司拟增加联动优势及其全资子公司万金通达为“移动互联网智能融合支付云平台”的实施主体，这有利于公司在严格遵守监管政策的前提下实现“移动互联网智能融合支付云平台”项下两项目实施主体及风险的分离，有利于推进理财业务中为商户提供货币基金支付功能以及其他增值服务的发展，有利于帮助商户形成资金流的线上闭环运作，并为企业商户提供一站式的金融资产配置服务，同时可以增加商户金融属性，提高用户黏性，满足商户对一站式便捷理财业务的需求，有利于保证用户长期业务稳定发展，符合上市公司及行业各项合规要求，符合股东权益。
同时，公司拟确认联动优势和联动商务为“跨境电商综合服务平台项目”的实施主体，发挥联动优势和联动商务各自业务优势。
六、本次增加募投项目实施主体后对募集资金的安排
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七、 本次增加募投项目实施主体的影响
公司本次增加募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。新增实施主体均为公司合并报表范围内子公司、孙子公司，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：002537证券简称：海立美达公告编号：2017-038
青岛海立美达股份有限公司关于
发起设立瑞丽市联牛网络小额贷款
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
（1）青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的全资子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）拟与浙江同牛网络科技有限公司（以下简称“浙江同牛”）共同发起设立“瑞丽市联牛网络小额贷款有限公司”（以下简称“联牛小贷”），并签订《瑞丽市联牛网络小额贷款有限公司发起人协议书》。
（2）投资金额：联动优势拟以自有资金出资人民币8,000万元，占联牛小贷注册资本的80%；浙江同牛拟出资人民币2,000万元，占联牛小贷注册资本的20%。
2、构成关联交易的情况
本事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过并准予签订发起人协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、联动优势科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：911100007533138376
注册机构：北京市工商行政管理局
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座231室
注册资本：77,569.7284万元人民币
设立时间：2003年8月15日
营业期限：2003年8月15日至2033年8月14日
法定代表人：张斌
经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2017年11月08日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、浙江同牛网络科技有限公司
公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
注册号：91330103MA27Y9FD9X
注册机构：杭州市下城区市场监督管理局
住所：杭州市下城区观巷47号335室
注册资本：1,059.322 万元人民币
设立时间：2016年7月21日
营业期限：2016年7月21日至2046年7月20日
法定代表人：朱晟卿
经营范围：服务：网络技术、计算机软硬件、电子商务技术、通信系统、工业自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，计算机系统集成，计算机网络工程。
三、投资标的基本情况
1、拟设立企业名称：瑞丽市联牛网络小额贷款有限公司（名称已预核准）。
2、企业经营场所：云南省瑞丽市（暂定）
3、企业性质：有限责任公司
4、企业经营范围：通过网络平台面向全国开展办理线上各项小额贷款、小企业发展、管理、财务等咨询业务，在注册地县域及其市内周边县域开展线下小额贷款业务及权益类投资业务，票据贴现、资产转让和市金融办批准的其他业务，其中票据贴现业务可通过线上在全国范围内展开（拟定，最终以工商行政部门备案为准）。
5、企业认缴出资额、出资方式
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四、发起协议书主要内容
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了本次对外投资事项，联动优势与浙江同牛于2017年4月5日签订了《瑞丽市联牛网络小额贷款有限公司发起人协议书》，其中主要条款如下：
1、参与发起设立联牛小贷的股东
股东一：联动优势科技有限公司
股东二：浙江同牛网络科技有限公司
2、认缴出资及比例
瑞丽市联牛网络小额贷款有限公司发起人认缴金额和出资比例如下：
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各发起人承诺：按照相关政府部门指定的时间，以人民币货币资金一次性足额缴纳。
3、各方权利及义务
（1）取得云南省人民政府金融服务办公室批准设立的文件后，各发起人将有权发起设立联牛小贷，成为股东后将有权根据实缴出资获得《公司法》规定的股东权利；
（2）各发起人应积极主动地推进、促成联牛小贷的筹建、开办事宜；
（3）各发起人应根据国家相关法律法规、云南省人民政府金融服务办公室的要求如实、及时提供为设立联牛小贷所需要的相关文件，并按照规定及时签署有关文件，按时足额缴纳全部出资。
4、承诺和保证
（1）各发起人均自愿出资入股联牛小贷，依法设立联牛小贷；
（2）各发起人出资的资金来源真实合法，全部为实收货币资本，一次性足额缴纳，不以借贷资金和他人委托资金入股；
（3）所提交的文件及有关证件均真实、准确、完整，复印件与原件完全一致，并对因材料虚假所引发的一切后果负法律责任；
（4）在联牛小贷筹建、设立及今后运营过程中，各发起人将严格遵守国家及云南省有关网络小额贷款公司的法律法规和有关规定，严格遵守公司章程，参与公司管理并承担相应风险；
（5）在日常经营中接受社会和政府的监管；
（6）承担应负的法律责任和经济责任，不进行任何形式的非法集资、高利贷、洗钱、吸收存款或变相吸收存款等违规、违法金融活动。
5、筹备事项
各发起人同意设立联牛小贷筹建小组，筹建小组由10人组成，并由各发起人协商并委派，朱晟卿先生任筹备小组组长。筹建小组作为发起人的代表，负责处理公司筹备、设立过程中相关事宜。
6、违约责任
任一发起人如未按本协议规定按期足额缴纳出资额，每逾期一天，违约方应按出资额的万分之六为违约金分别支付给履约方。如逾期一个月仍未缴纳出资额，即视为违约，遇此种情况，违约方除应交付违约金外，其他履约方有权按本协议有关规定终止本协议。
由于一方发起人的违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任，并按照法律法规的规定赔偿其他履约方因此遭受的经济损失。
7、其他事项
（1）公司由于客观原因（非因发起人过错）无法设立时，因筹建、设立行为所产生的债务和费用，各发起人同意按认缴出资比例分担。在公司筹建和设立过程中，由于部分发起人的过错，致使公司无法设立，或者致使公司及其他发起人的利益受到损害，过错方应承担赔偿责任。
（2）各发起人应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议，如因一方不履行本协议规定的义务，致使公司无法设立或无法达到本协议规定的经营目的，其他发起人有权向违约方索赔。
（3）非因协商一致并达成书面协议，任何一方均不得修改本协议。
（4）本协议经协议各方签字、盖章之日起生效。
（5）本协议正本一式三份，协议各方、有权审批机关各执一份，每份正本具有同等法律效力。
（6）本协议未尽事宜，由各发起人共同签署的公司章程确定。公司章程与本协议不一致之处以公司章程为准。
五、本次投资对公司的影响
公司全资子公司联动优势经过多年积淀，已经发展成为一家专业为产业升级提供金融科技创新服务的互联网高新技术企业，联动优势依托自身商户资源以及技术优势，自主开发消费金融云，为个人消费者以及融资服务商提供信息服务和风控咨询服务，得到了消费者和融资服务商的一致认可，在此过程中，联动优势积累并完善了自身的消费信贷模型和评价体系，能够与联动优势大数据业务结合，广泛应用于信贷市场。本次发起设立联牛小贷将对公司带来如下影响：
1、以金融作为基础工具，取得与支付、大数据、信息科技的联合发展，为联动优势现有客户群及目标市场客户群提供包括精准营销、信息、清结算在内的一揽子服务，真正体现联动的整合服务能力，实现1+1〉2的效果，在实现简单利息收入的基础上可以实现更高的综合收益，符合股东权益；
2、瑞丽市政府引入北汽、银翔摩托等汽车和摩托车产业，致力于发展以汽车产业基地为目标的整车、零部件、仓储物流、综合配套项目，本次发起设立联牛小贷，有利于整合公司汽车及配件产业优势，挖掘新的增长机会，培育新的利润增长点，取得公司汽车及配件产业与联牛小贷业务协同发展，从而进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司发展战略；
3、自2012年起，瑞丽市全面启动跨境经济、农业、旅游合作区的规划，跨境人民币结算交易巨大。联动优势跨境业务具备完善的系统以及丰富的跨境贸易、物流及支付结算经验，可以有效借助联牛小贷契机开展公司跨境业务拓展，提升公司整体收益，为股东创造更大价值。
六、本次投资存在的风险及应对分析
本次拟参与发起设立联牛小贷存在以下一些潜在风险，敬请投资者注意投资风险：
1、审批风险
本次拟设立联牛小贷事项尚需获得相关政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险；
2、政策风险
小贷行业可能会受法律地位不明确、央行、银监会等政府主管部门的政策变化等影响，从而存在一定的政策风险；
3、市场风险
因经济形势变化、市场竞争加剧、央行利率水平变化等因素的变化,而导致联牛小贷的盈利能力、坏账率、利率水平受到一定的影响；
4、信用风险
联牛小贷可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险；
5、经营风险
联牛小贷在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的经营风险。
公司将积极发挥在客户资源积累、大数据风控及营销资源、综合支付等相关方面的优势，通过加强风险控制、内部控制等多种方式，降低联牛小贷经营活动中可能面临的风险，从而给股东创造更大价值。
七、备查文件
1、《瑞丽市联牛网络小额贷款有限公司发起人协议书》；
2、公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-039
青岛海立美达股份有限公司关于发起
设立汕头华侨试验区博辰互联网
小额贷款有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
（1）青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）全资子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）及全资孙子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）拟与天安金融控股（深圳）有限公司（以下简称“天安金控”）及黄勇先生共同发起设立“汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司”（以下简称“博辰小贷”），并签订《汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司发起人协议书》。
（2）投资金额：联动优势拟以自有资金出资人民币6,000万元，占博辰小贷注册资本的30%；联动商务拟以自有资金出资人民币5,000万元，占博辰小贷注册资本的25%；天安金控拟出资人民币7,000万元，占博辰小贷注册资本的35%；黄勇先生拟出资人民币2,000万元，占博辰小贷注册资本的10%。
2、审批及构成关联交易的情况
本事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过并准予签订发起人协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、天安金融控股（深圳）有限公司
公司类型：有限责任公司
注册号：914403003596774569
注册机构：深圳市市场监督管理局
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：5,000万元人民币
设立时间：2015年12月28日
营业期限：永续经营
法定代表人：李可
经营范围：咨询、提供金融中介业务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，需取得审批文件后方可经营）；投资咨询、投资顾问（均不含限制项目）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；创业投资业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
2、联动优势科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司（法人独资）
注册号：911100007533138376
注册机构：北京市工商行政管理局
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座231室
注册资本：77,569.7284万元人民币
设立时间：2003年8月15日
营业期限：2003年8月15日至2033年8月14日
法定代表人：张斌
经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2017年11月08日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3、联动优势电子商务有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：911100005674036014
注册机构：北京市工商行政管理局西城分局
住所：北京市西城区新街口外大街28号B座510
注册资本：50,000万元人民币
设立时间：2011年1月19日
营业期限：2011年1月19日至2031年1月18日
法定代表人：李贲
经营范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单（支付业务许可有效期至2021年08月29日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务，电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年08月23日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年07月25日）；技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件及外围设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4、黄勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，现任深圳市涌容资产管理有限公司总裁。
三、投资标的基本情况
1、拟设立企业名称：汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司（名称已预核准）
2、企业经营场所：汕头华侨经济文化合作试验区（暂定）
3、企业性质：有限责任公司
4、企业经营范围：（1）发放小额贷款；（2）经监管机构批准的其他业务。（拟定，最终以工商行政部门备案为准）
5、企业认缴出资额、出资方式
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四、设立协议书主要内容
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了本次对外投资事项，联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司与天安金融控股（深圳）有限公司及黄勇先生于2017年4月5日签订了《汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司》，主要条款公告如下：
1、参与发起设立博辰小贷的股东
股东一：天安金融控股（深圳）有限公司
股东二：联动优势科技有限公司
股东三：联动优势电子商务有限公司
股东四：黄勇
2、认缴出资及比例
汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司发起人认缴金额和出资比例如下：
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各发起人承诺：按汕头市人民政府金融工作局通知的时间，以人民币货币资金一次性足额缴纳。
3、各方权利及义务
（1）按照国家有关法律法规的规定从事公司设立活动，任何发起人不得以发起设立公司为名从事非法活动；
（2）按规定的时间和方式认购股份和履行出资义务；
（3）不按约定的期限、数额履行出资义务时，对守约方所遭受的经济损失进行补偿或赔偿；
（4）应及时提供为办理公司设立及登记注册所需要的全部文件、证明、为公司的设立提供各种服务和便利条件。
4、承诺和保证
（1）各发起人均自愿出资入股博辰小贷，依法设立博辰小贷；
（2）各发起人出资的资金来源真实合法，全部为实收货币资本，一次性足额缴纳，不以借贷资金和他人委托资金入股；
（3）所提交的文件及有关证件均真实、准确、完整，复印件与原件完全一致，并对因材料虚假所引发的一切后果负法律责任；
（4）在博辰小贷筹建、设立及今后运营过程中，各发起人将严格遵守国家及广东省、汕头市有关网络小额贷款公司的法律法规和有关规定，严格遵守公司章程，参与公司管理并承担相应风险；
（5）在日常经营中接受社会和政府的监管；
（6）承担应负的法律责任和经济责任，不进行任何形式的非法集资、高利贷、洗钱、吸收存款或变相吸收存款等违规、违法金融活动。
5、筹备事项
各发起人同意设立博辰小贷筹建小组，筹建小组由8人组成，并由各发起人协商并委派，天安金控李洁任筹备小组组长。筹建小组作为发起人的代表，负责处理公司筹备、设立过程中相关事宜。
6、违约责任
任一发起人如未按本协议规定按期足额缴纳出资额，每逾期一天，违约方应按出资额的万分之六为违约金分别支付给其他履约方。如逾期一个月仍未缴纳出资额，即视为违约，遇此种情况，违约方除应交付违约金外，其他履约方有权按本协议有关规定终止本协议。
由于一方发起人的违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任，并按照法律法规的规定赔偿其他履约方因此遭受的经济损失。
7、其他事项
（1）公司由于客观原因（非因发起人过错）无法设立时，因筹建、设立行为所产生的债务和费用，各发起人同意按认缴出资比例分担。在公司筹建和设立过程中，由于部分发起人的过错，致使公司无法设立，或者致使公司及其他发起人的利益受到损害，过错方应承担赔偿责任。
（2）各发起人应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议，如因一方不履行本协议规定的义务，致使公司无法设立或无法达到本协议规定的经营目的，其他发起人有权向违约方索赔。
（3）非因协商一致并达成书面协议，任何一方均不得修改本协议。
（4）本协议经协议各方签字、盖章之日起生效。
（5）本协议正本一式五份，协议各方、有权审批机关各执一份，每份正本具有同等法律效力。
（6）本协议未尽事宜，由各发起人共同签署的公司章程确定。公司章程与本协议不一致之处以公司章程为准。
五、本次投资对公司的影响
公司全资子公司联动优势经过多年积淀，已经发展成为一家专业为产业升级提供金融科技创新服务的互联网高新技术企业，联动优势依托自身商户资源以及技术优势，自主开发消费金融云，为个人消费者以及融资服务商提供信息服务和风控咨询服务，得到了消费者和融资服务商的一致认可，在此过程中，联动优势积累并完善了自身的消费信贷模型和评价体系，能够与联动优势大数据业务结合，广泛应用于信贷市场。本次发起设立博辰小贷将对公司带来如下影响：
1、以金融作为基础工具，取得与支付、大数据、信息科技的联合发展，为联动优势现有客户群及目标市场客户群提供包括精准营销、信息、清结算在内的一揽子服务，真正体现联动的整合服务能力，实现1+1〉2的效果，在实现简单利息收入的基础上可以实现更高的综合收益，符合股东权益；
2、有利于公司加快形成新的发展格局，推进公司可持续发展，挖掘新的增长机会，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略，符合股东权益。
六、本次投资存在的风险及应对分析
本次拟参与发起设立博辰小贷存在以下一些潜在风险，敬请投资者注意投资风险：
1、审批风险
本次拟设立博辰小贷事项尚需获得相关政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险；
2、政策风险
小贷行业可能会受法律地位不明确、央行、银监会等政府主管部门的政策变化等影响，从而存在一定的政策风险；
3、市场风险
因经济形势变化、市场竞争加剧、央行利率水平变化等因素的变化,而导致博辰小贷的盈利能力、坏账率、利率水平受到一定的影响；
4、信用风险
博辰小贷可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险；
5、经营风险
博辰小贷在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的经营风险。
公司将积极发挥在客户资源积累、大数据风控及营销资源、综合支付等相关方面的优势，通过加强风险控制、内部控制等多种方式，降低博辰小贷经营活动中可能面临的风险，从而给股东创造更大价值。
七、备查文件
1、《汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司发起人协议书》；
2、公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：002537证券简称：海立美达公告编号：2017-040
青岛海立美达股份有限公司关于
全资子公司与中国银联及银联商务
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
银联商务有限公司系持有青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）5%以上股份的股东，联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）系公司全资子公司。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，银联商务有限公司（含其子公司、分公司，以下称“银联商务”）及其控股股东中国银联股份有限公司（含其子公司、分公司，以下称“中国银联”）与联动优势（含其全资子公司联动优势电子商务有限公司〈以下简称“联动商务”〉）发生的日常交易构成关联交易。根据联动商务与银联商务、中国银联、中国银联三级子公司银联智惠信息服务（上海）有限公司（下称“银联智惠”）实际日常业务开展情况，预计在2017年4月28日至2018年4月27日期间，联动优势及联动商务与银联商务、中国银联、银联智惠日常关联交易情况如下：1）联动商务需要接入中国银联的支付体系，使用中国银联的支付通道，并因此从中国银联获得营销收入，联动商务拟与银联商务、中国银联发生的支付服务日常关联交易金额合计不超过15,700万元，获得的营销收入不超过800万元，联动优势拟与银联商务发生的POS机采购及租赁总额不超过400万元；2）联动优势拟利用自身资源及平台为银联商务提供大数据分析服务产生的关联收入金额合计不超过2,600万元，拟利用自身资源及平台为银联智惠提供大数据分析服务产生的关联收入金额合计不超过1,100万元。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《关联交易管理制度》等法律、法规的规定，公司于2017年4月5日下午召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的议案》，无需提交公司股东大会审议。
二、预计关联交易类别和金额
2017年4月28日至2018年4月27日期间，联动商务预计与银联商务、中国银联之间发生的关联交易、联动优势预计与银联商务、银联智惠之间发生的关联交易额度如下：
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三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）银联商务
公司名称：银联商务有限公司
统一社会信息代码：91310000734572833M
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1006、1008号
法定代表人：田林
注册资本：50,139.8755万元人民币
成立日期：2002年1月8日
经营范围：计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售，系统集成服务，自有网络设备的销售和租赁（除金融租赁），技术服务、技术支持，银行卡收单业务及专业化服务，互联网支付、预付卡受理，广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务，银行专用设备的租赁（除金融租赁）及寄库服务，银行自助设备的日常维护及管理，受银行委托承接现钞、硬币清分整理服务业务，电信业务。
（2）中国银联
公司名称：中国银联股份有限公司
统一社会信用代码：310000000083040
注册地址：上海市浦东新区郭守敬路498号
法定代表人：时文朝
注册资本：293,037.438万元人民币
成立时间：2002年3月8日
经营范围：建设和运营全国统一的银行卡跨行信息交换网络，提供先进的电子化支付技术和与银行卡跨行信息交换相关的专业化服务，开展银行卡技术创新；管理和经营“银联”标识，制定银行卡跨行交易业务规范和技术标准，协调和仲裁银行间跨行交易业务纠纷，组织行业培训、业务研讨和开展国际交流，从事相关研究咨询服务；经中国人民银行批准的其他相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（3）银联智惠
公司名称：银联智惠信息服务（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310115059321271Y
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
法定代表人：徐燕军
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2012年12月7日
经营范围：软件的开发、设计、制作、销售，网络技术的开发，并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布，电脑图文设计、制作，公关策划，营销策划，上午信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、与公司的关联关系
银联商务是公司持有5%以上股份的股东，为本公司的关联企业，中国银联为银联商务的控股股东，银联智惠系中国银联合并范围内三级子公司，均与本公司存在关联关系，联动商务与银联商务、中国银联之间以及联动优势与银联商务、银联智惠之间发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
上述各关联方经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
四、交易的必要性、定价政策及定价依据
1、支付服务、POS机采购及租赁
该项关联交易系因联动商务需要接入中国银联的支付体系而发生，联动商务需使用中国银联的支付通道，并因此从中国银联获得营销收入。
我国银行卡刷卡交易最早出现在本世纪初期，当时，主要为实体店商户服务，收单机构布设的信息交换设备为POS机，清算机构为中国银联。中国银联同时行使银行卡组织功能，经人民银行批准，设立银行卡清算标准和规则，在划卡交易中处于核心、主导地位，是中国唯一一家卡组织以及资金清算组织，中国银联线下CUPS体系完整、规则统一。为保证公平及资金安全、可控，监管机构要求所有收单机构均须通过银联转接。银联支付体系有较强的风险控制能力，有利于非金融机构收单清算机构针对不同行业风控点提供不同的解决办法，尤其是线下支付中国银联建立了行业白名单，有利于非金融机构收单清算机构在筛选客户时做到事前风控。银联体系支付通道建设非常完善，产品类型多元化，可满足支付机构不同行业解决方案。
作为中国银联非金融机构收单清算机构之一，联动商务主要通过直联银行以及中国银联两种模式建立核心的支付体系，与其他支付机构的布局基本相同，除交易量占比90%以上的工、农、中、建、交、招、邮储等15家大型银行直联外，其他均通过银联支付系统接入，保证成本可控，联动商务通过银联清算系统实现全国100多家银行的跨行清算，实现全网互通。
在支付通道以及支付成本上，中国银联对其辖内的非金融机构收单清算机构保证价格“公平、公正、合理”的原则。相比于银行直联接入，银联支付系统可实现一点对接，可节省单个银行接入专线成本、运营维护成本。
综上，接入银联支付体系是联动商务开展支付业务的需要，联动商务借助于银联支付体系进行资金的清算和结算，联动优势与银联商务发生的POS机采购及租赁业务均严格遵循监管部门的各项规范和要求，交易定价公允。
2、大数据业务
随着互联网+、移动智能终端的飞速发展，目前大数据产业建设在我国正处于风口浪尖上。联动优势一方面密切关注国家在大数据产业环境上的进展，一方面也积极从企业自身能力建设上持续投入大数据技术的研究和开展平台服务。联动优势数据业务通过整合多方数据，利用大数据技术创新地为泛金融行业客户提供从营销获客、客户行为分析，风险控制角度提供企业用户全生命周期管理的产品和服务。
（1）联动优势与银联商务之间的关联交易
该项关联交易系因公司联动优势利用自身资源及平台为银联商务提供大数据分析服务而发生。
近年来，电信网络诈骗犯罪持续多发高发，手段日益复杂、新骗术层出不穷，让许多受骗者蒙受巨大损失，严重影响人民群众财产安全感。党中央、国务院对此高度重视，中央领导同志多次作出重要批示指示，明确要求坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去。为有效防范打击电信网络新型违法犯罪，切实保护用户财产安全和合法权益，我国多部委联合出台多项政策规定，打击电信网络诈骗犯罪。
银联商务是专门从事银行卡受理市场建设和提供综合支付服务的机构，自身具有雄厚的实力并在业界具有良好的信誉，联动优势专业的大数据分析能力，为银联商务及其合作伙伴提供反欺诈等大数据支撑服务。
此项合作是双方市场化的选择。销售价格采取市场价，相比无关联第三方的价格存在一定优势，交易定价公允。
（2）联动优势与银联智惠之间的关联交易
该项关联交易系因公司联动优势利用自身资源及平台为银联智惠提供大数据分析服务而发生。
目前，全球数字营销格局发生着前所未有的巨大变化，唯一不变的是对广告主对精准触达的需求。用户线上的购物偏好、浏览行为、社交习惯等都在互联网上得以体现，最终以数字形式沉淀下来。很多大数据公司通过对数据挖掘、清洗和分析、获取消费者人群画像。但是，在具有中国特色的数据行业环境下，数据存在很大一部分缺失，特别缺乏对消费者线下消费行为相关数据获取的能力，单纯的线上数据对于实现精准营销、提升人群曝光还远远不够。部分缺失的数据需要通过线下渠道去补充。只有通过整合打通线上浏览意向、行为与线下消费行为等多维度数据，完整链接消费者的意向与购买偏好，才能真实还原消费者的画像，从而为进一步的营销应用奠定基础。
银联智惠是中国银联三级子公司，成立于2012年，依托中国银联庞大数据资源，建立并不断完善基于消费数据的大数据平台，为中国银联及合作伙伴提供行业分析、经营决策、商业策略等多方面的大数据应用解决方案。联动优势专业的大数据分析能力，为银联智惠提供精准营销等大数据支撑服务。
此项合作是双方市场化的选择。销售价格采取市场价，相比无关联第三方的价格存在一定优势，交易定价公允。
五、协议的签订情况
1、预计在2017年4月28日至2018年4月27日期间，联动商务拟与银联商务、中国银联发生的“支付服务”日常关联交易金额不超过15,700万元，获得的营销收入不超过800万元，联动优势拟与银联商务发生的POS机采购及租赁金额合计不超过400万元。中国银联和银联商务主要向联动商务提供资金支付的清算和划拨服务，相关协议有效期一般均为一年，如无异议可自动延续一年；
2、预计在2017年4月28日至2018年4月27日期间，联动优势拟利用自身资源及平台为银联商务提供大数据分析服务产生的关联收入金额合计不超过2,600万元。联动优势利用自身资源及平台为银联商务提供大数据分析服务，相关协议有效期均为一年，到期续签；
3、预计在2017年4月28日至2018年4月27日期间，联动优势拟利用自身资源及平台为银联智惠提供大数据分析服务产生的关联收入金额合计不超过1,100万元。联动优势利用自身资源及平台为银联智惠提供大数据分析服务，相关协议有效期均为一年，到期续签。
六、关联交易目的和对公司的影响
此项关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
七、独立财务顾问对本次交易的意见
广发证券经核查后认为：公司日常关联交易符合公司经营活动的需要；该事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；交易价格均将依据市场公允价格公平、合理确定，没有损害公司和公司其他股东，特别是中小股东的利益。独立财务顾问对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：002537证券简称：海立美达公告编号：2017-041
青岛海立美达股份有限公司关于
全资子公司与北京创世漫道科技有限
公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
北京创世漫道科技有限公司（下称“创世漫道）为茂业通信网络股份有限公司（下称“茂业通信”）全资子公司，青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事吴鹰先生于2017年3月31日起在茂业通信任董事职务。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，创世漫道与联动优势发生的日常交易自2017年3月31日起构成关联交易。
根据联动优势与创世漫道日常业务开展情况，创世漫道作为联动优势短信业务的通道提供方，负责提供短信发送服务，预计在2017年4月1日至2018年3月31日期间，联动优势拟与创世漫道发生的前述日常关联交易金额合计不超过10,000万元。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《关联交易管理制度》等法律、法规的规定，公司于2017年4月5日下午召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司全资子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易的议案》，公司董事吴鹰先生对该事项回避了表决。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、预计关联交易类别和金额
2017年4月1日至2018年3月31日期间，联动优势预计与创世漫道之间发生的关联交易额度如下：
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三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：北京创世漫道科技有限公司
统一社会信息代码：91110108687603296K
注册地址：北京市海淀区长春桥路11号1号楼10层1001--1005
法定代表人：林明
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2009-04-13
经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；应用软件服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2017年3月26日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与公司的关联关系
联动优势为本公司全资子公司，创世漫道为茂业通信全资子公司，本公司董事吴鹰先生自2017年3月31日起在茂业通信任董事职务。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，创世漫道与联动优势发生的日常交易自2017年3月31日起构成关联交易。
3、履约能力分析
创世漫道经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
四、交易的必要性、定价政策及定价依据
创世漫道作为联动优势短信业务的通道提供方，负责提供短信发送服务。该项关联交易系因公司全资子公司联动优势使用创世漫道短信业务通道而发生。
1、交易的必要性
我国通信业务三大运营商为移动、联通、电信，除了一些大型企业、机构可以实现直连运营商外，很多中小企业不能实现直连，只能通过渠道接入，通道供应商由此应运而生。创世漫道作为其中一家业务规模较大且市场占有率较高的通道供应商，其具有较强的通道掌控能力和行业短信处理能力，可实现统一对接三大运营商，有利于移动终端客户的全面覆盖。同时，创世漫道建有较完善的黑白名单管理，有利于短信触达成功率与问题事件的及时、准确处理。
在客群方面，联动优势移动信息服务客群目前主要为金融行业等大型机构，而创世漫道主要服务于中小客户群体；在运营商合作方面，联动优势与中国移动有深入而紧密的合作，创世漫道是三家运营商三网融合；在风险规避方面，一是联动优势与创世漫道合作，能有效规避客户流失风险。目前短信市场竞争激烈，金融行业短信在短信业务中占据了极其重要的地位，行业竞争对手不断在寻求机会希望能够进入这一领域，成为“兵家必争之地”。创世漫道作为战略合作伙伴，与其合作能够有效的规避这一风险。二是联动优势与创世漫道合作，减少了与其他合作伙伴信息交互的机会，有效提高了客户数据控制能力，能更好的规避数据泄露的风险。联动优势与创世漫道合作，有利于扩大彼此客户群，能够在客户资源、运营商接入方面实现优势互补，有利于双方业务的长期向好发展，未来双方将借助各自优势共同拓展并服务新增客户，互惠互利、协作共赢，共同实现双方利益的最大化。
联动优势接入创世漫道是联动优势开展金融信息业务的需要，联动优势借助创世漫道的综合服务能力可满足自身新增客户的全面需求，可实现一点对接三大运营商，可节省多个通道接入成本、运营维护成本，有利于提升联动优势盈利能力，符合股东权益。
2、定价政策及依据
联动优势与创世漫道在三网合一号码申请、启用、发送，以及投诉处理、黑白名单管理、号码质量梳理、三网专线申请接入等服务项目上，依据不同的客户需求、客户的运营情况，制定不同的服务方案，进而实现双方内部合理分工、有效协作，一方面能提升对客户的服务质量和服务效率，另一方面可以节省运营成本。合作双方以内部既定的服务考核项目作为双方在具体项目的定价依据，符合市场定价机制，并遵循定价“公平、公正、合理”原则，交易定价公允。
五、协议的签订情况
联动优势于2017年4月1日至2018年3月31日期间拟与创世漫道发生日常关联采购额度合计不超过10,000万元人民币。具体双方根据不同的银行主体分别签订《行业短信服务采购协议》，协议届满前双方未提出异议的，有效期自动顺延一年。
六、关联交易目的和对公司的影响
此项关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
七、独立财务顾问对本次交易的意见
广发证券经核查后认为：公司日常关联交易符合公司经营活动的需要；该事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；交易价格均将依据市场公允价格公平、合理确定，没有损害公司和公司其他股东，特别是中小股东的利益。独立财务顾问对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：002537证券简称：海立美达公告编号：2017-042
青岛海立美达股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）文件规定,“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1 日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。根据上述文件要求，公司会计政策变更的日期为2016年5月1日。
1、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告，以及其他相关规定。
2、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行，其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对2016年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”10,987,671.30元，调减“管理费用”10,987,671.30元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对公司2016年度及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：002537证券简称：海立美达公告编号：2017-043
青岛海立美达股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年4月27日下午14:00
网络投票时间为：2017年4月26日—2017年4月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月26日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月24日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）会议见证律师。
7、会议地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。
二、会议议程
（一）会议审议事项
议案一：《公司2016年度董事会工作报告》；
议案二：《公司2016年度监事会工作报告》；
议案三：《公司2016年度财务决算报告》；
议案四：《〈公司2016年年度报告〉全文及摘要》；
议案五：《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案》；
议案六：《关于修订〈公司章程〉的议案》；
议案七：《关于为子公司提供担保额度的议案》；
议案八：《关于公司及子公司进行现金管理的议案》；
议案九：《关于增加及确认募投项目实施主体的的议案》；
议案十：《关于制定〈现金管理制度〉的议案》；
议案十一：《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
议案十二：《关于公司向银行融资和授权的议案》。
本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。
（二）各位独立董事向股东大会作2016年度述职报告
（三）律师宣读法律意见书
三、现场会议参加方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件1）。
2、出席会议股东或股东代理人应于2017年4月26日上午8:30--11:00，下午13:30--17:00到公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路1626号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件2）。
3、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、会务常设联系方式：
联系人：亓秀美女士
电话号码：0532-89066166
传真号码：0532-89066196
电子邮箱：qixiumei@haili.com.cn
六、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议。
七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后
特此通知。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2017年4月7日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362537，投票简称：海美投票
3、在投票当日，“海立美达”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为“买入股票”；
（2）输入证券代码：362537；
（3）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应的委托价格如下：
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（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表所示：
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5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月26日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为青岛海立美达股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席青岛海立美达股份有限公司2016年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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（下转44版）
