广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—19

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2017年4月5日以电子邮件的形式发出，2017年4月7日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交本公司2017年第二次临时股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟需回避表决。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2017-21）。

2、审议通过了《关于子公司向关联方珠海盈瑞节能科技有限公司租赁房产的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于子公司向关联方珠海盈瑞节能科技有限公司租赁房产的公告》（公告编号：2017-22）。

3、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-23）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

2、独立董事对公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一七年四月八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—20

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2017年4月5日以电子邮件及电话的形式发出，2017年4月7日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议并通过了《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案》。

经审核，监事会认为：公司与珠海盈瑞签署股权转让协议之补充协议符合双方的实际情况，公司审议本关联交易事项时关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟需回避表决。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2017-21）。

2、审议并通过了《关于子公司向关联方珠海盈瑞节能科技有限公司租赁房产的议案》。

经审核，监事会认为：公司子公司珠海德豪电气向关联方珠海盈瑞租赁房产的关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于子公司向关联方珠海盈瑞节能科技有限公司租赁房产的公告》（公告编号：2017-22）。

三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一七年四月八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—21

广东德豪润达电气股份有限公司

关于与珠海盈瑞节能科技有限公司

签订股权转让协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

本次签订股权转让协议之补充协议的事项仍需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险。

一、与珠海盈瑞节能科技有限公司的关联交易概述

1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）分别于2015年12月11日、2015年12月29日召开的第五届董事会第十五次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将部分房地产及不可分割的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）后，将持有的凯雷电机100%股权转让给芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”），转让价格为57,268.74万元。

上述事项的详细情况请见本公司于2015年12月12日、2015年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-82）、《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-84）、《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-97）等相关公告。

2、根据德豪润达与珠海盈瑞于2015年12月29日签署的《关于珠海凯雷电机有限公司100%股权的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）的约定，珠海盈瑞应在2016年12月31日前支付完毕全部股权转让款57,268.74万元。截止目前，珠海盈瑞已向本公司支付了上述股权转让款12,000万元，仍有45,268.74万元尚未支付。主要是由于：

本公司于2015年12月31日前将注入了房地产及不可分割的附属设施等资产的凯雷电机股权出售给珠海盈瑞后，随即规划了办公及生产场地的搬迁事项。由于本公司在该等场地生产、办公已多年，搬迁涉及的人员、设备、产品、材料等数量众多，搬迁需要花费较长时间。截止目前，搬迁工作尚未开展，预计搬迁完毕尚需耗费较长时间。因此，珠海盈瑞无法将该等房地产及不可分割的附属设施等资产用于出租、出售等用途获取资金流。

截止目前，珠海盈瑞及控股股东芜湖德豪投资仍在通过办理资产抵押、申请贷款等多种方式筹集资金偿还上述股权转让款，但在《股权转让协议》规定的时间内完成支付存在困难，因此珠海盈瑞拟与本公司签署《股权转让协议之补充协议》，将剩余股权转让款45,268.74万元的支付时间延期至2018年6月30日前。

3、因珠海盈瑞为本公司控股股东芜湖德豪投资的全资子公司，与本公司构成关联关系，因此本次签署补充协议的事项构成关联交易。

4、2017年4月7日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议审议上述关联交易事项，关联董事王冬雷、王晟对本事项所涉议案回避了表决。会议以7票同意，0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案》。

5、独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等的有关规定，本事项仍需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资及其一致行动人王晟需回避表决。

7、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

本次关联交易对方珠海盈瑞的基本情况如下：

1、公司名称：珠海盈瑞节能科技有限公司

2、成立时间：2012年7月16日

3、法定代表人：王冬梅

4、注册资本：28,955.76万元

5、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技六路18号之一

6、企业类型：有限责任公司

7、经营范围：项目投资、项目咨询、投资咨询、交通运输业务及其技术咨询、仓库管理服务、自有房屋租赁、其他业务技术咨询等。

8、股东情况：珠海德豪投资有限公司出资28,955.76万元，持有100%股权。

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

■

10、与本公司的关联关系：芜湖德豪投资持有本公司股份292,356,800股，占本公司总股本的20.94%，为本公司的控股股东；芜湖德豪投资的全资子公司珠海德豪投资有限公司持有珠海盈瑞100%股权，因此，珠海盈瑞属于与本公司受同一母公司控制的其他企业，与本公司构成关联关系。

三、补充协议的主要内容

鉴于：德豪润达与珠海盈瑞已于2015年12月29日就珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）100%股权转让事项签署了《关于珠海凯雷电机有限公司100%股权的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，经友好协商，双方同意在原《股权转让协议》的基础上签署补充协议如下：

（一）《股权转让协议》中第1.2条约定：“珠海盈瑞应在2016年12月31日前支付完毕本协议项下的全部股权转让价款57,268.74万元”。

截止2016年12月31日，珠海盈瑞已向德豪润达支付了上述股权转让款12,000万元。截止本补充协议签署前，仍有45,268.74万元尚未支付。

根据双方面临的实际情况，德豪润达同意珠海盈瑞延期支付剩余股权转让款。珠海盈瑞应在2018年6月30日前支付完毕剩余股权转让款45,268.74万元。

（二）本补充协议为《股权转让协议》不可分割的组成部分。除上述补充的条款之外，《股权转让协议》的其他条款保持不变。本补充协议与原《股权转让协议》不一致的，以本补充协议的约定为准。

（三）本补充协议经德豪润达股东大会批准并经双方签字盖章后生效。本补充协议一式两份，双方各一份。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次签署股权转让协议之补充协议符合交易双方的实际情况，不会对公司造成重大不利影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。

五、年初至今与关联人的关联交易

年初至今，本公司与珠海盈瑞没有发生关联交易。

六、独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可

经审阅公司提交的关于本次关联交易事项的有关资料，公司与珠海盈瑞是在基于双方实际情况以及友好协商的基础上签署的股权转让协议之补充协议，本次签订补充协议的关联交易事项不会对公司造成重大不利影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司在审议与珠海盈瑞签署股权转让协议之补充协议的关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》、《关联交易制度》等的有关规定。因此，我们同意公司与珠海盈瑞签署股权转让协议之补充协议的事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

2、第五届监事会第十四次会议决议。

3、独立董事对公司关联交易事项的事前认可。

4、独立董事对公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

5、《关于珠海凯雷电机有限公司100%股权的股权转让协议之补充协议》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一七年四月八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—22

广东德豪润达电气股份有限公司

关于子公司向关联方珠海盈瑞节能

科技有限公司租赁房产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）的全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下简称“珠海德豪电气”）拟向珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）租赁位于珠海市高新区科技创新海岸三期用地J3地块中的1号、2号、3号厂房、科技六路18号之一的厂房及1号宿舍、2号宿舍（以下合称“租赁标的”）。租赁面积共50,024.54平方米，租赁期为自2017年1月1日起至2019年12月31日止的三年，三年租金总计2,161.06万元。

2、珠海盈瑞为本公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）的全资子公司，因此本次房产租赁事项构成关联交易。本公司于2017年4月7日召开的第五届董事会第二十六次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于子公司向关联方珠海盈瑞节能科技有限公司租赁房产的议案》。监事会对本次关联交易事项出具了审核意见，独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。珠海德豪电气于德豪润达董事会审议通过该事项的当日与珠海盈瑞签署了《房产租赁合同》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《关联交易制度》的规定，本次房产租赁的关联交易事项无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次关联交易对方珠海盈瑞的基本情况如下：

1、公司名称：珠海盈瑞节能科技有限公司

2、成立时间：2012年7月16日

3、法定代表人：王冬梅

4、注册资本：28,955.76万元

5、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技六路18号之一

6、企业类型：有限责任公司

7、经营范围： 项目投资、项目咨询、投资咨询、交通运输业务及其技术咨询、仓库管理服务、自有房屋租赁、其他业务技术咨询等。

8、股东情况：珠海德豪投资有限公司出资28,955.76万元，持有100%股权。

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

■

10、关联关系说明：珠海德豪电气为本公司的全资子公司；芜湖德豪投资持有本公司股份292,356,800股，占本公司总股本的20.94%，为本公司的控股股东；芜湖德豪投资持有珠海德豪投资有限公司100%股权，因此， 珠海德豪电气与珠海盈瑞构成关联关系。

三、交易标的基本情况

珠海德豪电气拟承租的房产坐落在珠海市高新区科技创新海岸三期用地J3地块中的1号、2号、3号厂房，科技六路18号之一的厂房及1号宿舍、2号宿舍，合计租用面积50,024.54平方米。

四、交易的定价政策及定价依据

本次房产租赁的价格以房产所在区域的房产租赁市场价格作为参照，经双方友好协商后确定。

五、交易协议的主要内容

（一）物业座落及租赁范围

1、物业座落：珠海市高新区科技创新海岸科技六路。

2、租赁范围：1号厂房、2号厂房、3号厂房、1 号宿舍、2号宿舍、18号之一厂房。

3、租赁面积：

1号厂房7,937.33平方米；

2号厂房10,745.46平方米；

3号厂房9,487.45平方米；

18号之一厂房10,757.1平方米；

1号宿舍6,956.8平方米；

2号宿舍4,140.4平方米；

合计租用面积50,024.54平方米。

4、建筑结构及水、电配置以适合办公及生产使用为准。

（二）租赁期限

本合同规定租赁时限为2017年1月1日至2019年12月31日止。计租从2017年1月1日开始。

（三）租金及其它费用：

1、租金：50,024.54平方米×10元/平方米/月=500,245.4元人民币/月；

2、物业费：50,024.54平方米×2元/平方米/月=100,049.08元人民币/月;

3、每月费用合计600,294.48元。

（四）租金结算

以月为单位进行结算和缴纳租金及其它收费。

六、本次交易的目的及对公司的影响

珠海盈瑞原为德豪润达的全资子公司，2014年12月，德豪润达将部分土地及房屋资产整合至珠海盈瑞后，将持有的珠海盈瑞100%股权转让给芜湖德豪投资，该资产出售事项已经德豪润达分别于2014年12月14日、2014年12月31日召开的第五届董事会第八次会议、2014年第五次临时股东大会审议通过。德豪润达、芜湖德豪投资就上述资产出售事项签署了《框架协议》并已于2014年12月31日起生效，同时，芜湖德豪投资承诺在《框架协议》生效之日起24个月之内无偿将上述资产提供给本公司使用直至搬迁完毕或本公司采取了其他解决措施。截止2016年12月31日，芜湖德豪投资将上述房产无偿提供给本公司使用的期限已完毕。

鉴于本公司的部分小家电及LED业务是在珠海盈瑞所属的上述租赁标的开展生产经营活动并已持续多年，为了保证公司生产经营的正常、持续、稳定地开展，公司拟不搬迁而是继续租用上述房产，控股股东芜湖德豪投资为了支持公司的正常运行亦同意将上述房产出租给本公司。本次房产租赁事项是正常的商业行为，对公司本期和未来的财务状况及经营成果无重大影响。

七、年初至今与关联人的关联交易

年初至今，本公司、珠海德豪电气与珠海盈瑞没有发生关联交易。

八、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可

经审阅公司提交的关于本次关联交易事项的有关资料，公司的子公司珠海德豪电气向关联方珠海盈瑞租赁房产，主要是因为公司无偿使用上述房产的期限已经完毕，为了保证生产经营活动的正常、持续、稳定地开展而按市场价格租用上述房产。

另外，本次关联交易的价格是以房产所在区域的房产租赁市场价格作为参照并经双方友好协商后确定的，定价方法客观、公允，符合市场规则，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司子公司珠海德豪电气向关联方珠海盈瑞租赁房产的关联交易事项表决程序合法，关联董事回避了表决。关联交易的价格公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益的情形。因此，我们同意此次房产租赁的关联交易事项。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

3、珠海德豪电气与珠海盈瑞签署的《房产租赁合同》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一七年四月八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—23

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年4月25日召开2017年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（三）会议召开的日期、时间

1、现场召开时间：2017年4月25日（星期二）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2017年4月24日－2017年4月25日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日为2017年4月19日。

（七）出席对象：

1、截止2017年4月19日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

本次股东大会审议的议案为关联议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟不接受其他股东委托进行投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、 会议审议事项

审议《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案》。

本议案为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟需回避表决。

上述议案由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2017年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的公告》等相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2017年4月20日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞、章新宇

联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

七、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一七年四月八日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、填报表决意见

根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2017年4月25日（星期二）下午2：30举行的2017年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2017年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2017年4月25日（星期二）下午2：30举行的2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—24

广东德豪润达电气股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第五届董事会和监事会任期将于2017年4月9日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司治理及经营工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作，并履行信息披露义务。

在换届工作完成之前，公司第五届董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员将根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。  

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一七年四月八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—25

广东德豪润达电气股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会于2017年4月6日收到武良文先生、陈剑瑢女士提交的辞职报告。武良文先生因个人原因辞去所担任的公司副总经理职务；陈剑瑢女士因工作变动原因，辞去所担任的公司副总经理职务。根据《公司章程》的规定，武良文先生、陈剑瑢女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。武良文先生辞职之后将不在公司担任任何职务，陈剑瑢女士辞职之后仍在公司担任董事职务。

武良文先生、陈剑瑢女士辞任公司副总经理不会对公司的正常生产经营带来不利影响。

公司董事会对武良文先生、陈剑瑢女士在担任副总经理期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一七年四月八日