四川国栋建设股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-024
四川国栋建设股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2017年4月6日以通讯方式召开。公司应到董事9名,实到董事9名；会议由董事长何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》；
同意公司出资设立全资子公司成都禧悦酒店有限公司，并同意授权经营班子办理相关事宜。（具体详见公司同日披露的《关于出资设立全资子公司的公告》，公告编号2017-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》；
同意公司出资设立全资子公司四川澋源建设有限公司，并同意授权经营班子办理相关事宜。（具体详见公司同日披露的《关于出资设立全资子公司的公告》，公告编号2017-026）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
董事会同意聘请刘婧女士为公司财务总监，聘期与公司第八届董事会同期。
公司独立董事对聘任刘婧女士担任公司财务总监发表如下独立意见:
1、任职资格合法。根据公司提供的刘婧女士的简历、证书等相关材料，其不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、程序合法。公司第八届董事会第三十一次会议聘任财务总监的程序符合法律、法规以及本公司章程的规定。
综上，我们同意聘任刘婧女士为公司财务总监。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
刘婧女士简历请参见附件。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任朱刘林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期与公司第八届董事会同期。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
朱刘林先生简历请参见附件。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年4月8日
附：刘婧、朱刘林简历
刘婧：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学会计学本科，北京大学光华管理学院MBA，注册会计师。历任中国工商银行成都市总府支行会计经理、信贷经理（2000年8月-2004年6月）；汇丰银行（中国）有限公司成都分行工商业务部信贷主任、副总经理（2006年3月-2010年12月）；富登投资信用担保有限公司（新加坡淡马锡控股全资子公司）西南大区风险总监（2011年1月-2014年7月）；四川聚信发展股权投资基金管理有限公司部门合伙人（2014年10月-2017年3月）。
朱刘林：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川大学法律硕士研究生在读，律师，助理会计师。历任西藏自治区国家安全厅科员、副科长、科长（2003年7月-2013年6月）；西藏源尚律师事务所律师（2013年7月-2017年3月）。
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-025
四川国栋建设股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、本次对外投资的基本情况
根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，为更好的整合现有的优势资源，实现各业务板块的分类运营和归口管理，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司成都禧悦酒店有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司酒店板块业务运营平台。
2、决策程序
本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司2017年4月6日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。
二、投资设立的全资子公司基本情况
1、公司名称：成都禧悦酒店有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
2、注册资本：5,000 万元
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：酒店管理、餐饮服务、会议接待服务等（暂定，以工商核准登记为准）。
5、出资人及持股比例：公司出资5,000万元，占该公司注册资本的100%。
三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次出资设立成都禧悦酒店有限公司主要目的是为更好的整合现有的优势资源，实现各业务板块的分类运营和归口管理，实现酒店专业化经营，提升经营业绩，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
四、风险提示
1、本次拟投资设立成都禧悦酒店有限公司，实现酒店专业化经营，存在一定的市场和经营等方面的风险。因此，本次投资能否达到预期，具有不确定性。
2、公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年4月8日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-026
四川国栋建设股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、本次对外投资的基本情况
根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，为更好的整合现有的优势资源，实现各业务板块的分类运营和归口管理，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司四川澋源建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司建筑板块业务运营平台。
2、决策程序
本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司2017年4月6日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。
二、投资设立的全资子公司基本情况
1、公司名称：四川澋源建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
2、注册资本：50,000 万元
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：建筑工程施工，市政公用工程施工，公路路面工程施工，公路路基工程施工，钢结构工程施工，建筑装饰装修工程施工，建筑幕墙工程施工，机电安装、智能化工程施工，土石方工程，园林绿化工程施工，机械设备、材料租赁，工程技术咨询等。（暂定，以工商核准登记为准）。
5、出资人及持股比例：公司出资50,000万元，占该公司注册资本的100%。
上述拟设立全资子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次出资设立四川澋源建设有限公司主要目的是为更好的整合现有的优势资源，实现各业务板块的分类运营和归口管理，扩大公司建筑施工业务规模，提升经营业绩，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
四、风险提示
1、本次子公司设立可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督控制机制，以不断适应业务发展的要求和市场变化。
2、本次子公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2017年4月8日
