孚日集团股份有限公司2016年年度报告摘要

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定2017-001

孚日集团股份有限公司

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以908000005为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内，公司通过充分调动深化改革新动能，深入拓展国内外市场，加强内部精细化管理，克服了不利因素的影响，企业继续保持健康稳定发展。

2016年，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，各种因素相互交织，错综复杂，面对严峻经济形势，公司董事会以提高发展质量和效益为目标，进一步加强市场运作和品牌建设，强化管理创新和科技创新，加快企业转型升级步伐，使公司继续保持着持续健康发展态势，并取得了良好的经营业绩。本报告期，公司共实现营业收入43.75亿元，同比增长4.04 %；完成出口额4.33亿美元，连续第18年保持中国家纺行业第一位；实现净利润3.78亿元，同比增长达21.68%，经济效益再创历史新高。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）概述

2016年，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，各种因素相互交织，错综复杂，面对严峻经济形势，公司董事会以提高发展质量和效益为目标，进一步加强市场运作和品牌建设，强化管理创新和科技创新，加快企业转型升级步伐，使公司继续保持着持续健康发展态势，并取得了良好的经营业绩。本报告期，公司共实现营业收入43.75亿元，同比增长4.04 %；完成出口额4.33亿美元，连续第18年保持中国家纺行业第一位；实现净利润3.78亿元，同比增长达21.68%，经济效益再创历史新高。

（二）主营业务分析

1、概述

公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内，公司通过充分调动深化改革新动能，深入拓展国内外市场，加强内部精细化管理，克服了不利因素的影响，企业继续保持健康稳定发展。

在国际市场开发方面，公司以中高端市场为重点目标，积极发挥企业质量信誉优势，灵活调整市场策略，全方位配合客户开发差异化产品，日本市场实现了客户订单回流并稳步回升，韩国、东南亚等新兴市场呈现较快增长势头；欧洲市场顶住英国脱欧、难民危机、大客户压减库存等多重挑战的压力，通过深挖市场潜力，开发新客户，提高服务水平，客户订单开始触底并缓慢回升；美洲市场上，公司凭借产品品质、信誉、服务、产能等多重优势，有力的减缓了近几年订单向低成本国家转移的趋势，保证了市场的稳定，取得了较好的利润。

在国内品牌建设方面，公司通过强化品牌运营，进一步优化营销渠道，市场竞争力得到提高，全年销售同比增长8%，其中孚日品牌经过推出“A+生活”新理念，调整产品结构，经销商质量进一步优化，全年销售同比增长29%，品牌形象明显提升；洁玉品牌通过重组渠道运营模式，营造多种销售业态，形成了商超、实体店、电子商务、团购、直销、线上线下联动的多核驱动营销新格局，全年销售收入同比增长9%。

在技术创新和产品研发方面，公司组织了首届创新成果展，集中展出了100多项在管理、技术、设备、产品等方面的创新成果，其中针对技术革新、流程再造、精细化管理方面推出的许多创新举措，在降本增效方面发挥了积极作用。公司与天津工业大学联合开发的“活性染料无盐连续染色关键技术”通过评审专家组鉴定，达到了国际领先水平。2016年，公司自主开发新产品销售比重进一步提高，产品开发质量实现较大提升，被中国纺织工业联合会授予2016年度“产品开发贡献奖”和“可持续纺织产品开发-卓越能效奖”。

在内部管理方面，通过加强对关键指标的考核，综合织机运转效率提高了5.5%。通过学习、引进改造升级竞价采购网络管理系统、完善供应商评价机制，实施网上公开竞价自动生成数据，全年综合采购成本明显下降。通过在织造、印花、染整等能耗重点环节开展工艺优化，实施流程改造，节能减排、节约挖潜工作成效明显。

（三）核心竞争力分析

１、拥有多元化的市场体系和强大影响力的行业知名品牌。

公司以全球贸易为目标，建立了以中国、日本、美国、欧盟、俄罗斯、澳大利亚、中东等国家和地区为主销市场的多元化市场体系，在市场上拥有较强的溢价能力和话语权，是世界家纺行业的知名品牌企业。同时，在国内市场上，公司旗下品牌连续多年保持国内市场占有率第一位，是中国家纺行业的主导品牌。公司成为全国纺织服装行业唯一同时成功经营国际和国内二个市场，全球市场布局均衡合理，在每个主销市场都占据主导地位的企业。

２、拥有世界一流的技术装备、完整的产业链条和庞大的产品制造能力。

公司相继组建了毛巾、床上用品、装饰布艺、纱线以及配套热电厂、自来水厂等产业群，建立起从产品研发设计、纺纱、织造、印染、整理、包装、物流到全球贸易的世界家纺产业最完整的生产链条，产品制造能力居全球同行业第一位。同时公司持续加快技术改造，不断升级生产设备，棉纺、织造、印染、整理等主要生产工序的技术装备均达到了世界一流水平，可以满足世界各地不同风格的各种高档次、大批量产品订单的生产需求。

３、拥有产销一体化的快速反应机制。

公司通过深化改革，将各主销市场、贸易公司与生产工厂整合对接，形成了市场与生产紧密结合、反应效率最高的产销一体化经营机制，可以根据市场的需求，将市场信息在最短的时间内反馈到生产工厂组织生产，从而大大提高了市场灵敏度和反应速度，在最大程度上适应了多品种、小批量、快交货的市场形势。

4、拥有过硬的产品质量和良好的企业信誉。

公司拥有完善的产品质量管理体系，从原材料进厂到产品出厂制定了严密完善的质量保证措施，通过了质量、环境、安全健康等系列国际认证，参与中国家纺行业标准制定，产品质量达到同行业领先水平。同时公司重信守诺，凭借着良好的信誉，赢得了国际市场的高度认可，保证了公司与客户稳定的合作关系，无论市场怎样变化，公司始终保持着充足的订单和满负荷生产，经济效益稳定增长。公司曾荣获“全国出口商品质量稳定企业”、“全国守合同重信用企业”、“中国出口质量安全示范企业”、“全国纺织工业先进集体”、“中国民营企业制造业500强”、“全国纺织行业管理创新成果大奖”、“山东省质量管理奖”等荣誉称号，已拥有2个中国驰名商标，2个中国名牌，1个山东名牌，是中国家纺行业荣获国家级品牌荣誉最多的企业，也是国家出口贸易部门、银行系统信用等级最高的企业。

５、拥有强大的产品研发创新能力。

公司拥有国家级企业技术中心和“国家认可实验室”，拥有上海、日本、欧洲等地研发设计中心，可以有效消化吸收和整合利用全球市场资源；在此基础上，又建立起以各个公司为主体的研发设计团队，每个主销市场都配套一个研发设计团队，有针对性地向客户提供整体研发设计方案，实现了研发设计与生产管理、市场销售的无缝对接。目前，公司新品的市场转化率达到80%以上，有效支撑了企业全球市场与品牌建设。

（四）公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

2017年，行业运行前景虽然面临一些不确定性，但支撑行业持续健康发展的有利因素仍然存在。 从国际市场来看，主要发达国家市场消费趋于稳定，其中美国经济增长开始趋于强劲，日本经济继续温和复苏，欧盟在英国脱欧冲击下加快改革步伐，这有利于支撑国际市场整体稳定，新年度出现大幅动荡下滑的可能性较小，有利于企业在更深层次、更广范围内拓展国际市场。 从国内市场来看，随着供给侧结构性改革的深入推进，以及“十三五”发展规划的加快落实，将为家纺产品升级换代、扩大销售创造条件。 从行业自身来看，家纺产品是生活必需的日常消费品，随着人民群众收入提高，消费结构的升级，以及国家放开二孩政策，还有公共场所、酒店养老这些行业的发展，行业增长空间仍然比较广阔。公司通过在经营机制、产品研发、内部管理等方面不断改革创新，提高企业竞争力，挖掘行业增长机遇，实现长远发展。

2、公司发展战略和经营计划

2017年，面对各种不确定、不稳定的因素，公司上下要按照董事会的整体部署，以提高发展质量和效益为目标，围绕品牌市场这条主线，进一步创新思路，加快发展，推动企业有规模、有质量的高效增长，不断做大做强做长。

（1）深入开发国内外市场，塑造全球竞争新格局。

在国际市场上，紧跟国家的“一带一路”发展战略，积极开拓“一带一路”的市场，培育新的出口增长点，进一步优化公司的全球市场战略性布局。同时，通过加强自主设计、拓展渠道终端等手段，不断提升自主品牌销售比重，确保品牌经济每年增长10%以上，逐步实现企业由生产制造型向品牌运营型转变。

在国内市场上，抓住当前消费结构不断升级的行业机遇，积极跟进供给侧结构性改革，以“A+生活”新型消费业态为突破，加快从产品设计、渠道变革、跨界营销、品牌宣传等方面，进行全方位调整，创新商业模式，完善营销策略，扩大线上销售，努力打造国内强势品牌，促进国内市场快速增长。

（2）加快企业创新能力建设。

在巩固传统竞争优势的基础上，公司积极抓住当前新旧动能加快转换的机遇，以实施“孚日创新2020”工程为起点，在技术创新、管理创新以及科技成果应用、开辟新业态等多层面发力，进一步提高全员创新意识和创新能力，提升企业创新发展水平，推动创新工作落地见效，加快形成企业新一轮发展的新动能。尤其是进一步加大研发投入力度，加强研发设计队伍建设，推动产品多元化、系列化发展，不断提高新品投产效率和上市速度，努力引领市场潮流。

（3）加大投资力度，提升企业发展速度。

为了适应不断扩大的市场需求，增强企业竞争优势，公司将加快技术改造项目建设进度，推动自动化、智能化、高效节能的新棉纺、新毛巾项目，尽快实现达产达效，进一步完善家纺产业链，壮大家纺产业经济。

（4）加强人力资源管理与开发。

以“干部任职资格评价管理”和“评选岗位标杆”为有效载体，围绕管理团队建设和员工队伍建设两条主线，开展多种形式的人才选拔、任用和员工培训活动，全面提升员工队伍素质。以用好现有人才为根本，以立足岗位培养为主，进一步健全人才培养机制，制定有利于人才脱颖而出、发挥作用的政策措施，努力让各类人才在公司发展中充分发挥聪明才智，做到人尽其才、才尽其用，以干部队伍和人才队伍建设带动各项事业蓬勃发展。

（5）加快企业信息化建设步伐。

按照整体规划、分步实施的思路，在生产管理上，以实现生产数据实时在线管理为重点，进一步加快生产系统自动化改造，提高信息传递效率，提高生产计划的精细化程度，最终在整个家纺板块搭建一个完整的生产管理平台，提升企业整体运行效率和经济效益。在经营管理上，以实现实时数据分析和决策支持为重点，不断以信息化技术整合生产、财务、销售、采购、物流、人力资源、招投标等各种管理资源，使上下信息更加畅通、协同能力进一步增强，推动企业科学管理水平不断提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√适用 □不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本集团于2016年6月7日签订股权转让协议，将孚日小额贷100%的股权以人民币205,000,000元出售给孚日控股集团股份有限公司，处置日为2016年6月7日。自2016年6月7日起，本集团不再将孚日小额贷纳入合并范围。孚日小额贷于处置日的净资产账面值为人民币204,150,089.88元；

2、山东孚日售电有限公司由本公司出资人民币3000万元于2015年8月14日新设成立，持股比例100%，从成立之日起将其纳入合并范围；

3、孚日物流于2016年度注销；

4、孚日棉纺于2016年度注销。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一七年四月六日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-003

孚日集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2017年3月27日以书面、传真和电子邮件方式发出，2017年4月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○一六年度总经理工作报告》。

二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○一六年度董事会工作报告》。

公司独立董事林存吉先生、王贡勇先生、王蕊女士向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年年度报告及其摘要》。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度财务报告》。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度利润分配预案》。

根据公司2016年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确定本公司（母公司）2016年度净利润437,117,640.57元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金43,711,764.05元后，确定本公司2016年度可供分配的利润为717,348,146.87元。

公司2016年度利润分配预案：董事会拟以2016年末公司总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派2元现金股利（含税），共计分配股利181,600,001元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事对2016年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司2016年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元，适用期限为2017年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

七、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》。

为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约为1300万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机，预计年合同金额不超过1200万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为70万元。上述交易总金额约为2570万元，均构成关联交易。本公司六名董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、张国华均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2017年日常关联交易预计公告》（临2017-005）。

八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名孙日贵先生、吴明凤女士、于从海先生、张国华先生、闫永选先生、张萌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

十、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名王贡勇先生、王蕊女士、张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件二。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2016年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

十一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。

鉴于安永华明会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计服务机构。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。独立董事对此事项发表独立意见：经核查，安永华明会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确地反映了公司2016年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请安永华明会计师事务所为公司2017年度的财务审计机构。全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

2017年4月28日（星期五）下午2:30在公司多功能厅召开公司2016年度股东大会，审议上述第二至六项议案、第九至十一项议案。

《关于召开2016年度股东大会的通知》（临2017-008）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2017年4月6日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

孙日贵先生：中国国籍，1955年3月生，汉族，大专学历，高级经济师。曾任潍坊电机厂生产科长、副厂长，高密毛巾厂党支部书记、厂长，山东洁玉纺织有限公司董事长、总经理、党委书记，山东洁玉纺织股份有限公司、孚日家纺股份有限公司董事长、党委书记。现任公司董事长，孚日控股集团股份有限公司董事长。持有本公司股份50,000,000股，为本公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴明凤女士：中国国籍，1961年12月生，汉族，大学本科。曾任新疆喀什泽普县团委书记，新疆喀什泽普县审计局局长，新疆喀什泽普县纪委书记，新疆喀什地区棉纺厂副厂长、厂长、党委书记，孚日家纺股份有限公司党委副书记、董事会秘书。现任公司总经理、财务总监。持有本公司股份1,356,158股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于从海先生：中国国籍，1972年5月生，汉族，大学本科。历任本公司进出口公司业务员、部门经理、美洲贸易公司总经理，现任毛巾三公司总经理。持有本公司股份1,142,823股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张国华先生：中国国籍，1973年1月生，汉族，大学本科，工程师。历任本集团热电公司车间主任、热电公司客户服务中心主任、热电公司副总经理，现任热电公司、孚日地产公司总经理。持有本公司股份1,225,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

闫永选先生：中国国籍，1977年7月生，汉族，中专。历任孚日集团股份有限公司采购部经理、内贸总经理，现任毛巾四公司总经理。持有本公司股份54,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张萌先生：中国国籍，1980年11月生，汉族，本科，注册会计师。曾任中和正信会计师事务所项目经理，孚日集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券部经理、财务部经理、董事会秘书。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

王贡勇先生：中国国籍，1972年11月生，汉族，山东大学工商管理硕士，中国注册会计师、注册评估师、高级审计师，高级会计师，财政部注册会计师行业领军人才。现为信永中和会计师事务所合伙人，兼任潍柴动力独立董事。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王蕊女士：王蕊女士：中国国籍，1968年12月生，汉族，硕士研究生，律师。曾在全国特大型企业中国石化齐鲁石化公司从事法务工作。现任青岛大学法学院教师、上海锦天城律师事务所高级合伙人、中华全国律师协会金融证券委员会委员、山东律师协会金融委员会委员、山东省及青岛市企业上市专家顾问团成员；同时担任青岛金王、汉缆股份、希努尔独立董事。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张辉玉先生：中国国籍，1967年7月生，汉族，大学本科，律师。曾在山东康桥律师事务所、山东舜天律师事务所做执业律师。现为山东誉实律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任深圳证券期货业纠纷调解中心调解员。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-004

孚日集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于2017年4月6日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二〇一六年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度财务报告》。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度利润分配预案》。

根据公司2016年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确定本公司（母公司）2016年度净利润437,117,640.57元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金43,711,764.05元后，确定本公司2016年度可供分配的利润为717,348,146.87元。

公司2016年度利润分配预案：董事会拟以2016年末公司总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派2元现金股利（含税），共计分配股利181,600,001元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。

同意提名綦宗忠、秦波为公司第六届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2017年4月6日

附件：第六届监事会监事候选人简历

綦宗忠先生：中国国籍，1972年5月生，汉族，大学专科，政工师。历任本公司团委书记、办公室主任，现任公司党委副书记、工会主席。持有本公司股份438,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

秦波先生：中国国籍，1967年2月生，汉族，大学本科，政工师。历任化工公司党支部副书记、集团物价审计部经理、纪委副书记、化工公司总经理等职。现任公司纪委书记。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-005

孚日集团股份有限公司

2017年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

鉴于孚日集团股份有限公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电力和蒸汽生产能力，为消化其剩余产能，增加公司收益，万仁热电公司计划向孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的子公司销售电力、蒸汽，2017年度合同金额预计为1300万元。

孚日控股子公司山东孚日电机有限公司（以下简称“孚日电机”）为本公司提供维修服务，预计本年合同金额不超过1200万元；孚日控股子公司山东高密高源化工有限公司（以下简称“高源化工”）为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，本年合同金额约为70万元。

孚日控股是本公司第一大股东，其法定代表人孙日贵是本公司董事长及本公司第二大股东，根据深圳证券交易所有关规定，上述交易均构成日常关联交易。

上述关联交易已于2017年 月 日经本公司第五届董事会第十八次会议审议，以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过，本公司六名董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、张国华均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

上述关联交易详情如下：

■

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2017年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：

向孚日控股及其子公司销售电力蒸汽合计208.44万元；

接受孚日电机提供的固定资产、材料及劳务为144.09万元；

向高源化工采购的原材料金额为8.13万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况介绍

1、孚日控股

公司全称：孚日控股集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司

公司住所：高密市醴泉工业园内

注册资本：25000万元人民币

法定代表人：孙日贵

经营范围：以自有资产进行投资；物业管理。

与本公司的关联关系：本公司之控股股东

最近一期财务数据：截至2016年12月31日，孚日控股资产总额204,065.33万元，负债总额111,703.22万元，净资产92,362.11万元，2016年度净利润7,632.31万元。

2、孚日电机

公司全称：山东孚日电机有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：高密市朝阳大街东首

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：肖茂昌

经营范围：生产电动机、发电机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件。

与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司

最近一期财务数据：截至2016年12月31日，孚日电机资产总额76,298.61万元，负债总额43,905.58万元，净资产32,393.03万元，2016年度主营业务收入 50,336.01万元，净利润2,312.21万元。

3、高源化工

公司全称：山东高密高源化工有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：高密市祥和街2066号

注册资本：1,676.79万元人民币

法定代表人：张云胜

经营范围：生产销售硫酸氢钠、亚氯酸钠、货物进出口业务。

与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司

最近一期财务数据：截至2016年12月31日，高源化工资产总额10,612.83万元，负债总额9,897.06万元，净资产715.76万元，2016年度主营业务收入9,246.79万元，净利润-155.27万元。

（二）履约能力分析

本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司经营状况良好，上述关联交易不会对公司的应收款项形成坏账。

（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额

将上述第一部分中涉及的与受同一关联人控制的关联方进行的各类日常关联交易金额予以汇总，2017年日常关联交易总金额预计为2570万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

万仁热电对外销售电力、蒸汽的定价原则是参考市场的平均价格，为双方可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算，由购买方每月按照实际结算金额付款。

孚日电机为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。孚日电机与接受维修方按每月实际提供的维修服务情况进行结算，由接受维修方每月按照实际结算金额付款。

高源化工与本公司之间的日常关联交易定价原则均参考市场价格，为双方均可接受的公允价格。双方根据实际交易量进行结算付款。

2、协议签署情况

在经董事会审议通过后，关联交易各方于2017年4月6日就上述各类日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

为消化万仁热电公司剩余的生产能力，本公司同意万仁热电向孚日控股的子公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。

孚日电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因孚日电机为本公司提供维修服务所收取的费用占公司成本费用的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。

高源化工与本公司之间进行的日常关联交易，主要是由于高源化工毗邻本公司，极大程度地降低了运输成本，且产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因高源化工与本公司之间的交易额较小，占公司收入成本的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。

上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事林存吉、王贡勇、王蕊对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

2、《供电供汽协议》、《原材料买卖协议》、《维修服务协议》

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2017年4月6日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-006

孚日集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2017年5月9日届满到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2017年4月6日在公司会议室召开第五届第十次职工代表大会。

经参会代表认真讨论，一致同意选举张树明为公司第六届职工代表监事，与公司2016年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

职工代表监事简历见附件。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2017年4月6日

附件：职工代表监事简历

张树明先生：中国国籍，1972年6月生，汉族，大学本科，工程师。历任本公司棉纺厂车间主任、棉纺厂厂长、设备工程部经理、副总工程师，现任棉纺公司总经理。持有本公司股份490,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-007

孚日集团股份有限公司

关于举行2016年年度报告网上说明会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月17日（星期一）15:00-17:00在全景网举行2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孙日贵先生、总经理兼财务总监吴明凤女士、董事会秘书张萌先生、独立董事王贡勇先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2017年4月6日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-008

孚日集团股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第五届董事会第十八次会议于2017年4月6日审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2017年4月28日（星期五）下午2:30，会期半天

网络投票时间：2017年4月27日-2017年4月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2017年4月24日（星期一）

7、出席对象

（1）截止2017年4月24日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项

1、《二○一六年度董事会工作报告》；

2、《二○一六年度监事会工作报告》；

3、《2016年年度报告及其摘要》；

4、《2016年度财务报告》；

5、《2016年度利润分配预案》；

6、《关于申请银行授信额度的议案》；

7、《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》；

8、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

（1）第六届董事会非独立董事候选人：孙日贵

（2）第六届董事会非独立董事候选人：吴明凤

（3）第六届董事会非独立董事候选人：于从海

（4）第六届董事会非独立董事候选人：张国华

（5）第六届董事会非独立董事候选人：闫永选

（6）第六届董事会非独立董事候选人：张萌

9、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

（1）第六届董事会独立董事候选人：王贡勇

（2）第六届董事会独立董事候选人：王蕊

（3）第六届董事会独立董事候选人：张辉玉

10、《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。

（1）第六届监事会监事候选人：綦宗忠

（2）第六届监事会监事候选人：秦波

上述第8-10项议案适用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别提示：

1、股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2017年4月27日16:30前送达或传真至证券部）。

2、登记时间：2017年4月27日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

4、联系人：张萌、彭仕强

电话：0536-2308043

传真：0536-5828777

地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2017年4月6日

附件一：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362083

2. 投票简称：孚日投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：