北方光电股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-04

北方光电股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2017年3月28日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2017年4月7日上午8:30在公司会议室召开。

3、会议应到董事9人，实到董事6人。其中董事李克炎因公外出委托叶明华行使表决权；董事陈良因公外出委托董事张百锋行使表决权；独立董事范滇元因工作安排冲突委托独立董事张国玉行使表决权。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长叶明华先生主持。本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2016年年度报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2016年度总经理工作报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2016年度财务决算报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2016年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润7,806,646.13元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金780,664.61元后，加年初未分配利润33,234,306.32元后，减去2016年派发红利30,525,649.56元，公司2016年度可供股东分配的利润为9,734,638.28元。

公司拟以2016年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.18元（含税），共计派发现金9,157,694.87元，派送后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权

6、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

7、审议通过《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、审议通过《2016年度内部控制审计报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日披露的2017-05号《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于兑现2016年度公司董事和高管薪酬的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》

调整后的董事会各专业委员会名单如下：

董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、陈良、刘贤钊

董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、范滇元、欧阳俊涛

董事会提名委员会：范滇元（主任委员）、叶明华、张百锋

董事会战略委员会：叶明华（主任委员）、张国玉、李克炎、张百锋、陈良

董事会风险管理委员会：李克炎（主任委员）、张明燕、张百锋、欧阳俊涛、刘贤钊

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日披露的2017-06号《关于会计政策变更的公告》。

14、审议通过了《关于与兵工财务有限公司签订金融服务协议的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。

内容详见于同日披露的公司2017-07号《关于2017年日常关联交易预计及签订〈金融服务协议〉的公告》。

本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

内容详见于同日披露的2017-08号《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。

本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司2017-07号《关于2017年日常关联交易预计及签订〈金融服务协议〉的公告》。

17、审议通过《关于2017年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》

本交易涉及关联交易事项，关联董事张百锋回避表决。

本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司2017-07号《关于2017年日常关联交易预计及签订〈金融服务协议〉的公告》。

18、审议通过《2017年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。

本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司2017-07号《关于2017年日常关联交易预计及签订〈金融服务协议〉的公告》。

19、审议通过了《2017年度银行借款计划的议案》

2017年，公司未考虑向银行申请借款，根据经营发展需要，计划申请银行综合授信额度5.7亿元，用于承兑汇票等综合业务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）7,000万元。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《2017年度财务预算报告》

根据目前防务产品订货及主要民品市场预测情况，公司2017年主营业务收入预算为18.05亿元，其中：军品收入13.93亿元，民品收入4.12亿元。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《2017年度资本性支出计划》

2017年，公司资本性支出预计总额为35,149万元，其中：防务公司投资预算为28,066万元（含西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算23,300万元），新华光公司投资预算为7,058万元。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的临2017-09号《关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○一七年四月八日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-05

北方光电股份有限公司

关于2016年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及《北方光电股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》要求，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2854号核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过非公开方式发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价格为13.59元，发行对象包括中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司及汇添富基金管理股份有限公司资产管理计划。截至2015年12月30日，本公司共募集资金122,310.00万元，扣除各项发行费用1,476.60万元后，募集资金净额为120,833.40万元。上述募集资金净额已经中勤万信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）勤信验字【2015】第1153号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

无。

2、本年度使用金额及当前余额

2015年12月31日募集资金专户对账单余额为120,906.89万元，2016年1-12月公司募集资金已使用120,873.53万元，另公司支付发行费用的部分中介机构费用73.49万元，加上募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）817.09万元，截至2016年12月31日，募集资金专户对账单余额为776.96万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合本公司实际情况，制定了《北方光电股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称“管理办法”）于2012年4月7日经公司2011年年度股东大会审议通过。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司与开户银行、保荐机构签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》，公司与开户银行、保荐机构、子公司签订了《非公开发行募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照《非公开发行募集资金三方监管协议》、《非公开发行募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016年1-12月公司募集资金已使用120,873.53万元，另公司支付发行费用的部分中介机构费用73.49万元，加上募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）817.09万元，截至2016年12月31日，募集资金专户对账单余额为776.96万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件： 2016年度募集资金使用情况对照表

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日

附件：

2016年度募集资金使用情况对照表

人民币：万元

■

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-06

北方光电股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更不影响公司当期损益，且不涉及以前年度损益追溯调整。

2017年4月7日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将情况公告如下：

一、会计政策变更概述

根据财政部、国家税务总局印发的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），及财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，自2016年5月1日起，公司执行营业税改征增值税政策。该项会计政策变更后，发生与增值税相关交易，由于计税基础和税率变动，影响资产负债表中资产、负债金额变动的按变更后会计政策进行计算和归集；影响利润表中原“营业税金及附加”科目变更为“税金及附加”科目，原计入“管理费用”科目的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

2016年度，公司执行营改增新会计政策后，年度会计报表中调整项目如下表：

单位：元

■

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的意见

公司独立董事、监事会均认为：公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的权益情况，同意本次会计政策的变更。

会计师事务所认为：本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《增值税会计处理规定》等有关规定。不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调整。

四、公告附件

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、北方光电股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事意见；

4、会计师事务所意见。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-07

方光电股份有限公司

关于2017年日常关联交易预计

及签订《金融服务协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次2017年日常关联交易预计及签订《金融服务协议》事项尚需提交股东大会审议。

● 本次关联交易涉及公司在集团财务公司存贷款以及与公司日常经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性等不会产生影响。

一、防务公司、新华光公司2017年度日常关联交易预计情况

2017年4月7日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》。

1、日常关联交易情况概述

公司全资子公司西安北方光电科技报务有限公司（以下简称“防务公司”）主营业务为防务产品的研发、生产与销售。由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点以及行业技术、安全要求，公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）附属企业和控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）及其附属企业（以下统称“关联方”），防务公司与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务、接受或提供技术转让、承租或租赁。

公司控股股东光电集团为加强物资采购管理，推进集中采购工作，将公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）设立为光电集团光学材料采购中心，新华光公司向光电集团附属企业销售光学材料产品，构成关联交易。新华光公司因生产经营需要，租赁湖北华光新材料有限公司（以下简称“华光公司”）土地使用权、办公楼及铂金，华光公司为公司第三大股东，是光电集团控股子公司。

2、日常关联交易2017年预计情况

（1）防务公司

■

2017年度，公司预计防务公司与关联方之间采购商品、接受劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币120,000万，销售商品、提供劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币元130,000万元。

2016年预计金额与实际发生金额差异较大，主要是年初预计的日常关联交易额度是可能发生业务的上限，实际运行则是按照合同以及产销进度确定，具有一定的不确定性，符合防务公司生产经营的实际情况。

（2）新华光公司

■

2016年实际发生额与年初预计额产生差额的原因说明：2016年下半年，光电集团加大光学材料集中采购力度，新华光公司向光电集团附属企业销售产品金额超出预计金额742万元。

3、关联方介绍

兵器集团附属企业、光电集团附属企业与公司为同一实际控制人。

4、关联交易的定价原则

根据军品采购模式，兵器集团附属企业的采购业务及销售业务的定价由有关军品主管部门根据《军品价格管理办法》等有关规定进行审价后，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。

5、关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。

6、审议程序

《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度公司日常关联交易预计的议案》经公司第五届董事会第十七次会议以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良5名董事按有关规定回避表决。

此项交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东回避表决。

二、新华光公司与华光小原公司日常关联交易2017年度预计情况

2017年4月7日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2017年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》。

1、日常关联交易情况概述

新华光公司为本公司全资子公司，华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。

2、2016年度日常关联交易完成情况及2017年度预计情况

单位：万元

■

3、关联方介绍和关联关系

华光小原公司成立于2011年3月25日，注册资本为3,075万美元。经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。住所为湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。

关联关系：公司董事、总经理张百锋和副总经理刘向东担任华光小原公司的董事，符合《上市规则》10.1.3条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。

4、关联交易的定价原则

新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。

5、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易在公平原则下合理进行，不会损害本公司及股东的利益。

6、审议程序

《关于2017年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》经公司五届董事会第十七次会议以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事张百锋按有关规定回避表决。

三、公司与兵工财务签订《金融服务协议》及2017年度在兵工财务存贷款及关联方贷款的关联交易

2017年4月7日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于与兵工财务有限公司签订金融服务协议的议案》及《2017年度向兵工财务和关联方借款计划》。

（一）关联交易概述

1、与兵工财务签订《金融服务协议》

公司拟与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）签订《金融服务协议》，兵工财务可向公司及子公司提供较一般商业银行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务。协议履行时间为三年，到期时如任何一方未向对方提出终止协议的要求，协议自动续约三年。金融服务主要内容如下：

（1）结算业务

兵工财务为公司及子公司提供结算业务时，不收取任何服务费。

（2）存款服务

兵工财务为公司及子公司提供存款服务时，存款利率在中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率基础上给予优惠。

（3）信贷业务

兵工财务对公司及子公司提供综合授信（贷款、票据承兑、票据贴现等）信贷业务时，实行优惠的信贷利率及费率，不高于公司在国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平。

2、2017年度在兵工财务及关联方借款的关联交易

兵工财务为公司实际控制人兵器集团下属的非银行金融机构，光电集团为公司控股股东。

按照2017年度公司生产经营活动及资本性支出预算的资金需求，预计本年度需办理借款2亿元，其中：防务公司在中兵融资租赁有限责任公司办理融资租赁1亿元用于西安兵器产业园建设（在2016年第二次临时股东大会批准的5亿元融资租赁额度之内）、新华光公司通过兵工财务向光电集团内部企业委托借款或在兵工财务直接借款1亿元。

2017年，防务公司计划从兵工财务申请综合授信额度8亿元。

（二）主要关联方介绍

兵工财务是经中国人民银行批准，正式成立于1997年5月，是隶属于中国兵器工业集团公司的非银行金融机构。与公司为同一实际控制人。

光电集团是公司的控股股东，实际控制人同为兵器集团。

（三）关联交易的定价原则

提供贷款服务时，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。公司与兵工财务之间资金往来系公司生产经营所需，在遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。

（四）审议程序

《关于与兵工财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《2017年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》经公司第五届董事会第十七次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过，公司董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良按有关规定回避表决。

此项交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东回避表决。

四、独立董事意见

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度公司日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易的预计的议案》、《关于与兵工财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》和《2017年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》。公司独立董事认为，上述对2017年度关联交易预计的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-08

北方光电股份有限公司

关于2016年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月7日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况 公告如下：

一、2016年度资产核查状况

2016年末，公司对全部资产进行清查、盘点，依据有关规定，对公司各项资产进行减值测试。经核查，截至2016年12月31日，公司拟对发生坏账迹象的应收款项、发生跌价的存货计提资产减值准备；长期资产（长期股权投资、固定资产、在建工程等资产）未发生减值迹象。

二、2016年度计提资产减值准备情况

2016年度，公司拟计提资产减值准备3,074万元，其中：坏账准备2,982万元，存货跌价准备92万元。

资产减值准备明细表

单位：元

■

公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司按个别认定法计提坏账准备，经综合考虑云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）欠款诉讼进展及案件执行情况，并对查封的天达公司土地及房屋建筑等资产重新估值，按照预计可回收金额与应收其账款净额之差计提应收天达公司款项坏账准备2,769万元。

三、2016年度计提资产减值准备对公司当期损益的影响

2016年度，公司拟计提资产减值准备3,074万元，转回已计提减值准备80万元，根据企业会计准则的相关规定，全部计入公司当期损益，抵销后影响公司当期利润减少2,994万元。

四、董事会、独立董事、监事会审核意见

董事会认为：公司2016年度计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断做出的决定，符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定。

独立董事认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，公司计提资产减值准备后，能更公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

监事会认为：公司2016年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分； 计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公 允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十七次会相关事项的独立意见；

3、监事会关于2016年度计提资产减值准备的审核意见

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○一七年四月八日

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2017-09

北方光电股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月28日14点0分

召开地点：陕西省西安市新城区长乐中路35#公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月28日

至2017年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-13已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，并于2017年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、11

应回避表决的关联股东名称：关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2017年4月25日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。

2、登记时间：2017年4月25日（星期二）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

六、 其他事项

1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

2、会议联系方式：

通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部

邮政编码：710043

电话：029-82537951 传真：029-82526666

联系人：黄强

特此公告。

附件：授权委托书

北方光电股份有限公司董事会

2017年4月8日

附件：授权委托书

授权委托书

北方光电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（下转37版）